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未上市櫃股票公司名稱 |
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2022/12/21 | 華菱汽車 未 | 公告本公司董事會通過新任公司治理主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):公司治理主管 2.發生變動日期:111/12/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:張文欽 副總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:111/12/20 8.其他應敘明事項:公司治理主管業經111/12/20審計委員會同意並經董事會決議通過 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/12/21 | 優你康光學 興 | 公告本公司董事會通過研發主管任命案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:111/12/21 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:廖顯陞/本公司研發處長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:111/12/21 8.其他應敘明事項:經本公司111/12/21董事會追認通過。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/12/21 | 高明鐵企業 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/12/21 2.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)通過本公司112年度預算案。 (2)通過本公司112年度稽核計劃案。 (3)通過修訂本公司「內部重大資訊處理管理辦法」部分條文案。 (4)通過擬與弘益企管顧問工作室簽訂顧問輔導合約案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/12/21 | 澤米科技 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第 |
1.事實發生日:111/12/21 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:Beauty Surplus Int’l Vietnam Co., Ltd. (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司100%轉投資之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):101,875 (4)原資金貸與之餘額(仟元):45,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):75,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期融通資金必要-營業週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):142,255 (2)累積盈虧金額(仟元):-111,965 5.計息方式: 年利率1% 6.還款之: (1)條件: 實際撥款日起一年後償還。 (2)日期: 依撥款日起算。 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 75,000 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 7.36 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無。
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2022/12/21 | 澤米科技 | 公告董事會決議召開112年第1次股東臨時會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/12/21 2.股東臨時會召開日期:112/03/03 3.股東臨時會召開地點:苗栗縣竹南鎮和興路336號 (頭份兼竹南及銅鑼工業區服務中心2樓會議室) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)修訂本公司「董事會議事規範」報告。 6.召集事由二、承認事項:無。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司申請股票上市案。 (2)本公司辦理現金增資發行新股作為初次上市前公開承銷之股份來源,暨提請原股東 全數放棄優先認購權案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)增選一席獨立董事。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:不適用。 11.停止過戶起始日期:112/02/02 12.停止過戶截止日期:112/03/03 13.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/12/21 | 澤米科技 | 公告本公司設置資訊安全長 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):資訊安全長 2.發生變動日期:111/12/21 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。 4.新任者姓名、級職及簡歷:張裕堅經理 /本公司資訊安全部主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:111/12/21 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/12/21 | 澤米科技 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):公司治理主管 2.發生變動日期:111/12/21 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。 4.新任者姓名、級職及簡歷:董火玲經理 /本公司會計主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:111/12/21 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/12/21 | 聯友金屬科技 興 | 公告本公司設置審計委員會 |
1.事實發生日:111/12/21 2.公司名稱:聯友金屬科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司設置審計委員會,並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: (1)功能性委員會名稱:審計委員會 (2)舊任者姓名及簡歷:不適用 (3)新任者姓名及簡歷: 審計委員:詹惠君/國立成功大學國際企業研究所博士班 遠東科技大學企業管理系專任助理教授 審計委員:黃孝信/美國哥倫比亞大學公共衛生研究所環境科學碩士 安集科技股份有限公司獨立董事 審計委員:李欽誠/大同大學電機工程研究所 上岳科技股份有限公司顧問 (4)異動原因:本公司於111年第一次股東臨時會選舉獨立董事,由全體獨立董事組成 審計委員會,並依公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。 (5)原任期:不適用 (6)新任生效日期:111/12/21 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/12/21 | 聯友金屬科技 興 | 公告本公司111年度第一次股東臨時會通過解除董事競業禁 止案 |
1.事實發生日:111/12/21 2.公司名稱:聯友金屬科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)股東臨時會決議日:111/12/21 (2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事:黃孝信 董 事:謝宗翰 (3)許可從事競業行為之項目: 獨立董事:黃孝信/健群永續創新股份有限公司-董事長 /安集科技股份有限公司-獨立董事 董 事:謝宗翰/CONSTANT RESOURCE PTE.LTD.-董事長 (4)許可從事競業行為之期間:111/12/21~112/08/20 (5)決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經表決贊成權數達法定數額,本案照案通過。 (6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區 事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 (7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 (8)所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 (9)所擔任該大陸地區事業營業項目::不適用。 (10)對本公司財務業務之影響程度:無 (11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/12/21 | 聯友金屬科技 興 | 公告本公司111年第一次股東臨時會增選獨立董事 |
1.發生變動日期:111/12/21 2.選任或變動人員別(請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事):獨立董事 3.舊任者職稱及姓名及簡歷:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名: 獨立董事:詹惠君 獨立董事:黃孝信 獨立董事:李欽誠 6.新任者簡歷: 獨立董事:詹惠君/國立成功大學國際企業研究所博士班 遠東科技大學企業管理系專任助理教授 獨立董事:黃孝信/美國哥倫比亞大學公共衛生研究所環境科學碩士 安集科技股份有限公司獨立董事 獨立董事:李欽誠/大同大學電機工程研究所 上岳科技股份有限公司顧問 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 8.異動原因:增選獨立董事 9.新任者選任時持股數: 獨立董事:詹惠君/0股 獨立董事:黃孝信/0股 獨立董事:李欽誠/0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/08/21~112/08/20 11.新任生效日期:111/12/21 12.同任期董事變動比率:增選獨董,故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:增選獨董,故不適用 14.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 15.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/12/21 | 聯友金屬科技 興 | 公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項。 |
