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未上市櫃股票公司名稱 |
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2018/10/29 | 進金生能源服務 | 公告本公司董事會決議現金增資子公司旭立綠能實業有限公司 |
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 旭立綠能實業有限公司 2.事實發生日:107/10/29~107/10/29 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量:不適用 每單位價格:不適用 交易總金額:新台幣1,500,000元整 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之 關係人者,得免揭露其姓名): 旭立綠能實業有限公司為本公司100%持股之子公司 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 本次投資金額為新台幣1,500,000元 一年內累積交易金額為新台幣62,000,000元 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依本公司董事會決議 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 累積持有股數:不適用 累積持有金額新台幣62,000,000元 累積持有比例 100% 權利受限情形:無 12.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 佔總資產比例:7.43% 佔股東權益比例:21.65% 營運資金數額:531,461仟元 資金來源:辦理現金增資 13.經紀人及經紀費用: 無 14.取得或處分之具體目的或用途: 100%轉投資子公司現金增資 15.本次交易表示異議董事之意見: 無 16.本次交易為關係人交易:是 17.董事會通過日期: 民國107年10月29日 18.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國107年10月29日 19.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 20.其他敘明事項: 無
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2018/10/29 | 進金生能源服務 | 公告本公司董事會決議107年第一次股東臨時會召開事宜 |
1.董事會決議日期:107/10/29 2.股東臨時會召開日期:107/12/18 3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號5樓 4.召集事由: (一)報告事項 1.報告本公司「董事會議事規範」修訂案。 (二)討論事項(1) 1.修訂「公司章程」部份條文案,提請 討論。 2.修訂「股東會議事規則」案,提請 討論。 3.修訂「董事及監察人選任程序」案,提請 討論。 4.修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、 「取得或處分資產處理程序」案,提請 討論。 5.修訂「衍生性商品交易處理程序」案,提請 討論。 (三)選舉事項: 1.全面改選董事案。 (四)討論事項(2) 1.解除董事競業禁止之限制案。 (五)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:107/11/19 6.停止過戶截止日期:107/12/18 7.其他應敘明事項: (一 )依據公司法第192條之1規定,受理1%以上股東(單一或共同持有)提名擔任 董事之候選人名單,本次採提名侯選人為獨立董事:3人,非獨立董事未採提名制。 (二)董事提名方式:以書面方式向公司提出董事之候選人名單,提名人數不得超過 董事應選名額,並檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無 公司法第30條規定情事之聲明書、被提名人為法人股東或其代表人者,應提供該法 人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件、被提名人為法人股東者,應 檢附 負責人身分證明文件影本;被提名人為代表人者,應另檢附法人指派書及代表人身分 證明文件。 (三)獨立董事提名方式:以書面方式向公司提出獨立董事之候選人名單,提名人數不 得超過獨立董事應選名額:3席,並檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨 立董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書、獨立董事聲明書及相關證明 文件。 (四)公司應公告受理規定擬議如下: 1.受理時間:107年11月01日至107年11月12日 2.受理處所:台北市內湖區新湖二路257號6樓(本公司財務部)
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2018/10/29 | 進金生能源服務 | 公告本公司董事會重要報告及決議事項 |
1.事實發生日:107/10/29 2.公司名稱:進金生能源服務股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司董事會重要決議事項: 一、通過修訂「公司章程」部份條文案 二、通過修訂「股東會議事規則」、「董事會議事規範」案 三、通過修訂「董事及監察人選任程序」案 四、通過修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、 「取得或處分資產處理程序」案 五、通過修訂「衍生性商品交易處理程序」案 六、通過訂立本公司「審計委員會組織規程」案 七、通過全面改選董事案 八、通過提請提名獨立董事侯選舉人名單暨訂定提名期間案 九、通過擬提請股東臨時會同意解除董事競業禁止之限制案 十、通過擬召集本公司107年股東臨時會案 十一、通過「獨立董事之職責範疇規則」案 十二、通過擬補選薪資報酬委員一席 十三、通過修訂「薪酬委員組織規程」案 十四、通過擬對「旭立綠能實業有限公司」現金增資案 十五、通過擬向進金生實業租賃辦公室案 十六、通過修訂內控制度案 十七、通過簽證會計師委任暨服務薪酬案 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2018/10/29 | 進金生能源服務 | 公告本公司補行委任薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:107/10/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:白幸卉/凱羿國際集團股份有限公司獨立顧問 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:補行委任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/05/17~109/06/29 8.新任生效日期:107/10/29 9.其他應敘明事項:本公司107/10/29董事會決議同意委任
