(公開發行公司)協泰國際
公告序號：1
主旨： 公告本公司股東常會召開事項
股東會種類： 股東常會
開會日期：99/06/25
停止過戶日期起日：99/04/27
停止過戶日期迄日：99/06/25
公告內容：
一、開會時間：九十九年六月二十五日(星期五)上午十時整。二、開會地點：新竹縣竹北市泰和路84號。三、會議主要內容：(依公司法第165､170､171､172､220條規定辦理)(一)報告事項：1.98年度營業狀況報告。2.98年度監察人查核報告書。3.董事會議事規則修訂報告。4.取得或處份資產辦法修訂報告。5.98年度庫藏股買回情形報告。(二)承認事項：1.98年度營業報告書及財務報表。2.98年度盈餘分配案。＊預擬現金股利：1.99元／股＊預擬配股(總額)：盈餘－股，每股配發股利 1 元＊員工現金紅利：8,009,692元，員工股票紅利：4,024,971元＊董監事酬勞(元)：3,610,399(三)討論事項：1.修訂公司章程案。2.98年度盈餘轉增資發行新股案。(四)臨時動議(五)散會四、依公司法第一六五條之規定，自九十九年四月二十七日起至九十九年六月二十五日股東常會止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未過戶之股東，請於九十九年四月二十六日(星期一)下午五時以前駕臨本公司股務代理處(大華證券股份有限公司股務代理部，台北市重慶南路一段2號5樓)辦理過戶手續，(郵寄者請郵寄台北郵局第11973號信箱並以九十九年四月二十六日郵戳日期為憑)。五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會三十八日前依規定將相關資料送達本公司。六、開會通知書及委託書將於股東會召開前三十日，按股東登記於本公司之通訊地址寄發給各股東，屆時如有未收到者，請逕向本公司洽詢。另依證券交易法第二十六條之二規定，本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知以本公告為之。七、股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司於99年4月21日起至99年4月30日止(上午九時至下午五時)，受理股東提案申請，請股東於上述期間依公司法第172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點：台北市南京東路3段248號14樓(本公司所在地)，聯絡人：張成謙，電話：02-87727879 。八、本公司本次委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理部。九、除分函通知各股東外，特此公告。
