未上市  

1.事實發生日:108/06/26

2.發生緣由:本公司108年股東常會重要決議事項。

一、股東會日期：108/06/26

二、重要決議事項：

(1)通過承認107年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過承認107年度盈餘分配案。

(3)全面改選本公司第八屆董事案。

(4)通過本公司107年度盈餘轉增資發行新股案。

(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(8)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(9)通過修訂本公司「道德行為準則」部份條文案。

(10)通過本公司擬申請股票登錄興櫃及申請上市(櫃)案。

(11)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

三、全面改選本公司第八屆董事案，當選名單如下:

董事當選人：藍春生

董事當選人：陳明仁

董事當選人：許晊銘

董事當選人：李明瑞

獨立董事當選人：林仕國

獨立董事當選人：曾勁榕

獨立董事當選人：楊順生

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>