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2020/3/3 | 三竹資訊 | 公告本公司董事會通過初次上櫃現金增資發行新股公開承銷案 |
1.董事會決議日期:109/03/03 2.增資資金來源:現金增資。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):5,150,000股。 4.每股面額:新臺幣10元。 5.發行總金額:新臺幣51,500,000元。 6.發行價格:現金增資發行價格暫定以每股新臺幣58元溢價發行,實際發行價格授權董事 長於實際辦理公開銷售前,依當時市場狀況及承銷方式洽推薦證券商協調訂定之。 7.員工認購股數或配發金額:515,000股。 8.公開銷售股數:4,635,000股。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 依證券交易法第28條之1及本公司107年10月4日股東臨時會決議,由原股東放棄 認購,全數提撥辦理公開承銷,不受公司法第267條按原有股份比例儘先分認之規定 限制。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。 12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。 13.其他應敘明事項: 本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源、計畫項目、 預定資金運用進度、預計可能產生效益、經核准發行後訂定增資基準日、股款繳納期間 、競價拍賣及公開申購期間等之議定、簽署承銷契約、代收股款合約及其他相關事宜, 暨其他一切有關發行計畫之事宜,或因應主管機關之核定內容、法令變更及基於管理評 估或客觀條件而有修正之必要時,擬請董事會授權董事長全權處理之。
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2020/3/3 | 三竹資訊 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期:109/03/03 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):123,576,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 嗣後如因本公司現金增資、買回本公司股份或將庫 藏股轉讓、轉換及註銷、或因其他等相關因素,而 造成流通在外股數變動致配息率發生變動時,擬提 請股東會授權董事會全權調整之。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/3/3 | 亞洲藏壽司 | 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/03 2.股東會召開日期:109/05/20 3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號8樓(台北市進出口商業同業公會) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.108年度(2019年度)營業報告。 2.審計委員會審查108年度(2019年度)決算表冊審查報告。 3.員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 4.修訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (二)承認事項: 1.108年度(2019年度)營業報告書及財務報表案。 2.108年度(2019年度)盈餘分配案。 (三)討論事項: 1.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 2.修訂「背書保證作業程序」案。 5.停止過戶起始日期:109/03/22 6.停止過戶截止日期:109/05/20 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: 1.依公司法第172條之1規定,擬訂於民國109年03月06日至109年3月16日 (每日上午9時至下午6時)受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案。 2.受理處所:本公司管理部(台北市中山北路三段32號6F;02-8978-8558)
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2020/3/3 | 亞洲藏壽司 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:109/03/03 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):18,936,500 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/3/3 | 立誠光電 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期:109/03/03 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/3/3 | 立誠光電 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/03 2.股東會召開日期:109/05/21 3.股東會召開地點:本公司會議室(地址:桃園市蘆竹區南山路二段303號1樓) 4.召集事由: 一、報告事項 (1)一○八年度營運狀況報告。 (2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。 (3)一○八年度健全營運計畫報告。 (4)一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (5)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (6)修訂「董事會議事規範」報告。 二、承認事項 (1)一○八年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)一○八年度盈餘分配承認案。 三、選舉事項 (1)全面改選董事選舉案。 四、討論事項 (1)修訂「股東會議事規則」案。 (2)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:109/03/23 6.停止過戶截止日期:109/05/21 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及相關法令規定書面受理股東提案暨董事候選人提名。 受理期間:109年3月13日起至109年3月23日止,上午9時至下午5時。 受理處所:立誠光電股份有限公司總經理室股務 (地址:桃園市蘆竹區南山路二段303號2樓,電話:(03)324-5050)。
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2020/3/3 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司董事會決議召開民國一○九年股東常會 |
