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2020/6/18 | 勝華科技 公 | 本公司業已於民國(以下略)109年6月17日收受最高法院109年度台 |
本公司業已於民國(以下略)109年6月17日收受最高法院109年度台上字第1385號民事裁定
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 當事人: 勝華科技股份有限公司(即本公司)及 兆豐國際商業銀行股份有限公司(以下簡稱兆豐商銀) 文書名稱: 民事裁定 處分機關: 最高法院 案號: 109年度台上字第1385號 2.事實發生日:109/06/17 3.發生原委(含爭訟標的):本公司對臺灣高等法院臺中分院108年度重上字第147號民事 判決提起上訴,最高法院於109年6月3日作成民事裁定,駁回本公司上訴。 4.處理過程:徵選並委任律師提起上訴。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:有關本公司重整計畫附件十九兆豐商銀、 第一商業銀行、臺灣銀行自貸案最高限額抵押權之擔保範圍訴訟爭議比照本件最終判決 結果辦理,本件判決結果將影響有擔保重整債權人及無擔保重整債權人之受償率。 6.因應措施及改善情形:依重整計畫以法院最終判決結果為處理依據。 7.其他應敘明事項:無。
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2020/6/18 | 學習王科技 興 | 公告本公司董事會決議通過設立薪資報酬委員會及委任薪酬委員事宜 |
1.事實發生日:109/06/17 2.發生緣由:本公司董事會決議通過設立薪資報酬委員會及委任薪酬委 員 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:本公司於109年06月17日成立薪資報酬委員會,說 明如下: (1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員: 獨立董事:翁崇雄 獨立董事:麥玉煒 獨立董事:蔡蒔銓 (2)本屆薪資報酬委員會委員任期與本屆董事會之董事任期相同, 任期自民國109年06月17日起至民國112年06月16日止。
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2020/6/18 | 學習王科技 興 | 公告本公司設置審計委員會 |
1.事實發生日:109/06/17 2.發生緣由:本公司設置第一屆審計委員會 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)發生變動日期:109/06/17 (2)功能性委員會名稱:審計委員會。 (3)舊任者姓名及簡歷:不適用。 (4)新任者姓名及簡歷: 審計委員: 翁崇雄 臺灣大學管理學院資訊管理學系暨研究所 兼任教授 審計委員: 麥玉煒 煒城法律事務所主持律師/會計師 審計委員: 蔡蒔銓 國立臺灣師範大學管理學院優聘教授 國立臺灣師範大學管理學院財經領域召集人 台灣期貨交易所獨立董事 期貨與選擇權學刊總編輯 台灣財務工程學會理事 (5)異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任。 (6)異動原因: 109年股東常會全面改選董事,由新任獨立董事成立並設置審計委員會。 (7)原任期:不適用。 (8)新任生效日期:109/06/17。
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2020/6/18 | F-太和 未 | 公告本公司2020年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/18 2.重要決議事項: (一)報告事項 (1)本公司2019年度營業報告。 (2)審計委員會審查本公司2019年度決算表冊之查核報告。 (3)本公司2019年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (二)承認事項 (1)本公司2019年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司2019年度盈餘分配案。 (三)選舉事項 (1)全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。 (四)討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂本公司「背書及保證作業程序」案。 (4)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2020/6/18 | F-太和 未 | 公告本公司2020年股東常會董事全面改選當選名單 |
1.發生變動日期:109/06/18 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: (1)LUCK PALACE ENTERPRISE CO., LTD.代表人郭靖凱/本公司總經理 (2)BEAUTY WAY ENTERPRISE INT’L LTD./本公司董事 (3)張志成/華威國際集團共同創辦人暨執行副總 (4)賴朝宏/本公司董事 獨立董事: (1)賴明陽/誠品聯合會計師事務所合夥會計師 (2)徐惠松/雅禾診所院長 (3)葉俊彥/億盛金科控股有限公司財務長 3.新任者姓名及簡歷: 董事: (1)LUCK PALACE ENTERPRISE CO., LTD.代表人郭靖凱/本公司總經理 (2)BEAUTY WAY ENTERPRISE INT’L LTD./本公司董事 (3)張志成/華威國際集團共同創辦人暨執行副總 (4)賴朝宏/本公司董事 獨立董事: (1)賴明陽/誠品聯合會計師事務所合夥會計師 (2)徐惠松/雅禾診所院長 (3)葉俊彥/億盛金科控股有限公司財務長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:董事全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:LUCK PALACE ENTERPRISE CO., LTD.代表人郭靖凱,股數7,903,998股 董事:BEAUTY WAY ENTERPRISE INT’L LTD.,股數2,948,953股 董事:張志成,股數0股 董事:賴朝宏,股數0股 獨立董事:賴明陽,股數0股 獨立董事:徐惠松,股數0股 獨立董事:葉俊彥,股數0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):106/06/13~109/06/12 8.新任生效日期:109/06/18 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2020/6/18 | F-太和 未 | 公告本公司2020年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止案 |
