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2020/1/13 | 西北台慶科技 | 本公司董事會通過為FIXED ROCK HOLDING LTD 背書保證公告 |
1.事實發生日:109/01/13 2.被背書保證之: (1)公司名稱:FIXED ROCK HOLDING LTD (2)與提供背書保證公司之關係: 100%轉投資公司 (3)背書保證之限額(仟元):1,127,165 (4)原背書保證之餘額(仟元):398,734 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):209,860 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):608,594 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):92,274 (8)本次新增背書保證之原因: 銀行額度續約 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):643,071 (2)累積盈虧金額(仟元):610,358 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 合約到期 (2)日期: 合約到期日 6.背書保證之總限額(仟元): 1,408,957 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 509,660 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 18.09 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 51.96 10.其他應敘明事項: 因將未到期銀行合約額度提前提案至本次董事會通過,故迄事實發生日止背書保證餘額, 存有重複計算金額美金七佰萬元整。
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2020/1/13 | 大鼎證券 公 | 公告本公司股東決議通過全部營業讓與予 國票綜合證券股份有限公 |
公告本公司股東決議通過全部營業讓與予 國票綜合證券股份有限公司
1.事實發生日:109/01/13 2.標的物名稱及性質:營業讓與(國內經紀及期貨交易輔助人業務之營業權益) 3.交易價格:500,000 4.交易相對人:國票綜合證券股份有限公司 5.與公司關係:無 6.預計讓與損益:500,000 7.鑑價機構及價格:無 8.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:無 9.讓與營業、資產金額及占固定資產淨額、資產總額比例:0.19% 10.經紀人及經紀費用:不適用 11.讓與之具體目的或用途:讓與案完成後本公司已無繼續經營之必要,爰依法解散 12.決策過程:議價方式,股東會決議之 13.預計對公司財務業務之影響:不適用 14.其他應敘明事項:無
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2020/1/13 | 驊陞科技 興 | 代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2020年第1次臨時股東 大會 |
代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2020年第1次臨時股東 大會重要決議
1.臨時股東會日期:109/01/13 2.重要決議事項: 1.審議通過《關於公司2020年度財務預算的議案》 2.審議通過《關於預計2020年度日常性關聯交易的議案》 3.審議通過《關於追認本公司向關聯方驊原科技股份有限公司採購材料的議案》 3.其它應敘明事項:無
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2020/1/13 | 建德工業 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報A16版 2.報導日期:109/01/13 3.報導內容:第四段「.......毛利率逐年20%成長等數據上,............」 第八段「........因此集團的大陸廠目前正進行擴廠中,預計民國110年可啟用,屆時 產能將較目前增加一倍....」 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對上述報導皆為媒體自行臆測報導,本公司並 未對外發表此類訊息,本公司財務資訊皆依主管機關規定,於公開資訊觀測站公告供 投資人參考。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。 7.其他應敘明事項:無
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2020/1/10 | 街口證券投資信託 公 | 公告本公司董事長發生異動 |
1.董事會決議日:109/01/10 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:無 4.新任者姓名及簡歷:高武忠先生 5.異動原因:選任 6.新任生效日期:109/01/10 7.其他應敘明事項:本公司於109/01/09收到法人股東「街口金融科技股份有限公司」 街口字第10901004號函改派法人董事,於109/01/10召開第九次第五次臨時董事會, 高武忠董事具備豐富金融專業知識及經營金融機構之經驗,經全體出席董事同意 推選「高武忠董事」擔任董事長,並自該日起生效。
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2020/1/10 | 台灣銀行 公 | 公告本公司財務部經理楊貴永於109年1月16日退休,原財務部經理職 |
公告本公司財務部經理楊貴永於109年1月16日退休,原財務部經理職務改由陳逸琳先生擔任。
1.事實發生日:109/01/10 2.發生緣由:依本公司109年1月10日第6屆第15次董事會決議通知單及銀人資乙字第 10900002091號函辦理。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2020/1/10 | 台灣銀行 公 | 公告本公司第二發言人林副總經理俊良於109年1月16日退休,原第二 |
公告本公司第二發言人林副總經理俊良於109年1月16日退休,原第二發言人自同日起改由康副總經理蘩擔任。
1.事實發生日:109/01/10 2.發生緣由:依本公司109年1月10日第6屆第72次常務董事會決議通知單及銀人資乙字第 10900002021號函辦理。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2020/1/10 | 碩辣椒 未 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:109/01/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭俊睿、本公司稽核主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:109/01/10 8.新任者聯絡電話:02-77206688 9.其他應敘明事項:待董事會任命通過後,再依相關規定公告。
