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2019/12/11 | 紘通企業 興 | 本公司108年第2次股東臨時會改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:108/12/11 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事 4名 闕壯練 /紘通企業(股)公司董事 黃俊華 /紘通企業(股)公司董事 王偉權 /紘通企業(股)公司董事 華東科技股份有限公司代表人甘家衛 /紘通企業(股)公司董事 (2)獨立董事 2名 陳秀卿 /翔合法律事務所所長及律師 王譯賢 /中國文化大學財務金融學系專任教授 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事 4名 闕壯練 /紘通企業(股)公司董事 黃俊華 /紘通企業(股)公司董事 華東科技股份有限公司代表人黃靖窈 /佳邦科技(股)公司監察人 華東科技股份有限公司代表人甘家衛 /紘通企業(股)公司董事 (2)獨立董事 3名 陳秀卿 /翔合法律事務所所長及律師 王譯賢 /中國文化大學財務金融學系專任教授 李彥賢 /中原大學財務金融學系系主任 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:股東會改選 6.新任董事選任時持股數: 闕壯練 (3,906,819股) 黃俊華 (1,398,325股) 華東科技股份有限公司代表人黃靖窈(9,064,656股) 華東科技股份有限公司代表人甘家衛(9,064,656股) 陳秀卿 ( 0股) 王譯賢 ( 0股) 李彥賢 ( 14,472股) 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/05/19~109/05/18 8.新任生效日期:108/12/11 9.同任期董事變動比率:全面改選不適用 10.其他應敘明事項:無。
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2019/12/11 | 紘通企業 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/12/11 2.舊任者姓名及簡歷:闕壯練(董事長)/紘通企業股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:闕壯練(董事長)/紘通企業股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選(續任) 6.新任生效日期:108/12/11 7.其他應敘明事項:無
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2019/12/11 | 紘通企業 興 | 公告107年第1次股東臨時會通過解除新任董事之競業禁止案 |
1.股東會決議日:108/12/11 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 華東科技股份有限公司代表人:黃靖窈/董事 3.許可從事競業行為之項目:佳邦科技(股)公司監察人。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上表決同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2019/12/11 | 紘通企業 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:108/12/11 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 陳秀卿 /翔合法律事務所所長及律師 王譯賢 /中國文化大學財務金融學系專任教授 4.新任者姓名及簡歷: 陳秀卿 /翔合法律事務所所長及律師 王譯賢 /中國文化大學財務金融學系專任教授 李彥賢 /中原大學財務金融學系系主任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:股東會全面改選 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/05/19~109/05/18 8.新任生效日期:108/12/11 9.其他應敘明事項:新任薪酬委員將於董事會委任後另行公告 依主管機關及公司規範,薪資報酬委員預計於最近一次董事會進行委任
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2019/12/11 | 紘通企業 興 | 公告審計委員會委員異動 |
1.發生變動日期:108/12/11 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 陳秀卿 /翔合法律事務所所長及律師 王譯賢 /中國文化大學財務金融學系專任教授 4.新任者姓名及簡歷: 陳秀卿 /翔合法律事務所所長及律師 王譯賢 /中國文化大學財務金融學系專任教授 李彥賢 /中原大學財務金融學系系主任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:股東會全面改選 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/05/19~109/05/18 8.新任生效日期:108/12/11 9.其他應敘明事項:無
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2019/12/11 | 紘通企業 興 | 公告108年第2次股東臨時會通過解除新任董事之競業禁止案_更正主 |
公告108年第2次股東臨時會通過解除新任董事之競業禁止案_更正主旨年度
1.股東會決議日:108/12/11 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 華東科技股份有限公司代表人:黃靖窈/董事 3.許可從事競業行為之項目:佳邦科技(股)公司監察人。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上表決同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2019/12/11 | 人杰老四川 興 | 本公司例行性抽查商品時,發現委外加工品拌麵醬包疑有沉澱物,與加 |
本公司例行性抽查商品時,發現委外加工品拌麵醬包疑有沉澱物,與加工廠商瞭解後為烹煮過程產生之沉澱物,本公司為慎重起見將全數回收此商品,並以負全責的態度補償已購買的消費者。
1.事實發生日:108/12/11 2.公司名稱:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於例行性抽查產品時發現所販售之{老四川拌麵-味覺饗宴}內附醬包 疑有沉澱物,經與該委外加工廠商反映並瞭解後,其為烹煮過程中產生之沉澱物。本公 司為慎重起見已下架該產品,及將全數回收此產品,並以負全責的態度補償已購買的消 費者。 6.因應措施: 於官網及各營業店發佈相關訊息,以維護本公司商譽及保護消費者權益。 7.其他應敘明事項:對本公司財務業務並無影響,本公司將依合約要求委外加工廠商負起 賠償責任。
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2019/12/11 | 富味鄉食品 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條1項4款公告 |
