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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/13 | 詠勝昌 興 | 公告本公司第三屆薪酬委員會任期屆滿 |
1.發生變動日期:113/06/13
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
王耀賢
黃英忠
鄭聖穎
4.舊任者簡歷:
王耀賢，珠海神采生物科技有限公司集團企業顧問
黃英忠，國立高雄大學亞太工商管理學系榮譽教授
鄭聖穎，凱撒衛浴(股)公司獨立董事、威健(股)公司獨立董事、國眾電腦(股)
公司獨立董事及矽眾科技(股)公司董事
5.新任者姓名:待近期董事會委任後公告
6.新任者簡歷:待近期董事會委任後公告
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合113年股東常會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/06 ~ 113/07/14
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:第四屆薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告。
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| 2024/6/13 | 國鼎生物科技 興 | 本公司113年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過辦理私募現金增資發行普通股案
7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/13 | 詠勝昌 興 | 公告本公司第三屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:113/06/13
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
王耀賢
黃英忠
鄭聖穎
4.舊任者簡歷:
王耀賢，珠海神采生物科技有限公司集團企業顧問
黃英忠，國立高雄大學亞太工商管理學系榮譽教授
鄭聖穎，凱撒衛浴(股)公司獨立董事、威健(股)公司獨立董事、國眾電腦(股)公司
獨立董事及矽眾科技(股)公司董事
5.新任者姓名:
鄭聖穎
王泰裕
林雲糶
6.新任者簡歷:
鄭聖穎，凱撒衛浴(股)公司獨立董事、威健(股)公司獨立董事、國眾電腦(股)公司
獨立董事及矽眾科技(股)公司董事
王泰裕，國立成功大學工業與資訊管理學系暨資訊管理研究所/教授、特聘教授
林雲糶，夸克能源股份有限公司董事長、日盛證券(股)公司承銷部經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合113年股東常會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15 ~ 113/07/14
10.新任生效日期:113/06/13
11.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/13 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/13
2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項
(一)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認112年盈餘分配案。
(三)通過本公司擬申請停止股票公開發行案。
(四)通過本公司「公司章程」修正案。
(五)通過本公司「股東會議事規則」修正案。
(六)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案。
(七)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
(八)通過本公司「資金貸與及背書保證處理辦法」修正案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/13 | 凱勝綠能 公 | 公告董事會決議通過辦理現金增資發行新股案 |
1.事實發生日:113/06/13
2.發生緣由:本公司董事會決議通過辦理現金增資發行新股案
3.因應措施:辦理現金增資
4.其他應敘明事項:
(1).增資資金來源:現金增資
(2).是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
(3).全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
新臺幣150,000仟元，普通股15,000仟股
(4).每股面額:新台幣10元
(5).預計發行價格:每股新台幣12元
(6).預計募集總金額:新台幣180,000,000元
(7).員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，
保留15%，計2,250仟股由本公司員工認購
(8).原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):提撥本次發行股
數之85%，計12,750仟股由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購
(9).畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，自停止過戶
日起五日內，由股東自行向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，原股東及員工放棄
認購之股份或拼湊後不足一股之畸零股份，授權董事長洽特定人認購。
(10).本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
(11).本次增資資金用途:轉投資子公司及充實營運資金
(12).本次現金增資計畫所訂之發行金額、發行股數、募集金額、資金運用狀況暨其他
相關事宜如因主管機關核定修正，或因法令規定及因客觀環境之營運評估變更時，提
請董事會授權董事長辦理。
(13).本案經呈報主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及其他未盡事項
，董事會授權董事長視實際情況依相關法令辦理。
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| 2024/6/13 | 能海電能科技 公 | 更正本公司113年股東常會議事手冊內容 |
1.事實發生日:113/06/13
2.發生緣由:依金管證審字第1130342006號函文規定重編112年度財務報告，
故更正本公司113年股東常會議事手冊內容。
更正資訊項目/報表名稱:
(1)議事手冊P8附件二-112年度審計委員會審查報告書
(2)議事手冊P12~P18附件六-112年度財務報表
