未上市  

公告序號：1

主旨：威寶電信股份有限公司董事會召開一○○年股東常會公告

股東會種類：股東常會

開會日期：100/06/10

停止過戶日期起日：100/04/12

停止過戶日期迄日：100/06/10

公告內容：

依據公司法、證券交易法之相關規定及本公司100年03月22日董事會決議辦理。

公告事項：

一、開會日期：中華民國100年06月10日(星期五)上午九時正。

二、開會地點：台北市內湖區瑞光路581號地下一樓。

三、議事內容：

(一)報告事項：

1.九十九年度營運報告暨一○○年度營運展望。

2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。

(二)承認事項：

1.九十九年度決算表冊承認案。

2.九十九年度虧損撥補承認案。

(三)討論暨選舉事項：

1.擬修訂「背書保證作業程序」案。

2.擬改選第五屆董事及監察人案。

3.擬解除第五屆董事競業禁止之限制案。

(四)其他議案暨臨時動議。

四、股票停止過戶日期：100年04月12日至100年06月10日。

五、其它應敘明事項：

(一)依公司法第一六五條規定，自100年04月12日至民國100年06月10日止停止股票過戶，凡持有本公司股票欲辦理

過戶者，務請於100年04月11日（星期一）下午五時前駕臨本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理

部辦理過戶手續，郵寄過戶者以寄達日期為憑。股務代理機構地址：台北市重慶南路一段二號五樓，電話：2389-2

999，郵寄專用信箱：台北郵局11973號信箱。

(二)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年04月08日起至100年04月18日止受理股東就本次股東常

會提案，凡有意提案之股東請依公司法第一七二條之一規定辦理提案。郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上

加註「股東會提案函件」字樣並以掛號寄送。受理提案處所：威寶電信股份有限公司（行政處），地址：台北市瑞

光路三九九號八樓，電話：2659-8899分機1295。

(三)本次股東常會若有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司

，並副知證基會。徵求人或受託代理人應於股東常會開會前五日將徵得或受託委託書明細表送達公司或股務代理機

構。

(四)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向

本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。

六、特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>