未上市  

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1.董事會決議日期:NA
2.減資基準日:113/07/04
3.減資換發股票作業計畫:
減資換股作業計畫書
　　　　　　　　　　　　　
　壹、本公司於113年03月22日董事會決議通過減資並於同年06月12日股東會
決議通過減資，於同年07月03日經由董事長決議減資基準日，茲依「財團
法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第　
27條之規定，訂定本計畫書辦理股票全面換發作業。
　貳、本次全面換發股份之總額、總金額及換發之比率：
　　1.本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股72,454,006股，
　　　每股面額新台幣10元，共計新台幣724,540,060元。
　　2.本次現金減資新台幣289,816,020元整，銷除股份28,981,602股，為彌補
　　　虧損及改善財務結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持
　　　有股份比例減少之，減少比率約為39.99999994%。惟實際減資實收資本額、
　　　減資比率，以減資換發股票基準日之流通在外總股數計算之。
　　3.減資後換發股票股份總數為43,472,404股，每股面額新台幣10元，減資後
　　　實收資本額為新台幣434,724,040元。
　　4.本次減資銷除股份換發新股票（採無實體發行），係依「減資基準日」股東
　　　名簿記載之股東依其持股比例銷除股份，每1,000股換發600.000006股
　　　，即每1,000股減少399.999994股。減資後不足1股之畸零股，股東可自行在
　　　停止過戶日前5日起至停止過戶日前1日止向本公司股務代理機構辦理拼湊成
　　　整股登記，拼湊後仍不足一股之畸零股按面額折付現金計至元為止，其股份
　　　授權董事長洽特定人按面額認購。
　參、本次換發之新股票採無實體發行，其權利義務與原發行股票相同。
　肆、減資換發股票之預計日程：
　　1.減資基準日：民國113年07月04日。
　　2.舊股票興櫃最後交易日：民國113年08月21日。
　　3.舊股票停止買賣期間：自民國113年08月22日至113年08月28日止。
　　4.舊股票最後過戶日：民國113年08月23日。
　　5.舊股票停止過戶期間：自民國113年08月24日至113年08月28日止。
　　6.減資換發新股票基準日：民國113年08月28日。
　　7.新股票開始登錄興櫃買賣暨舊股票終止興櫃買賣日期：民國113年08月30日。
　　8.自新股票登錄興櫃買賣之日起，原登錄興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交
　　　割之標的。
　伍、換領新股票之手續：
　　1.本公司股務代理機構印製換發股票通知書寄送給各股東，憑以辦理換發新
　　　股票。
　　2.股東持有現股（已過戶）換發：請股東於換發日起持舊股票、股東原留印
　　　鑑章、集保存摺封面影本及減資換發新股票通知書暨申請書至本公司股務
　　　代理機構中國信託商業銀行代理部辦理換發及劃撥手續。
　　3.股東持有現股（未過戶）換發：請股東於換發日起持舊股票、過戶申請書
　　　、買進報告書或證券交易稅單、股票領回支付清單等相關證明文件、身分
　　　證正反面影本、股東印鑑卡、股東印鑑章、集保存摺封面影本及減資換發
　　　新股票通知書暨申請書，至本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部
　　　辦理換發及劃撥手續。
　　4.因最後過戶日113年08月23日)下午 5 時前，至中國信託商業銀行代理部，
　　　掛號郵寄者以113年08月23日(最後過戶日)郵戳為憑。
　　5.已送存於證券商開設之保管劃撥帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份
　　　有限公司於新股登錄興櫃買賣日統一換發為無實體之新股，免辦理任何手
　　　續。
　　6.股票換發處所：本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部（台北市重
　　　慶南路一段83號5樓，電話：(02) 6636-5566）。
　陸、其他未盡事宜，悉依公司法及其他法令規定辦理。
　柒、本公司「換發股票作業計畫書」之作業事項，俟經呈報主管機關核備後，
　　　將依規定公告揭露於公開資訊觀測站，並於開始換發日前分函通知各股東。
4.換發股票基準日:113/08/28
5.停止過戶起始日期:113/08/24
6.停止過戶截止日期:113/08/28
7.減資後新股權利義務:與原發行普通股相同。
8.新股預計櫃檯買賣日:113/08/30
9.其他應敘明事項:
如因法令規定、主管機關核定修訂、或配合主管機關實際作業時程之更迭及
其他等因素須予變更時，提請董事會授權董事長全權處理之。

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1.事實發生日:113/07/08
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:日盛全能源股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):75,823,752
(4)原背書保證之餘額(仟元):350,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):50,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):400,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):166,451
(8)本次新增背書保證之原因:
協助子公司取得營運資金
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,350,000
(2)累積盈虧金額(仟元):4,595
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信合約全數清償
(2)日期:
所有合約義務均履行完畢或解除合約之時
6.背書保證之總限額(仟元):
75,823,752
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
28,457,004
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
300.00
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
19.00
10.其他應敘明事項:
1.113/07/08董事會決議通過。
2.本公司為子公司提供背書保證TWD 50,000仟元，共一筆。
3.新增背書保證金額達本公司淨值5%，
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第1項第4款辦理公告。

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1.事實發生日:113/07/08
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:日盛國際融資租賃有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之重要子公司
(3)背書保證之限額(仟元):75,823,752
(4)原背書保證之餘額(仟元):11,167,241
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,053,465
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):12,220,706
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):9,972,641
(8)本次新增背書保證之原因:
協助重要子公司取得營運資金
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):3,200,000
(2)累積盈虧金額(仟元):799,801
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信合約全數清償
(2)日期:
所有合約義務均履行完畢或解除合約之時
6.背書保證之總限額(仟元):
75,823,752
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
28,457,004
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
300.00
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
171.00
10.其他應敘明事項:
1.113/07/08董事會決議通過。
2.本公司為重要子公司提供背書保證共五筆，CNY70,000仟元、
USD4,000仟元、CNY60,000仟元、CNY100,000仟元、CNY50,000仟元。
3.因子公司多為非循環額度，故背書保證餘額逐期遞減。
4.新增背書保證金額達本公司淨值5%，
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第1項第4款辦理公告。
5.背書保證餘額採用6/30匯率計算。

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