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2018/10/29 | 驊陞科技 興 | 代子公司驊德科技股份有限公司公告董事會通過經由第三地區投資事 |
代子公司驊德科技股份有限公司公告董事會通過經由第三地區投資事業間接增加對大陸地區投資
1.事實發生日:自民國107/10/29至民國107/10/29 2.本次新增(減少)投資方式: 子公司經由第三地區投資事業間接增加對大陸地區投資 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 美金300,000元 4.大陸被投資公司之公司名稱: 東莞驊德光聯光纖科技有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金900,000元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金300,000元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 生產銷售電線電纜、光纖及網路相關等產品 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 人民幣3,600,895元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 稅後淨損人民幣953,621元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金900,000元 12.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 13.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 15.處分利益(或損失): 不適用 16.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 決策單位:董事會 18.經紀人: 不適用 19.取得或處分之具體目的: 供大陸子公司營運使用 20.本次交易表示異議董事之意見: 無 21.本次交易為關係人交易:否 22.董事會通過日期: 民國107年10月29日 23.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 24.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金1,200,000元 25.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 5.48% 26.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 1.97% 27.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 歸屬於母公司業主之權益之比率: 4.04% 28.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金900,000元 29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 4.08% 30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 1.47% 31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 3.01% 32.最近三年度認列投資大陸損益金額: 104年-投資損失新台幣1,257,185元 105年-投資損失新台幣1,795,770元 106年-投資損失新台幣2,191,965元 33.最近三年度獲利匯回金額: 0 34.本次交易會計師出具非合理性意見:否 35.其他敘明事項: 無
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2018/10/29 | 宏陽科技 | 本公司董事會決議申請終止興櫃股票登錄買賣及撤銷公開發行案 |
1.事實發生日:107/10/29 2.公司名稱:宏陽科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司鑑於國內外經濟產業情勢不明及基於公司未來整體營運之考量, 暫緩上巿櫃申請之相關作業,並一併終止興櫃股票登錄買賣及撤銷公開發行。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期, 將依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之公告日之次15日起終止買賣。 (2)撤銷股票公開發行案,將俟本公司107年第1次股東臨時會決議後, 另行依法公告之。
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2018/10/29 | 宏陽科技 | 董事會決議召開107年第一次股東臨時會公告 |
1.董事會決議日期: 107/10/29 2.股東臨時會召開日期:107/12/17 3.股東臨時會召開地點:新竹科學工業園區研發五路六號二樓會議室 4.召集事由: (一)討論事項: (1)本公司撤銷公開發行案。 (2)本公司章程修訂案。 5.停止過戶起始日期:107/11/18 6.停止過戶截止日期:107/12/17 7.其他應敘明事項:無
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2018/10/29 | 精湛光學科技 | 本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:107/10/30 1.召開法人說明會之日期:107/10/30 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:永豐金證券/台開金融大樓20樓(台北市重慶南路一段2號20樓) 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加永豐金證券法人說明會 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:無