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2020/1/10 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司更換股務代理機構案經集保公司准予備查 |
1.事實發生日:109/01/10 2.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司股務代理機構自民國一百零九年三月十六日起改委由宏遠證券股份有 限公司股務代理部辦理,經向臺灣集中保管結算所申請後,業已於109年01月07日經臺 灣集中保管結算所函覆准予備查。 6.因應措施:本公司股務作業自民國一百零九年三月十六日起改委由宏遠證券股份有限公 司代理,凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、配息或配股、變更地址、股票辦 理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜,敬請駕臨或郵寄 至臺北市大安區信義路四段236號3樓宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理。 電話:(02)2326-8818。 7.其他應敘明事項:已經臺灣集中保管結算所准予備查。
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2020/1/10 | 燁聯鋼鐵 興 | 本公司董事會決議與新泉營造股份有限公司簽訂「西儲冷軋廠房新建 |
本公司董事會決議與新泉營造股份有限公司簽訂「西儲冷軋廠房新建工程」之承攬契約
1.契約種類:租地委建 2.事實發生日:109/1/10~109/1/10 3.契約相對人及其與公司之關係: 新泉營造股份有限公司為本公司之關係人。 4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期) 、限制條款及其他重要約定事項: 一、契約主要內容為西儲冷軋廠房鋼構、基礎、泥作、水電等 工程。 二、工程契約總金額計新台幣181,650,603元整(含營業稅)。 本工程以實作實算計算。 5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適用 6.不動產估價師姓名: 不適用 7.不動產估價師開業證書字號: 不適用 8.取得之具體目的: 供營運生產用 9.本次交易表示異議之董事意見: 無 10.本次交易為關係人交易:是 11.董事會通過日期: 民國109年01月10日 12.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國109年01月10日 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.其他敘明事項: 無
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2020/1/10 | 平和環保科技 | 更正本公司108年度12月合併營業收入申報資訊誤植營業收入新台幣 |
更正本公司108年度12月合併營業收入申報資訊誤植營業收入新台幣單位為元。
1.事實發生日:109/01/10 2.公司名稱:平和環保科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司誤植108年12月合併營業收入新台幣單位,更正如下 (單位:更正後仟元) 項目 合併營業收入淨額 更正前 更正後 新台幣 新台幣 本月 54,340,118 54,340 去年同期 47,276,773 47,277 增減金額 7,063,345 7,063 本年累計 523,525,270 523,525 去年累計 537,979,336 537,979 增減金額 -14,454,066 -14,454 6.因應措施:更新後重新上傳至公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無。
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2020/1/10 | 穎崴科技 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/01/10 2.舊任者姓名及簡歷:王嘉煌/穎崴科技(股)公司董事長兼總經理 3.新任者姓名及簡歷:王嘉煌/穎崴科技(股)公司董事長兼總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因:股東臨時會全面改選董事,董事會推舉續任董事長。 6.新任生效日期:109/01/10 7.其他應敘明事項:無
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2020/1/10 | 穎崴科技 | 公告本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事7席(含獨立董事3席 |
公告本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事7席(含獨立董事3席)當選名單暨董事變動達三分之一以上
1.發生變動日期:109/01/10 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:王嘉煌 穎崴科技股份有限公司董事長兼總經理 董事:劉燈桂 穎崴科技股份有限公司董事 董事:達振創業投資股份有限公司代表人:吳孟璘 穎崴科技股份有限公司董事 董事:陳紹焜 穎崴科技股份有限公司副總經理 董事:李振昆 穎崴科技股份有限公司財務長 監察人:大亞創業投資股份有限公司代表人:李文彬 穎崴科技股份有限公司監察人 監察人:三聯科技股份有限公司代表人:高主民 穎崴科技股份有限公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: 董事:和威投資有限公司代表人:王嘉煌 穎崴科技股份有限公司董事長 董事:劉燈桂 穎崴科技股份有限公司董事 董事:陳紹焜 穎崴科技股份有限公司副總經理 董事:李振昆 穎崴科技股份有限公司財務長 獨立董事:洪秀一 律師 獨立董事:李聰結 海華科技股份有限公司總經理 獨立董事:王文信 揚州揚杰科技股份有限公司首席執行官 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:配合本公司109/1/10股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 6.新任董事選任時持股數: 董事:和威投資有限公司代表人:王嘉煌 3,499,559股 董事:劉燈桂 1,114,962股 董事:陳紹焜 468,053股 董事:李振昆 1,443,155股 獨立董事:洪秀一 0股 獨立董事:李聰結 0股 獨立董事:王文信 0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/06/29~110/06/28 8.新任生效日期:109/1/10 9.同任期董事變動比率:4/7 10.其他應敘明事項:無
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2020/1/10 | 立達國際電子 興 | 公告本公司2019年12月份自結合併營收 |
1.事實發生日:109/01/10 2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司2019年12月份自結合併營收 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司2019年12月份合併營收為新台幣0.83億元。 (2)本月自有品牌、手機週邊、控制晶片及特殊型記憶體等產品累 計合併營收共計新台幣0.40億元,佔整體合併營收48%。
