| 主旨： 公告本公司召開九十九年股東常會事宜 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/15 停止過戶日期起日：99/04/17 停止過戶日期迄日：99/06/15 公告內容： 一、開會時間：99年6月15日(星期二)上午九時整。二、開會地點：台北市基隆路一段200號25樓三、會議內容：(一)、報告事項：1.九十八年度營業報告2.監察人審核本公司九十八年度決算報告3.九十八年度資產減損情形4.其他報告(二)、承認事項：1.九十八年度決算表冊2.收回危險變動特別準備金轉列特別盈餘公積3.九十八年度虧損撥補表4.本公司發行乙種特別股股息分派案(三)、討論事項：1.修訂本公司章程部份條文2.擬辦理私募國內有價證券 3.修訂本公司董事及監察人選舉辦法4.修訂本公司取得或處份資產處理程序(四)、其他議案或臨時動議 ：四、依公司法第165條之規定，本公司普通股股票自99年4月17日起至99年6月15日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務請於99年4月16日下午五時前親臨或以掛號郵寄台北市復興北路337號9樓本公司股務代理機構：太平洋證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續（郵寄以郵戳日期為憑）。五、依證券交易法第26條之2 及公司法第183條、第230條規定，對於持有記名股票未滿1,000股之股東，其股東常會開會通知書及股東常會議事錄，得以公告方式為之(公開資訊觀測站http://newmops.twse.com.tw/)，請持股未滿1, 000股股東逕洽本公司股務代理機構：太平洋證券股份有限公司股務代理部查詢。﹝地址：台北市復興北路337號9樓，電話：2718-6211﹞。六、開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如有未收到通知書之股東，請書明股東戶號及姓名逕向本公司股務代理機構：太平洋證券股份有限公司股務代理部查詢，查詢電話：(02)2718-6211代表號。七、本次股東常會如有公開徵求委託書情事，徵求人應於股東常會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司(台北市基隆路一段200號18樓)。八、依公司法第172條之1規定，股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年4月13日起至99年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案案之股東務請於99年4月22日下午五時前﹝郵寄者請於99年4月22日下午5時前寄達，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞ 依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：遠雄人壽保險事業股份有限公司會計部﹝地址：台北市基隆路一段200號18樓，電話：（02）2758-3099分機5276﹞。以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。九、私募說明事項：為充實本公司營運資金、改善財務結構，擬依證券交易法第四十三條之六規定之私募方式，辦理現金增資，相關發行條件如下：(一)發行目的：為強化資本結構以利公司長期經營發展，並符合保險業資本額制度之規定，擬提請股東會授權董事會視資金需求及市場狀況，得於適當時機選擇辦理私募丁種特別股。(二)資金來源：擬辦理私募丁種特別股，股數合計不超過貳億股，提請股東會授權董事會辦理私募特別股，並得視實際募集情形，自本公司股東會決議之日起一年內預計分三次辦理。(三)價格訂定之依據及合理性：(1)私募價格不低於定價日最近期經會計師查核簽證之財務報告顯示之每股淨值之八成。本次私募丁種特別股之私募價格，分別暫定為每股10元，私募條件依主管機關規定及股東會之授權辦理。(2)實際價格擬提請股東會授權董事會視當時市場狀況及符合上述規定下訂定之，其價格訂定方式應屬合理。(四)特定人選擇之方式：依證券交易法第四十三條之六相關規定辦理，應募總人數不得超過35人；目前尚無已洽定之應募人。特定人選擇之方式如下：(1) 銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或機構。(2)符合主管機關所定條件之自然人、法人或基金。a.本人淨資產超過1,000萬元或本人與配偶淨資產超過1,500萬元。b.最近兩年度，本人年度平均所得超過150萬元，或本人與配偶之年度平均所得合計超過200萬元。C.最近期經會計師查核簽證之財務報告總資產超過5,000萬元之法人或基金，或依信託契約之信託財產超過5,000萬元者。(3)本公司或關係企業之董事、監察人及經理人。(五)辦理私募之必要理由：(1)不採用公開募集之理由：考量目前資本市場資金募集的可行性、時效性及便利性等因素，故擬以私募方式發行丁種特別股。(2) 資金用途及預計達成效益：預計分三次辦理；第一次募集股數不超過壹億股，為充實營運資金之用，以期達到強化財務結構提升自有資本。第二次募集不超過伍仟萬股，為充實營運資金之用，以期達到強化財務結構提升自有資本。第三次募集不超過伍仟萬股，為充實營運資金之用，以期達到強化財務結構提升自有資本。(六)本次私募有價證券之權利義務：本次私募有價證券，提請股東會授權董事會得自私募交付日起滿三年後向 |
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