未上市  

1.董事會決議日期:108/03/25

2.股東會召開日期:108/06/20

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號6樓(本公司會議室)

4.召集事由:

一、報告事項

(一)一○七年度營業報告。

(二)監察人審查一○七年度決算表冊報告。

(三)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。

二、承認事項

(一)一○七年度營業報告書及財務報表案。

(二)一○七年度虧損撥補案。

三、討論暨選舉事項

(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(三)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。

(四)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(五)本公司擬發行限制員工權利新股案。

(六)全面改選董事及監察人案。

(七)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:108/04/22

6.停止過戶截止日期:108/06/20

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>