1.事實發生日:108/12/11 2.被背書保證之: (1)公司名稱:GOLDEN CREST LIMITED (2)與提供背書保證公司之關係: 100%投資之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):1,967,430 (4)原背書保證之餘額(仟元):1,125,940 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):459,175 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,585,115 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):679,222 (8)本次新增背書保證之原因: 因應營運資金需求,向銀行申請共用授信及融資額度 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):186,025 (2)累積盈虧金額(仟元):74,886 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依銀行契約而定 (2)日期: 依銀行契約而定 6.背書保證之總限額(仟元): 2,951,145 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 1,708,395 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 86.83 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 129.13 10.其他應敘明事項: 108/12/11新增背書保證台幣6,300萬及美金1,300萬元
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2019/12/11 | 富味鄉食品 興 | 取得台北市大安區土地及建物案 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 坐落於台北市大安區市民大道四段102號11樓之辦公室及附屬車位 2.事實發生日:108/12/11~108/12/11 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 辦公室總面積272.42坪,每坪約84.43萬元,合計共新台幣貳億?千萬元整 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 嘉泥建設開發股份有限公司,非屬本公司關係人 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 無 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 參考專業不動產估價師之估價報告後採議價方式交易 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 採用巨秉不動產估價師聯合事務所,估價總金額新台幣239,781千元 11.專業估價師姓名: 賴晉緯 12.專業估價師開業證書字號: 不動產估價師開業證書字號:(107)北市估字第000265號 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: 信義房屋股份有限公司,費用新台幣壹佰玖拾伍萬伍千元整 21.取得或處分之具體目的或用途: 台北辦公室營運使用 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:否 24.董事會通過日期: 民國108年12 月11 日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無
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2019/12/11 | 富味鄉食品 興 | 本公司代重要子公司GOLDEN CREST LIMITED公告現金股利發放事宜 |
1.董事會決議日期:108/12/11 2.發放股利種類及金額:現金股利美金壹佰陸拾捌萬元整 3.其他應敘明事項:董事會決議分配盈餘匯回母公司
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2019/12/11 | 富味鄉食品 興 | 更正公告本公司董事會決議取得不動產案 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 坐落於台北市大安區市民大道四段102號11樓之辦公室及附屬車位 2.事實發生日:108/12/11~108/12/11 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 總面積286.27坪(含停車位13.85坪)每坪約80.34萬,合計新台幣2.3億元整 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 嘉泥建設開發股份有限公司,非屬本公司關係人 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 無 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 參考專業不動產估價師之估價報告後採議價方式交易 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 採用巨秉不動產估價師聯合事務所,估價總金額新台幣239,781千元 11.專業估價師姓名: 賴晉緯 12.專業估價師開業證書字號: 不動產估價師開業證書字號:(107)北市估字第000265號 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: 信義房屋股份有限公司,費用新台幣壹佰玖拾伍萬伍千元整 21.取得或處分之具體目的或用途: 台北辦公室營運使用 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:否 24.董事會通過日期: 民國108 年12 月11 日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 更正第一點及第三點
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2019/12/11 | 友霖生技醫藥 興 | 公告本公司於董事會報告擬辦理總金額新台幣三億元內之現金增資案 |
公告本公司於董事會報告擬辦理總金額新台幣三億元內之現金增資案,有關股數、價格等相關細節,待日後董事會討論決議之。
1.事實發生日:108/12/11 2.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司為擴充產能、增建倉儲空間及投入營運資金,擬於109年度以現金增資發行 普通股方式,募集總金額新台幣三億元內,有關本次現金增資之發行股數、暫定發 行價格等發行條件、計畫項目及其他相關事項等,將於日後提請董事會討論並決議 通過後,再向主管機關申報。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/12/11 | 仲博科技 公 | 更正108.11衍生性商品交易數字 |
1.事實發生日:108/12/10 2.發生緣由:108.11衍生性商品交易數字 3.因應措施:更正數字 4.其他應敘明事項:無
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2019/12/11 | 大鼎證券 公 | 公告本公司董事會決議通過全部營業讓與予 國票綜合證券股份有限 |
公告本公司董事會決議通過全部營業讓與予 國票綜合證券股份有限公司
