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2019/4/29 | 晶呈科技 | 公告本公司董事會決議107年度盈餘分派案 | 1.事實發生日:108/04/29 2.發生緣由:董事會決議107年度盈餘分派案。 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.14 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):3,797,714 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 (7)普通股每股面額欄位:新台幣 10元 3.因應措施:上開股東紅利擬自107年度盈餘中優先分派。 4.其他應敘明事項: (1)配發員工酬勞147,138元 (2)配發董事監察人酬勞147,138元
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| 2019/4/29 | 厚美德生物科技 公 | 更正107年度財務報表XBRL申報資訊 | 1.事實發生日:108/04/29 2.發生緣由:107年度財務報表XBRL申報資料更正。 3.因應措施:發布重大訊息,並重新上傳XBRL資訊。 4.其他應敘明事項:無
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| 2019/4/29 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司完成腸病毒疫苗於台灣進行的臨床三期收案目標 | 1.事實發生日:108/04/29 2.公司名稱:安特羅生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司腸病毒EV71型疫苗之第三期臨床試驗業於108年4月29日完成 台灣收案人數。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)研發新藥名稱或代號:腸病毒71型疫苗 (2)用途:預防腸病毒71型病毒感染;腸病毒為亞熱帶流行疾病,目前台灣並無疫苗開 發成功上市;1998年台灣地區爆發嚴重的手足口病(hand, foot and mouth disease)及皰疹型咽唊炎(herpangina)大流行,已證實主要為腸病毒71型(EV71) 。腸病毒71型致病率特別高,尤其是神經系統的併發症,五歲以下的幼童發生率 達90%,常合併嚴重的併發症,且致死率高。 (3)預計進行之所有研發階段: 腸病毒71型疫苗臨床三期試驗執行、新藥查驗登記審核 (4)目前進行中之研發階段: (一)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果: 腸病毒71型疫苗臨床三期試驗,台灣地區已於108年4月29日收案完畢。 (二)未通過目的事業主管機關許可者,公司所面臨之風險及因應措施:不適用。 (三)已通過目的事業主管機關許可者,未來經營方向: 腸病毒71型疫苗在台灣已完成一、二期臨床試驗,三期臨床試驗申請(IND)已 於107年5月獲衛服部核准,並於107年6月開始執行第三期臨床試驗,且已於 108年4月29日收案完畢。 另於107年6月獲越南衛生部(MOH)核准可提出臨床三期試驗IND申請,現正在越 南衛生部(MOH)IND審核中,規畫於越南完成三期臨床試驗,取得藥證後,依 據此臨床數據向其他東協國家申請上市查驗登記。 (四)已投入之累積研發費用:因涉及未來市場行銷策略,恐影響行銷策略之落實, 為保障公司及投資人權益,故不予公開揭露。 (5)將再進行之下一研發階段: (一)預計完成時間:預計109年Q2完成台灣三期臨床試驗,並提出 NDA申請,110年 完成越南三期臨床試驗,惟實際時程將依執行進度調整。 (二)預計應負擔之義務:完成三期臨床試驗後,將進行新藥查驗登記審查申請。 (6)市場現況: 腸病毒感染在嬰幼兒(小於5歲)的感染盛行率很高,是台灣、大陸及東南亞地 區常見的嬰幼兒感染症,其中以腸病毒71型引起之感染症的致死率最高,此病症 之預防疫苗需求孔急,在台灣及東南亞目前EV71腸病毒尚無疫苗可以施打。截至 目前為止,全球僅有三家疫苗廠取得腸病毒71型疫苗藥證,皆在中國大陸,此三 家疫苗廠所使用之病毒株亞基因型,與台灣流行的腸病毒株型不同,且所採製程 是低產量、高成本的轉瓶式製程,恐難以達到普遍防疫的效果。本公司所開發之 腸病毒71型疫苗產品是以台灣流行之病毒株B4亞基因型,配合生物反應器製程, 且使用無血清的細胞培養技術,未來可以放大產程以達到高產量、高品質的生產 。 (7)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功,此等可能使投資面臨風險 ,投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2019/4/29 | 麗彤生醫科技 興 | 代子公司向榮生醫科技股份有限公司 公告108年度股東常會改選董事 | 代子公司向榮生醫科技股份有限公司 公告108年度股東常會改選董事及監察人, 董事變動達三分之一以上