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2018/10/29 | 凌昇能源科技 未 | 公告本公司107年10月底截至前一月底之未來三個月現金收支 情形、 |
公告本公司107年10月底截至前一月底之未來三個月現金收支 情形、銀行可使用融資額度情形、自結財務報告之負債比率、流 動比率、及速動比率等財務資訊
1.事實發生日:107/10/29 2.公司名稱:凌昇能源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依104年11月12日證櫃審字第1040030869號函辦理公告。 6.因應措施:每月底前,將截至前一月底之未來三個月現金收支情形、銀行可使用 融資額度情形、負債比率、流動比率及速動比率。 7.其他應敘明事項: (1)未來三個月合併預計現金收支狀況(單位:仟元) 項目/月份 107年10月 10711月 107年12月 期初餘額 55,690 57,846 62,340 現金流入合計 36,708 44,533 42,379 現金流出合計 (44,550) (57,666) (46,177) 融資流入(出)合計 9,998 17,627 3,459 投資流出合計 0 0 0 期末餘額 57,846 62,340 62,001 (2)銀行可使用融資額度情形 融資額度:美元 4,000仟元 新台幣 84,213仟元 已用額度:美元 1,200仟元 新台幣 81,429仟元 額度餘額:美元 2,800仟元 新台幣 2,784仟元 (3)107年09月份自結合併財報之比率 負債比率: 51.60% 流動比率:153.14% 速動比率: 84.92%
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2018/10/29 | 法德生技藥品 公 | 補充說明:本公司已向美國食品藥物管理局(US FDA) 提出學名藥Ent |
補充說明:本公司已向美國食品藥物管理局(US FDA) 提出學名藥Entecavir上市審查申請。
1.事實發生日:107/10/27 2.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司已完成Entecavir 0.5mg、1mg學名藥產品開發,並依據美國食品藥物 管理局(FDA)審查的規定辦理,正式提出產品的ANDA送件申請,該產品對照原廠藥為 Bristol-Myers Squibb(必治妥施貴寶)的Baraclude 。 6.因應措施:本公司將持續進行該學名藥品上市相關事宜。 7.其他應敘明事項:Entecavir的適應症:治療有B型肝炎病毒複製跡象的成人慢性B型肝炎 患者。根據IMS資料統計,2017年全年美國銷售額約1.6億美金,目前市場競爭者包括 (但可能不限於)Aurobindo、Teva、Hetero。
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2018/10/29 | 微邦科技 興 | 公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):107/10/29 2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:楊清鎮 4.舊任簽證會計師姓名2:陳致源 5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:余倩如 7.新任簽證會計師姓名2:陳智忠 8.變更會計師之原因: 配合公司業務及經營管理需求。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 由公司主動終止委任。 10.公司通知或接獲通知終止之日期:107/10/29 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項: 無
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2018/10/29 | 銓寶工業 興 | 本公司股票全面換發無實體發行補充說明 |
1.事實發生日:107/10/29 2.發生緣由:調整本公司股票全面換發無實體股票相關日期。 茲因作業時程調整,原訂換發無實體股票相關日期將暫緩實施, 其後續之無實體股票換發基準日及相關作業等事項, 屆時將由董事長視實際作業進度再另行公告。 3.因應措施:另於公開資訊觀測站,公告相關日期。 4.其他應敘明事項:無。
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2018/10/29 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司107年09月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及 |
公告本公司107年09月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:107/10/29 2.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高達72%, 依櫃買中心「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。 6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、 流動比率及速動比率。 107年09月份自結財務報告之財務比率: 負債比率=76.32% 流動比率=87.29% 速動比率=58.67% 7.其他應敘明事項:無
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2018/10/29 | 彥陽科技 未 | 公告本公司107年09月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債 |
公告本公司107年09月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率情形
1.事實發生日:107/10/29 2.公司名稱:彥陽科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理 本公司107年09月自結合併報表之部份財務比率如下: 流動比率=131.10% 速動比率=102.69% 負債比率=75.04% 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2018/10/29 | 安特羅生物科技 興 | 澄清媒體報導(更正日期) |
