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未上市櫃股票公司名稱 |
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2018/11/7 | 眾福科技 | 本公司董事會決議107年度辦理私募普通股定價相關事宜 |
1.董事會決議日期:107/11/07 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:應募人:佳世達科技股份有限公司,與公司間關係:無。 4.私募股數或張數:20,000,000股 5.得私募額度:本次私募金額為新臺幣260,000,000元 6.私募價格訂定之依據及合理性: 本次私募參考價格之計算,依證交法43條之6及「公開發行公司辦理私募有 價證券應注意事項」規定:興櫃股票公司以下列二基準計算價格較高者定之: A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每 一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算,並扣除無償配 股除權及配息,暨加回減資反除權後之股價,股價為新台幣13.71元。 B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。依會計師 107年6月30日財務報告顯示,每股淨值為新台幣12.16元。 C.本次私募價格之實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依 據,依上述訂價方式,本次私募之參考價格為新台幣13.71元。 D.本次私募發行價格訂為13元。 7.本次私募資金用途: 本次募集之資金係為因應公司營運成長所需,並償還銀行借款以節省利息支出,本 計畫之執行預計將有強化本公司競爭力、提升營運效能之效益,改善財務結構以 降低公司之財務經營風險,對股東權益將有正面助益。 8.不採用公開募集之理由: 為因應公司長期發展所需而引進之策略性合作夥伴,且考量私募方式相對具迅速簡便 之時效性及私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之限制規定,將可更為確保公司 與策略性合作夥伴間之長期合作關係,故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證 券。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:107/11/07 11.參考價格:13.71元 12.實際私募價格、轉換或認購價格:13元 13.本次私募新股之權利義務: 本次私募新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同;惟依證券交易法第四十三 條之八規定,本次私募普通股於交付後三年內,除符合法令規定之特定情形外不 得自由轉讓,本公司擬於該私募普通股交付滿三年後,依相關法令規定向主管機 關申請補辦公開發行及上市(櫃)交易。 14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 16.其他應敘明事項: (1)私募普通股繳款期間:107年11月08日起至107年11月20日止。 (2)私募普通股增資基準日:107年11月20日。
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2018/11/7 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 公告本公司成立審計委員會,監察人自然解任 |
1.發生變動日期:107/11/07 2.舊任者姓名及簡歷: 監察人:極限投資有限公司代表人 許光宏/本公司監察人 監察人:林官燕/本公司監察人 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動原因:本公司設置審計委員會,監察人自然解任。 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):106/06/28~109/06/27 7.新任生效日期:不適用 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2018/11/7 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 公告本公司成立審計委員會 |
1.事實發生日:107/11/07 2.發生緣由:成立審計委員會。 3.因應措施: 新任者姓名及簡歷: 獨立董事:朱富春/台灣證券交易所總經理 獨立董事:廖述仁/第一金證券董事長 獨立董事:李孟洲/財團法人海峽交流基金會顧問 新任生效日期:107/11/07 4.其他應敘明事項:無。
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2018/11/7 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 公告本公司107年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:107/11/07 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:謝宗耀 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事:謝宗耀 (a)光禹國際數位娛樂開發股份有限公司 總經理 (b)星禹多媒體娛樂開發股份有限公司 董事兼總經理 (c)字禹多媒體(上海)有限公司 董事長 (d)星禹星耀商業發展(貴州)有限公司 董事長 4.許可從事競業行為之期間:107/11/07~109/06/27 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東 無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):謝宗耀/董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事:謝宗耀 (a)字禹多媒體(上海)有限公司董事長 (b)星禹星耀商業發展(貴州)有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: (a)字禹多媒體(上海)有限公司:上海市崇明縣長興鎮潘園公路1800號3號 樓8217室 (b)星禹星耀商業發展(貴州)有限公司:貴州省凱里市北京西路25號文化 大樓1幢14層14-1號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (a)字禹多媒體(上海)有限公司:主要業務為多媒體信息及數碼 圖文的設計、製作和開發,多媒體工程設計、諮詢、自產產品 的進出口業務,會務服務,企業形象策劃,商務信息諮詢,企 業管理諮詢。 (b)星禹星耀商業發展(貴州)有限公司:主要業務為經營日用百 貨、電力電氣產品、飾品、辦公用品、電腦及軟體與耗材、保 健食品銷售;室內遊樂場所經營;飲品制售、餐飲服務;廣告 發佈、物業服務、市場服務、停車服務、商業經營管理;電影 放映、影院管理、房屋和辦公樓及場地租賃及管理服務、文化 藝術交流活動等。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2018/11/7 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 公告本公司107年第一次股東臨時會獨立董事及 董事當選名單暨董事 |