1.股東會決議日:109/06/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)LUCK PALACE ENTERPRISE CO.,LTD.代表人郭靖凱/董事 (2)郭靖婷/法人董事BEAUTY WAY ENTERPRISE INT’L LTD.代表人 (3)張志成/董事 (4)徐惠松/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之職務。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席 股東投票表決通過(贊成:24,442,633 權,比例99.99%;反對:2,003 權; 未投票或棄權 0 權) 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): (1)郭靖婷/法人董事BEAUTY WAY ENTERPRISE INT’L LTD.代表人 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)郭靖婷/上海自在塑化科技有限公司董事、上海即顏信息技術有限公司監 察人 8.所擔任該大陸地區事業地址: 上海自在塑化科技有限公司/上海市閔行區春申路2328弄 上海即顏信息技術有限公司/上海市浦東新區萬和路36號106室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 上海自在塑化科技有限公司/生產模具、化妝品容器盒、塑膠包材及銷售自 產產品 上海即顏信息技術有限公司/計算器技術開發及文化用品銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2020/6/18 | F-太和 未 | 公告本公司委任第三屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:109/06/18 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:賴明陽/誠品聯合會計師事務所合夥會計師 獨立董事:徐惠松/雅禾診所院長 獨立董事:葉俊彥/億盛金科控股有限公司財務長 4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:賴明陽/誠品聯合會計師事務所合夥會計師 獨立董事:徐惠松/雅禾診所院長 獨立董事:葉俊彥/億盛金科控股有限公司財務長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿改選 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx): 106/06/13~109/06/12 8.新任生效日期:109/06/18 9.其他應敘明事項:無
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2020/6/18 | F-太和 未 | 公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:109/06/18 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:賴明陽/誠品聯合會計師事務所合夥會計師 獨立董事:徐惠松/雅禾診所院長 獨立董事:葉俊彥/億盛金科控股有限公司財務長 4.新任者姓名及簡歷:尚未委任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:配合董事任期屆滿改選,薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx): 106/06/22~109/06/12 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後,另行公告。
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2020/6/18 | 昶昕實業 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/18 2.重要決議事項: 一、承認事項 (一)108年度營業報告書及財務報表案。 (二)108年度盈餘分配案。 二、討論事項 (一)本公司修訂「股東會議事規則」案。 三、選舉事項 (一)選舉第十一屆董事9名(含3名獨立董事)案。 四、其他議案 (一)解除新任董事之競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2020/6/18 | 昶昕實業 | 公告本公司109年股東常會改選董事選舉結果 |
1.發生變動日期:109/06/18 2.舊任者姓名及簡歷: 董事6人: 陳國金,昶昕實業(股)公司 董事長 陳彥亨,昶昕實業(股)公司 總經理 陳敏雄,昶昕實業(股)公司 行政管理處協理 中華開發資本(股)公司 陳秋紅,友緣實業(股)公司 董事長 何賢忠,達輝光電(股)公司 董事;新光合成纖維(股)公司 執行副董事長 3.新任者姓名及簡歷: 董事6人: 陳國金,昶昕實業(股)公司 董事長 陳彥亨,昶昕實業(股)公司 總經理 陳敏雄,昶昕實業(股)公司 行政管理處協理 中華開發資本(股)公司 陳秋紅,友緣實業(股)公司 董事長 何賢忠,達輝光電(股)公司 董事;新光合成纖維(股)公司 執行副董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:董事會任期屆滿改選 6.新任董事選任時持股數: 陳國金 6,000,000股 陳彥亨 14,767,000股 陳敏雄 4,001,000股 中華開發資本(股)公司 6,000,000股 陳秋紅 5,000,000股 何賢忠 0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/22~109/06/21 8.新任生效日期:109/06/18~112/06/17 9.同任期董事變動比率:不適用,係任期屆滿改選。 10.其他應敘明事項:無
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2020/6/18 | 昶昕實業 | 公告本公司109年股東常會改選獨立董事選舉結果公告 |
