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麥寮汽電股份有限公司董事會決議召開102年股東常會公告

公告序號：1主旨：麥寮汽電股份有限公司董事會決議召開102年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/06停止過戶日期起日：102/04/08停止過戶日期迄日：102/06/06公告內容：一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：麥寮汽電股份有限公司董事會決議召開102年股東常會公告。四、依據：依本公司民國102年3月7日董事會決議辦理。五、公告事項：(一)開會日期：102年6月6日(二)停止股票過戶起訖日期：102年4月8日至102年6月6日(三)開會時間：14時00分(24小時制)受理股東開始報到時間：13時00分(24小時制)　　開會地點：台北市敦化北路201號台塑大樓前棟2樓會議室(四)會議召集事由1.報告事項：(1)101年度營業報告。(2)監察人審查101年度決算報告。(3)本公司修正「董事會議事規範」報告。(4)本公司法人股東改派代表人並擔任董事職務報告。(5)本公司監察人鄒明平請辭職務報告。2.承認事項：(1)為依法提出本公司101年度決算表冊，請承認案。(2)為依法提出本公司101年度盈餘分派之議案，請承認案。●已公告盈虧撥補。○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告)﹡預擬現金股利：2.67元/股﹡預擬配股：0股、每股配發0元﹡特別股股利：0元/股，可參與配發普通股0股﹡另擬現金增資0元0股，認購率0%﹡員工現金紅利： 0元，員工股票紅利：0元﹡董監事酬勞(元)：0﹡其他：無3.討論事項：(1)為擬修正本公司「資金貸與他人作業辦法」，請公決案。(2)為擬修正本公司「背書保證作業程序」，請公決案。4.選舉事項：●無○有採用累積投票制選任董監事：●是○否　5.其他議案：●無○有6.臨時動議：六、辦理過戶手續：(一)辦理過戶日期時間：102年4月7日17時00分前(24小時制)(二)辦理過戶機構名稱：本公司股務組。地址：台北市敦化北路201號後棟1樓。電話：02-27189898。(三)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於102年4月3日17時前(因最後過戶日102年4月4日至4月7日適逢連續假日，故提前至102年4月3日)親臨本公司股務組辦理過戶手續，掛號郵寄者以102年4月7日（最後過戶日）郵戳日期為憑(本公司股務組地址：台北市敦化北路201號後棟1樓，電話：02-27189898)。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。(四)其他：無。七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年3月29日起至民國102年4月8日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月8日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：105-08台北市敦化北路201號後棟1樓，本公司股務組。八、其他應公告事項：(一)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿1,000股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務組洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。持股滿1,000股以上之股東其開會通知書及委託書將於股東常會前30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務組洽詢（電話：02-27189898）。(二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達台北市敦化北路201號後棟1樓本公司股務組，電話：02-27189898，並副知證基會。(三)現金股利俟股東常會決議通過，再行訂定配發基準日辦理發放。(四)本次股東常會未發放紀念品。九、特此公告。　<擷錄公開資訊觀測站>

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