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2022/12/26 | 東元精電 未 | 公告本公司公司治理主管任命案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):公司治理主管 2.發生變動日期:111/12/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:林雅蓁/本公司財會主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:111/12/26 8.其他應敘明事項:新任之公司治理主管經本公司111年12月26日董事會決議通過。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/12/26 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司珍藏中心附屬GTP實驗室之細胞製備場所,依據「特 |
公告本公司珍藏中心附屬GTP實驗室之細胞製備場所,依據「特 定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」申請細胞製備 場所認可案,獲衛福部函覆認可(認可編號:TP108C003)-9
1.事實發生日:111/12/26 2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司珍藏中心附屬GTP實驗室之細胞製備場所為佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫 院「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定,向衛福部申請「自 體免疫細胞(CIK)」治療「血液惡性腫瘤經標準治療無效」細胞治療施行計畫之細胞 製備場,已於111/12/26獲衛福部函覆認可本公司珍藏中心附屬GTP實驗室之細胞製備 場所符合人體細胞組織優良操作規範(GTP)。 6.因應措施:發布本重大訊息。 7.其他應敘明事項: 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院申請之前項計畫經許可事項如下: (1)細胞治療技術項目:自體免疫細胞治療(CIK)。 (2)適應症:血液惡性腫瘤經標準治療無效;癌症別:多發性骨髓瘤、惡性淋巴瘤。 (3)細胞製備場所:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司-珍藏中心附屬GTP實驗室 (4)計畫效期:自111年12月26日至114年8月21日止 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/12/26 | 巧新科技工業 | 本公司法人董事之法人代表改派 |
1.發生變動日期:111/12/26 2.法人名稱:光立汽車股份有限公司 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:陳聖霖 6.新任者簡歷:光立汽車股份有限公司監察人 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):109/11/14至112/11/13 9.新任生效日期:111/12/26 10.其他應敘明事項:依法人董事代表人改派書辦理。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/12/26 | 泰創工程 興 | 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一 |
依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第四款規定之公告
1.事實發生日:111/12/26 2.被背書保證之: (1)公司名稱:太創能源股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 為保證公司之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):2,489,207 (4)原背書保證之餘額(仟元):1,380,879 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):100,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,480,879 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):124,889 (8)本次新增背書保證之原因: 銀行授信保證 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):140,200 (2)累積盈虧金額(仟元):19,421 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 被背書保證公司授信合約到期並清償借款 (2)日期: 被背書保證公司授信合約到期並清償借款之日 6.背書保證之總限額(仟元): 6,471,939 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 2,817,873 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 566.02 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 698.04 10.其他應敘明事項: (1)最近期財務報表係111年度Q2財報。 (2)匯率為111/11/30 美金匯率 30.89 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/12/26 | 華旭矽材 興 | 本公司董事會通過內部稽核主管任命案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:111/12/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:林永龍 安永聯合會計師事務所 審計部領組 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:112/01/01 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/12/26 | 華旭矽材 興 | 本公司董事會通過財務暨會計主管異動案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):財務暨會計主管 2.發生變動日期:111/12/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃嘉駿 華旭矽材股份有限公司 財務暨會計主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:王毓翔 力暘能源股份有限公司 會計經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整 6.異動原因:組織架構調整 7.生效日期:112/01/01 8.其他應敘明事項: 原財務暨會計主管黃嘉駿先生改任子公司鹽城碩鑽電子材料有限公司財務主管 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/12/26 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司111年第3季資金貸與改善計畫執行情形 |
