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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/2/14 | 凌陽創新科技 | 公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股案 |
1.事實發生日:109/02/14
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:109/02/14
2.預計發行價格: 無償發行，發行價格為每股新台幣0元。
3.預計發行總額(股):普通股2,000,000股，每股面額 10 元，共計為新台幣
20,000,000元。
4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定
方式:
(1)既得條件：
員工依本辦法自獲配限制員工權利新股後，屆滿下列各既得期限仍在職，同時
符合績效條件，可分別達成既得條件之股份比例如下：
A.自給與日起任職屆滿一年仍在本公司任職，且任職屆滿日前最近一次核定之
個人績效評等達全公司前 35%(含)者，可既得其獲配股數之50%。
B.自給與日起任職屆滿二年仍在本公司任職，且任職屆滿日前最近一次核定之
個人績效評等達全公司前 35%(含)者，可既得其獲配股數之50%。
(2)員工未達成既得條件之處理
A.一般離職(自願/退休/資遣/開除)：
未達成既得條件之限制員工權利新股，於離職當日起即視為未符既得條件，
本公司將依法按原發行價格收買其股份並辦理註銷。
B.留職停薪：
未達成既得條件之限制員工權利新股，自復職日起回復其權益，惟既得期間
條件應按留職停薪期間，往後遞延。
C.一般死亡：
未達成既得條件之限制員工權利新股，於死亡當日即視為未符既得條件，本
公司將依法按原發行價格收買其股份並辦理註銷。
D.職業災害：
a.因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，未達成既得條件之限制員工
權利新股，仍依本條第(三)項達成既得條件。
b.因受職業災害致死亡者，未達成既得條件之限制員工權利新股，由繼承人
於被繼承員工死亡當日起，仍依本條第(三)項達成既得條件。
E.調職：
如員工請調至關係企業或其他公司（子公司除外）時，其限制員工權利新股
應比照本項第一款「一般離職」之方式處理。惟因本公司營運所需，經本公
司指派轉任本公司關係企業或其他公司之員工，其獲配限制員工權利新股不
受轉任之影響。
F.員工或其繼承人應依信託約定，領取達成既得條件所移轉之股份。
G.員工於既得期間未符既得條件已獲配之股票股利及現金股利無須返還。
5.員工之資格條件:
(1)以限制員工權利新股給與日當日已到職之本公司之全職正式員工為限。
(2)實際被給與員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級、
工作績效、整體貢獻、特殊功績或管理上需參考之條件等因素，由董事長核定後
提報董事會同意。
(3)本公司給與單一員工依募發準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權
憑證累計得認購股數，加計累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發
行股份總數之千分之三，且加計本公司依募發準則第五十六條第一項規定發行員
工認股權憑證累計給與單一員工得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。
6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:本公司為吸引及留任公司所需專業人才、
激勵員工及提昇員工向心力，以期共同創造更高之公司及股東利益。
7.可能費用化之金額:暫以本公司最近期每股淨值18.59元計算，本次發行限制員工
權利新股2,000,000股，暫估既得期間預計之費用化金額合計約為新台幣37,180仟元，
一○九年至一一一年費用化金額分別為新台幣8,607仟元、18,590仟元及9,983仟元。
8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項: 以目前流通在外股數計算，
預估減少每股盈餘金額合計約為新台幣0.72元(以目前本公司已發行股份51,450,094
股計算)，一○九年至一一一年減少每股盈餘金額分別為新台幣0.17元、0.36元及
0.19元。對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。
9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(1)未達既得條件前，員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、
設定，或作其他方式之處分。
(2)未達既得條件前，該限制員工權利新股仍可參與配股、配息及現金增資認股。
(3)限制員工權利新股發行後，員工應立即將之交付信託或保管，且於既得條件未成
就前，不得以任何理由或方式向受託人或保管人請求返還限制員工權利新股。
10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）: 限制員工權利新股交付信託或保管期間
應由本公司全權代理員工與股票信託機構或保管機構進行(包括但不限於)信託契約或
保管契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、終止，及信託或保管財產之交付、運用
及處分指示。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本案俟股東會通過並呈報主管機關申報生效後，授權董事長另行訂定實
際發行日期及其相關事宜。嗣後如因法令修改、主管機關審核要求或客觀環境改變而
有修正必要時，亦授權董事會全權處理之。
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| 2020/2/14 | F-楷捷國際投資 未 | 依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理 |
1.事實發生日:109/02/14
2.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理
6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況:
單位：新台幣千元
月份 109/02金額 109/03金額 109/04金額
期初現金 45,080 38,390 41,962
現金流入-營運 17,268 22,582 27,926
現金流出-營運 25,322 26,292 25,269
現金流入-融資(註) 15,674 21,712 15,674
現金流出-融資(註) 14,310 14,430 14,189
期末現金 38,390 41,962 46,104
期初現金:不含受限制存款新台幣0仟元
現金流入-融資:借款到期續借及新增貸款
現金流出-融資:應攤還之借款到期本金及利息
7.其他應敘明事項:
(1)截至1月底銀行可使用額度為新台幣53,339仟元
(2)未來六個月到期之短期借款為新台幣78,280仟元，長期借款分期還本金額為新台幣
0仟元，合計為新台幣78,280仟元。
(3)本公司向金融機構舉借之各項借款均有擔保品，短期借款到期擬辦理續約展延。
(4)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，借款之本金利息均如期償還。
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| 2020/2/14 | 創王光電 未 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情 |
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:109/02/15
