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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/29 | 遠東生物科技 興 | 公告本公司董事會通過112年度盈餘轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:113/03/29
2.增資資金來源:112年度盈餘轉增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,390,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:13,900,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股約配發50股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，依公司法第240條之規定，按面額折發現金至元為止；
股東亦可自增資配股基準日起五日內，向股務代理機構辦理拼湊一整股，
拼湊不足或未拼湊之畸零股，授權董事長洽特定人按面額承購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實公司之營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股數，致股東配股率因此發生變動
而須修正時，擬請股東會授權董事長全權處理。
(2)本案俟股東常會通過並呈主管機關核准後，由董事會另訂增資配股基準日等
相關事宜。
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| 2024/3/29 | 遠東生物科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/29
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告。
2.審計委員會查核報告。
3.112年度員工及董監酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司112年度財務報告暨營業報告書案。
2.本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.解除董事競業禁止之限制案。
2.修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」。
3.本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限，本公司擬定於113年
04月12日起至113年04月24日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案
之股東應於民國113年04月24日下午五時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以
利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字
樣，以掛號函件寄送；受理處所: 遠東生物科技股份有限公司管理部
(地址：台北市南港區園區街3號13樓A室)。
(2)本次股東常會得以電子支付方式行使表決權，行使期間為：自113年5月22日
至113年6月18日止，股東得以於登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」網頁，依相關說明進行投票。
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| 2024/3/29 | 遠東生物科技 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/29
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):306,188
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):142,243
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):26,675
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):34,366
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):27,393
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):27,393
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.00
11.期末總資產(仟元):569,487
12.期末總負債(仟元):80,862
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):488,625
14.其他應敘明事項:有關112年度財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內完成
上傳公告，屆時相關訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。
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| 2024/3/29 | 安盛生科 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 |
1.事實發生日:113/03/29
2.公司名稱:安盛生科(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年12月17日證櫃審字第1100071046號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 113年04月 113年05月 113年06月
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期初餘額 23,272 20,116 16,990
現金流入 4,149 4,179 6,804
現金流出 7,305 7,305 7,305
期末餘額 20,116 16,990 16,489
(2)本公司113年截至3月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 5,000 5,000 0
中長期借款 NTD 30,000 23,333 6,667
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司係屬生技產業具投資風險
，有關財務及營收資訊請依公開資訊觀測站資料為準
，投資人請審慎判斷謹慎投資
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| 2024/3/29 | 泰山電子 公 | 本公司董事會通過決議股利分派 |
1.事實發生日:113/03/29
2.發生緣由:董事會通過決議分派現金股利
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60235236
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：40,320,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
3.因應措施:上開股東紅利擬自112年度盈餘中優先分派。
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/29 | 振大環球 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/29
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,246,728
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,275,136
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):824,888
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):988,035
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):740,011
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):741,588
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):12.33
11.期末總資產(仟元):5,618,447
12.期末總負債(仟元):1,160,885
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,451,544
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/29 | 竟天生物科技 興 | 本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期：113/03/29
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/29 | 竟天生物科技 興 | 本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/29
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓(生技大樓 112會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告。
2.112年度審計委員會查核報告。
3.112年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
4.健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.112年度營業報告書及財務報表案。
2.112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定規定辦理，凡持有本公司已發行股份總數百分之一以
上股份之股東，應以書面向公司提出股東常會議案。
二、前項受理股東提案或提名期間及處所如下：
(一)受理時間：113年04月19日∼113年04月29日。
(二)受理處所：新竹縣竹北市生醫路2段22號6樓(本公司財務部)，電話：
03-6581866。
三、凡有意提案或提名之股東應於113年04月29日下午五時前，將申請書表敘明聯絡
人及聯絡方式並於信封封面加註「股東會提案函件」親送或掛號寄達本公司受
理處所。
四、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為113年5月25日至113年
6月22日止。
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| 2024/3/29 | 竟天生物科技 興 | 本公司董事會決議通過112年度財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/29
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):805
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):313
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(73,710)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(68,137)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(68,159)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(68,159)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.87)
11.期末總資產(仟元):529,146
12.期末總負債(仟元):58,039
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):471,107
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/29 | 長亨精密 興 | 公告113年02月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比 |
| 公告113年02月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率。 1.事實發生日:113/03/29
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113年02月份
4.自結流動比率:104.44%
5.自結速動比率:45.66%
6.自結負債比率:66.69%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結財務報告之流動比率、速動比率及負債
比率。
8.其他應敘明事項:截至113年02月29日止，本公司之負債中包含依據「IFRS16 租賃」所
