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補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.事實發生日:109/05/07

2.發生緣由:補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

一、董事會決議日期：109/05/07

二、股東會召開日期：109/06/18

三、股東會召開地點：新北市中和區建一路186號8樓之1 (H棟)

四、召集事由：

(一)、報告事項：

(1)108年度營業報告。

(2)108年度審計委員會查核報告。

(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(二)、承認事項：

(1)承認108年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認108年度盈餘分配案。

(三)、選舉事項：

(1)增選本公司董事二席案。

(四)、討論事項：

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

(3)擬申請撤銷本公司股票公開發行案。(增列)

(五)、臨時動議：無。

五、停止過戶期間：109/04/20~109/06/18。

六、本次股東常會不予發放紀念品。

七、本公司如因COVID-19（武漢肺炎）疫情影響，而須變更股東會開會地點

，授權董事長做相關決議，另屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

八、本次董事選舉增選名額：董事2名。

九、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請

逕向華南永昌綜合證券股務代理部洽詢(電話:(02)2718-6425)，另依證券交

易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召

集通知，得於開會30日前以公告方式為之。<摘錄公開資訊觀測站>

2020/3/26【公告本公司董事會決議分派股利】
2020/3/26【公告本公司會計主管異動】
2020/3/26【公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜】
2020/5/7【補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜】
2020/5/7【公告本公司董事會決議通過撤銷股票公開發行】
2020/5/27【公告更正本公司109年議事手冊及會議補充資料】
2020/6/18【公告本公司109年股東常會同意解除新任董事競業禁止之限制案】
2020/6/18【公告本公司109年股東常會決議通過撤銷股票公開發行】
2020/6/18【公告本公司109年股東常會重要決議事項】
2020/6/18【公告本公司109年股東常會增選二席董事當選名單】
2020/6/19【公告本公司董事解任】
2020/7/3【公告本公司停止公開發行後，獨立董事當然解任， 董事變動達三分】
2020/7/3【公告金融監督管理委員會核准本公司股票 自109/07/03起】
2020/7/3【公告金融監督管理委員會核准本公司股票 自109/07/03起停止公開發】