未上市  

公告董事會決議股東會召開日期、召開事由及停止變更股東名簿

記載之日期

1.董事會決議日期:98/03/30

2.股東會召開日期:98/06/16

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號

4.召集事由:

A、報告事項:

(1)本公司九十七年度營業報告。

(2)監察人九十七年度查核報告。

(3)買回本公司股份實際執行情形。

B、承認事項:

(1)本公司九十七年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司九十七年度虧損撥補案。

C、討論事項一:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)背書保證超額追認案。

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

D、選舉事項:補選獨立董事案。

E、討論事項二:

解除本公司獨立董事競業禁止之限制。

F、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:98/04/18

6.停止過戶截止日期:98/06/16

7.其他應敘明事項:

(1)辦理過戶日期時間:98年4月17日16時30分前(24小時制)

(2)辦理過戶機構名稱:群益證券股份有限公司股務代理部

地址:台北市南京東路2段125號B1

電話:02-25027000

(3)辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定自九十八年四月十八日

起至九十八年六月十六日止,停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司

股票而未辦理過戶手續之股東,請務於四月十七日下午四時三十分

前親洽本公司股務代理機構群益證券股份有限公司股務代理部(台

北市南京東路2段125號B1)辦理過戶手續。郵寄過戶者以寄達為憑

。

(4)股東會開會日期為避開董事長出國,故選定98年6月16日。

<摘錄公開資訊觀測站>