| 1.股東會日期:99/06/282.重要決議事項:(1)通過承認本公司九十八年度之營業報告書及財務報表(2)通過承認本公司九十八年度虧損撥補案(3)通過修訂公司章程案(4)通過修訂「背書保證作業程序」案(5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案(6)通過討論減資彌補虧損修正案：(一)因本公司虧損達實收資本額二分之一，為彌補累積虧損暨改善財務結構，擬減資新台幣67,562,210元整，消除股份6,756,221股，減資比率20%，減資後實收資本額為新台幣270,248,840元。(二)本公司減資俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定減資基準日及減資換發基準日，並依減資換發基準日之股東簿股東持股比例銷除股份，減資後未滿一股之畸零股，得由股東於減資換發基準日起5日內自行至本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，併湊後仍不足一股或逾期未辦理併股者，其股份擬授權董事長洽特定人按面額承購。(三)本案相關減資事宜，未來如因主管機關核定或因客觀環境需要修正時，擬請股東會授權董事會全權處理之。(7)通過討論現金增資發行普通股修正案：(一)本公司為營運所需，擬辦理現金增資發行普通股，發行股數6,700,000股，每股面額10元整，發行總額計新台幣67,000,000元整，發行價格暫定每股新台幣10元。(二)本次增資發行普通股依公司法第267條規定，保留發行總股數之15%供員工認購，其餘股數由原股東按認股基準日股東名簿所載之持有股份比例認購。(三)畸零股及逾期未認購股份之處理方式，授權董事長按發行價格洽特定人認購。(四)本次發行新股之權利義務，與原發行股份相同，俟報請主管機關核准後，由董事會另訂認股及增資基準日，主管機關對內容有所修正時，授權董事長全權處理。(8)全面改選董事及監察人案選舉結果董事當選人為：黃哲倫、吳德政、廖金月獨立董事當選人為：許佳新、鄧永政監察人當選人為：吳靜逸、徐李井妹、黃正忠(9)通過解除董事競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站> |
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