1.發生變動日期:109/06/18 2.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事3人: 陳吉宏 財團法人中興工程顧問社-執行長 何瓊芳 中原大學國際經營與貿易學系-副教授 詹定勳 聯捷聯合會計師事務所-執業會計師 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事3人: 陳吉宏 吉興工程顧問股份有限公司 董事長 何瓊芳 中原大學國際經營與貿易學系-副教授 詹定勳 聯捷聯合會計師事務所-執業會計師 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:董事會任期屆滿改選 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):106/06/22~109/06/21 7.新任生效日期:109/06/18~112/06/17 8.同任期董事變動比率: 0 % 9.同任期獨立董事變動比率: 0 % 10.其他應敘明事項:無
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2020/6/18 | 昶昕實業 | 公告本公司董事會推選陳國金先生連任本公司董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/18 2.舊任者姓名及簡歷:陳國金 昶昕實業股份有限公司 董事長 3.新任者姓名及簡歷:陳國金 昶昕實業股份有限公司 董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選董事,依法推選董事長。 6.新任生效日期:109/06/18 7.其他應敘明事項:無
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2020/6/18 | 昶昕實業 | 公告本公司審計委員會委員任期屆滿改選 |
1.發生變動日期:109/06/18 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)陳吉宏:財團法人中興工程顧問社-執行長。 (2)何瓊芳:中原大學國際經營與貿易學系-副教授。 (3)詹定勳:聯捷聯合會計師事務所-執業會計師。 4.新任者姓名及簡歷: (1)陳吉宏:吉興工程顧問股份有限公司 董事長。 (2)何瓊芳:中原大學國際經營與貿易學系-副教授。 (3)詹定勳:聯捷聯合會計師事務所-執業會計師。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/22~109/06/21 8.新任生效日期:109/06/18~112/06/17 9.其他應敘明事項:無
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2020/6/18 | 昶昕實業 | 公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿改選 |
1.發生變動日期:109/06/18 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)陳吉宏:財團法人中興工程顧問社-執行長。 (2)何瓊芳:中原大學國際經營與貿易學系-副教授。 (3)詹定勳:聯捷聯合會計師事務所-執業會計師。 4.新任者姓名及簡歷: (1)陳吉宏:吉興工程顧問股份有限公司 董事長。 (2)何瓊芳:中原大學國際經營與貿易學系-副教授。 (3)詹定勳:聯捷聯合會計師事務所-執業會計師。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/22~109/06/21 8.新任生效日期:109/06/18~112/06/17 9.其他應敘明事項:無
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2020/6/18 | 昶昕實業 | 公告本公司109年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:109/06/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:陳國金 董事:陳彥亨 董事:陳敏雄 董事:陳秋紅 董事:何賢忠 董事:中華開發資本股份有限公司 獨立董事:陳吉宏 獨立董事:何瓊芳 獨立董事:詹定勳 3.許可從事競業行為之項目: 陳國金:友緣實業股份有限公司(100%子公司) 董事 緣盟實業股份有限公司(100%子公司) 董事 友緣化學(昆山)有限公司(100%孫公司) 董事 BAEK SUK IND CO.,LTD. 理事 陳彥亨:緣盟實業股份有限公司(100%子公司) 董事長 精永再生資源回收(重慶)有限公司(30%投資) 監事 陳敏雄:昶昕化學實業(惠陽)有限公司(100%子公司) 董事長 陳秋紅:友緣實業股份有限公司(100%子公司) 董事長 友緣化學(昆山)有限公司(100%孫公司) 董事長 呈亮資源再生股份有限公司 清算人 緣盟實業股份有限公司(100%子公司) 監察人 ALLWIN STAR INTERNATIONAL CO., LTD.(100%子公司) 董事 HOYA MAX INTERNATIONAL CO.,LTD.(100%子公司) 董事 BAEK SUK IND CO.,LTD. 監察人 何賢忠:新光合成纖維股份有限公司 執行副董事長 達輝光電股份有限公司 董事 新科光電材料(股)公司 董事 台灣賽諾世(股)公司 董事 華春化纖染織(杭州)有限公司 董事長 香港日春公司 董事長 中華開發資本股份有限公司:中華開發資本股份有限公司係專業投資單位, 故予以解除相關產業競業禁止。 陳吉宏:吉興工程顧問股份有限公司 董事長 何瓊芳:中原大學國際經營與貿易學系 副教授 詹定勳:聯捷聯合會計師事務所 執業會計師 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 董事:陳國金 董事:陳彥亨 董事:陳敏雄 董事:陳秋紅 董事:何賢忠 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 陳國金:友緣化學(昆山)有限公司(100%孫公司) 董事 陳彥亨:精永再生資源回收(重慶)有限公司(30%投資) 監事 陳敏雄:昶昕化學實業(惠陽)有限公司(100%子公司) 董事長 陳秋紅:友緣化學(昆山)有限公司(100%孫公司) 董事長 何賢忠:華春化纖染織(杭州)有限公司 董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 友緣化學(昆山)有限公司:江蘇省昆山市高科園開貴路55號 精永再生資源回收(重慶)有限公司:重慶市永川區星光大道999號1幢 昶昕化學實業(惠陽)有限公司:廣東省惠州市惠城區水口鎮龍湖開發區龍湖 大道四橫街18號 華春化纖染織(杭州)有限公司:浙江省杭州市江干區下沙經濟開發區6號大街766號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 友緣化學(昆山)有限公司:各種工業用化學品之加工製造、買賣及回收處理業務。 