公告本公司107年第一次股東臨時會獨立董事及 董事當選名單暨董事異動達三分之一
1.發生變動日期:107/11/07 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 董事:謝宗耀/光禹國際總經理 獨立董事:朱富春/台灣證券交易所總經理 獨立董事:廖述仁/第一金證券董事長 獨立董事:李孟洲/財團法人海峽交流基金會顧問 4.異動原因:增選三席獨立董事及補選一席董事 5.新任董事選任時持股數: 董事:謝宗耀,持股數0股 獨立董事:朱富春,持股數0股 獨立董事:廖述仁,持股數0股 獨立董事:李孟洲,持股數0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):106/06/28~109/06/27 7.新任生效日期:107/11/7 8.同任期董事變動比率:4/7 9.其他應敘明事項:無
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2018/11/7 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 公告本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:107/11/07 2.發生緣由:本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項 (一)討論暨選舉事項。 1.通過修訂「公司章程」部份條文案 2.通過修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案 3.通過修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案 4.通過修訂「背書保證管理辦法」部分條文案 5.通過修訂「股東會議事規則」部分條文案 6.通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文並更名為「董事選 舉辦法」案 7.通過本公司申請股票上市(櫃)案 8.通過本公司以現金增資發行普通股,並以原股東全數放棄認購之股數提供 上市(櫃)公開承銷案 9.選舉獨立董事及董事案 【董事當選名單】 謝宗耀 【獨立董事當選名單】 朱富春 廖述仁 李孟洲 10.通過解除董事競業禁止案 (二)臨時動議。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2018/11/7 | 精湛光學科技 | 澄清107年11月07日經濟日報、富聯網、自由時報、中央社 等媒體之 |
澄清107年11月07日經濟日報、富聯網、自由時報、中央社 等媒體之部份報導新聞內容
1.傳播媒體名稱:經濟日報、富聯網、自由時報、中央社 2.報導日期:107/11/07 3.報導內容:該些媒體文中提及 (1)「董事長吳俊男看好明年來自中國大陸篩選機市占率翻倍成長,看好單季營收 將登全年高峰。法人估計...」 (2)「精湛的篩選機市占率僅13%...看好明年來自中國大陸出貨量有望翻倍成長,市 占率挑戰四成,中國大陸將是一大成長動力」 (3)「精湛10月接獲...成型機...訂單...明年營收9億元創新高。」 (4)「第4季是傳統旺季,營收、獲利均為各季的2倍...」 (5)「今年陸續完成數款機型量產研發,預估明年出貨量可望顯著增加...」 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導。 6.因應措施: (1)本公司每月營收及財務報表等財務資料皆依相關規定公告,請依本公司於公開 資訊觀測站揭露之資訊為準。 (2)本公司未對外公開揭露任何財務預測訊息,特此予以澄清。 (3)對於相關媒體之報導,請投資人審慎判斷,以保障自身權益。 7.其他應敘明事項:無
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2018/11/7 | 鋐寶科技 | 澄清媒體報導內容 |
1.傳播媒體名稱:Yahoo 新聞、台灣新生報 2.報導日期:107/11/07 3.報導內容:……法人推估,全年度有機會挑戰4元水準。 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司並未對外公布財務預測,一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為主,報導中所載之 每股盈餘預測值係屬市場法人及媒體自行推估,特此澄清 6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體 7.其他應敘明事項:無
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2018/11/6 | 群利科技 興 | 公告本公司107年現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:107/11/06 2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則第9條」辦理公告。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)本公司107年現金增資發行新股 500,000股,每股認購價格新臺幣90元, 股款總計為新臺幣 45,000,000元整,業已收足股款。 (2)委託存儲款項機構:第一商業銀行天母分行。 (3)增資基準日:107年11月07日
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2018/11/6 | 惠特科技 | 更正興櫃公開說明書 |
1.事實發生日:107/11/06 2.發生緣由:補充說明公開說明書中,壹、公司概況之二、風險事項之 「4.最近年度及截至公開說明書刊印日止,國內外重要政策及法律變動 對公司財務業務之影響及因應措施」項下,有關中美貿易戰對公司之影響及因應措施。 3.因應措施:重新上傳更正後公開說明書至公開資訊觀測站。 4.其他應敘明事項:無。
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2018/11/6 | 凌嘉科技 未 | 本公司8月2日聲請要求致茂集團子公司威光自動化科技股份有限公司 |
本公司8月2日聲請要求致茂集團子公司威光自動化科技股份有限公司限期起訴以維護本公司權益,今臺灣桃園地方法院裁定核准。