1.發生變動日期:108/04/29 2.舊任者姓名及簡歷: 舊任董事計三席,監察人計一席: 董事:翔宇生醫科技股份有限公司代表人蔡嘉櫸;本公司董事長 董事:蔡意文;向榮公司財務長 董事:蔡佳哲;向榮公司研發經理 監察人:張麗綺;本公司董事 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事計五席,監察人計二席: 董事:蔡嘉櫸;本公司董事長 董事:翔宇生醫科技股份有限公司代表人謝秀梅;本公司財務長 董事:蔡意文;向榮公司財務長 董事:謝易蓁;新屋力懋鋁業股份有限公司財務長 董事:鄒志揚;鄒志揚齒顎矯正專科聯合牙醫診所負責人 監察人:張麗綺;本公司董事暨總經理 監察人:張自誠;桃園航勤股份有限公司會計室副主任 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:因應本公司章程修訂全面改選董事監察人。 6.新任董事選任時持股數: 董事: 蔡嘉櫸,持有股數 2,665,870股 董事:翔宇生醫科技股份有限公司代表人謝秀梅,持有股數 11,000,000股 董事:蔡意文,持有股數 232,749股 董事:謝易蓁,持有股數 905,681股 董事:鄒志揚,持有股數 518,472股 監察人:張麗綺,持有股數 810,123股 監察人:張自誠,持有股數 422股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/09/14~110/09/13 8.新任生效日期:108/4/29 9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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| 2019/4/29 | 大同精密化學 興 | 公告修訂本公司一○八年股東常會召集事由 | 1.董事會決議日期:108/04/26 2.股東會召開日期:108/06/25 3.股東會召開地點:台北市中山北路三段22號 4.召集事由: 1.報告事項: (1) 107年度營業報告。 (2) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告。 (3) 107年度審計委員會查核報告。 2.承認事項: (1) 107年度營業報告書及財務報表案。 (2) 107年度虧損撥補案。 3.討論事項: (1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案,提請 討論。 (2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案,提請 討論。 (3) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案,提請 討論。 4.選舉事項: (1) 補選獨立董事案。 5.討論事項: (1)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。 6.臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/27 6.停止過戶截止日期:108/06/25 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。 9.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向本公司提出本(108)年股東常會議案,提案以一項為限且內容不得超 過三百字(含標點符號)。 二、依公司法第192條之1及本公司章程第12條規定,本次獨立董事補選採候選人提名制 度。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出 獨立董事候選人名單,提名人數以1名為限;董事會推薦提名獨立董事候選人之人 數,亦同。 三、提名股東應敘明股東戶名、身分證字號或統一編號、通訊地址、聯絡電話並提供持 股證明正本。提名文件應敘明被提名人之姓名、學歷、經歷。獨立董事應符合「公 開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二、三、四條專業性資格、獨立性 之認定及兼職限制之規定。 四、凡欲辦理本年度股東常會「股東提案」及「獨立董事候選人提名」之股東,請自本 (108)年4月5日起至同年4月15日下午5時止,送達本公司財務部(地址:桃園市觀 音區草漯里247-1號;電話:03-4830321分機240);採郵寄者,須以掛號郵件寄送 ,其郵件必須在受理提案截止日下午5點前寄達,並請於信封封面加註「股東會提案 函件」或「獨立董事候選人提名函件」字樣。 五、本公司將彙總所有提案及提名資料,送交本公司董事會,除依公司法及證券主管機 關規定辦理公告,並將審查結果通知提案及提名股東。
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| 2019/4/29 | 博謙生技 未 | 公告本公司財務主管及會計主管異動案 | 1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務主管及會計主管 2.發生變動日期:108/04/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王錦龍經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:新任人選待董事會通過後任命 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃因素離職 7.生效日期:108/04/29 8.新任者聯絡電話:不適用。 9.其他應敘明事項:新任人選待董事會通過任命,正式生效前財務主管之職務 由其職務代理人杜茗芳暫行接任,會計主管之職務由其職務代理人蔡家慈暫行接任。
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| 2019/4/29 | 博謙生技 未 | 公告本公司代理發言人異動案 | 1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:108/04/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王錦龍經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:林遠桐質品部副總 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃因素離職 7.生效日期:108/04/29 8.新任者聯絡電話:06-5057182 9.其他應敘明事項:無。
