未上市  

公告序號：1

主旨：光生物科技股份有限公司股票初次上市現金增資發行新股公告

公告內容：

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣195,300,000元，發行普通股19,530,000股，每股面額

新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會101年1月6日金管證發字第1000064617號函申報生效在案。

二、茲依公司法第273條第2項規定，將增資發行新股相關事項公告如下：

（一）公司名稱：國光生物科技股份有限公司

（二）所營事業：

1. 血清、疫苗、檢驗試劑、生物製劑及其菌液、原料等之研發加工製造買賣。

2. 有關西藥、動物用藥品、化學品及飼料添加物等之加工製造買賣。

3. 前各項產品之進出口貿易與代理。

4. ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

(三)原發行股份總額及每股金額：本公司登記資本額新台幣3,000,000,000元，分為300,000,000股，已發行股份總

額為新台幣1,644,383,770元，分為164,438,377股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。

(四)本公司所在地：台中市潭子區潭興路1段3號。

(五)董事及監察人之人數及任期：董事九人(含獨立董事三人)，監察人三人，任期均為3年，連選得連任。

(六)本公司章程訂立於民國54年11月30日，最近一次修訂於民國100年6月28日。

(七)本次現金增資發行新股總額及其發行條件：

1.認購或配股比例：本次現金增資發行普通股19,530,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣195,300,000元。本

次現金增資發行之新股，除依公司法第267條規定保留15%，計2,929,000股供本公司員工認購，本公司員工認購不

足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人認購之，其餘85%，計16,601,000股依證券交易法第28條之1並經本公司

100年8月15日股東臨時會決議，原股東全數放棄認購權利，並依相關申請初次上市承銷新制規定，全數委由證券承

銷商對外辦理公開承銷。對外公開承銷不足部分，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證

券處理辦法」規定辦理之。

2.發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果議定。

3.本次增資發行新股權利義務與已發行之普通股相同。

(八)增資發行新股後股份總數及每股金額：增資後發行股份總數為183,968,377股，每股面額新台幣10元，實收資

本額為新台幣1,839,683,770元，均為普通股。

(九)增資計畫概要：充實營運資金。

(十)股票簽證機構：本次發行新股全數採無實體方式發行。

(十一)股款代收暨存儲機構：

1.員工認股：俟正式簽約後另行公告之。

2.詢價圈購及公開申購：俟正式簽約後另行公告之。

3.委託存儲專戶機構:：俟正式簽約後另行公告之。

(十二)對外公開銷售受理時間：

1.詢價圈購期間：尚未確定。

2.公開申購期間：尚未確定。

(十三)繳款期間：

1.員工認股繳款期間：尚未確定。

2.詢價圈購繳款日期：尚未確定。

3.公開申購扣款日期：尚未確定。

4.特定人認股繳款日期：尚未確定。

(十四)主辦承銷機構：第一金證券股份有限公司

(十五)公開說明書之陳列處所及索取方式：

1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。

2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站(http：//newmops.tse.com.tw/)查詢。

(十六)本次現金增資預計於股款募集完成後，擬先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得

請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記30日內以無實體發放，屆時將另行公告。

三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至

「公開資訊觀測站」查詢。

四、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>