估列之租賃負債計320,832千元。
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| 2024/3/29 | 和暢科技 興 | 公告本公司董事會決議112年度盈餘分配案 |
1. 董事會擬議日期：113/03/29
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.07000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,360,804
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.57000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：1.00000000
(8)股東配股總股數(股)：3,052,090
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/29 | 東元精電 未 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:113/03/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳姿月/本公司財管處經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:林雅蓁/本公司財管處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/03/29
8.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/29 | 惠民實業-新 興 | 代重要子公司萬嘉環保工業(股)公司公告董事會通過112年度虧 |
| 代重要子公司萬嘉環保工業(股)公司公告董事會通過112年度虧損撥補案 1.董事會決議日期:113/03/29
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/29 | 宣捷幹細胞生技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案) |
1.董事會決議日期:113/03/29
2.股東會召開日期:113/05/15
3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段68號6樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3)修訂本公司「董事會議事運作管理」部份條文案報告。
(4)訂定本公司內部控制相關辦法「公司誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指
南」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書暨財務報表案。
(2)本公司112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)擬修訂本公司「董事選任程序」部份條文案。
(3)擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(4)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(新增)
(5)擬解除本公司董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/17
12.停止過戶截止日期:113/05/15
13.其他應敘明事項:
一、依據公司法第165條規定：113年3月17日至113年5月15日停止股票過戶，欲辦理股票
過戶者，因最後過戶日113年3月16日適逢國定假日，故請提前至民國113年3月15日
17時前親洽本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市
重慶南路一段2號5樓，電話：02-23892999)辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以113年
3月16日郵戳為憑(郵寄專用信箱：臺北北門郵局第11973號信箱)。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人
將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
二、依公司法172條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提
出股東常會議案。各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。
本公司擬訂於113年3月8日起至113年3月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡
有意提案之股東，請於113年3月18日17時前寄(送)達本公司，並敘明聯絡人及聯
絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果，於受理期間外之提案將不列入議案。
郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註《股東會提案函件》字樣，以掛號
函件寄送。
受理提案處所：宣捷幹細胞生技股份有限公司-財務會計處
(地址：台北市內湖區內湖路一段68號1樓)。
以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。
三、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票行使期間
自民國113年4月13日至113年5月12日止。
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| 2024/3/29 | 惠民實業-新 興 | 代重要子公司萬嘉環保工業(股)公司公告董事會通過112年度財 |
| 代重要子公司萬嘉環保工業(股)公司公告董事會通過112年度財務報告 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/29
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):15,778
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-40,575
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-53,025
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-55,947
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-55,947
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-55,947
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-2.55
11.期末總資產(仟元):537,857
12.期末總負債(仟元):297,514
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):240,343
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/29 | 惠民實業-新 興 | 代重要子公司萬嘉環保工業(股)公司公告代行股東會職權重要決議 |
| 代重要子公司萬嘉環保工業(股)公司公告代行股東會職權重要決議事項 1.股東會日期:113/03/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分修文案。
7.其他應敘明事項:本公司股東為法人股東一人，股東會職權依法由單一法人董事
行使。
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| 2024/3/29 | 創泓科技 興 | 公告本公司董事會通過公司資訊安全長及公司治理主管任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全長及公司治理主管
2.發生變動日期:113/03/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
資訊安全長:游文賢先生/遠傳電信資訊科技事業群部門經理
公司治理主管:賴明乾/勤業眾信聯合會計師事務所審計副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/03/29
8.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/29 | 創泓科技 興 | 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:113/03/29
2.增資資金來源:112年度盈餘分配
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,430,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:24,300,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股150股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次配發不足一股之畸零股，由股東間
自停止過戶日之次日起五日內向本公司股務代理機構申請拼湊，拼湊後不足一
股之畸零股按面額折付現金計至元為止，其股份由董事長洽特定人按面額承購。
11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股其權利義務與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
(1)本案俟經股東會通過並報奉主管機關核准後，授權董事會訂定除權基準日、股票
發放日及其他相關事宜。
(2)本案如因法令規定、主管機關核定修正或因應客觀環境之營運評估須予變更，擬
授權董事長全權處理。
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| 2024/3/29 | 生合生物科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/29
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號 (南部科學
園區高雄園區401會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)本公司112年度審計委員會審查報告。
(3)本公司112年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬申請股票上市(櫃)案。
(2)初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股
東放棄優先認股權利案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，訂定本次股東會受理持股百分之一以
上股份之股東書面提案之期間自113年4月15日起至113年4月24日止，
凡有意提案之股東應於民國113年4月24日下午5時前送達；受理處所
: 821高雄市路竹區北嶺六路66號 (生合生物科技股份有限公司總
管理處會計部)。
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權：
1.行使期間：自113年5月28日至113年6月24日止。
2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址如下：
【stockservices.tdcc.com.tw】
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| 2024/3/29 | 創泓科技 興 | 本公司董事會決議113年股東常會召開事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/29
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:臺北市內湖區堤頂大道一段327號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告書。
(2)民國112年度審計委員會審查報告書。
(3)民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)民國112年下半年度盈餘分配案。
(5)訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(6)訂定「道德行為準則」案。
(7)訂定「永續發展實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修改公司章程部分條文案。
(2)為配合本公司辦理初次申請股票上櫃現金增資暨原股東全數放棄認購權案。
(3)辦理盈餘轉增資案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案。
受理期間：113年4月2日起至113年4月12日止
受理處所：臺北市內湖區洲子街77號10樓(本公司財務部)
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