1.董事會決議日期:109/03/03 2.股東會召開日期:109/06/09 3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號 4.召集事由: 壹、報告事項: 1.108年度營業報告。 2.108年度審計委員會同意報告書。 貳、承認事項: 1.承認108年度營業報告書及財務報表案。 2.承認108年度虧損撥補案。 參、討論事項: 1.解除本公司董事競業禁止之限制案。 肆、臨時動議: 5.停止過戶起始日期:109/04/11 6.停止過戶截止日期:109/06/09 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。 9.其他應敘明事項: 受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下: 1.依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東,得以 書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於109年4月 3日起至109年4月13日止每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑, 並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人 及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案,上述期間若有股東提案,屆時將 另提報董事會討論,本公司將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股 東,並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。 2.本公司受理股東提案之審查標準: 有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案: (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於停止過戶時,持股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。 (4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議,董事會仍得列 入議案。 3.受理股東提案處所:因華生技製藥股份有限公司財會處 ﹝地址:台北市內湖區瑞光路478巷22號9樓 電話:(02)8797-7607﹞
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2020/3/3 | 因華生技製藥 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期:109/03/03 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/3/3 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司董事辭任 |
1.發生變動日期:109/03/03 2.舊任者姓名及簡歷:郭育誠,本公司董事。 3.新任者姓名及簡歷:不適用。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因業務繁忙請辭 6.新任董事選任時持股數:不適用。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/12~111/06/11 8.新任生效日期:不適用。 9.同任期董事變動比率:1/7 10.其他應敘明事項:無。
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2020/3/3 | 京站實業 興 | 澄清鉅亨網有關本公司之相關報導 |
1.傳播媒體名稱:鉅亨網 2.報導日期:109/03/03 3.報導內容:摘錄鉅亨網109/03/03報導內容 (1)”...最新店點「京站小碧潭店」今 (3) 日起試營運,成為旗下台北車站店、 爵士廣場後的第 3 個營運據點,由於大新店地區擁有約 56 萬名人口, 且周邊並未有大型商場,京站看好首年營收上看 6 億元,...。” (2)”京站去年全年合併營收達 13.91 億元,僅較前一年度衰退 1.5%, 整體營運穩健,法人樂觀看好,在新店點的挹注下,今年營收有望上看 20 億元。” 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 新據點之營收為法人善意推估,公司營收獲利及營運資訊等相關訊息, 仍以本公司公開資訊觀測站公告訊息為準。 6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體報導。 7.其他應敘明事項:有關本公司重大之情事,請依公開資訊觀測站公告為準,特此說明。
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2020/3/3 | 京站實業 興 | 董事會決議召開一○九年股東常會日期、地點及相關事項 |
1.董事會決議日期:109/03/03 2.股東會召開日期:109/06/11 3.股東會召開地點:台北市信義路五段1號4樓(台北國際會議中心貴賓廳) 4.召集事由: (1)報告事項 A.本公司一○八年度營業報告。 B.本公司一○八年度審計委員會查核報告。 C.本公司一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告。 D.本公司一○八年度盈餘分派情形報告。 E.本公司修訂「董事會議事規範」報告。 F.本公司修訂「誠信經營守則」報告。 (2)承認事項 本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。 (3)討論事項 A.本公司「股東會議事規則」修訂案。 B.本公司「公司章程」修訂案。 (4)臨時動議 5.停止過戶起始日期:109/04/13 6.停止過戶截止日期:109/06/11 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無 9.其他應敘明事項:無
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2020/3/3 | 京站實業 興 | 董事會決議分派一○八年度股利 |
1. 董事會決議日期:109/03/03 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.53000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):211,800,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/3/3 | 清淨海生技 興 | 補充說明109/02/25本公司發布投標台灣中油公司環保洗衣精代工一 |
補充說明109/02/25本公司發布投標台灣中油公司環保洗衣精代工一案開標結果之重大訊息。
1.事實發生日:109/02/25 2.公司名稱:清淨海生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司向台灣中油股份有限公司(以下簡稱台灣中油公司)投標環保洗衣精 代工一案,依據109/02/25開標結果本公司已公告未取得該筆標案。 (2)台灣中油公司108年度、109年度環保洗衣精代工標案(單位:新台幣千元)
得標公司 得標年度 得標金額 得標年度 已出貨金額 已出貨金額 佔當年度營收百分比 ------- ------- -------- ---------- ------------------ 本公司 108年 約66,766 約51,043 23.95% 他公司 109年 約67,584 ------- ------- 註:得標金額及已出貨金額均為未稅金額,已出貨金額係屬於108年度之營收, 尚未出貨部分,將於109年陸續出貨。 6.因應措施:持續拓展高毛利之業務訂單,以提升公司獲利。 7.其他應敘明事項:無。
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2020/3/3 | 威健 | 公告本公司解除經理人競業禁止案 |