3.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:原113年股東常會議事手冊已於113/06/04上傳。
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| 2024/6/13 | 力晶創新投資控股 公 | 股東會決議通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:113/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：黃崇仁先生、黃崇恆先生
(2)法人董事：智仁科技開發(股)公司、仁典投資(股)公司、瑞聖(股)公司、
力立企業(股)公司、智成電子(股)公司
(3)法人董事代表人：羅英華女士、謝明霖先生、童貴聰先生、陳柏霖先生、
許全裕先生
3.許可從事競業行為之項目:依公司法第209條第一項相關規定，董事為自己或他人
為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:113/06/13~116/06/12
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢在場出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:法人董事代表人-謝明霖先生。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:合肥晶合集成電路(股)公司：董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:安徽省合肥市新站區合肥綜合保稅區內西淝河路88號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:從事面板驅動晶片等產品之晶圓代工服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/13 | 路易莎職人咖啡 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除現任董事及其代表人競業限制 |
| 公告本公司113年股東常會通過解除現任董事及其代表人競業限制案 1.股東會決議日:113/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)驊穎有限公司代表人：黃銘賢 董事長
(2)名亮投資(股)公司代表人：黃佳雯 董事
(3)黃俊銘 董事
(4)李弘信 獨立董事
(5)姚舜晏 獨立董事
(6)陳瑋叡 獨立董事
(7)劉永裕 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，投資或經營其他與本公司
營業範圍相同或類似之公司並擔任董事(含獨立董事)之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務之期間內。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上
股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/13 | 路易莎職人咖啡 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產管理準則」案。
(2)初次申請上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認股
權利案。
(3)解除現任董事及其代表人競業行為限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/13 | 詠勝昌 興 | 公告本公司113年股東常會選舉第十二屆董事(含獨立董事)當選 |
| 公告本公司113年股東常會選舉第十二屆董事(含獨立董事)當選名單 1.發生變動日期:113/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:吳書杰
董事:吳明星
董事:黃進華
法人董事:沃資股份有限公司，代表人:吳亞琦
獨立董事:王耀賢
獨立董事:黃英忠
獨立董事:鄭聖穎
4.舊任者簡歷:
董事:吳書杰，詠勝昌股份有限公司董事長
董事:吳明星，詠勝昌股份有限公司總經理
董事:黃進華，潤泰精密材料股份有限公司副總經理
法人董事:沃資股份有限公司，代表人:吳亞琦，詠勝昌股份有限公司業務課長
獨立董事:王耀賢，珠海神采生物科技有限公司集團企業顧問
獨立董事:黃英忠，國立高雄大學亞太工商管理學系榮譽教授
獨立董事:鄭聖穎，凱撒衛浴(股)公司獨立董事、威健(股)公司獨立董事、國眾電腦
(股)公司獨立董事及矽眾科技(股)公司董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:吳書杰
董事:吳明星
董事:黃進華
法人董事:沃資股份有限公司，代表人:吳亞琦
獨立董事:鄭聖穎
獨立董事:王泰裕
獨立董事:林雲糶
6.新任者簡歷:
董事:吳書杰，詠勝昌股份有限公司董事長
董事:吳明星，詠勝昌股份有限公司總經理
董事:黃進華，潤泰精密材料股份有限公司副總經理
法人董事:沃資股份有限公司，代表人:吳亞琦，詠勝昌股份有限公司業務課長
獨立董事:鄭聖穎，凱撒衛浴(股)公司獨立董事、威健(股)公司獨立董事、國眾電腦
(股)公司獨立董事及矽眾科技(股)公司董事
獨立董事:王泰裕，國立成功大學工業與資訊管理學系暨資訊管理研究所/教授、
特聘教授
獨立董事:林雲糶，夸克能源股份有限公司董事長、日盛證券(股)公司承銷部經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
董事:吳書杰，持股數1,184,000股
董事:吳明星，持股數100,000股
董事:黃進華，持股數100,000股
法人董事:沃資股份有限公司，代表人:吳亞琦，持股數2,050,000股
獨立董事:鄭聖穎，持股數0股
獨立董事:王泰裕，持股數0股
獨立董事:林雲糶，持股數0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15 ~ 113/07/14
11.新任生效日期:113/06/13
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/13 | 品元實業-新 興 | 公告本公司更換簽證會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):113/06/13
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
陳致源
4.舊任簽證會計師姓名2:
龔則立
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
林柏全
7.新任簽證會計師姓名2:
林鈞堯
8.變更會計師之原因:
鑑於本公司長期策略發展及內部管理需要
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/06/13
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
無
