未上市  

1.股東會日期:108/06/18

2.重要決議事項:

(一)報告事項:

(1)107年度營業報告。

(2)審計委員會查核107年度決算表冊報告。

(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(二)承認事項

(1)通過承認107年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過承認107年度盈餘分派案。

(三)討論事項

(1)通過修訂本公司「公司章程」案。

(2)通過修訂本公司「取得與處分資產處理準則」案。

(3)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

<摘錄公開資訊觀測站>