1.董事會決議日期:109/03/03 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳盈任管理處副總經理 3.許可從事競業行為之項目:台基盟生技股份有限公司法人董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):本案經主席徵詢全體出席董事 無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2020/3/3 | 威健 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/03 2.股東會召開日期:109/05/28 3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號F棟3樓會議室 4.召集事由: (一)報告事項: (1)108年度營業報告 (2)審計委員會審查108年度決算表冊報告 (3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形 (4)修訂本公司「誠信經營守則」案 (5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案 (二)承認事項: (1)承認108年度決算表冊及營業報告書案 (2)承認108年度盈餘分配案 (三)選舉事項:補選董事案 (四)討論事項: (1)「公司章程」修訂案 (2)修正本公司「股東會議事規則」案 (3)解除新任董事及其代表人競業禁止案 (4)擬申請本公司股票上櫃案 (5)辦理現金增資供初次上櫃公開承銷,並由原股東全數放棄認購案 (五)臨時動議 5.停止過戶起始日期:109/03/30 6.停止過戶截止日期:109/05/28 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無 9.其他應敘明事項: 股東提案受理期間:109年3月20日至109年3月30日止下午四時止 (應於受理期間截止前送達) 股東提案受理處所:威健股份有限公司,台北市南港區園區街3 號12樓
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2020/3/3 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司與佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院合作提 出細胞治 |
公告本公司與佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院合作提 出細胞治療技術計畫申請(自體骨髓間質幹細胞I-2)
1.事實發生日:109/03/03 2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)細胞治療項目:自體骨髓間質幹細胞 (2)適應症名稱:Ⅰ.-2慢性缺血性腦中風 (3)目前進度: A.本公司與佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院合作,由佛教慈濟醫療財團法人花 蓮慈濟醫院依「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」,向衛生 福利部申請細胞治療施行計畫,本施行計畫之醫療機構為佛教慈濟醫療財團法人 花蓮慈濟醫院,細胞製備場所為尖端醫實驗室。 B.申請流程說明: (A)行政審查:由佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院申請施行細胞治療技術計 畫,如經行政審查通過,再通知可進行細胞製備場所查核。 (B)細胞製備場所查核:由尖端醫向食品藥物管理署申請細胞操作實驗室之 CPU 檢查認可,經查核通過可取得認可函。 (C)專家審查:施行計畫需經專家審查,經審查通過後,佛教慈濟醫療財團法人 花蓮慈濟醫院可取得計畫效期核定函。 (D)上述步驟皆完成後,再向地方政府衛生局登記,佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈 濟醫院即可依施行計畫對病患進行收費治療,並由尖端醫提供細胞製備服務。 6.因應措施:後續將依據相關法令規定,揭露主管機關審查結果。 7.其他應敘明事項:本案係向衛生福利部申請一項細胞治療施行計畫,待衛生福利部審查 通過,才能進行細胞治療。
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2020/3/3 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司與佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院合作提 出細胞治 |
公告本公司與佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院合作提 出細胞治療技術計畫申請〔自體細胞因子誘導的殺手細胞 (CIK)ⅠⅠ〕 1.事實發生日:109/03/03 2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)細胞治療項目:自體細胞因子誘導的殺手細胞(CIK) (2)適應症名稱:ⅠⅠ.血液惡性腫瘤,經標準治療無效。 (3)目前進度: A.本公司與佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院合作,由佛教慈濟醫療財團法人花 蓮慈濟醫院依「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」,向衛生 福利部申請細胞治療施行計畫,本施行計畫之醫療機構為佛教慈濟醫療財團法人 花蓮慈濟醫院,細胞製備場所為尖端醫實驗室。 B.申請流程說明: (A)行政審查:由佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院申請施行細胞治療技術計 畫,如經行政審查通過,再進行實質審查與價格審查。 (B)細胞製備場所查核:不適用。 (本公司CIK細胞製備場所已依衛部醫字第 1080023730A號函通知,認可編號:TP108C003) (C)專家審查:施行計畫需經專家審查,經審查通過後,佛教慈濟醫療財團法人 花蓮慈濟醫院可取得計畫效期核定函。 (D)上述步驟皆完成後,再向地方政府衛生局登記,佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈 濟醫院即可依施行計畫對病患進行收費治療,並由尖端醫提供細胞製備服務。 6.因應措施:後續將依據相關法令規定,揭露主管機關審查結果。 7.其他應敘明事項:本案係向衛生福利部申請一項細胞治療施行計畫,待衛生福利部審查 通過,才能進行細胞治療。
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2020/3/3 | 威健 | 董事會決議108年度股利分派 |
1. 董事會擬議日期:109/03/03 2. 股利所屬年(季)度:108年 年度 3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.34100000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):27,765,280 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/3/3 | 威健 | 公告本公司董事會通過108年度 員工酬勞及董事酬勞分配案 |
1.事實發生日:109/03/03 2.公司名稱:威健股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據公司法第235條之一及本公司章程規定辦理 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會109年 3月3日決議通過發放員工酬勞新台幣 1,192,719元及董事酬勞795,146元,均以 現金方式發放。 (2)本案經109年3月3日薪資報酬委員會及 董事會決議通過,將依法提報股東常會。
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2020/3/3 | 平和環保科技 | 本公司設置審計委員會,監察人自然解任 |
1.發生變動日期:109/03/03 2.舊任者姓名及簡歷: 劉淑芳/本公司監察人 孫明/本公司監察人 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:設置審計委員會,依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/05/29~111/05/28 8.新任生效日期:不適用 9.同任期監察人變動比率:2/2 10.其他應敘明事項:無
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