1.傳播媒體名稱:經濟日報C06版 2.報導日期:107/10/29 3.報導內容: 「......預計2020年下半年取得藥證;因此,預期兩年內腸病毒疫苗台灣藥證取得前, 申請上櫃掛牌。......,期盼朝2021年下半年取得越南藥證,而大陸市場則預期在 2022年下半年取證......,預期明年啟動越南三期臨床試驗。」 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上對於越南執行臨床三期試驗及台灣、越南、 中國取得藥證時程及申請掛牌時間之報導係媒體所作之推估,有關本公司之相關的 資訊,請依公開資訊觀測站公告為準,特此說明。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。 7.其他應敘明事項: 1.本公司將於取得藥證時進行公開資訊觀測站重大訊息公佈。 2.本公司未對外界提供任何預測性財務資訊,有關財務或業務資訊應以本公司公佈於 公開資訊觀測站之資料為主。
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2018/10/29 | 源大環能 興 | 公告本公司董事會通過擬從事大陸地區投資之相關訊息 |
1.事實發生日:107/10/29 2.發生緣由:公告本公司董事會通過擬從事大陸地區投資 3.因應措施:依「公開發行公司取得或處分資產處理準則』辦理相關公告 4.其他應敘明事項: (1)董事會決議日期:107/10/27 (2)投資方式:本公司透過第三地區投資設立公司Large Lin Green Energy Co., Ltd. 轉投資大陸地區。 (3)大陸被投資公司之公司名稱:河北生力寶生物科技有限公司。 (4)投資金額:人民幣40,000仟元。 (5)大陸被投資公司之主要營業項目:生物有機肥、生物菌肥和水溶肥的研發、生產、 銷售,以及技術開發、轉讓、諮詢、服務和推廣。 (6)其他敘明事項:授權董事長在投資金額人民幣40,000仟元內並符合大陸地區投資 限額內辦理本案簽約事宜。 完整大陸地區投資事宜,請至公開資訊觀測站查閱取得或處分資產公告。
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2018/10/29 | 安特羅生物科技 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報C06版 2.報導日期:107/10/26 3.報導內容: 「......預計2020年下半年取得藥證;因此,預期兩年內腸病毒疫苗台灣藥證取得前, 申請上櫃掛牌。......,期盼朝2021年下半年取得越南藥證,而大陸市場則預期在 2022年下半年取證......,預期明年啟動越南三期臨床試驗。」 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上對於越南執行臨床三期試驗及台灣、越南、 中國取得藥證時程及申請掛牌時間之報導係媒體所作之推估,有關本公司之相關的 資訊,請依公開資訊觀測站公告為準,特此說明。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。 7.其他應敘明事項: 1.本公司將於取得藥證時進行公開資訊觀測站重大訊息公佈。 2.本公司未對外界提供任何預測性財務資訊,有關財務或業務資訊應以本公司公佈於 公開資訊觀測站之資料為主。
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2018/10/29 | 大銀微系統 | 澄清107年10月29日之新聞內容 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:107/10/29 3.報導內容:「大銀微系統…法人估,大銀微系統今年營收有機會挑戰30億元,締造史上 新高。」 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 該篇報導非本公司發布之新聞,且報導中明確指出係法人預估,請投資人審慎判斷, 以保障自身權益。有關本公司之財務及業務資訊,皆以公開資訊觀測站公告為主, 特此說明。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2018/10/29 | 華安醫學 | 澄清107/10/27 經濟日報B4版、經濟日報電子報相關報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報B4版、經濟日報電子報相關報導 2.報導日期:107/10/27 3.報導內容: ...該公司糖尿病足新藥ENERGI-F703凝膠臨床二期試驗之期中分析,在治療 糖尿病足潰瘍病人的療效性與安全性結果正面,該藥物癒合率將近六成,預計 年底前完成二期臨床試驗收案,明年解盲(評估試驗結果)。 ...華安說,目前已有多家國際藥廠與該公司洽談合作,部分合作對象甚至不排除 在二期解盲前就技轉。 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 相關臨床試驗期中分析結果及進度、授權進度概以本公司於公開資訊觀測站上公告為準 ,媒體所載錄皆為法人自行臆測推估,特此澄清說明。 6.因應措施:公佈澄清訊息於公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功,此等可能使 投資面臨風險,投資人應審慎判斷謹慎投資。
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2018/10/29 | 柏登生醫 未 | 澄清107年10月29日經濟日報(臺灣)報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:107/10/29 3.報導內容:
107年10月29日經濟日報C06版報導本公司「日前公告旗下牙科產品美激原膠原 蛋白膜取得歐盟銷售核准,預期最快2019年問市」、「另一重要產品生物眼角膜 進行臨床試驗,也在近期獲得德國批准增加收案醫院,預計明年完成收案,下 半年申請上市。」等內容。
4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)上述報導本公司產品上市時程、臨床測試進度等內容係屬媒體推估,特此澄清。
(2)本公司營運概況與財務資訊均揭露於公開資訊觀測站,並設有發言人及代理發 言人體系,以作為對外資訊公告及聯絡之窗口。
6.因應措施:
透過發言人於公開資訊觀測站予以說明。
7.其他應敘明事項:無
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