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公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/28

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號6樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)112年度營業報告。

(二)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(三)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(一)112年度營業報告書及財務報表案。

(二)112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(二)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。

(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日113年4月21日適逢星期

例假日，故現場過戶提前至113年4月19日(星期五)下午4點30分前親臨本公司股

務代理機構「華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市松山區民生東

路四段54號4樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年4月21日（最後過戶日）

郵戳日期為憑。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

2024/6/20【公告本公司113年股東常會重要決議事項】
2024/3/29【本公司董事會決議不分配股利】
2024/3/28【公告本公司董事會決議通過112年度合併財務報告】
2024/3/28【公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜】
2024/2/2【公告本公司申請細胞製備場所「鑫品亞太細胞儲存與應用研發中心」】
2024/1/11【鑫品生醫重興出發 去年營收再增3成】
2024/1/5【公告本公司更換股務代理機構業經集保公司准予備查】
2024/1/3【生技業掀IPO潮 20家在線等】
2023/12/26【公告本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之興櫃前法人說明會 】
2023/12/25【上櫃申請 全年24家達標】
2023/12/14【公告本公司更換股務代理機構 】
2023/12/14【公告本公司研發主管異動 】
2023/8/10【公告本公司董事會決議通過私募普通股補辦公開發行案 】
2023/7/14【公告本公司112年減資換股基準日及減資換股相關事宜 】