未上市  

1.事實發生日:106/04/06

2.發生緣由:

1.依據：公司法及證券交易法相關規定及本公司106年4月6日董事會決議辦理。

2.公告事項：

一、開會時間：106年05月19日（星期五）上午九時整。

二、開會地點：新北市中和區中正路716號B2 (L棟B2 服務中心)。

三、會議內容如下：

(一)報告事項：

1.105年度營業報告。

2.105年度審計委員會查核報告。

3.截至105年12月31日止累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(二)承認事項：

1.承認105年度營業報告書及財務報表案。

2.承認105年度虧損撥補案。

(三)討論事項：

1.修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部份條文案。（增列）

(四)選舉事項：

1.補選本公司二席董事案。

(五)討論事項：

1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。（增列）

(六)臨時動議。

四、股票停止過戶期間：依公司法第165條規定，自106年03月21日起至106年05月

19日止，停止股票過戶登記，本公司員工認股權憑證停止轉換期間同前述期間。

五、受理股東就本次股東常會之提案時間：106年03月13日起至106年03月22日止

(上午9時至下午5時前)。

受理提案處所：

新北市中和區建一路186號8樓之1

鉅景科技股份有限公司 董事長室

六、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案，提案限一項並以300字為限。提案股東應親

自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。股東應?明聯絡人及聯絡方

式，以備董事會備查及回覆審查結果，(請於信封封面上加註『股東常會提案函件』

字樣並以掛號函件送達)，若有股東逾越公司公告之受理提案期間者，即不列入股

東會之議案，毋庸再送董事會審查。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>