2.公司名稱:創王光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃
審字1080002387號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
項目/月份 109年02月 109年03月 109年04月
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期初餘額 37,619 31,235 28,344
現金流入 4,230 7,369 117,007
現金流出 10,614 10,260 10,709
期末餘額 31,235 28,344 134,642
(2)本公司109年截至1月底止銀行可使用融資額度情形：1,300萬。
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:本公司目前正進行私募普通股及銀行融資額度申請。
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| 2020/2/14 | 連鋐科技 興 | 有關新型冠狀病毒疫情影響之補充說明 |
1.事實發生日:109/02/14
2.公司名稱:昆山剛毅精密電子科技有限公司、
新連剛電子科技(重慶)有限公司及安徽剛毅電子科技有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子孫公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司之子孫公司為配合中國所在地政府對新型冠狀病毒防疫工作，原預計
2月10日復工，但隨著疫情發展現況，目前安徽剛毅電子科技有限公司已於2
月10日復工，昆山剛毅精密電子科技有限公司也已於2月14日復工，惟新連剛
電子科技(重慶)有限公司復工申請尚在審核中，復工情形延後，實際復工日期待
取得當地主管機關核准為準。
6.因應措施:
(1)與客戶及供應商密切聯繫，調整出貨時間安排。
(2)公司將持續密切注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。
(3)持續配合當地主管機關進行復工作業。
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/14 | 凌陽創新科技 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會議案相關事宜 |
1.事實發生日:109/02/14
2.發生緣由:股東會各項議程公告如下:
(1)股東會召開日期:109/06/22
(2)股東會召開地點:新竹科學工業園區力行一路一號三樓(A2會議室)
(3)召集事由
A.報告事項
(a)本公司一○八年度營業報告。
(b)監察人查核報告。
(c)本公司一○八年度員工酬勞及董事監察人酬勞分派情形報告。
B.承認事項
(a)本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。
(b)本公司一○八年度盈餘分派案。
C.討論事項
(a)發行限制員工權利新股案
(b)解除本公司董事競業之限制案
D.臨時動議
E.散會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:停止過戶起始日期:109/04/24
股東提案權受理期間：109/04/14~109/04/24
股東提案受理處所：凌陽創新科技股份有限公司
(新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路19號)
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| 2020/2/14 | 信東生技 公 | 本公司108年度現金增資收足股款暨增資基準日公告 |
1.事實發生日:109/02/14
2.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券準則辦理公告
3.因應措施:本公司108年現金增資發行新股27,847,129股,每股認購價格新台幣20元,
總計募集資金新台幣556,942,580元整,業已收足股款。
增資基準日109年2月14日。
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/14 | 碩豐數位科技 興 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:109/02/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蕭世昌/研究發展處 協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:許尚毅/總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整。
6.異動原因:集團職務調整。
7.生效日期:109/02/15
8.新任者聯絡電話:(02)2698-2786
9.其他應敘明事項:調任最終母公司伍豐科技股份有限公司專案協理。
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| 2020/2/14 | 華豫寧 興 | 補充公告-有關武漢肺炎影響之說明 |
1.事實發生日:109/02/14
2.公司名稱:華豫寧股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司之位元電子(上海)有限公司，於2/10向當地主管機關申請復工，
並先以在家辦公之方式處理公務；另於2/12取得當地主管機關核准正式復工。
6.因應措施:持續關注當地疫情及宣導健康衛生需知。
7.其他應敘明事項:因延遲復工對本公司營收影響程度需視疫情及客戶端復工情形而定。
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| 2020/2/14 | 碩豐數位科技 興 | 公告本公司業務主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:業務主管
2.發生變動日期:109/02/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:許尚毅/總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:李佳真/業務發展處 副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整。
6.異動原因:職務調整。
7.生效日期:109/02/15
8.新任者聯絡電話:(02)2698-2786
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/2/14 | F-太和 未 | 本公司代大陸孫公司公告春節復工事宜 |
1.事實發生日:109/02/14
2.公司名稱:麗鑫生技化妝品(上海)有限公司、上海露凡西化妝品有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):孫公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%持有之孫公司。
5.發生緣由:大陸孫公司麗鑫生技化妝品(上海)有限公司、上海露凡西化妝
品有限公司已經當地主管機關備案並於2月10日復工。
6.因應措施:
(1)通知客戶調整出貨時間。
(2)持續密切注意當地疫情，配合政府防疫工作。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/2/14 | 傑生工業 興 | 代大陸子公司車城汽車配件(福建)有限公司 公告已於2/10復工事宜( |
代大陸子公司車城汽車配件(福建)有限公司 公告已於2/10復工事宜(補充公告)
1.事實發生日:109/02/14
2.公司名稱:車城汽車配件(福建)有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%。
5.發生緣由:子公司車城汽車配件(福建)有限公司已如期於2/10復工，對本公司及
