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2019/11/27 | 施吉生技應材 公 | 公告本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 及監 |
公告本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 及監察人之當選名單
1.發生變動日期:108/11/27 2.舊任者姓名及簡歷: (一)董事五席: (1)吳建興 (2)信成開發投資股份有限公司 代表人:林俊吉 (3)禹軒投資有限公司 代表人:周漢章 (4)林慧珊 (5)方弘文 (二)獨立董事二席: (1)蕭丁瑞 (2)劉彥良 (三)監察人二席: (1)誠生有限公司 代表人:李裕華 (2)愛視康生技有限公司 3.新任者姓名及簡歷: (一)董事五席: (1)誠生有限公司 代表人:吳建興 (2)信成開發投資股份有限公司 代表人:林俊吉 (3)禹軒投資有限公司 (4)宏堡有限公司 代表人:鄭介民 (5)方弘文 (二)獨立董事二席: (1)蕭丁瑞 (2)王殷盛 (三)監察人二席: (1)愛視康生技有限公司 (2)吳昱廷 4.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)及監察人。 5.新任董事選任時持股數: (一)董事五席: (1)誠生有限公司 代表人:吳建興 1,311,000股 (2)信成開發投資股份有限公司 代表人:林俊吉 2,115,000股 (3)禹軒投資有限公司 1,600,000股 (4)宏堡有限公司 代表人:鄭介民 920,000股 (5)方弘文 0股 (二)獨立董事二席: (1)蕭丁瑞 0股 (2)王殷盛 0股 (三)監察人二席: (1)愛視康生技有限公司 90,000股 (2)吳昱廷 34,000股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):105/12/06~108/12/05 7.新任生效日期:108/11/27 8.同任期董事變動比率:不適用。 9.其他應敘明事項:無。
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2019/11/27 | 施吉生技應材 公 | 公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/11/27 2.發生緣由:108年第一次股東臨時會 一、股東臨時會日期:108年11月27日 二、重要決議事項: (1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (2)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (3)完成改選董事(含獨立董事)及監察人。 (4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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2019/11/27 | 欣訊科技 興 | 公告本公司審計委員會委員異動事宜 |
1.發生變動日期:108/11/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 詹錦宏 聯勤財務署/少尉財務預官 新光紡織公司/營業二部副管理師 和泰汽車公司/副管理師/課長/經銷商課課長 長庚大學/工商管理學系暨企業管理研究所副教授/工商管理學系副主任/代 主任/管理學院推廣教育中心主任/企業管理研究所所長/商管專業學院主任 /EMBA執行長/台塑管理個案中心主任 一品光學公司/獨立董事/董事 國票綜合證券公司/獨立董事 易發精機公司/獨立監察人 尚茂電子材料公司/獨立董事/薪酬委員會召集人 長庚大學/商管專業學院執行長 尚茂電子材料公司/薪酬委員會委員 新至陞科技公司/獨立董事/薪酬委員會 堡達實業公司/獨立監察人 4.新任者姓名及簡歷: 吳子祺 本公司獨立董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:新任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/07/04 ~ 111/06/25 8.新任生效日期:108/11/27 9.其他應敘明事項:無。
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2019/11/27 | 欣訊科技 興 | 公告本公司薪酬委員會委員異動事宜 |
1.發生變動日期:108/11/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 詹錦宏 聯勤財務署/少尉財務預官 新光紡織公司/營業二部副管理師 和泰汽車公司/副管理師/課長/經銷商課課長 長庚大學/工商管理學系暨企業管理研究所副教授/工商管理學系副主任/代 主任/管理學院推廣教育中心主任/企業管理研究所所長/商管專業學院主任 /EMBA執行長/台塑管理個案中心主任 一品光學公司/獨立董事/董事 國票綜合證券公司/獨立董事 易發精機公司/獨立監察人 尚茂電子材料公司/獨立董事/薪酬委員會召集人 長庚大學/商管專業學院執行長 尚茂電子材料公司/薪酬委員會委員 新至陞科技公司/獨立董事/薪酬委員會 堡達實業公司/獨立監察人 4.新任者姓名及簡歷: 吳子祺 本公司獨立董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:新任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/07/04 ~ 111/06/25 8.新任生效日期:108/11/27 9.其他應敘明事項:無。
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2019/11/27 | 欣訊科技 興 | 公告本公司108年第1次股東臨時會同意解除新任董事競業限制事宜 |
1.股東會決議日:108/11/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 吳子祺 康儲聯合會計師事務所 所長 松鈺財務顧問有限公司 董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案 通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2019/11/27 | 欣訊科技 興 | 公告本公司108年第1次股東臨時會補選一席獨立董事事宜 |
