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公告本公司108年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:108/06/20

2.重要決議事項:

一、承認一○七年度營業報告書及財務報表案

二、承認一○七年度虧損撥補案

三、通過「公司章程」修訂案

四、通過「取得或處分資產處理程序」修訂案

五、通過「董事及監察人選任程序」修訂暨更名案

六、通過「股東會議事規則」修訂案

七、通過發行限制員工權利新股案

八、完成全面改選董事案

九、通過解除新任董事競業禁止之限制案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

<摘錄公開資訊觀測站>

2019/8/27【本公司說明及澄清媒體報導】
2019/8/13【公告本公司配合資誠聯合會計師事務所內部輪調更換會計師】
2019/6/20【公告本公司108年股東常會董事全面改選董事變動達三分之一以上】
2019/6/20【公告本公司108年股東常會重要決議事項】
2019/6/20【公告本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制】
2019/6/20【公告本公司董事會決議設置審計委員會暨訂定「審計委員會組織規】
2019/6/20【公告本公司董事會決議委任第4屆薪酬委員會委員】
2019/6/20【告本公司董事會選任董事長】
2019/5/29【公告本公司董事會決議放棄認購子公司「宇越生醫科技股份有限公司】
2019/5/20【公告107年度累計合併營收自結數與會計師查核數差異說明】
2019/5/7【公告本公司董事會決議對關係人之捐贈事宜】
2019/5/6【興櫃七悍將漲勢凌厲】
2019/5/6【量能十強生醫占七席】
2019/3/25【公告本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股案】

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