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 當事人: 本公司與威光自動化科技股份有限公司 法院名稱:臺灣桃園地方法院 相關文書案號:107年度司聲字第427號民事裁定 2.事實發生日:107/11/06 3.發生原委(含爭訟標的):致茂集團(股票代號2360)子公司威光自動化科技股份有限 公司(威光公司)於106年9月間向本公司下單購買生產設備一批,本公司均已依約如期 交貨,惟威光公司卻藉口拖延短付數百萬美元之貨款,經本公司再三催款後,威光公 司於107年1月26日欲與本公司協商砍價不成,遂片面指述本公司遲延200天未完成交貨 ,輔以4.4億元擔保金代替假扣押之釋明責任,向法院聲請在新台幣1,316,145,915元 之範圍內予以假扣押獲准;然而,合約約定遲延超過四週即可隨時解除或終止合約, 本公司自無可能遲延200天未交貨,致違約金高達美金44,509,500元,且合約總價含稅 為美金23,367仟元,威光公司聲請假扣押之金額已高出合約貨款金額達兩倍之多,顯見 威光公司片面之指述並不合理。 故本公司委請律師於107年08月02日向臺灣桃園地方法院聲請限期起訴,以維護本公司 權益,今臺灣桃園地方法院裁定核准。威光自動化科技股份有限公司應於本裁定送達後 七日內,就其欲保全執行之請求,向管轄法院起訴。 4.處理過程:本公司無違約情形亦無請求延遲罰款之事由,已委請律師採取相關法律程序 捍衛保障公司權益。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本次銀行存款假扣押金額合計約新台幣11,551仟 元。不動產之假扣押查封登記,係禁止買賣,不影響正常營運使用。固定資產及存貨查 封合計約新台幣39,906仟元。禁止向承租人收取租金之處分,合計每月租金含稅約新台 幣1,147仟元。本公司對客戶的承諾及服務不受此事件影響。 6.因應措施及改善情形:本公司無違約情形亦無請求延遲罰款之事由,已委請律師採取相 關法律程序捍衛保障公司權益。 7.其他應敘明事項:本公司自107年06月25日收到假扣押通知至今已逾4個月,威光公司未 正式提起民事訴訟。
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2018/11/6 | 凌嘉科技 未 | 本公司董事會決議召開107年第二次股東臨時會相關事宜 |
1.事實發生日:107/11/06 2.發生緣由:本公司董事會決議召開107年第二次股東臨時會相關事宜 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期:107年11月06日。 二、股東會召開日期:107年12月12日(星期三) 上午10時整。 三、股東會召開地點:台中市西屯區科園一路16號(本公司會議室)。 四、召集事由: (一)宣佈開會。 (二)主席致詞。 (三)討論事項: 1.擬撤銷股票公開發行案。 2.修訂「公司章程」部分條文案。 3.修訂「股東會議事規則」部分條文案。 4.修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案。 (四)臨時動議。 五、停止股票過戶起訖日期:107年11月13日至107年12月12日。 六、其他應敘明事項:本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權, 行使期間自107年11月27日至107年12月09日止。(電子投票平台:台灣 集中保管結算所股份有限公司)。
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2018/11/6 | 凌嘉科技 未 | 公告本公司董事會決議通過擬撤銷股票公開發行案 |
1.事實發生日:107/11/06 2.發生緣由:本公司現階段因經營業務與策略之整體考量,短期內無申請上市櫃之計畫, 擬撤銷股票公開發行;將提請107年第二次股東臨時會議 (107年12月12日)討論撤銷 股票公開發行案。 3.因應措施:擬待股東臨時會決議通過後,依法向金融監督管理委員會證券期貨局申請 撤銷股票公開發行。 4.其他應敘明事項:本案俟股東臨時會通過並呈奉主管機關核准後,有關撤銷股票公開 發行相關事宜,授權董事長全權處理之。實際撤銷股票公開發行依金管會證期局公告 為準。
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2018/11/6 | 鋐寶科技 | 公告本公司民國107年前三季合併財務報告 |
1.事實發生日:107/11/06 2.公司名稱:鋐寶科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司公告民國107年前三季合併財務報告,說明如下: 民國107年前三季合併營收新台幣4,543,973千元,合併營業淨利新台幣177,298千元, 合併本期淨利新台幣157,897千元,每股盈餘2.61元。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2018/11/6 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告取得國泰永續私募股權基金有限合夥 |
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件, 如股息率等): (1) 國泰永續私募股權基金有限合夥; (2)私募股權基金 2.事實發生日:107/11/06 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: (1) 國泰永續私募股權基金有限合夥為合夥組織,無交易數量及單位交易價格;(2)認購 總金額為台幣3億元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司 之關係人者,得免揭露其姓名): (1) 國泰私募股權股份有限公司; (2) 非關係人 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之 關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告 關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分 債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人 之債權帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(遞延者應列表 說明認列情形): 不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要 約定事項: (1)依基金撥款通知逐次給付; (2)依據基金合約約定 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: (1)參與認購新設基金;(2)合夥組織基金無單位價格;(3)依本公司核決權限 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用 12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用 13.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、 持股比例及權利受限情形(如質押情形): (1)基金為合夥組織,無交易數量; (2) 台幣3億元; (3) 不超過3.75%(含); (4)無 14.迄目前為止,私募有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財 務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: (1)占總資產比率:0.22%; (2)占股東權益比率:5.09%; (3)最近期財務報告營運資金 新台幣NT$4103億元 15.經理人及經紀費用: 不適用 16.取得或處分之具體目的或用途: 依保險法之規定,為壽險資金之運用 17.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 18.本次交易為關係人交易: 否 19.董事會通過日期: 不適用 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.其他敘明事項: 無