1.發生變動日期:108/11/27 2.舊任者姓名及簡歷: 詹錦宏 聯勤財務署 少尉財務預官 新光紡織公司 營業二部副管理師 和泰汽車公司 副管理師/課長/經銷商課課長 長庚大學/工商管理學系暨企業管理研究所副教授/工商管理學系副主任/代 主任/管理學院推廣教育中心主任/企業管理研究所所長/商管專業學院主任 /EMBA執行長/台塑管理個案中心主任 一品光學公司 獨立董事/董事 國票綜合證券公司 獨立董事 易發精機公司 獨立監察人 尚茂電子材料公司 獨立董事/薪酬委員會召集人 長庚大學 商管專業學院執行長 尚茂電子材料公司 薪酬委員會委員 新至陞科技公司 獨立董事/薪酬委員會 堡達實業公司 獨立監察人 欣訊科技股份有限公司 獨立董事/薪酬委員會委員/審計委 員會召集人 3.新任者姓名及簡歷: 吳子祺 正風聯合會計師事務所 審計部經理 康儲會計師事務所 經理 瑞德感知科技股份有限公司 監察人 康儲聯合會計師事務所 所長 松鈺財務顧問有限公司 董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選一席 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):108/06/26~111/06/25 7.新任生效日期:108/11/27 8.同任期董事變動比率:不適用 9.同任期獨立董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2019/11/27 | 欣訊科技 興 | 公告本公司108年第1次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:108/11/27 2.重要決議事項: 討論暨選舉事項: 第一案:通過修訂本公司『董事選舉辦法』部分條文案。 第二案:通過修訂本公司『股東會議事規範』部分條文案。 第三案:通過修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。 第四案:通過修訂本公司『資金貸與他人或背書保證處理辦法』部份條文案。 第五案:通過修訂本公司『衍生性金融商品交易處理辦法』部份條文案。 第六案:補選一席獨立董事案。 第七案:通過解除新任董事競業限制案。 3.其它應敘明事項:無
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2019/11/27 | 捷流閥業 | 本公司將於108年12月5日舉行上櫃前業績發表會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:108/12/05 1.召開法人說明會之日期:108/12/05 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:台北君悅酒店,3樓凱悅廳II區(地點:台北市松壽路2號) 4.法人說明會擇要訊息:本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員要求本公司於公開說明書補充揭露事項。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:無
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2019/11/27 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司108年10月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及 |
公告本公司108年10月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:108/11/27 2.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字 第1080055833號函辦理。 6.因應措施:於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率。 負債比率:68.95% 流動比率:337.09% 速動比率:140.40% 7.其他應敘明事項:無。
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2019/11/27 | 台灣優燈 公 | 公告本公司財務暨會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務主管、會計主管 2.發生變動日期:108/11/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:甄宜蘭 本公司財務長暨會計主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:彭美玲 本公司財務經理 暫代 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:108/11/27 8.新任者聯絡電話:03-5637218 9.其他應敘明事項:財務暨會計主管由財務經理彭美玲暫代,待提報最近期董事會任命後 依相關規定公告。
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2019/11/27 | 優你康光學 興 | (補充公告)公告本公司透過香港優你康光學有限公司直接或 間接轉 |
(補充公告)公告本公司透過香港優你康光學有限公司直接或 間接轉投資設立福建優你康光學有限公司
1.事實發生日:108/11/27 2.契約或承諾相對人:(木百)興資本有限公司(BVI) 3.與公司關係:非關係人 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):108/10/04 5.主要內容(解除者不適用): 本公司與(木百)興資本有限公司(BVI)簽訂合作契約,計畫於香港成立香港優你 康光學有限公司,再向福建省福州市馬尾區進行投資福建優你康光學有限公司, 從事隱形眼鏡生產銷售,總投資額約人民幣5.4億元,本公司持有股權30%,本公 司各期預計投入時間及金額如下: (1)第一次出資美金210萬元,已於2019年11月13日完成注資福建優你康光學有限 公司。 (2)第二次出資美金690萬元,預計時間2019年12月10日前。 (3)第三次出資人民幣2,000萬元,預計時間2020年1月10日前。 (4)第四次出資人民幣6,000萬元,預計時間2020年6月30日。 (5)第五次出資人民幣1,860萬元,預計時間2020年9月30日。 上述期間若因任一方主管機審查時間延遲時,延遲之一方應通知對方另行協調 繳付時間。 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用): 擴大營運規模、拓展中國大陸隱形眼鏡市場。 8.具體目的(解除者不適用): 與大陸企業建立合作關係,加速建廠、證照申請作業,快速拓展大陸市場。 9.其他應敘明事項:無