1.臨時股東會日期:111/12/21 2.重要決議事項: 一、討論事項 (一)通過本公司申請股票上櫃案。 (二)通過股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案。 (三)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (四)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (五)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (六)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (七)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (八)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 二、選舉事項 (一)本公司增選獨立董事案。 獨立董事當選名單如下: 獨立董事:詹惠君 獨立董事:黃孝信 獨立董事:李欽誠 三、其他議案 (一)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 3.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/12/21 | 啟坤科技 未 | 公告本公司向關係人取得使用權資產。 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 使用權資產:嘉義縣民雄鄉興南村工業一路3號。 2.事實發生日:111/12/21~111/12/21 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: (1)實際租賃面積:約9,304.91坪。 (2)每單位價格:租金每個月新台幣2,000,000元。 (3)交易總金額:使用權資產新台幣23,695,132元。 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): (1)交易相對人:遠東機械工業股份有限公司。 (2)與公司之關係:本公司之關係人。 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: (1)選定關係人為交易對象之原因:營運生產所需。 (2)前次移轉之所有人:不適用。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用。 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: (1)租期:112年1月1日起至112年12月31日 (2)租約到期有無優先承租或出租權:契約到期另以書面同意續約。 (3)其他重要約定事項:無。 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: (1)本次交易之決定方式:雙方議定。 (2)價格決定之參考依據:參考不動產估價事務所租金估價報告。 (3)決策單位:審計委員會審議、董事會決議。 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 華淵不動產估價師事務所,租金估價金額為每個月新台幣2,006,000元。 11.專業估價師姓名: 華淵不動產估價師事務所:陳聯興 12.專業估價師開業證書字號: 華淵不動產估價師事務所:(一O一)高市估字第000068號 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用。 17.會計師事務所名稱: 不適用。 18.會計師姓名: 不適用。 19.會計師開業證書字號: 不適用。 20.經紀人及經紀費用: 無。 21.取得或處分之具體目的或用途: 作為本公司營運生產據點使用。 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無。 23.本次交易為關係人交易:是 24.董事會通過日期: 民國111年12月21日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國111年12月21日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/12/21 | 新竹物流 公 | 112年度捐贈財團法人許金德紀念基金會新台幣2,665萬元 |
1.事實發生日:111/12/20 2.發生緣由:本公司董事會決議112年度捐贈 (1)捐贈原由:為捐助公益、善盡企業社會責任(CSR) (2)捐贈金額:新台幣2,665萬元 (3)受贈對象:財團法人許金德紀念基金會 (4)與公司關係人:關係人 (5)表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無 (6)前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/12/21 | 京站實業 興 | 公告111年11月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及 |
公告111年11月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:111/12/21 2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理 3.財務資訊年度月份:111年11月份自結合併財務報告 4.自結流動比率:86.30% 5.自結速動比率:81.21% 6.自結負債比率:84.54% 7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之 負債比率、流動比率及速動比率。 8.其他應敘明事項: 本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定, 自108年起,資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/12/21 | 穎台科技股份有限公司 興 | 公告本公司111年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動 |
公告本公司111年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率
1.事實發生日:111/12/21 2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字 第1100100712號函辦理。 3.財務資訊年度月份:11111 4.自結流動比率:82.10 5.自結速動比率:53.37 6.自結負債比率:75.14 7.因應措施:無 8.其他應敘明事項:無
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2022/12/21 | 驊陞科技 興 | 公告111年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及 |
公告111年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率
1.事實發生日:111/12/21 2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告 3.財務資訊年度月份:111年11月 4.自結流動比率:112.11% 5.自結速動比率:76.36% 6.自結負債比率:63.74% 7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比 率及速動比率 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/12/21 | 微電能源 興 | 公告本公司配合會計師事務所內部調整變更會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):111/12/21 2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 李麗凰 4.舊任簽證會計師姓名2: 陳慧銘 5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 李麗凰 7.新任簽證會計師姓名2: 郭乃華 8.變更會計師之原因: 配合會計師事務所內部調整變更會計師 自111年第四季起更換為李麗凰會計師、郭乃華會計師 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/11/07 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 不適用 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項: 自111年第四季起之財務報告簽證變更生效 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/12/21 | 真好玩娛樂科技 未 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管異動案 |
1.事實發生日:111/12/21 2.發生緣由: (1)人員變動別:內部稽核主管 (2)發生變動日期:111/12/21 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:朱國澄/內部稽核主管 (4)新任者姓名、級職及簡歷:朱國澄/內部稽核主管 (5)異動情形:本公司董事會追認通過 (6)異動原因:本公司董事會追認通過 (7)生效日期:111/12/21 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:本公司已於111/9/30公告新任稽核主管朱國澄異動案, 於今日(111/12/21)董事會追認通過。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/12/21 | 友松娛樂 興 | 公告本公司董事會通過解除董事兼經理人競業禁止 |
1.董事會決議日期:111/12/21 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:丁曉菁董事長暨策略長 3.許可從事競業行為之項目: 開發文創價值創業投資股份有限公司董事 財團法人數位藝術基金會董事 紅杏點牆股份有限公司董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及經理人期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果): 利害關係人丁曉菁董事長迴避,經其餘出席董事同意通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/12/21 | 欣盟互動 未 | 公告本公司111年第一次股東臨時會決議通過申請 停止股票公開 |
公告本公司111年第一次股東臨時會決議通過申請 停止股票公開發行
1.事實發生日:111/12/21 2.發生緣由:本公司因整體營運規劃及未來發展策略之考量,經111年第一次 股東臨時會決議通過申請停止股票公開發行。 3.因應措施:擬向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止股票公開發行, 並授權董事長全權處理相關事宜。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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