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2019/8/9 | 佳得股份有限公司 未 | 公告本公司董事會決議成立「併購特別委員會」暨通過「併購特別委 |
公告本公司董事會決議成立「併購特別委員會」暨通過「併購特別委員會組織規程」及遴選委員
1.發生變動日期:108/08/09 2.功能性委員會名稱:併購特別委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 張譽尹 / 本公司現任獨立董事 潘敦崇 / 本公司現任獨立董事 陳昭廷 / 本公司現任獨立董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:因應辦理未來營運可能規劃。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:108/08/09 9.其他應敘明事項:無。
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2019/8/9 | 佳得股份有限公司 未 | 公告本公司除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/09 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額: 現金股利:新台幣17,445,801元,即每股現金股利新台幣0.8元。 4.除權(息)交易日:108/08/29 5.最後過戶日:108/08/31 6.停止過戶起始日期:108/09/01 7.停止過戶截止日期:108/09/05 8.除權(息)基準日:108/09/05 9.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日為108/10/15 (2)最後過戶日108年8月31日適逢星期例假日,故現場過戶者請提前 於108年8月30日,掛號郵寄者以108年8月31日(最後過戶日)郵戳 為憑。
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2019/8/9 | 眾福科技 | 公告本公司原訂108年8月9日發放現金股利,因颱風影響宣佈停止上 |
公告本公司原訂108年8月9日發放現金股利,因颱風影響宣佈停止上班,將順延至下一營業日
1.事實發生日:108/08/09 2.公司名稱:眾福科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因利奇馬颱風影響8月9日宣布停止上班,致影響本公 司108年度現金股利發放事宜。 6.因應措施:本公司原訂於108年8月9日(星期五)發放現金股利, 因「利奇馬」颱風停止上班,順延至下一營業日發放,特此公 告。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/8/9 | 年程科技 興 | 公告本公司董事會決議通過更換股務代理機構事宜 |
1.事實發生日:108/08/09 2.公司名稱:年程科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司股務作業原委由元富證券股份有限公司股務代理部代理, 自108年12月1日起,改委由第一金證券股份有限公司股務代理部承辦,並與 新代辦股務機構簽約後向臺灣集中保管結算所申請備查。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:凡本公司股東自108年12月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、 變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他相關股務作 業事宜,敬請親臨或郵寄至104台北市中山區長安東路一段22號五樓, 第一金證券股份有限公司股務代理部辦理,電話:(02)2563-5711。
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2019/8/9 | 年程科技 興 | 本公司董事會決議公告 |
1.事實發生日:108/08/09 2.公司名稱:年程科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 一.董事會日期:108/08/09 二.重要決議事項: 1.通過108年上半年度合併財務報表案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2019/8/9 | 豆府 | 公告本公司董事會決議辦理初次上櫃前現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:108/08/09 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):2,400,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣24,000,000元 6.發行價格:現金增資發行價格暫訂每股以新台幣115元溢價發行, 實際發行價格授權董事長於實際辦理公開銷售前,依當時市場狀 況及承銷方式洽推薦證券商協調訂定之。 7.員工認購股數或配發金額:240,000股 8.公開銷售股數:2,160,000股 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 本次現金增資發行普通股依公司法第267條規定保留發行新股總額10%(240,000股)由 本公司員工認購,其餘90%計2,160,000股依證券交易法第28條之1及本公司 107年12月18日之股東臨時會決議,由原股東全數放棄認購權利,全數提撥辦理公開 承銷,不受公司法第267條由原股東優先認購之規定,對外公開承銷認購不足之部分, 依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 員工認股不足或放棄認購部分,擬授權董事長洽特定人認足。對外公開承銷認購不足 部分,依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」 規定辦理。 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資案俟主管機關申報生效後,授權董事長訂定增資基準日等發行 新股之相關事宜。 (2)本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源、 計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益、經核准發行後訂定增資基準日、 股款繳納期間、競價拍賣及公開申購期間等之議定、簽署承銷契約、代收股款合約 及其他相關事宜,暨其他一切有關發行計畫之事宜,或因應主管機關之核定內容、 法令變更及基於管理評估或客觀條件而有修正之必要時,擬請董事會授權董事長 全權處理之。