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| 2019/4/29 | 博謙生技 未 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案 | 1.董事會決議日期:108/04/29 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):2,500,000股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:25,000,000元 6.發行價格:每股暫定新台幣32元 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第 267 條規定保留發行股數之10%, 計250,000股予員工認購。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 發行新股總額90%計2,250,000股由原股東按增資認股基準日股東名簿所載之 持股比例認購,每仟股認購120.26297503股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認股未滿一股之畸零股得由股東 自行在認股基準日起五日內逕向本公司股務代理辦理拼湊,原股東及員 工放棄認購或併湊不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人按發行價格認購。 11.本次發行新股之權利義務: 新股之權利義務,與原已發行之普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:購置機器設備 13.其他應敘明事項: (1)本次增資計畫所定之資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產 生效益暨其他相關事宜如經主管機關修正,或因法令規定及因客觀環境之營 運評估而須變更時,授權董事長視實際情況全權處理之。 (2)本次現金增資案俟呈主管機關核准後,授權董事長訂定認股基準日及辦理其 他增資發行相關事宜。前述實際發行價格擬以不低於每股新台幣32元之情 況下,授權董事長俟案件經主管機關申報生效後,參酌發行市場狀況及相關 法令訂定之。
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| 2019/4/29 | 鋒霖科技 未 | 大陸投資事業盈棋電子科技(嘉興)有限公司 與可騰電子科技(吳江) | 大陸投資事業盈棋電子科技(嘉興)有限公司 與可騰電子科技(吳江)有限公司合併
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 合併 2.事實發生日:108/4/29 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱: 大陸投資事業盈棋電子科技(嘉興)有限公司與可騰電子科技(吳江)有限公司合併 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 存續公司:盈棋電子科技(嘉興)有限公司; 消滅公司:可騰電子科技(吳江)有限公司 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 參與合併之公司為本公司持股100%之子公司,不影響股東權益 7.併購目的: 整合公司資源 8.併購後預計產生之效益: 提升經營效益 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 無 10.換股比例及其計算依據: 不適用 11.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用 12.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱: 不適用 13.會計師或律師姓名: 不適用 14.會計師或律師開業證書字號: 不適用 15.預定完成日程: 108年 16.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二): 消滅公司之權利義務均由存續公司概括承受 17.參與合併公司之基本資料(註三): 盈棋電子科技(嘉興)有限公司:視聽電子產品製造 可騰電子科技(吳江)有限公司:視聽電子產品製造 18.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值;被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量;被分割公司資本減少時,其資 本減少有關事項)(註:若非分割公告時,則不適用): 不適用 19.併購股份未來移轉之條件及限制: 不適用 20.其他重要約定事項: 不適用 21.本次交易,董事有無異議:否 22.其他敘明事項: 無 註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項,包括庫藏股及已發行具有股權性質有 價證券之處理原則。 註三:參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務 之主要內容。
