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展茂電董事會決議6/26召開92年度股東常會

鉅亨網編輯中心／台北．3月31日 03/31 18:33
展茂電(R248)：本公司董事會召開九十二年度股東常會公告
1.事實發生日:92/03/31
2.發生緣由:依據公司法及證券交易法相關規定及本公司九十二年三月三十一日董事會決議召開本公司九十二年股東常會
壹、開會時間：九十二年六月二十六日上午十時
貳、開會地點：桃園縣平鎮市中興路458號
參、召集事由：(一)報告事項：1.91年度營業報告書2.監察人審查91年度決算報告3.轉投資情形報告(二)承認事項：1.決算表冊2.虧損撥補案(三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」2.修訂本公司「背書保證作業程序」3.廢止本公司「從事衍生性商品交易處理程序」3.解除董事競業禁止案
肆、依公司法第一百六十五條規定，本公司股票自九十二年四月二十八日起至九十二年六月二十六日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於九十二年四月二十七日（星期日）下午四時三十分前，親臨或掛號（郵寄過戶者，以郵戳日為憑）至本公司股務代理人元大京華證券股份有限公司股務代理部（台北市南京東路三段225號4樓，電話：02-27175566）辦理過戶手續。
伍、開會通知書及委託書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名逕向本公司股務代理人查詢。
陸、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會前三十五日，檢附相關資料送達本公司〈桃園縣平鎮市中興路458號〉。
柒、除分函通知各股東外，特此公告。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

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