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2019/8/9 | 人杰老四川 興 | 本公司董事會決議配股、配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/09 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息 3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣59,371,035元,每股無償配發現金3元; 股票股利新台幣9,895,170元,每股無償配發股票0.5元,每仟股 配發50股。 4.除權(息)交易日:108/08/26 5.最後過戶日:108/08/27 6.停止過戶起始日期:108/08/28 7.停止過戶截止日期:108/09/01 8.除權(息)基準日:108/09/01 9.其他應敘明事項: 現金股利發放日訂為108年9月12日,委由凱基證券股務代理部以匯款或郵寄支票方式 發放,其匯費及支票掛號郵資由股東負擔,除依規定公告外並分函通知各股東。
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2019/8/9 | 人杰老四川 興 | 公告本公司財務主管及會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務主管及會計主管 2.發生變動日期:108/08/09 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:許麗君/人杰老四川財務經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:董事會決議通過任命 7.生效日期:108/08/09 8.新任者聯絡電話:07-3416222 9.其他應敘明事項:無。
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2019/8/9 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司董事會決議通過108年第2季財務報表 |
1.事實發生日:108/08/09 2.公司名稱:凱勝綠能科技股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司董事會決議通過108年第2季財務報表。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: (1)108年第2季財務報表業已編製完成並經董事會決議通過。 (2)上開財務報表,併同資誠聯合會計師事務所出具保留意見核閱報告書。 有關本公司108年第2季財務報表詳細資訊,將於主管機關規定期限內完成上傳作業, 屆時相關之訊息,請逕向公開資訊觀測站查詢。
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2019/8/9 | 東聯光訊玻璃 未 | 本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:108/08/09 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 陳俊哲:本公司獨立董事 李文豪:本公司獨立董事 王江林:本公司獨立董事 4.新任者姓名及簡歷: 陳俊哲:本公司獨立董事 李文豪:本公司獨立董事 楊靈峰:友達光電股份有限公司業務副理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:新任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/16~108/06/15 8.新任生效日期:108/08/09 9.其他應敘明事項:配合本公司董監事於108年5月28日全面改選,薪資報酬委員會委員 亦於108年5月28日任期屆滿,新任薪資報酬委員會委員已於108年8月9日董事會委任。
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2019/8/9 | 榮輪科技 公 | 公告本公司108年配息基準日 |
1.事實發生日:108/08/09 2.發生緣由: (1)董事會、股東會決議或公司決定日期︰108/08/09 (2)除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」)︰除息 (3)發放股利種類及金額︰ 普通股現金股利:新台幣120,645,960元,每股配發2.0元 (4)最後過戶日︰108/08/13 (5)停止過戶起始日期︰108/08/14 (6)停止過戶截止日期︰108/08/18 (7)除(權)息基準日︰108/08/18 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:預計108年9月26日發放現金股利。
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2019/8/9 | 天威保全 未 | 公告本公司董事會決議通過擬申請撤銷股票公開發行 |