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| 2019/4/29 | 鋒霖科技 未 | 公告本公司變更協辦推薦證券商事宜 | 1.事實發生日:108/04/29 2.公司名稱:捷音特科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:擬變更申請股票上櫃之協辦推薦證券商為「台中銀證券股份有限公司」, 以接續原協辦推薦證券商「大慶證券股份有限公司」之業務, 實際生效日以主管機關核准生效日為主。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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| 2019/4/29 | 美賣科技 興 | 澄清108年4月27日工商時報B5版及網路版報導 | 1.傳播媒體名稱:工商時報B5版及網路版 2.報導日期:108/04/27 3.報導內容: 1.「好玩家2018年營收1.38億元,較前年1.92億元衰退,稅後淨損6,051萬元,已較 2017年同期稅後淨損2.35億元見到大幅收斂。」 2.「好玩家近年在女性向、二次元遊戲深耕,旗下《Mystic Messenger 神祕信使》 推出兩個月後,一度竄升Google免費模擬類遊戲榜前五名。」 3.「展望2019年營運,好玩家除了遊戲本業以外,將會擴大「粉絲經濟」...此外, 好玩家為擴大IP力道,接下來不排除考慮與咖啡廳、旅行社合作...,並加快達到損益 兩平的目標。」 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 網路報導版之總經理相片係媒體誤植,現任總經理為呂柏宏先生。 有關本公司財務或營收及獲利、業務發展動向等相關訊息,以本公司在公開資訊觀測 站發布之訊息為準。 6.因應措施:發布重大訊息說明,澄清媒體報導。 7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/4/29 | 芯鼎科技 | 本公司澄清媒體報導 | 1.傳播媒體名稱:經濟日報C06版 2.報導日期:108/04/28 3.報導內容: ......法人估計,該公司今年業績有機會成長。同時,在前兩年虧損的情況下, 芯鼎今年也將力拚達損益平衡。 以芯鼎現有的產品結構,數位相機與運動相機應用的影像與視訊處理晶片約占五 到六成,行車紀錄器等車用產品去年約占二成左右。 在車用產品部分,芯鼎目前切入半前裝市場,與車廠合作行車紀錄器等,今年相關業 績預期還會增長,且著重高階產品市場,並有ADAS方面如車道偏移與前車碰撞示警相 關產品,已少量出貨。 後續芯鼎希望車用產品能進一步打入前裝市場,但仍需要時間耕耘,接下來期望其整 體車用相關業績提升到四成以上。由於車用產品的業績比重持續提高,對於芯鼎的毛 利率預期也將有所助益。 ......針對上市櫃的時程,外界預期,芯鼎持續邁向獲利目標,視其今年下半的業績 狀況,最快可能於明年申請掛牌。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)有關損益平衡報導係屬法人及媒體臆測,應以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。 (2)有關本公司所有產品比重資訊應以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。 (3)有關上櫃掛牌進度應以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。 7.其他應敘明事項:無。
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| 2019/4/29 | 利汎科技 未 | 公告本公司法人董事改派代表人 | 1.發生變動日期:108/04/29 2.法人名稱:中華開發資本股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:黃詩易/中華開發資本股份有限公司協理 4.新任者姓名及簡歷:曾華一/中華開發資本股份有限公司協理 5.異動原因:法人董事改派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/22~108/06/21 7.新任生效日期:108/04/29~108/06/21 8.其他應敘明事項:無
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| 2019/4/29 | 宏芯科技 公 | 本公司法人董事變更代表人 | 1.事實發生日:108/04/29 2.發生緣由:法人董事改派代表人 3.因應措施: (1)舊任者姓名及簡歷:中華開發資本股份有限公司 代表人:黃詩易 (2)新任者姓名及簡歷:中華開發資本股份有限公司 代表人:何建興 (3)新任董事選任時持股數:不適用 (4)原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):105/06/27~108/06/26 (5)新任生效日期:108/04/29 (6)同任期董事變動比率:董事變動1/6 4.其他應敘明事項:無
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| 2019/4/28 | 美麗信酒店 未 | 公告櫃檯買賣中心通知自108年5月1日起取消終止本公司普通股股票 | 公告櫃檯買賣中心通知自108年5月1日起取消終止本公司普通股股票在證券商營業處所買賣