精永再生資源回收(重慶)有限公司:廢舊紙張、紙板、塑料制品、廢舊金屬回收 與銷售;環境汙染處理專用藥劑材料銷售;自有產權設備租賃。 昶昕化學實業(惠陽)有限公司:各種工業用化學品之加工製造、買賣及回收處理 業務。 華春化纖染織(杭州)有限公司:主要從事滌綸長絲和低彈絲、化纖製造及其加工產品 製造和銷售,並研究和開發各類高檔次的化纖產品。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2020/6/18 | 優你康光學 興 | 公告法人董事辭任 |
1.發生變動日期:109/06/18 2.舊任者姓名及簡歷:台灣光罩股份有限公司 3.新任者姓名及簡歷:NA 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:業務繁忙無法指派法人代表 6.新任董事選任時持股數:NA 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/20~111/06/19 8.新任生效日期:NA 9.同任期董事變動比率:1/7 10.其他應敘明事項:無
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2020/6/18 | 碩豐數位科技 興 | 本公司有價證券達公布注意交易資訊標準,謹公告相關訊息以利投資 |
本公司有價證券達公布注意交易資訊標準,謹公告相關訊息以利投資人區別瞭解。
1.事實發生日:109/06/18 2.發生緣由:本公司有價證券達公布注意交易資訊標準 3.財務業務資訊: 依主管機關規定公告如下: (一)最近一個月單月 109/05 108/05 與去年同期增減% 營業收入(仟元) 4,540 10,121 (55.14) 稅前損益(仟元) (1,588) 3,653 (143.47) 稅後損益(仟元) (1,583) 4,317 (136.67) 每股盈餘(虧損)(元) (0.06) 0.15 (140.00)
(二)最近二個月累計 109/04-109/05 108/04-108/05 與去年同期增減% 營業收入(仟元) 9,953 17,565 (43.34) 稅前損益(仟元) (3,816) 3,430 (211.25) 稅後損益(仟元) (3,720) 4,544 (181.87) 每股盈餘(虧損)(元) (0.14) 0.19 (173.68)
(三)最近三個月累計 109/03-109/05 108/03-108/05 與去年同期增減% 營業收入(仟元) 15,877 26,494 (40.07) 稅前損益(仟元) (5,498) 2,898 (289.72) 稅後損益(仟元) (5,484) 3,625 (251.28) 每股盈餘(虧損)(元) (0.20) 0.16 (225.00) 4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之 情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有,請說明):否 5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息 說明記者會之情事。(若有,請說明):否 6.其他應敘明事項: (一)以上財務資訊係本公司自結數,尚未經會計師查核(核閱),僅供投資人參考。 (二)每股盈餘係以期末加權平均流通在外股數計算。
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2020/6/18 | 醣基生醫 興 | 董事會決議109年度第1季不發放股利 |
1. 董事會決議日期:109/06/18 2. 股利所屬年(季)度:109年 第1季 3. 股利所屬期間:109/01/01 至 109/03/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2020/6/18 | 聯享光電 興 | 公告本公司109年5月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速 |
公告本公司109年5月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:109/06/18 2.公司名稱:聯享光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理 (1)109年5月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率: 負債比率: 61.29% 流動比率:320.56% 速動比率:201.70% (2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) 項目/月份 109年06月 109年07月 109年08月 期初現金餘額: 74,826 71,665 74,899 現金流入合計: 26,988 21,267 20,646 現金流出合計: 30,149 18,033 18,034 期末現金餘額: 71,665 74,899 77,511 (3)銀行可使用融資額度情形: 融資額度: 276,000仟元 已用額度: 252,500仟元 額度餘額: 23,500仟元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2020/6/18 | 優你康光學 興 | 代重要子公司之轉投資公司昱嘉科技股份有限公司公告法人董事辭任 |
1.發生變動日期:109/06/18 2.舊任者姓名及簡歷:台灣光罩股份有限公司 3.新任者姓名及簡歷:NA 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:業務繁忙無法指派法人代表 6.新任董事選任時持股數:NA 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/05/24~111/05/23 8.新任生效日期:NA 9.同任期董事變動比率:1/5 10.其他應敘明事項:無
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