1.事實發生日:108/08/09 2.發生緣由:本公司董事會決議通過撤銷股票公開發行 3.因應措施:(1)因應未來整體營運規劃與節省營運成本,擬申請撤銷股票公開發行。 (2)俟經108年第一次股東臨時會決議通過後,向主管機關申請撤銷股票公開發行相關 事宜。 (3)實際停止股票公開發行日期依金融監督管理委員會證券期貨局公告為準。 4.其他應敘明事項:無
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2019/8/9 | 亨泰光學 | 公告本公司實體股票全面換發無實體相關事項 |
1.事實發生日:108/08/09 2.發生緣由:更新本公司全面換發無實體股票相關日期 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 一、依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準 則第六條第一項第五款規定,發行人申請股票登錄為櫃檯買賣,募集發行之股票應 為全面無實體發行。 二、本公司為配合股票申請登錄興櫃市場規劃,業經108年8月9日董事會 決議通過全面換發無實體股票作業案,並授權董事長全權處理相關事項。
三、本公司股票換發無實體新股基準日及相關作業日期異動後如下: (一)舊股票停止過戶期間:108年8月22日至108年8月26日 (二)全面換發無實體股票基準日:108年8月26日 (三)無實體股票開始換發日期:108年8月27日
四、若因法令規定、主管機關核定或因客觀環境因素而需修正變更上述條件時, 擬授權董事長全權處理相關事項。
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2019/8/9 | 亨泰光學 | 本公司董事會決議召開108年第二次股東臨時會相關事宜 |
1.事實發生日:108/08/09 2.發生緣由:本公司董事會決議召開108年第二次股東臨時會相關事宜 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 一、股東臨時會召開日期:民國108年9月20日(星期五)上午10點整。 二、股東臨時會召開地點:台北市士林區承德路四段150號6樓大會議室。 三、停止過戶起始日期:民國108年8月22日。 四、停止過戶截止日期:民國108年9月20日。 五、召集事由: (一)報告事項: (1) 本公司「董事會議事規範」條文修正。 (2) 訂定「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則 」、「誠信經營守則」、 「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」條文報告。 (二)討論及選舉事項: (3) 修訂本公司「公司章程」條文案。 (4) 修訂本公司「背書保證管理辦法」「資金貸與他人管理辦法」「取得或處分資產 管理辦法」「股東會議事規則」「董事及監察人選舉辦法」條文案。 (5) 本公司董事選舉案,擬選舉本公司董事5席包含獨立董事3席。 (6) 解除本公司董事及其代表人競業之限制案。
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2019/8/9 | 天擎生化科技 未 | 公告本公司董事會通過108年上半年度合併財務報告暨決議召開108年 |
公告本公司董事會通過108年上半年度合併財務報告暨決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜
1.事實發生日:108/08/08 2.發生緣由:董事會通過108年上半年度合併財務報告暨決議 召開108年第一次股東臨時會相關事宜 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 一、股東臨時會召開日期:民國108年10月18日(星期五) 上午10點整。 二、股東臨時會召開地點:新竹市力行一路1號3FC5室 (本公司會議室) 三、停止過戶起始日期:民國108年9月19日。 四、停止過戶截止日期:民國108年10月18日。 五、召集事由: (1)討論事項:章程部分條文修訂案 (2)選舉事項:補選一席獨立董事案 (3)臨時動議:
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2019/8/9 | 宬世環宇國際媒體 | 公告本公司108年8月9日股東臨時會改選董事、監察人 |
1.發生變動日期:108/08/09 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:昕懋國際事業(股)公司(法人代表人余祈霖),宬世環宇國際媒體(股)公司董事長 董事:羅列之,宬世環宇國際媒體(股)公司董事兼數位行銷處總經理 董事:鍾?媃,服裝設計師 監察人:呂迎春,汎達廣告事業有限公司財務會計 3.新任者姓名及簡歷: 董事:昕懋國際事業(股)公司,代表人余祈霖,宬世環宇國際媒體(股)公司董事長 董事:羅列之,宬世環宇國際媒體(股)公司董事兼數位行銷處總經理 董事:廖玉玲,新至陞科技(股)公司會計經理 監察人:呂迎春,汎達廣告事業有限公司財務會計 4.異動原因:全面改選董事、監察人 5.新任董事選任時持股數: 董事:昕懋國際事業(股)公司代表人余祈霖(持有股數4,432,250股) 董事:羅列之(持有股數0股) 董事:廖玉玲(持有股數1,546股) 監察人:呂迎春(持有股數:203,800股) 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):106/10/11~109/10/10 7.新任生效日期:108/08/09 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2019/8/9 | 宬世環宇國際媒體 | 公告本公司108年8月9日股東臨時會解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:108/08/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)法人董事:昕懋國際事業股份有限公司 法人董事代表人:余祈霖先生 1.環宇宬世股份有限公司董事長 2.環宇世宬股份有限公司董事長 3.環宬世宇投資股份有限公司董事長 4.男人幫租賃有限公司董事長 5.