未上市  

1.股東會日期:109/06/12

2.重要決議事項:

一、報告事項

　(一)108年度營業報告。

　(二)審計委員會查核108年度決算表冊報告。

　(三)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

　(四)修訂本公司「公司誠信經營守則」報告。

　(五)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

二、承認事項

　(一)通過承認108年度營業報告書及財務報表案。

　(二)通過承認108年度盈餘分派案。

三、討論事項

　通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

四、選舉事項

　全面改選本公司董事(含獨立董事三席)案。

五、其他議案

　通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

<摘錄公開資訊觀測站>