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補充公告本公司召開第一次股東臨時會事宜

公告序號：1主旨：補充公告本公司召開第一次股東臨時會事宜股東會種類：股東臨時會開會日期：102/12/02停止過戶日期起日：102/11/03停止過戶日期迄日：102/12/02公告內容：一、依據：公司法及證券交易法相關規定暨本公司102年8月6日董事會決議、102年11月5日董事會決議辦理。二、公告事項：（一）開會日期：102年12月2日（二）停止股票過戶起訖日期：102年11月3日至102年12月2日止（三）開會時間：13時0分(24小時制)　　　開會地點：台南市善化區大利二路1號（四）會議召集事由：1、報告事項(1)102年股東常會通過之私募發行有價證券執行情形報告。2、討論暨選舉事項(1)全面改選董事及監察人案。(2)解除董事競業禁止之限制案。3、臨時動議三、受理獨立董事候選人提名期間及處所：本公司訂於102年10月25日起至102年11月4日止受理股東就獨立董事候選人提名，受理處所為東宇生物科技股份有限公司 (地址：台南市善化區大利二路1號；電話︰06-5052755 分機：2812黃先生)。四、辦理過戶手續：(一)辦理過戶方式：依公司法第165條規定，凡持有本公司股票尚未辦妥過戶登記手續者，因最後過戶日102年11月2日適逢例假日，故請提前於102年11月1日(星期五)下午五時前親臨股務代理部辦理，掛號郵寄者以截至102年11月2日郵戳為憑。本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路1段83號5樓，電話：02-21811911)辦理過戶登記。(二)其他：凡股票存放於台灣證券集中保管股份有限公司集保帳戶者，本公司將依該公司送交之資料逕行辦理股票過戶手續。五、其他應公告事項：(一)股東臨時會開會通知書及委託書將於開會前十五日寄發，屆時如未收到者，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢。(地址：台北市重慶南路1段83號5樓，電話：02-21811911)。(二)依據證交法第二十六條之二規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東臨時會之召集通知得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，不另行寄發，如股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構領取開會通知書，或請攜帶身分證及印鑑於當日前往出席股東會。(三)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會二十三日前，檢附相關資料送達本公司(地址：台南市善化區大利二路1號)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。(四)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。六、特此公告<摘錄公開資訊觀測站>

2014/3/25【董事會決議任命總經理公告】
2013/12/2【公告本公司102年第一次股東臨時會全面改選董事及監察人】
2013/12/2【本公司董事長改選公告】
2013/11/5【補充公告本公司召開第一次股東臨時會事宜】
2013/10/7【本公司召開第一次股東臨時會事宜】
2013/5/28【第一金證券股份有限公司申請辭任本公司協辦輔導推薦商】
2013/5/15【大眾綜合證券股份有限公司辭任本公司主辦輔導推薦券商】
2013/5/7【補充說明102/05/06公告股東會通過私募普通股修正案】
2013/5/6【董事會通過新任財務主管、會計主管之聘任案】
2013/5/6【董事會通過重要議案】
2013/5/6【公告股東會通過私募普通股修正案】
2013/5/6【本公司102年度股東常會重要決議】
2013/5/3【董事臨時會決議擬辦理私募普通股】
2013/5/3【本公司董事臨時會通過重要議案】

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