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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/1 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司法人董事代表人變動（新任） |
1.發生變動日期:113/03/01
2.法人名稱:信標生物科技股份有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:黃文翔
6.新任者簡歷:屏安醫療社團法人屏安醫院院長
7.異動原因:新任
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
9.新任生效日期:113/03/01
10.其他應敘明事項:因林欽銘先生逝世，本公司於113/03/01接獲信標生物科技股份有限
公司指派書，自113/03/01起改派黃文翔先生為其法人董事代表人。
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| 2024/3/1 | 帝圖科技文化 興 | 公告本公司現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:113/03/01
2.公司名稱:帝圖科技文化股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(一)本公司現金增資總發行股數2,000,000股，每股發行價格新台幣45元，總計新台
幣90,000,000元，業已全數收足。
(二)本公司訂定113年03月01日為增資基準日。
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| 2024/3/1 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:113/03/01
2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)舊任者姓名、級職及簡歷:張步青/內部稽核主管
(3)新任者姓名、級職及簡歷:莊家豪
(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整
(5)異動原因:薪酬委員會及董事會通過職務調整任命
(6)生效日期:113/03/01
3.因應措施:本公司內部稽核主管異動案，
業經113/03/01薪酬委員會及董事會決議通過。
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/1 | 台灣安麗莎醫療器材科 公 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:113/03/01
2.發生緣由:（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:
內部稽核主管
(1)發生變動日期:113/03/01
(2)舊任者姓名、級職及簡歷:鄭勝本 內部稽核主管
(3)新任者姓名、級職及簡歷:待委任
(4)異動情形:辭職
(5)異動原因: 原任內部稽核主管於113/03/01離職
(6)生效日期:113/03/01
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待審計委員會
及董事會通過委任後再另行公告。
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| 2024/3/1 | 微程式-新 興 | 公告本公司薪資報酬委員辭任 |
1.發生變動日期:113/03/01
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:王慕凡
4.舊任者簡歷:執業會計師
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人職涯規劃，故請辭薪資報酬委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/10/26~114/6/29止。
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會將於三個月內召開董事會補行委任後另行公告。
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| 2024/3/1 | 愛爾達科技 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報等媒體
2.報導日期:113/03/01
3.報導內容:工商時報『…法人推估，愛爾達2024年營收逾13億元，年增逾37％，
獲利亦將再成長。…』之報導。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上報導係媒體及法人之推估及臆測。
有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/1 | 心誠鎂行動醫電 興 | 公告本公司更換股務代理機構 |
1.事實發生日:113/03/01
2.發生緣由:本公司股務作業原委由凱基證券(股)公司股務代理部代理，
自113年3月1日起，改委由元大證券股份有限公司股務代理部辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
凡本公司股東自113年3月1日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、
股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業
事宜，敬請駕臨或郵寄至「元大證券股份有限公司股務代理部」辦理。
(地址：台北市大同區承德路三段 210 號 B1，電話：02-2586-5859）
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| 2024/2/29 | 聯友金屬科技 興 | 公告本公司法人代表人董事異動 |
1.發生變動日期:113/02/29
2.法人名稱:日本先進材料有限公司
3.舊任者姓名:西野元樹
4.舊任者簡歷:日本先進材料有限公司-營業本部長
5.新任者姓名:福田聰
6.新任者簡歷:日本先進材料有限公司-社長
7.異動原因:法人董事代表人改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/26至115/06/25
9.新任生效日期:113/02/29
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/2/29 | 國際海洋-新 興 | 公告本公司第二屆薪酬委員會推選召集人 |
1.事實發生日:113/02/29
2.公司名稱:國際海洋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一.功能性委員會名稱:薪酬委員會
二.舊任者姓名:曾國正
三.舊任者簡歷:
曾國正
簡歷：財團法人船舶暨海洋產業研發中心顧問
新興航運股份有限公司獨立董事
國立高雄科技大學兼任專業技術人員副教授
台灣國際造船股份有限公司總經理
台船環海風電工程公司董事長
海天離岸工程股份有限公司董事長兼總經理
四.新任者姓名:徐韋吉
五.新任者簡歷:
徐韋吉
簡歷：天方能源科技股份有限公司協理
力麗酒店股份有限公司顧問
力麗觀光開發股份有限公司顧問
勤業眾信聯合會計師事務所協理
六.異動情形:任期屆滿
七.異動原因:本公司於112年第一次股東臨時會選舉獨立董事，並由全體獨立
董事組成第二屆薪酬委員會。
八.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/31~114/06/28
九.新任生效日期:113/02/29
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本屆薪酬委員會委員任期自112/12/26至
115/12/14，同本屆董事會任期截止日。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/2/29 | 美萌科技 興 | 公告本公司公司治理主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/02/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
黃議德/本公司副總經理/鴻海精密工業股份有限公司資深經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:離職
6.異動原因:離職
7.生效日期:113/02/29
8.其他應敘明事項:新任者將於最近期董事會重新指派。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/2/29 | 日盛台駿國際租賃 | 代重要子公司台駿國際融資租賃有限公司公告取得台駿貿易（廈門） |
| 代重要子公司台駿國際融資租賃有限公司公告取得台駿貿易（廈門）有限公司現金增資股權 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
台駿貿易（廈門）有限公司之股權
2.事實發生日:113/2/29~113/2/29
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量、每單位價格：不適用
(2)交易總金額：人民幣50,000仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：現金增資不適用
(2)與公司之關係：台駿國際融資租賃有限公司之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
現金給付，人民幣50,000仟元
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易之決定方式、價格決定之參考依據：現金增資，增資款全數計入資本額
決策單位：台駿國際融資租賃有限公司董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：無
累積原始投資金額：人民幣100,000仟元 ，新台幣約435,200仟元
持股比例：100%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
有價證券投資占總資產之比例2.88 %
有價證券投資占股東權益之比例4.66%
營運資金：新台幣1,105,381仟元（人民幣253,994仟元）
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
2023/5/8
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
2023/5/8
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
自有資金
28.其他敘明事項:
本次投資於113年2月29日現金增資人民幣50,000仟元，
往前追溯推算一年之交易金額已達新臺幣三億元，依規定公告申報。
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| 2024/2/29 | 藍新資訊 興 | 公告本公司財務主管暨會計主管異動案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管暨會計主管
