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新東陽股份有限公司董事會召開九十二年股東常會公告

主旨：公告召開本公司九十二年股東常會。依據：公司法第一六五、一七０、一七一及一七二條證券交易法二十六條之二規定及本公司董事會決議辦理。公告事項一、開會時間：中華民國九十二年六月二十七日(星期五)上午十時整。二、開會地點：桃園縣大園鄉大工路十一號（本公司大園廠二樓會議室）會議主要內容：（一）報告事項：（1）報告本公司九十一年度營業概況。（2）監察人審查九十一年度決算表冊報告。（二）承認及討論事項：（1）提請承認九十一年度營業決算表冊及盈虧撥補案。（2）討論取得或處分資產處理程序修訂案。（3）討論公開發行司資金貸與他人暨背書保證作業程序修訂案。（4）討論本公司股東會議事規則修訂案。（三）選舉事項：改選董監事。（四）其他議案及臨時動議。三、依公司法第一六五條規定，自民國九十二年四月二十九日至六月二十七日止停止轉讓股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東務請於九十二年四月二十八日下午四點三十分正前親臨或掛號郵寄(郵寄者以郵戳為憑)向本公司股務課 (地址：台北市忠孝東路四段二八九號十一樓)，電話：(02)2772-6222 分機511~513 辦理過戶手續。四、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東，屆時如尚未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務課洽詢，電話(02)2772-6222分機511~513五、本次股東會如有公開徵求委託之情事，徵求人應於股東會開會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市忠孝東路四段二八九號十一樓)，電話：(02)2772-6222分機511~513。六、除分函通知外，特此公告。

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2000/6/28【新東陽改選後董、監事名單及持股數】
2000/5/24【新東陽89年度股東常會訂2000.06.26召開】

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