男人幫有限公司董事長 (2)董事羅列之未兼任其他公司職務,無競業禁止限制。 (3)董事廖玉玲擔任捌零後媒體製作股份有限公司董事長 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 並擔任董事或經理人。 4.許可從事競業行為之期間:108/08/09~111/08/08 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經投票表決結果,贊成權數為 7,128,302權,佔總表決權數58.29%,反對權數為0權,無效權數為0權,本案 照案表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2019/8/9 | 宬世環宇國際媒體 | 公告本公司股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/08/09 2.發生緣由:公告本公司股東臨時會重要決議事項 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 本次股東臨時會重要決議事項: 一、選舉事項: 1.改選董事、監察人選舉案。 本次選舉當選名單: 董事:昕懋國際事業(股)公司(法人代表:余祈霖) 董事:羅列之 董事:廖玉玲 監察人:呂迎春 二、討論事項: 1.通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 2.通過撤銷股票公開發行案。 3.通過修改公司章程部分條文案。
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2019/8/9 | 群豐科技 未 | 代子公司公告背書保證超限改善計劃並提報母公司董事會 控管情形 |
1.事實發生日:108/08/09 2.發生緣由: 一、本公司之子公司群成科技股份有限公司(下稱群成)為母公司背書保證超限情形 ,已於108年6月群成股東常會修正背書保證作業程序,將背書保證作業程序有 關總額及對單一企業限額之訂定基礎改以子公司(群成)淨值為準,修正後子公 司背書保證已符合規定。 3.因應措施:提報母公司董事會控管。 4.其他應敘明事項:依金管證審字第1080313065號函辦理。
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2019/8/9 | 群豐科技 未 | 公告本公司108年度第3次私募定價及洽定特定人事宜 |
1.事實發生日:108/08/09 2.發生緣由: 一、本公司業經107年12月26日經股東臨時會決議於不超過75,000,000股之額度 範圍內辦理私募普通股,並自股東會決議日起一年內分三次籌措資金,第1 次及第2次私募已於108年3月完成,以每股4元增發新股35,000,000股,共計 募得新台幣1.4億元,本次預計進行第3次私募發行新股。 二、本次私募普通股之相關內容如下: (一)私募價格訂定依據及私募參考價格:本次私募價格之訂定,不得低於實 際定價日參考價格之8成;參考價格為最近期經會計師查核簽證或核閱之 財務報告顯示之每股淨值,故以108年上半年經會計師核閱之財務報告設 算每股淨值1.38元為參考價格。 (二)實際私募價格:以不低於參考價格之8成設算及參考近期增資價格,訂定 私募普通股價格為每股4元。 (三)實際私募普通股認購價格低於股票面額之原因、合理性、訂價方式及對 股東權益之影響:本公司因記憶體封裝產業競爭激烈,造成連續七年呈 現虧損,致使108年度上半年每股淨值為1.38元,故考量本次私募完成之 可能性,依主管機關規定之定價方式,可能產生私募普通股每股價格將 低於票面價格,係屬合理。而依上述定價方式致使私募價格低於股票面 額所增加之累積虧損對股東權益之影響,本公司將視未來營運狀況決定 以帳上未分配盈餘、資本公積或減資方式消除之。若未來公司營運有減 資之必要時,將提請股東會討論辦理。 (四)私募股數及私募金額:本次預計私募股數為25,000,000股;私募金額為 新台幣100,000,000元,惟若因外在環境因素致使資金募集不足,資金 不足數將以銀行借款或處分資產因應之,並授權董事長全權處理。 (五)私募資金用途、運用進度及預計達成效益: 1.私募資金用途:充實營運資金、償還銀行借款、改善資本結構及因應 本公司長期發展之資金需求 2.運用進度及預計達成效益:本次私募款項預計於108年8月23日募足, 待驗資完畢後,隨即投入公司營運所需,預計強化公司競爭力、改善 財務結構與償債能力,並對股東權益有正面助益。 (六)當次及預計累計私募達實收資本額比例:28.28%;67.88%。 (七)應募人選擇方式:本公司特定人之選擇將依據證券交易法第43條之6及 原財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日台財證一字第0910003455 號令規定辦理。目前暫定之應募人如下,如有異動授權董事長全權處理之。 應募人 選擇方式與目的 與公司之關係 陳章鑑 對本公司營運有相當了解及助益 董事 張致遠 對本公司營運有相當了解及助益 獨立董事 郭飛龍 對本公司營運有相當了解及助益 無 李錦文 對本公司營運有相當了解及助益 無 彭裕翔 對本公司營運有相當了解及助益 無 黃文權 對本公司營運有相當了解及助益 無 友縳投資股份有限公司 對本公司營運有相當了解及助益 法人董事
法人應募人 其前十名股東名稱及其持股比 與公司之關係 友縳投資股份有限公司 台灣光罩股份有限公司(持股友縳100%)法人董事
(八)私募普通股之權利義務:本次私募普通股其權利義務與本公司已發行之普通 股相同,且於交付日起三年內,除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象 外,餘不得再行賣出。本次私募普通股將自交付日起滿三年後,授權董事會 視當時公司現況依相關規定向主管機關申報補辦公開發行及掛牌交易。 (九)私募發行新股基準日:暫定為民國108年8月23日,如有異動授權董事長另訂 之。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:與本案有利害關係之董事,於逐項討論時,依法進行利益迴避,不 參與討論及表決。
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