子公司財務或業務無重大影響。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/2/14 | 漢達生技醫藥 興 | 更正本公司108年12月營收及108年1-12月累計營收公告 |
1.事實發生日:109/02/14
2.公司名稱:漢達生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)本公司主要營收來自於合作夥伴的銷售分潤金，原每月公告營收數係依合作夥伴提
供之預估數後由本公司進行公告。
(2)依本公司與合作夥伴之委託銷售合約規定，合作夥伴於每季結束後45天內提供實際
分潤金報告，本公司於收到報告日予以調整營收公告數。
6.因應措施:
(1)更正前金額:
108年12月營業收入金額:新台幣1,173仟元
108年1-12月累計營業收入金額:新台幣81,606仟元
(2)更正後金額:
108年12月營業收入金額:新台幣3,636仟元
108年1-12月累計營業收入金額:新台幣84,069仟元
(3)於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正月營收公告
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/2/14 | 承隆能源科技 未 | 公告本公司召開109年度第一次股東臨時會 |
1.事實發生日:109/02/14
2.發生緣由:董事會決議召開109年第一次股東臨時會相關事宜。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:109/02/14
(2)股東臨時會召開日期:109/03/18 上午10:00整
(3)股東臨時會召開地點:北市內湖區瑞光路258巷2號8樓之2(本公司會議室)
(4)股票停止過戶日期:自109年2月18日至109年3月18日
4.其他應敘明事項:
(一)報告事項：無
(二)承認事項：無
(三)討論事項：本公司擬申請撤銷公開發行案，
基於整體營運規畫以應公司未來專注節能技術服務發展策略之考量，
擬申請撤銷公開發行。
(四)選舉事項：無
(五)臨時動議：
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| 2020/2/14 | 承隆能源科技 未 | 公告本公司董事會決議通過撤銷公開發行案 |
1.事實發生日:109/02/14
2.發生緣由:本公司於109年2月14日董事會決議通過撤銷公開發行案。
3.因應措施:依據董事會決議，擬於109年03月18日召開第一次股東臨時會，
通過撤銷股票公開發行案後，向行政院金融監督管理委員會證券期貨局
申請終止公開發行相關事宜。
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/14 | 叡揚資訊 | 公告本公司薪酬委員辭任案 |
1.發生變動日期:109/02/14
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:張榮豐/本公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:暫缺
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:因個人公務繁忙請辭
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/12/20~111/12/19
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:本委員會成員之缺額將於三個月內由董事會決議委任之。
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| 2020/2/14 | 叡揚資訊 | 公告本公司審計委員辭任案 |
1.發生變動日期:109/02/14
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:張榮豐/本公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:暫缺
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:因個人公務繁忙請辭
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/12/20~111/12/19
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:本公司獨立董事暨審計委員之缺額將於最近期股東會辦理補選事宜。
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| 2020/2/14 | 叡揚資訊 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:109/02/14
2.舊任者姓名及簡歷:張榮豐/本公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:待補選
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:因個人公務繁忙，故自即日起辭任本公司獨立董事。
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/12/20~111/12/19
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:1/9
9.同任期獨立董事變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:本公司於109年2月14日接獲獨立董事張榮豐先生之辭任書，辭任生
效日為109年2月14日，獨立董事缺額將依規定於最近一次股東會補選。
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| 2020/2/14 | 欣訊科技 興 | 代子公司廣東東莞欣訊電子有限公司復工情形公告 |
1.事實發生日:109/02/14
2.公司名稱:廣東東莞欣訊電子有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%
5.發生緣由:子公司廣東東莞欣訊電子有限公司配合武漢肺炎病毒防疫工作,已於2月10日
向所在地廣東市寮步鎮西村村民委員會申請且核准復工,目前復工比率為30%。
大陸地區的客戶及供應商目前大部分均尚未復工,須待下周2/17-2/20 若正式復工,才能
知道有無供貨及來料影響。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/14 | 高明鐵企業 興 | 更正本公司資金貸與資訊揭露明細表 |
1.事實發生日:109/02/14
2.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:108年12月份資金貸與GMT Europe GmbH實際動支金額更正。
更正前：實際動支金額為新台幣0仟元。
更正後：實際動支金額為新台幣8,398仟元。
6.因應措施:發佈重大訊息及申請更正申報後重新上傳公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/2/14 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 代重要子公司公告春節復工事宜 |
1.事實發生日:109/02/14
2.公司名稱:新字多媒體技術開發(上海)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%
5.發生緣由:
本公司之子公司新字多媒體技術開發(上海)有限公司配合當地政府發布之
開工時間，於2/10以在家辦公之方式復工，以降低員工受到疫情感染的機率。
6.因應措施:持續關注當地疫情及宣導健康衛生需知。
7.其他應敘明事項:無
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