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公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/092.股東會召開日期:112/05/303.股東會召開地點:台北市內湖區基湖路1號B1樓(寀蘴國際大樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國一一一年度營業報告(2)本公司民國一一一年度審計委員會查核報告書(3)本公司民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(4)修訂本公司「公司治理實務守則」案(5)修訂本公司「永續發展實務守則」案(6)對關係人之重大捐贈案6.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表案(2)本公司民國一一一年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案(2)解除董事（含獨立董事）競業禁止限制案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/0112.停止過戶截止日期:112/05/3013.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本次股東常會受理股東書面提案期間自112年03月28日起至112年04月06日止，凡有意提案之股東請於112年04月06日17時前以掛號函件(郵寄者以送達本公司日期為憑)寄送至受理處所：雲豹能源科技股份有限公司(114台北市內湖區基湖路1號4樓之1)，其他相關事宜將另行依規定公告之。<摘錄公開資訊觀測站>

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