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
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| 2024/6/13 | 詠勝昌 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及財務決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十二屆董事7席(含獨立董事3席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事及其代表人之競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/13 | 品元實業-新 興 | 公告本公司董事會決議設立美國子公司 |
1.事實發生日:113/06/13
2.公司名稱:品元實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司為因應美國市場營運發展，就近服務美國當地客戶，
進而滿足客戶需求並建立穩固信賴關係，擬於美國投資設立子公司。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
董事會授權董事長全權處理後續公司設立及文件簽署等事宜。
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| 2024/6/13 | 品元實業-新 興 | 公告本公司董事會決議除權息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)盈餘分配現金股利計新台幣4,843,644元（每股配發0.40000066元）
(2)盈餘轉增資配股計新台幣8,391,670元(每仟股無償配發69.30058328股)
(3)資本公積轉增資配股計新台幣 10,982,870元(每仟股無償配發90.69938368股)
4.除權（息）交易日:113/07/02
5.最後過戶日:113/07/03
6.停止過戶起始日期:113/07/04
7.停止過戶截止日期:113/07/08
8.除權（息）基準日:113/07/08
9.現金股利發放日期:113/08/06
10.其他應敘明事項:
如嗣後本公司已發行或流通在外股數發生變動，而需調整股東配股配息率者，
股東會授權董事長全權處理。
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| 2024/6/13 | 昕奇雲端科技 興 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
1.董事會決議日期:113/06/13
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):222,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:2,220,000元
6.發行價格:41.4元
7.員工認購股數或配發金額:222,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為
113年6月14日，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後公司實收資本額為236,260,000元，計23,626,000股。
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| 2024/6/13 | 育世博-KY 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認2023年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認2023年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過申請股票第一上市或上櫃案
(2)通過初次申請第一上市或上櫃掛牌前之現金增資提撥公開承銷
及原股東放棄優先認購權案
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(4)通過本公司發行限制員工權利新股案
7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/13 | 醫影 | 公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容 |
1.事實發生日:113/06/13
2.公司名稱:醫影股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：113/06/18~113/06/24。
(2)承銷價：每股價格新台幣66.00元。
(3)過額配售股數：0股。
(4)公開承銷股數：2,431,000股(不含過額配售股數)。
(5)佔公開承銷股數比例：0.00%。
(6)過額配售所得價款：新台幣0元。
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| 2024/6/13 | 振躍精密滑軌 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無此議案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/13 | 采威國際資訊 興 | 公告本公司董事長決定113年除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利，每股1.1元
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/30
6.停止過戶起始日期:113/07/01
7.停止過戶截止日期:113/07/05
8.除權（息）基準日:113/07/05
9.現金股利發放日期:113/08/12
10.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/13 | 富動科技 公 | 公告本公司與台灣松下銷售(股)公司等簽訂三方買賣合約 |
1.事實發生日:113/06/13
2.契約或承諾相對人:台灣松下銷售(股)公司及精技電腦(股)公司
3.與公司關係:非關係人
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/06/13
5.主要內容(解除者不適用):
因台灣松下銷售(股)公司承攬雲林縣立中小學建置113年度雲林縣水洗智慧黑板建置
計畫，擬於契約期間內向精技電腦(股)公司購買商品，並由該公司向本公司採購相
關事宜，買賣價金為新台幣106,086,550元(未稅)。
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:增加本公司營業收入。
10.具體目的:增加本公司營業收入及拓展市場。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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