1.事實發生日:108/12/11 2.標的物名稱及性質:營業讓與(國內經紀及期貨交易輔助人業務之營業權益) 3.交易價格:500,000 4.交易相對人:國票綜合證券股份有限公司 5.與公司關係:無 6.預計讓與損益:500,000 7.鑑價機構及價格:無 8.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:無 9.讓與營業、資產金額及占固定資產淨額、資產總額比例:0.19% 10.經紀人及經紀費用:不適用 11.讓與之具體目的或用途:讓與案完成後本公司已無繼續經之必要,爰依法解散 12.決策過程:議價方式,董事會決議之 13.預計對公司財務業務之影響:不適用 14.其他應敘明事項:無
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2019/12/11 | 惠合再生醫學生技 公 | 公告本公司108年第一次現金增資收足股款暨訂定增資基準日 |
1.事實發生日:108/12/11 2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理公告。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)本公司108年第一次現金增資總發行股數為6,000,000股,每股發行價格為 新台幣10元,實收股款總金額為新台幣60,000,000元,業已全數收足。 (2)本公司訂定108年12月11日為增資基準日。
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2019/12/11 | 長泓能源科技 未 | 澄清有不明人士假冒公司名義「長泓能源」兜售股票。 |
1.事實發生日:108/12/11 2.發生緣由:
長泓能源科技股份有限公司並未在台灣各地設置辦事處及未對一般民眾兜售 長泓能源股票,以高價坑殺投資人,也未委託金融機構或坊間投顧公司兜售 本公司的股票,如有任何疑問,敬請直接向本公司查詢,特此聲明。
3.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息澄清說明。 4.其他應敘明事項:無
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2019/12/11 | 意德士科技 | 本公司受邀參加永豐金證券2020年趨勢產業投資論壇 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:108/12/12 1.召開法人說明會之日期:108/12/12 2.召開法人說明會之時間:13 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:台北君悅酒店3樓(台北市松壽路2號3樓) 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法說會,說明本公司經營結果及營運展望相關資訊。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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2019/12/11 | 捷流閥業 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜(更正 競價拍 |
公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜(更正 競價拍賣扣款日期與特定人認股繳款日期)
1.事實發生日:108/12/11 2.公司名稱:捷流閥業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜(更正 競價拍賣扣款日期與特定人認股繳款日期) 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣35,420,000元,發行普通股 3,542,000股,每股面額新台幣10元,業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年 11月11日證櫃審字第1080012028號函核准在案。 二、本次現金增資發行普通股3,542,000股,每股面額新台幣10元,競價拍賣最低承銷 價格係以中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日 其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限,定為 每股新台幣68.42元,依投標價格高者優先得標,每一得標人應依其得標價格認購;公 開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之,並以最低 承銷價格之1.14倍為上限,故每股暫定以新台幣78元溢價發行。 三、本次現金增資依公司法第267條規定,保留發行新股總數15%,計531,000股予本公 司員工認購,本公司員工認購不足或放棄認購之股份,授權董事長洽由特定人認購之; 其餘發行新股總額之85%,計3,011,000股,全數委由推薦證券商辦理上櫃前公開承銷。 四、本次現金增資發行新股認股繳款期間: (1)競價拍賣期間:108/12/16~108/12/18 (2)公開申購期間:108/12/24~108/12/26 (3)員工認股繳款期間:108/12/24~108/12/26 (4)競價拍賣扣款日期:108/12/25 (5)公開申購扣款日期:108/12/27 (6)特定人認股繳款日期:109/01/02 (7)增資基準日:109/01/03 五、本次現金增資發行之新股,其權利義務與原發行之普通股股份相同。
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2019/12/11 | 嘉基科技 | 公告本公司股票即將終止興櫃交易,並轉至臺灣證券交易所 上巿交 |
公告本公司股票即將終止興櫃交易,並轉至臺灣證券交易所 上巿交易
1.事實發生日:108/12/11 2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易。 3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:108/12/12 4.其它應敘明事項: (1)本公司申請初次上市案,業經臺灣證券交易所股份有限公司108年8月30日臺證上 一字第1081804202號函核准上市。 (2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣60,000,000元,發行普通股 6,000,000股,每股面額新台幣10元,業經臺灣證券交易所股份有限公司108年09月 20日臺證上一字第1081804562號函申報生效在案。 (3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定股票上市買賣日為108年12月12日,並自 同日起終止興櫃買賣。
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2019/12/11 | 富相科技 公 | 本公司董事會決議關係人捐贈 |
1.事實發生日:108/12/11 2.發生緣由:本公司董事會決議關係人捐贈 (1).捐贈原由:本公司對109年立法委員擬參選人陳超明政治獻金。 (2).捐贈金額:新臺幣1,000,000元 (3).受贈對象: 109年立法委員擬參選人陳超明 (4).與公司關係:關係人 (5).表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:不適用 (6).前揭獨立董事表示反對或保留之意見: 不適用 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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