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2019/11/27 | 東捷資訊服務 | 補充說明108年11月27日媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:自由時報、經濟日報、工商時報 2.報導日期:108/11/27 3.報導內容: (1)自由時報C02版 報導內容:「…東捷預計12月下旬正式掛牌上櫃,明年營收、獲利一定會比今年 好。…今年絕對會創造比過去幾年更亮麗的業績,目前訂單已經看到明年上半年 …,預計所占營收會從今年的10%擴大到25%」 (2)經濟日報C05版 報導內容:「…將在年底掛牌…今年業績、獲利將優於去年。明年在布局物聯網 應用服務,加上東元新南向布局有成,營運績效目標會比今年更好。…在工業 4.0需求下,明年起業績將快速成長」 (3)工商時報B06版 報導內容:「…預期明年營運會再更成長,預計12月下旬將正式掛牌上櫃」 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關本公司上櫃時程、財務及業務資訊,悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準, 有關媒體報導,敬請投資人審慎判斷,以保障自身權益。 6.因應措施:有關本公司重大之情事,本公司一向依法以重大訊息之方式予以發佈; 對於上述媒體之報導,請投資人審慎判斷,以保障自身權益。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/11/27 | 惠特科技 | 公告本公司股票初次上巿前現金增資暫定承銷價相關事宜 |
1.事實發生日:108/11/26 2.公司名稱:惠特科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣60,920,000元, 發行普通股6,092,000股,每股面額新台幣10元, 業經臺灣證券交易所股份有限公司 108年11月13日臺證上一字第1080020170號函申報生效在案。 二、本次現金增資發行普通股6,092,000股,每股面額新台幣10元, 競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會 申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日 其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限, 訂為每股新台幣50元(競價拍賣底價), 依投標價格高者優先得標,每一得標人應依其得標價格認購; 公開承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之, 並以最低承銷價格之1.12倍為上限,故每股發行價格暫定以新台幣56元溢價發行。 三、本次現金增資依公司法第267條規定, 保留發行新股之15%計913,000股由本公司員工認購, 若員工認購不足或放棄認購之部分, 授權董事長洽特定人認購之;其餘股數計5,179,000股, 全數委由推薦證券商辦理上市前公開承銷。 四、本次現金增資發行新股認股繳款期間: 1.競價拍賣期間:108年11月29日至108年12月3日。 2.公開申購期間:108年12月9日至108年12月11日。 3.員工認股繳款日期:108年12月9日至108年12月10日。 4.競價拍賣扣款日期:108年12月10日。 5.公開申購扣款日期:108年12月12日。 6.特定人認股繳款日期:108年12月17日。 7.增資基準日:108年12月17日。 五、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。
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2019/11/27 | 華豫寧 興 | 公告108年10月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:108/11/27 2.公司名稱:華豫寧股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告 6.因應措施:按期公告。 108年10月份自結財務報告之財務比率 負債比率=65.12% 流動比率=136.28% 速動比率=80.38% 7.其他應敘明事項:無
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2019/11/27 | 弘勝光電 未 | 聲 明 啟 事 |
1.事實發生日:108/11/26 2.發生緣由: 近日本公司頻繁接獲股東及投資人以「大股東淘空公司造成財務狀況不佳,聯合小股 東以股票換納骨塔」詢問本公司相關事項,不實謠言已造成本公司名譽受損,若經查證 確有不肖人士惡意散佈不實消息損及本公司權益,本公司將於蒐證後委由顧問律師追究 相關法律責任。 3.因應措施: 有關本公司財務資訊,請依公開資訊觀測站之公告為準,並請投資人審慎判斷,以保 障自身權益。若接獲可疑電話或訊息,敬請逕與本公司連繫查證真偽,以免受騙蒙受 損失。特此 聲明 4.其他應敘明事項:無