2.發生變動日期:113/02/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:宋嘉雯/淡江大學管理學系/本公司管理處處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳慈徽/元智大學會計系/本公司財會部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:本公司組織異動調整
7.生效日期:113/03/01
8.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/2/29 | 藍新資訊 興 | 公告本公司董事會決議通過辦理現金增資供本公司股票初次上櫃公開 |
| 公告本公司董事會決議通過辦理現金增資供本公司股票初次上櫃公開承銷暨原股東全數放棄認購案 1.董事會決議日期:113/02/29
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10~15%之股數
供員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
擬徵得原股東放棄優先認購權，全數提撥供上櫃前辦理公開承銷之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工認購不足之股份數額，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:作為初次上櫃新股承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:
本次發行計劃之主要內容（包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計劃項目、
募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項），暨其他一切有關發行計劃之
事宜，或因應主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時，擬提請股
東會授權董事會全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/2/29 | 藍新資訊 興 | 公告本公司董事會決議召開113年度股東常會 |
1.董事會決議日期:113/02/29
2.股東會召開日期:113/05/17
3.股東會召開地點:莉蓮會館（台北市內湖區堤頂大道一段327號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).112年度營業報告
(2).112年度審計委員會查核報告書
(3).112年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1).112年度營業報告書及財務報表案
(2).112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「公司章程」案
(2).修訂本公司「背書保證作業程序」案
(3).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(4).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(5).修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
(6).辦理現金增資供本公司股票初次上櫃公開承銷暨原股東全數放棄認購案
(7).解除董事競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/19
12.停止過戶截止日期:113/05/17
13.其他應敘明事項:
受理股東提案相關事宜說明：
(1)依公司法第172條之1規定辦理。
(2)受理股東提案期間：自113年3月1日起至113年3月11日止。
(3)受理處所：藍新資訊股份有限公司股務室(地址：台北市內湖區行忠路42號2樓,
聯絡電話：02-2795-6660)。
(4)受理方式：採書面方式受理，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄(送)達，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式(郵寄函件請於
113年3月11日下午5時前寄達受理處所為憑)。
(5)現場過戶請於113年3月18日17時前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀
行代理部」
(台北市中正區重慶南路1段83號5樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以113年3月18日
(最後過戶日)郵戳日期為憑。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/2/29 | 藍新資訊 興 | 公告本公司董事會通過112年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/29
2.審計委員會通過財務報告日期:113/02/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):614,635
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):162,031
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):65,642
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):66,481
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):53,146
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):53,146
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.10
11.期末總資產(仟元):515,497
12.期末總負債(仟元):273,269
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):242,228
14.其他應敘明事項:無。
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| 2024/2/29 | 藍新資訊 興 | 公告本公司董事會決議112年度盈餘分配案 |
1. 董事會擬議日期：113/02/29
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：42,903,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/2/29 | 國邑藥品科技 | 本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：113/03/01
1.召開法人說明會之日期：113/03/01
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：高雄萬豪酒店10樓 皇喜會議室A
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會，說明本公司之產業發展、財務業務狀況及未來展望。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：新藥開發時程長、投入經費高，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/2/29 | 向榮生醫科技 | 公告本公司董事會擬議虧損撥補案暨不發放股利 |
1. 董事會擬議日期：113/02/29
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/2/29 | 向榮生醫科技 | 本公司因會計師事務所內部調整更換簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):113/02/29
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
周筱姿
4.舊任簽證會計師姓名2:
賴宗羲
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
周筱姿
7.新任簽證會計師姓名2:
林冠宏
8.變更會計師之原因:
會計師事務所內部調整
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/02/29
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/2/29 | 向榮生醫科技 | 本公司董事會決議辦理股票初次上市掛牌前現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:113/02/29
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,670,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:26,700,000元
6.發行價格:
每股發行價格暫定新台幣58元，實際發行價格授權董事長參酌
市場狀況，並依相關法令與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定保留15%，計400,000股供員工認購。
8.公開銷售股數:2,270,000股。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行股數之85%計2,270,000股，本公司已於112年6月30日股東會決議通過
原股東全數放棄優先認購權利，全數提撥辦理上市前公開承銷，不受公司
法第267條第3項原股東優先認購權利規定之限制，員工若有認購不足或放
棄認購部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起5日內自行至本公司股務代
理機構辦理拼湊一整股認購，拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人
按發行價格認足；對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業
公會證券承銷商或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:
本次增資發行新股，其權利義務與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，俟主管機關核准申報生效後，後續增資作業項
目，擬授權董事長訂定實際發行價格、認股基準日、停止過戶日、股款繳
納期間、增資基準日等事項。
(2)本次現金增資計畫之相關事宜，如遇法令變更、依主管或監理機關指示或
要求，或因應主客觀環境變化而有修正或調整之必要時，於法令許可範圍
內，擬請授權董事長全權處理之。
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