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公告本公司董事會決議召開109年股東臨時會議案相關事宜

1.事實發生日:109/06/222.發生緣由:股東會各項議程公告如下:(1)股東會召開日期:109/08/07(2)股東會召開地點:新竹科學工業園區力行一路一號三樓(A2會議室)(3)召集事由A.報告事項(a)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。(b)訂定本公司「董事及經理人道德行為準則」報告。(c)訂定本公司「誠信經營守則」報告。(d)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。B.討論與選舉事項(a)本公司章程修訂案。(b)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(c)本公司「背書保證作業程序」修訂案。(d)本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案。(e)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。(f)本公司「股東會議事規則」修訂案。(g)本公司「董事及監察人選舉辦法」更名暨修訂案。(h)申請股票上市(櫃)案。(i)辦理初次上市(櫃)前現金增資提撥公開承銷暨原股東全數放棄優先認購權利案。(j)本公司第七屆董事(含獨立董事)改選案。(k)解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。C.臨時動議D.散會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:停止過戶起始日期:109/07/09股東提案權受理期間：不適用股東提案受理處所：不適用<摘錄公開資訊觀測站>

2020/8/7【公告本公司109年第一次股東臨時會董事(含獨立董事) 改選當選名單】
2020/8/7【公告本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項】
2020/7/1【本公司訂定配息基準日等事宜】
2020/6/22【公告本公司董事會決議召開109年股東臨時會議案相關事宜】
2020/6/22【公告本公司股東常會決議解除董事競業行為禁止之限制】
2020/6/22【公告本公司109年股東常會重要決議事項】
2020/5/7【更新公告-公告本公司董事會決議召開109年股東常會議案相關事宜】
2020/4/22【董事會決議股利分派】
2020/2/14【公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股案】
2020/2/14【公告本公司董事會決議召開109年股東常會議案相關事宜】
2020/1/2【自駕車銷售增凌陽受惠】
2019/12/2【凌陽Plus1方案縮短新創產品上市進程】
2019/8/27【公告本公司內部稽核主管異動】
2019/7/4【本公司訂定配息基準日等事宜】

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