1.事實發生日:111/12/26 2.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司資金貸與子公司昆山鎧鉦貿易有限公司之改善計畫執行情形按季公告。 6.因應措施: 依法令規定訂定改善計畫並提報董事會通過及提股東會報告。 本公司於111年12月26日董事會中提報資金貸與改善計畫執行情形說明如下: 111年第3季,昆山鎧鉦貿易有限公司已於111年07月~111年09月 償還本公司資金貸與金額共計 USD 12,500元,按計畫應還款金額 為 USD 700,000元,未能依計畫還款。111年01月~111年09月 償還本公司資金貸與金額共計 USD 35,675.56元,按計畫應還款金額 為 USD 1,500,000元,未能依計畫還款。 7.其他應敘明事項:本資金貸與改善計畫預計於111年12月31日完成,倘未 於期限內改善者,將另於屆期前具體說明原因,擬具辦理計畫及時程向 主管機關證期局申請展延。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/12/26 | 鎧鉅科技 興 | 公告變更本公司營業登記地址 |
1.事實發生日:111/12/26 2.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司因應三峽B棟廠房1至3樓即將興建完工,經111年12月26日董事會 決議通過變更本公司營業登記地址案。 變更前:(23743)新北市三峽區介壽路1段412巷19號 變更後:(23743)新北市三峽區介壽路1段412巷18號 6.因應措施:依法向主管機關辦理變更登記。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/12/26 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):111/12/26 2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 池瑞全會計師 4.舊任簽證會計師姓名2: 郭乃華會計師 5.新會計師事務所名稱:馬施云大華聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 張寶元會計師 7.新任簽證會計師姓名2: 余佳穎會計師 8.變更會計師之原因: 為本公司營運考量及內部管理需要。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 公司主動終止委任。 10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/12/26 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無。 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用。 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用。 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用。 15.其他應敘明事項: 自民國111年第4季起財務報告由新任會計師事務所簽證。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/12/26 | 醫影 | 代子公司江蘇國贊醫療設備有限公司公告執行轉投資 大陸健檢業務 |
代子公司江蘇國贊醫療設備有限公司公告執行轉投資 大陸健檢業務回購權案
1.事實發生日:自民國111/12/26至民國111/12/26 2.本次新增(減少)投資方式: 依據江蘇國贊醫療設備有限公司(以下簡稱”江蘇國贊”)簽訂之大陸健檢合作協議書 及其補充協議,轉投資之溫州頤影健診醫院有限公司(以下簡稱”溫州頤影”)及蒼南 頤影健康體檢中心有限公司(以下簡稱”蒼南頤影”)因111年營收皆未達其股東會通 過之年度預算,經母公司醫影股份有限公司(以下簡稱”醫影”)董事會於111年12月 26日通過授權江蘇國贊依據協議執行回購權。 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 溫州頤影交易總額(原始投資金額+利息)約為人民幣1,799萬元(已扣除減資款人民 幣412.6萬元),蒼南頤影交易總額(原始投資金額+利息)約為人民幣1,027萬元。 4.大陸被投資公司之公司名稱: 溫州頤影及蒼南頤影 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 溫州頤影為人民幣5,000萬元,蒼南頤影為人民幣2,500萬元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 不適用 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 健康檢查服務業務 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額: 溫州頤影為新台幣139,961千元、蒼南頤影為新台幣92,113千元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 溫州頤影為淨損新台幣59,237千元、蒼南頤影為淨損新台幣15,348千元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 溫州頤影為人民幣1,650.4萬元(已扣除減資款人民幣412.6萬元),蒼南頤影為 人民幣947萬元 12.交易相對人及其與公司之關係: 頤影醫療管理(浙江)有限公司(以下簡稱”頤影管理”),非本公司之關係人 13.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 15.處分利益(或損失): 實際影響數將以本公司依規定公告之財務報告為準 16.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 依據溫州頤影及蒼南頤影之合作協議書及其補充協議辦理 17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依據會計師合理性意見書及溫州頤影及蒼南頤影之合作協議書及其補充協議辦理; 經醫影董事會決議通過授權江蘇國贊執行回購權。 18.經紀人: 無 19.取得或處分之具體目的: 考量中國二十大後政商環境變化、中國新冠疫情政策規範及溫州頤影 與一脈陽光簽訂溫州影像股權交易等因素,基於保障股東權益及集團 資金運用效益之考量,依據大陸健檢業務111年度實際營收達成率與 112年度市場營收預測,經醫影董事會決議通過授權江蘇國贊執行回 購權。 20.本次交易表示異議董事之意見: 無 21.本次交易為關係人交易:否 22.董事會通過日期: 民國111年12月26日 23.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國111年12月26日 24.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 新台幣133,917千元 25.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 62.43% 26.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 18.91% 27.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 歸屬於母公司業主之權益之比率: 31.07% 28.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 新台幣 111,618仟元 29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 52.04% 30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 15.76% 31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 25.90% 32.最近三年度認列投資大陸損益金額: 110年度為投資損失新台幣30,712千元及減損損失新台幣5,680千元、109年為投資損失 新台幣9,187千元、108年為新台幣0元 33.最近三年度獲利匯回金額: 無 34.本次交易會計師出具非合理性意見:否 35.會計師事務所名稱: 專精聯合會計師事務所 36.會計師姓名: 楊素芳會計師 37.會計師開業證書字號: 台財證登(六)字第4197號 38.其他敘明事項: 交易總金額約為新台幣124,090千元,係以111年12月23日台銀人民幣 匯率即期收盤中價4.391,乘上人民幣2,826萬元(溫州頤影約為人民 幣1,799萬元(原始投資金額+利息,但已扣除減資款人民幣412.6萬元) ,及蒼南頤影交易總額約為人民幣1,027萬元(原始投資金額+利息)。