未上市  

鉅亨網資料中心／台北．04月25日 04/25 11:40

文麥股份有限公司公告2002年04月22日董事會決議

召開91年股東常會。

1.召開日期：2002.06.24(星期一)09:00

2.地點：台北縣五股工業區五權六路28號

3.會議內容：

(1)90年度營業概況報告。

(2)監察人審查90年度決算表冊查核報告。

(3)修訂「資金貸與他人作業程序」報告。

(4)承認本公司90年度決算表冊暨盈餘分配議案。

(5)討論修訂本公司章程部份條文案。

(6)討論修訂本公司「背書保證辦法」案。

(7)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。

(8)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(9)選舉事項：全面改選董事、監察人。

(10)臨時動議。

4.股利政策：

90年度盈餘分配，因考量為充實營運資金，經董

事會決議擬保留不予分配。

5.停止過戶日期：2002.04.26∼2002.06.24

6.股務：亞洲證券股務代理部(02-2718-3456)。