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2018/11/6 | 紘通企業 興 | 公告本公司全體董事放棄認購107年第二次現金增資股數達得認購股 |
公告本公司全體董事放棄認購107年第二次現金增資股數達得認購股數二分之一以上,並洽由特定人認購事宜(補充特定人認購資訊)
1.事實發生日:107/11/06 2.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量 3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率 ──── ──── ────── ───────── 董事長 闕壯練 3,735,134 100.00% 董事 闕壯漢 567,854 100.00% 董事 黃俊華 1,336,876 100.00% 董事 闕宇紘 90,034 100.00% 4.特定人姓名及其認購股數: 姓名 認購股數 ─────────── ─────── 華東科技股份有限公司 16,911,310 蔡耀裕 6,700,000 弗特萊投資股份有限公司 56,757 5.其他應敘明事項:無。
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2018/11/6 | 智慧光科技 公 | 公告本公司發言人異動 |
1.事實發生日:107/11/06 2.發生緣由:本公司發言人異動 舊任者姓名及職級:歐仕邁 職級:董事長 新任者姓名及職級:林李忠 職級:總經理 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2018/11/6 | 影一製作所 興 | 公告本公司因會計師事務所內部組織調整更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):107/11/06 2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:阮呂曼玉 4.舊任簽證會計師姓名2:曾惠瑾 5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:阮呂曼玉 7.新任簽證會計師姓名2:林雅慧 8.變更會計師之原因: 因會計師事務所內部組織調整更換會計師 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:107/11/01 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項: 無
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2018/11/6 | 柏登生醫 未 | 公告本公司預估未來三個月 現金收支情形及銀行融資額度使用情形 |
1.事實發生日:107/11/06 2.公司名稱:柏登生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心107年11月5日證櫃審字第1070051994號函辦理。 6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行融資額度使用情形如下:
(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目/月份 107年11月 107年12月 108年1月 ------------- ---------- ---------- ---------- 期初金額 9,253 5,523 53,253 營運活動現金流入(出) (3,130) (8,200) (5,600) 投資活動現金流入(出) (600) (4,070) (400) 籌資活動現金流入(出) 0 60,000 0 期末餘額 5,523 53,253 47,253 (2)預估未來三個月之銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元 項目/月份 107年11月 107年12月 108年1月 ------------- ---------- ---------- ---------- 融資額度 0 0 0 已用額度 0 0 0 額度餘額 0 0 0
7.其他應敘明事項:無
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2018/11/6 | 共信-KY | 公告本公司董事會決議子公司北京健達康新藥開發有限公司 擬放棄 |
公告本公司董事會決議子公司北京健達康新藥開發有限公司 擬放棄部分天津紅日健達康醫藥科技有限公司之現金增資優先認 購權案
1.事實發生日:107/11/06 2.公司名稱:北京健達康新藥開發有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之子公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):本公司轉投資持有100%之被投資公司 5.發生緣由: 一、本公司子公司天津紅日健達康醫藥科技有限公司(以下簡稱天津紅健)擬辦理現金 增資人民幣2,000萬元。 二、依原出資比例子公司北京健達康新藥開發有限公司(以下簡稱北京健達康)應增加 投資天津紅健人民幣1,500萬元,惟為配合天津紅健加速拓展大陸市場,本公司擬提 請股東會同意本公司於天津紅健辦理現金增資時,本公司之子公司北京健達康得放棄 認購部分現金增資優先認購權。本公司之子公司北京健達康放棄認購部分現金增資認 購權擬洽對天津紅健營運發展有助益之策略性投資人為原則。本公司擬待股東會決議 通過後,由董事會授權北京健達康、天津紅健與策略投資人簽訂「增資認購協議書」 並同意北京健達康放棄認購對天津紅健募集人民幣120萬之部分優先認購權。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:天津紅健完成引進策略投資者後,本公司對天津紅健之出資比例從 75%下降至72%,惟天津紅日健達康仍為本公司之重要子公司。
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