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代重要子公司捷立汽車股份有限公司公告董事會(代行股東會職權)重

代重要子公司捷立汽車股份有限公司公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項

1.股東會日期:107/05/11

2.重要決議事項:

(1)本公司106年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司106年度盈餘分派案。

(3)訂定本公司「背書保證作業辦法」案。

(4)訂定本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5)訂定本公司「取得與處分資產處理準則」案。

(6)訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。

<摘錄公開資訊觀測站>

2018/6/8【公告本公司董事會決議Porsche內湖多功能服務中心工程承攬合約案】
2018/6/8【公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止案】
2018/6/8【公告本公司董事會決議聘任經理人案】
2018/5/11【代重要子公司捷立汽車股份有限公司公告董事會(代行股東會職權)重】
2018/5/11【代重要子公司捷立汽車股份有限公司公告董事會決議發放股利】
2018/5/11【代重要子公司捷立汽車股份有限公司 公告會計主管異動】
2018/4/30【興櫃2017年 三大天王出籠 上海商銀居獲利王寶座；EPS王由沅聖傲】
2018/4/12【群益證、櫃買、寬量國際赴港法說 吸睛】
2018/4/11【汎德賺逾1個股本 擬配息8元】
2018/4/11【興櫃首季業績 緯穎稱王 燁聯封后】
2018/4/10【向關係人處分固定資產,交易金額達新台幣三億元】
2018/4/10【本公司受邀參加櫃買中心、群益證券暨寬量國際共同於香港舉辦之】
2018/4/10【董事會決議股利分派】
2018/4/10【公告本公司董事會通過106年度合併財務報表及個體財務報表】
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