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/12/26 | 醫影 | 公告本公司董事會委任薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:111/12/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:無 4.舊任者簡歷:無 5.新任者姓名:何耕宇 6.新任者簡歷:國立臺灣大學財金系教授 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 新任 8.異動原因:本公司為強化公司治理,於董事會增加委任一席薪資報酬委員會委員。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx): 109/08/10~112/06/14 10.新任生效日期:111/12/26 11.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/12/26 | 開陽能源 興 | 公告111年11月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比 |
公告111年11月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率
1.事實發生日:111/12/26 2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1110100849號函規定辦理 3.財務資訊年度月份:111年11月 4.自結流動比率:84.25% 5.自結速動比率:45.64% 6.自結負債比率:65.45% 7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、 流動比率及速動比率。 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/12/26 | 正瀚生技 | 因應本公司創新板上市申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:111/12/26 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/04/01~111/09/30 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請創新板上市作業需求。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:111/12/26 5.意見類型:無保留意見。 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司 治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/12/26 | 美強光學 興 | 公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會 |
1.董事會決議日期:111/12/26 2.股東臨時會召開日期:112/03/13 3.股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉鳳山村中華路13-1號 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:無。 6.召集事由二、承認事項:無。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:補選一席董事案。 9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/02/12 12.停止過戶截止日期:112/03/13 13.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/12/26 | 青松健康 興 | 本公司董事會決議不分派111年第三季盈餘 |
1.事實發生日:111/12/26 2.發生緣由:本公司董事會決議不分派111年第三季盈餘 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 1. 董事會決議日期:111/12/26 2. 股利所屬年(季)度:111年 第3季 3. 股利所屬期間:111/07/01 至 111/09/30 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項:無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/12/26 | 紫金堂 公 | 本公司董事會決議擬以發行新股為對價進行股份交換(更正) |
1.事實發生日:111/12/24 2.發生緣由:董事會決議擬以發行新股為對價進行股份交換 更正12.換股比例及其計算依據:原誤植換股比例 原誤植:本公司以發行新股普通股1股交換永悅健康2.68股發行新股普通股。 更正為:本公司以發行新股普通股2.68股交換永悅健康1股發行新股普通股。 1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 股份受讓 2.事實發生日:111/12/24 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的 公司之名稱: 永悅健康股份有限公司(下稱永悅健康) 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象) 永悅健康股份有限公司 5.交易相對人為關係人:否 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 不適用 7.併購目的: 為深耕健康照護產業及深化數位科技戰略夥伴合作關係,期發揮彼此優勢提升 營運競爭力,擴大營收市場力,結合雙方「健康即生活」理念 8.併購後預計產生之效益: 提供全齡世代的健康膳食與養生飲品用品,成為健康照護產業領導品牌群之一 ,輔以數據科技力提供營養照護分析,聯結垂直電商平台,提供線上線下健康 解決方案 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 股份受讓後聯結垂直電商平台,提升營收市場力,增加產業競爭力,故對於每 股淨值及每股盈餘均有正面之助益。 10.併購後續處理方式,包括支付併購對價之時間及方法等: 本公司決議通過發行新股3,000,000股為對價,受讓永悅健康4.5%持股,共計 普通股1,119,403股,進行股份交換。 本次發行新股採無實體發行,發行後其權利義務與原已發行股份相同,本公司 目前實收資本額為新台幣155,888,880元,本案擬發行普通股3,000,000股,每 股面額10元,共計新台幣30,000,000元,本案完成後,本公司實收資本額預計 為新台幣185,888,880元,共計18,588,888股。 本公司就本案擬與永悅健康簽訂股份交換合作契約書。 11.併購之對價種類及資金來源: 增資發行普通股新股。 12.換股比例及其計算依據: 換股比例:本公司以發行新股普通股2.68股交換永悅健康1股發行新股普通股。 計算依據: 本案之換股比例,係綜合參考本公司及永悅健康最近期財務報表、 本公司近期股價及永悅健康股權價值評估報告,並參酌本公司與永悅健康 每股盈餘、每股淨值及未來業務發展等其他相關因素後,並經嘉紘會計師 事務所張明珠會計師出具股份轉換比例合理性專家意見書。 13.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否 14.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱: 資誠聯合會計師事務所 15.會計師或律師姓名: 會計師:吳偉豪 16.會計師或律師開業證書字號: 證號: 台省會證字第4693號 17.