未上市  

1.事實發生日:109/06/16

2.發生緣由:公告本公司109年股東常會重要決議事項

一、報告事項

(一)一Ｏ八年度營業報告書

(二)審計委員會審查一Ｏ八年度決算表冊報告

(三)一Ｏ八年度員工酬勞與董事酬勞分配案

二、承認事項

(一)承認一Ｏ八年度營業報告書及財務報表案

(二)承認一Ｏ八年度盈餘分派案

三、選舉事項

全面改選董事案

四、討論事項

(一)通過解除新任董事競業禁止之限制案

(二)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案

(三)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>