未上市  

1.股東會日期:98/06/16

2.重要決議事項:

ㄧ.報告事項:

1.九十七年度營業報告。

2.監察人九十七年度查核報告。

3.買回本公司股份實際執行情形。

二.承認事項:

1.承認本公司九十七年度營業報告書及財務報表案。

2.承認本公司九十七年度虧損撥補案。

三.討論事項一:

1.通過修訂本公司「公司章程」。

2.通過背書保證超額追認案。

3.通過修訂本公司「背書保證作業程序」。

4.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

四.選舉事項:

補選一席獨立董事。

獨立董事:陳順隆

五.討論事項二：通過解除本公司獨立董事競業禁止之限制。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :有

4.其它應敘明事項 :無

<摘錄公開資訊觀測站>