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容 (一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法 、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況 、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者 ,應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合 併後存續公司之資產或股份為擔保者,應說明對被收購公司或合併後存續公司財務 業務健全性之影響評估): 紫金堂股份有限公司暨永悅健康股份有限公司 換股比例合理性意見書 紫金堂股份有限公司董事會 公鑒: 應紫金堂股份有限公司(以下簡稱紫金堂公司)與永悅健康股份有限公司(以 下簡稱永悅健康公司)進行股份交換乙案,有關換股比例之合理性,依相關規定 提出專家意見書。 意見書所述價值結論,僅對所述評價目的及評價基準日有效,評價過程中, 並未發現所引用的事項或資料有不真實或不正確情事,本會計師亦未刻意保留或 忽略可能影響價值的事項,所取得之公開資訊及產業與統計資料,對於該等資訊 之正確性及完整性不表示任何意見,且未經驗證即接受該等資訊。 本會計師對預測結果是否可達成不提供保證,因為經濟環境通常不如預期, 實際與預測經營結果間之差異數可能極為重大,預測經營結果能否達成,端視管 理階層之行動、計畫及假設而定。本意見書用意在於提供價值的結論,不是會計 報告,故不可被用於揭露隱藏的資產或確認財務報表。本意見書假設委託人的資 產未受任何政府單位控制或限制,且該等資產將不會以任何違反政府法令的方式 使用。 本會計師依國際財務報導準則第13號「公允價值衡量」、評價準則公報第1 號「評價準則總綱」、第4號「評價流程準則」、第8號「評價之複核準則」及第 11號「企業之評價」,採用收益法評價,經複核紫金堂公司與永悅健康公司不具 控制權且不具市場可銷售之普通股權公允價值評價報告書,得出合理換股比例區 間在0.348至0.429之間。 依據兩家標的公司股份交換合作契約書約定,紫金堂公司共計發行 3,000,000 股交換永悅健康股份有限公司1,119,403 股,紫金堂公司每1股 普通股交換受讓永悅健康公司0.373股普通股,在合理換股比例區間0.348至0.429 之間,換股比例尚屬合理。 審查人 張明珠 會計師 中華民國111年12月19日 18.預定完成日程: 本次辦理受讓他公司股份發行新股作業若如期取得相關主管機關許可、核准後, 暫訂112年03月01日為股份交換基準日。惟雙方董事會得視股份交換作業時程配 合之需求,本於誠信,予以變更。 19.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二): 不適用 20.參與合併公司之基本資料(註三): 永悅健康股份有限公司主要營業項目為健康照護、運動媒體,串連健檢健康照護 AI數位科技系統 21.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值;被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量;被分割公司資本減少時,其資 本減少有關事項)(註:若非分割公告時,則不適用): 不適用 22.併購股份未來移轉之條件及限制: 無 23.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生 解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產,或其他任何影響 公司股東權益之重大事項): 結合雙方「健康即生活」理念,提供全齡世代的健康膳食與養生飲品用品,成為 健康照護產業領導品牌群之一,輔以數據科技力提供營養照護分析,聯結垂直電 商平台,提供線上線下健康解決方案 24.其他重要約定事項: 無 25.其他與併購相關之重大事項: 無。 26.本次交易,董事有無異議:否 27.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人 姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資 其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他 投資條件等情形、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由) 無。 28.是否涉及營運模式變更:否。 29.營運模式變更說明(註四): 不適用 30.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五): 無。 31.資金來源(註五): 不適用。 32.其他敘明事項(註六): 無。 3.因應措施:依規範公告及辦理相關事宜 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/12/26 | 凌航科技 興 | 公告本公司因會計師事務所內部組織調整更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):111/12/26 2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 薛峻泯 4.舊任簽證會計師姓名2: 姚勝雄 5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 薛峻泯 7.新任簽證會計師姓名2: 林淑如 8.變更會計師之原因: 配合勤業眾信聯合會計師事務所內部組織調整。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/11/17 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 無 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項: 不適用 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/12/26 | 昱展新藥生技 | 公告本公司董事會決議委任審計委員會委員及 薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:111/12/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:蘇美琍 6.新任者簡歷:信磊合署會計師事務所所 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:股東臨時會補選獨立董事 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用 10.新任生效日期:111/12/26 11.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/12/26 | 昱展新藥生技 | 公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:111/12/26 2.重要決議事項: 一:承認本公司擬以資本公積彌補虧損案。 二:修正本公司110 年度虧損撥補表案。 選舉事項 : 補選本公司獨立董事一席案。 其他議案 : 解除本公司新任董事競業行為之限制案。 3.其它應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/12/26 | 昱展新藥生技 | 公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除新任獨立董事 競業 |
公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除新任獨立董事 競業禁止之限制
1.股東會決議日:111/12/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蘇美琍 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:111/12/26~112/07/21 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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