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2020/1/10 | 仁新醫藥 興 | 代子公司Belite Bio, Inc公告其董事會決議辦理增資發行普通股案 |
1.董事會決議日期:109/01/10 2.增資資金來源:現金增資及債權抵繳股款 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):1,000,000股 4.每股面額:美金0.0001元。 5.發行總金額:美金1,000,000元整。 6.發行價格:每股發行價格美金1元。 7.員工認購股數或配發金額:不適用。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:董事會授權由董事長洽特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原普通股相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項:無。
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2020/1/10 | 仁新醫藥 興 | 代子公司Belite Bio, Inc公告其董事會決議辦理增資發行A輪特別股 |
1.董事會決議日期:109/01/10 2.增資資金來源:現金增資、無擔保可轉換公司債及債權抵繳股款 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):不超過2,500,000股 4.每股面額:美金0.0001元。 5.發行總金額:不超過美金9,500仟元。 6.發行價格:每股發行價格美金3.7036元。 7.員工認購股數或配發金額:不適用。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:董事會授權由董事長洽特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務: (1)股息:年率6%,按每股發行價格計算。 (2)股息發放:年度決算如有盈餘,應先彌補以往年度虧損,如尚有餘額,應於董事會 決議後優先分派A輪特別股當年度得分派之股息。本公司對於特別股之股息分派具 自主裁量權,如因本公司年度決算無盈餘,本公司得決議不分派特別股股息,特別 股股東不得異議。其未分派或分派不足額之股息,應累積於以後有盈餘年度優先補 足。 (3)剩餘財產分配:A輪特別股股東分派本公司剩餘財產之順序優先於普通股股東,但 以不超過分派當時已發行流通在外特別股股份按發行價格計算之數額加計已分派但 尚未支付之特別股股息為限。 (4)轉換普通股:A輪特別股股東得自發行日起依相關發行及轉換辦法,申請部分或全 部將其持有之特別股轉換為普通股,轉換比例為1:1。後續遇有股票分割與合併、 普通股股利或其他股息之發放、組織重組、公司合併或受讓他公司股份發行新股、 具潛在稀釋效果之權益工具,轉換比例將調整之。A輪特別股轉換成普通股後,其 權利義務與普通股相同。 (5)表決權:一股普通股代表一表決權數,A輪特別股股東所持有之表決權數,應以基 準日已發行流通在外之特別股股份可轉換之普通股股數計算。 (6)到期日:A輪特別股無到期日。 (7)特別股回收:A輪特別股不得要求本公司收回其持有之特別股,惟本公司得於取得 原股東同意後,於發行日起收回全部或一部分之A輪特別股。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項:無。
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2020/1/10 | 穎崴科技 | 公告本公司第一屆薪酬委員會任期屆滿 |
1.發生變動日期:109/01/10 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 洪秀一/律師 李聰結/海華科技股份有限公司總經理 王文信/揚州揚杰科技股份有限公司首席執行官 4.新任者姓名及簡歷:待董事會重新委任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 6.異動原因:109年股東臨時會全面改選董事(含獨立董事),故原薪酬委員會 委員同時任期屆滿。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/10/18 ~ 110/06/28 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:第二屆薪酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告
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2020/1/10 | 穎崴科技 | 公告本公司設置審計委員會 |
1.發生變動日期:109/01/10 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 洪秀一/律師 李聰結/海華科技股份有限公司總經理 王文信/揚州揚杰科技股份有限公司首席執行官 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:因109年股東臨時會全面改選董事(含獨立董事),設置審計委員會。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:109/01/10 9.其他應敘明事項:無
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2020/1/10 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/01/10 2.舊任者姓名及簡歷:蔡嘉櫸;翔宇生醫科技股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:張麗綺;翔宇生醫科技股份有限公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 辭職 5.異動原因:因個人生涯規劃,擬專注於向榮生醫科技股份有限公司之營運 及業務發展,於109年1月10日請辭董事長職務。 6.新任生效日期:109/01/10 7.其他應敘明事項:無。
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2020/1/10 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司董事辭任暨同任期董事異動達三分之一以上 |
1.發生變動日期:109/01/10 2.舊任者姓名及簡歷:蔡嘉櫸;翔宇生醫科技股份有限公司董事 3.新任者姓名及簡歷:不適用。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因個人生涯規劃,於109年1月10日請辭董事職務。 6.新任董事選任時持股數:不適用。 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/05/21~110/05/20 8.新任生效日期:NA 9.同任期董事變動比率:3/7 10.其他應敘明事項:無。
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