1.事實發生日:108/04/26 2.原公告申報日期:108/04/16 3.簡述原公告申報內容:本公司因原輔導推薦證券商群益金鼎證券股份有限公司及 元大證券股份有限公司申請辭任,櫃檯買賣中心依規定公告,本公司股票自108年 5月1日起終止在證券商營業處所買賣。 4.變動緣由及主要內容:今因本公司已改由德信綜合證券股份有限公司為本公司之 主辦輔導推薦證券商及宏遠證券股份有限公司為本公司之協辦輔導推薦證券商,前 開終止本公司股票交易之原因已消滅且無其他終止交易之事由,爰依興櫃審查準則 第40條第4項規定公告免除本公司股票終止櫃檯買賣並廢止原公告,本公司普通股 股票繼續在證券商營業處所買賣。 5.變動後對公司財務業務之影響:無 6.其他應敘明事項:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第108000035291號函 辦理。
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| 2019/4/26 | 柏登生醫 未 | 公告本公司董事會通過107年度合併財務報表 | 1.事實發生日:108/04/26 2.發生緣由:
本公司107年度合併財務報表業經108年4月26日董事會通過,茲說明相 關情形如下:
(1)合併資產負債表
107年12月31日 106年12月31日
流動資產(千元) 55,263 162,602
非流動資產(千元) 30,514 35,832
資產總計(千元) 85,777 198,434
流動負債(千元) 29,492 30,278
非流動負債(千元) 2,892 1,479
負債總計(千元) 32,384 31,757
股本(千元) (註) 465,000 465,000
資本公積(千元) 550,986 548,135
保留盈餘(千元) (947,425) (834,383)
其他權益(千元) (17,674) (12,075)
權益總計(千元) 53,393 166,677
負債及權益總計(千元) 85,777 198,434
註:107年12月31日股本未包含預收股本2,506千元
(2)合併綜合損益表
107年度 106年度
營業收入(千元) 24,286 25,525
營業成本(千元) 7,680 19,395
營業毛利(損)(千元) 16,606 6,130
營業費用(千元) 135,699 129,225
營業利益(損失)(千元) (119,093) (123,095)
營業外收入及支出合計(千元) 6,067 3,169
稅前淨利(損)(千元) (113,026) (119,926)
本期淨利(損)(千元) (113,042) (119,969)
本期綜合(損)益總額(千元) (117,169) (117,938)
基本每股盈餘(損失)(元) (2.43) (3.06)
(3)合併現金流量表
107年度 106年度 營業活動之淨現金流入(流出)(千元) (70,843) (142,665)
投資活動之淨現金流入(流出)(千元) (2,368) (9,632)
籌資活動之淨現金流入(流出)(千元) 3,636 187,517
匯率變動對現金及約當現金影響(千元) (870) 1,834
本期現金及約當現金增加(減少)數(千元) (70,445) 37,054
期初現金及約當現金餘額(千元) 87,811 50,757
期末現金及約當現金餘額(千元) 17,366 87,811
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/4/26 | 柏登生醫 未 | 公告本公司董事會通過107年度個體財務報表 | 1.事實發生日:108/04/26 2.發生緣由:
本公司107年度個體財務報表業經108年4月26日董事會通過,茲說明相 關情形如下:
(1)個體資產負債表
107年12月31日 106年12月31日
流動資產(千元) 30,306 117,077
非流動資產(千元) 47,506 72,063
資產總計(千元) 77,812 189,140
流動負債(千元) 21,527 20,984
非流動負債(千元) 2,892 1,479
負債總計(千元) 24,419 22,463
股本(千元) (註) 465,000 465,000
資本公積(千元) 550,986 548,135
保留盈餘(千元) (947,425) (834,383)
其他權益(千元) (17,674) (12,075)
權益總計(千元) 53,393 166,677
負債及權益總計(千元) 77,812 189,140
註:107年12月31日股本未包含預收股本2,506千元
(2)個體綜合損益表
107年度 106年度
營業收入(千元) 12,887 8,984
營業成本(千元) 9,063 12,093
營業毛利(損)(千元) 653 (802)
營業費用(千元) 81,072 79,274
營業利益(損失)(千元) (80,419) (80,076)
營業外收入及支出合計(千元) (32,623) (39,893)
稅前淨利(損)(千元) (113,042) (119,969) 本期淨利(損)(千元) (113,042) (119,969)
本期綜合(損)益總額(千元) (117,169) (117,938)
基本每股盈餘(損失)(元) (2.43) (3.06)
(3)個體現金流量表
107年度 106年度
營業活動之淨現金流入(流出)(千元) (31,586) (99,106)
投資活動之淨現金流入(流出)(千元) (20,142) (61,772)
籌資活動之淨現金流入(流出)(千元) 3,636 187,517
本期現金及約當現金增加(減少)數(千元) (48,092) 26,639
期初現金及約當現金餘額(千元) 52,427 25,788
期末現金及約當現金餘額(千元) 4,335 52,427
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2019/4/26 | 柏登生醫 未 | 董事會決議股利分派 | 1.事實發生日:108/04/26 2.發生緣由:
本公司107年度股利分派情形業經108年4月26日董事會通過。
3.因應措施:
股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0
4.其他應敘明事項:
普通股每股面額欄位:新台幣10元
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| 2019/4/26 | 經緯航太科技 公 | 更正公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 | 1.董事會決議日期:108/04/26 2.股東會召開日期:108/06/28 3.股東會召開地點:臺中市大雅區科雅路43號3樓 4.召集事由: (一)報告事項: 1. 本公司民國107年度營業狀況報告案 2. 本公司民國107年度監察人查核報告案 3. 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案 4. 本公司106年度辦理私募普通股之報告案 5. 本公司107年度辦理私募普通公司債及轉換公司債之報告案 6. 本公司修訂『董事會議事規則』案 (二)承認事項: 1. 本公司民國107年度營業報告書及財務報表承認案 2. 本公司民國107年度虧損撥補暨不分派股利承認案 (三)討論事項(一) 1. 修訂本公司『公司章程』案 2. 本公司股票上櫃案及上櫃前首次公開承銷,原股東放棄認股 案 3. 修訂本公司『取得或處分資產程序(含衍生性商品交易處理 程序)』案 4. 修訂本公司『背書保證作業辦法』案 5. 修訂本公司『資金貸與他人程序』案 6. 修訂本公司『股東會議事規則』案 7. 修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案 8. 本公司擬以私募方式辦理現金增資發行新股案 (四)選舉事項 1. 全面改選第六屆董事十一席(含獨立董事三席)案 (五)討論事項(二): 1. 討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 (六)臨時動議 (七)散會 5.停止過戶起始日期:108/04/30 6.停止過戶截止日期:108/06/28 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定,自108 年4月22日至108年5月2日止受理股東提案及董事(獨立董事)提 名。受理處所:臺南市東區東門路三段253號12樓。
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| 2019/4/26 | 經緯航太科技 公 | 本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股 | 1.董事會決議日期:108/04/26 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:本次決議私募之應募對象以符合 證券交易法第四十三條之六規定之特定人為限。本次私募擬參 與應募之內部人或關係人名單請詳公開資訊觀測站「投資專區 」之「私募專區」。 4.私募股數或張數:發行普通股總股數上限為10,000仟股 5.得私募額度:在上限10,000仟股額度內,將於股東會決議通 過之日起一年內分三次辦理,每股面額新台幣10元;私募總 金額,視發行價格暨實際發行股數而定。 6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定 ,以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該 興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業 日成交股數之總和計算,並扣除無償配股除權及配息,暨加 回減資反除權後之股價;或定價日前最近期經會計師查核簽 證或核閱之財務報告顯示之每股淨值,以上列二基準計算價 格較高者為參考價格,以不低於參考價格之八成訂定之。惟 實際定價日及實際私募價格,擬提請股東會於不低於股東會 決議成數之範圍內授權董事會依日後洽特定人情形及視當時 市場狀況決定之。 7.本次私募資金用途:擴大產品推廣銷售、改善財務結構及充 實營運資金 8.不採用公開募集之理由:基於穩定公司股權結構與衡量市場 現況,並考量募集資本之時效性、可行性及發行成本,在與 公開募集相較下,私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定 將更可確保公司與特定人間之長期合作關係,且限制轉讓可 有助於公司穩定經營,爰依證券交易法等相關規定辦理私募 普通股。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:不適用 11.參考價格:不適用 12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會授權董事會 決定。 13.本次私募新股之權利義務:權利義務原則上與本公司已發 行之普通股相同,惟其轉讓應受「證券交易法」第四十三 條之八之限制,私募有價證券自交付日起滿三年後,擬請 股東會授權董事會視當時狀況決定向主管機關申請補辦公 開發行同意函、向金管會申報補辦公開發行及向主管機關 申請上市櫃(興櫃)交易。 14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用 16.其他應敘明事項:本次以私募方式發行普通股之最終發行 股數、分次發行內容、發行條件、計畫項目、資金運用進度 、預計可能產生效益及其他相關未盡事宜,除私募定價成數 外,擬提請股東會授權董事會審酌情勢,並依據法令及主管 機關規定暨因應市場客觀環境作必要之變更,全權處理一切 發行相關事宜。
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