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2019/11/27 | 東捷資訊服務 | 澄清有關108年11月27日工商時報B06版報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:108/11/27 3.報導內容: 東元集團旗下小金雞東捷資訊(6697)26日舉行上櫃前業績發表會,董事長高尚偉 表示,東捷資訊係從東元電機資訊處獨立出來,在各項業務不斷受客戶可定之下, 營運成績穩定成長,因應科技趨勢的演進,公司也積極朝向智慧工廠、物聯網等面 向拓展,目前今年前三季獲利表現已優於去年全年,看好ERP、IOT等領域明年比重 會再提升,預期明年營運會再更成長,預計12月下旬將正式掛牌上櫃。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關本公司財務資訊,悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準, 有關媒體報導,敬請投資人審慎判斷,以保障自身權益。 6.因應措施:有關本公司重大之情事,本公司一向依法以重大訊息之方式予以發佈; 對於上述媒體之報導,請投資人審慎判斷,以保障自身權益。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/11/27 | 東捷資訊服務 | 澄清有關108年11月27日自由時報C02版報導 |
1.傳播媒體名稱:自由時報 2.報導日期:108/11/27 3.報導內容: 東元集團旗下小金雞東捷資訊(6697)昨日舉辦上櫃前業績發表會。東捷今年 前三季稅後淨利為4669萬元,較去年同期成長23%,每股稅後盈餘(EPS)為 2.05元,優於去年同期的1.89元,董事長高尚偉表示,現在大家都在談物聯網、 高預測分析、人工智慧(AI),企業要智慧轉型就要透過這些技術才能實現, 這些都是市場機會,東捷預計12月下旬正式掛牌上櫃,明年營收、獲利一定會 比今年好。 東捷指出,今年絕對會創造比過去幾年更亮麗的業績,目前訂單 已經看到明年上半年,主要是物聯網相關訂單,而佔營收5成的企業資源計畫 (ERP)營收,由於有3家汽車零組件客戶正在導入,其中2家即將上市櫃,加 上東捷長期與德國軟體大廠思愛普(SAP)合作,因此業績穩定成長。 高尚偉表示,公司客戶中,58%客戶來自上市櫃公司,14%客戶來自公家機關及 銀行,9%來自外商,1%來自有線電視,等於超過80%都是來自比較有規模的企 業,服務好就能帶來持續服務商機。 高尚偉指出,近年智慧製造成為熱門課 題,所以東捷與國內工業電腦龍頭廠商研華科技(2395)合作,提供軟硬整 合解決方案,爭取智慧製造的物聯網商機,目前已有越南客戶,預計所占營 收會從今年的10%擴大到25%,將成為業績成長的主要動能。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關本公司財務資訊,悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準, 有關媒體報導,敬請投資人審慎判斷,以保障自身權益。 6.因應措施:有關本公司重大之情事,本公司一向依法以重大訊息之方式予以發佈; 對於上述媒體之報導,請投資人審慎判斷,以保障自身權益。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/11/27 | 東捷資訊服務 | 澄清有關108年11月27日經濟日報C05版報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:108/11/27 3.報導內容: 東元集團旗下東捷資訊(6697)將在年底掛牌,昨(26)日舉行上櫃前業績發表會, 東捷董事長高尚偉說,資服商機崛起, 搶攻IoT市場前景看好,今年業績、獲利將優 於去年。明年在布局物聯網應用服務,加上東元新南向布局有成,營運績效目標會比 今年更好。東捷今年前三季營收9.5億元,稅後純益4,669.9萬元,年增23%,每股純 益2.05元,優於去年同期的1.89元。東捷主要經營業務有物聯網應用服務、企業資 訊及業務流程委外服務;客戶遍及金融、保險、製造、電信、物流、生技、製藥、 高科技及政府單位。 高尚偉表示,今年營收有五成來自ERP業務,看好兩岸汽車零 組件成長動能,大陸汽車產業以內需為主,不受美中貿易戰影響;最近有三家準備 上市櫃的台商企業,洽商導入東捷的ERP系統,另有遠雄建設剛導入東捷的ERP顧問 服務,以及原廠的SAP系統。 高尚偉強調,加強服務兩岸台商,拓展大陸市場,加 上東元集團拓展越南、印度市場,東捷的服務也跟進,今年智慧工廠占比僅一成, 在工業4.0需求下,明年起業績將快速成長。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關本公司財務資訊,悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準, 有關媒體報導,敬請投資人審慎判斷,以保障自身權益。 6.因應措施:有關本公司重大之情事,本公司一向依法以重大訊息之方式予以發佈; 對於上述媒體之報導,請投資人審慎判斷,以保障自身權益。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/11/27 | 驊陞科技 興 | 公告108年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比 |
公告108年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率
1.事實發生日:108/11/27 2.公司名稱:驊陞科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%,依櫃買中心證櫃 審字第1030101342號函要求辦理公告 6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動 比率 108年10月份自結合併財務報告之財務比率 負債比率=65.91% 流動比率=132.49% 速動比率=100.02% 7.其他應敘明事項:無
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2019/11/26 | 亞東證券 公 | 公告本公司自108年12月16日起變更營業處所相關事宜。 |
1.事實發生日:108/11/26 2.發生緣由: (1)本公司於108年11月26日經董事會決議通過遷址正式營運事宜。 (2)本公司總公司行政部門、自營部、期貨自營部、新金融商品部、債券部、股務代理部 、承銷部暨國際證券業務分公司,考量整體營運效率暨拓展業務需求,自108年12月16日 (星期一)起變更營業處所至「新北市板橋區新站路16號13、14樓」(電話:02-7753-1899 )。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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