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2020/11/6 | 亞泰金屬工業 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜 | 1.事實發生日:109/11/06 2.公司名稱:亞泰金屬工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣29,480,000元,發行普通 股2,948,000股,每股面額新台幣10元,業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 109年10月20日證櫃審字第1090011991號函核准在案。 (2)本次現金增資發行新股2,948,000股,每股面額新台幣10元,競價拍賣最低承銷價 格係以中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業 日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算數平均數之七成為上限, 定為每股新台幣48元,依投標價格高者優先得標,每一得標人應依其得標價格認購 ;公開申購承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之,並以最 低承銷價格之1.1倍為上限,故每股發行價格暫定為新台幣52.8元溢價發行。 (3)本次現金增資依公司法第267條規定,保留發行股份總數之15%計442,000股,由本 公司員工認購,如有員工認購不足或放棄認購之股份,授權董事長洽特定人認購之 ,其餘85%計2,506,000股,全數委由證券承銷商辦理上櫃前公開承銷。 (4)本次現金增資發行新股認股繳款期間: a.競價拍賣期間:109年11月11日至109年11月13日。 b.公開申購期間:109年11月19日至109年11月23日。 c.員工認股繳款期間:109年11月19日~109年11月24日 d.競價拍賣扣款日期:109年11月20日 e.公開申購扣款日期:109年11月24日 f.特定人認股繳款日期:109年11月25日~109年11月27日 g.增資基準日:109年11月27日 (5)本次現金增資發行新股之權利、義務與原已發行之普通股股份相同。
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| 2020/11/6 | 上洋產業 | 公告本公司將於109年11月19日舉行上櫃前業績發表會 | 符合條款第XX款:30 事實發生日:109/11/19 1.召開法人說明會之日期:109/11/19 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:台北君悅酒店3樓 凱悅廳一區(台北市信義區松壽路2號) 4.法人說明會擇要訊息:本次上櫃前業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求補充揭露事項。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:因應防疫要求,與會者須全程配戴口罩並遵守入場防疫規範。
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| 2020/11/6 | 美賣科技 興 | 公告增列召開109年第一次股東臨時會召集事由案 | 1.董事會決議日期:109/11/06 2.股東臨時會召開日期:109/12/03 3.股東臨時會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓(遠東世紀廣場L棟) 4.召集事由: 討論事項: (1)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。 (2)擬以資本公積彌補虧損案。(增列) (3)解除董事競業禁止限制案。(增列) (4)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 5.停止過戶起始日期:109/11/04 6.停止過戶截止日期:109/12/03 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項:無
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| 2020/11/6 | 美賣科技 興 | 公告本公司董事會決議之重大決策 | 1.事實發生日:109/11/06 2.公司名稱:好玩家股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (一)擬以資本公積彌補虧損案。 (二)「公司章程」修訂案。 (三)解除董事競業禁止限制案。 (四)增列召開109年第一次股東臨時會召集事由案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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| 2020/11/6 | 亞果遊艇開發 興 | 更補正本公司109年第2季合併財報內容及附註資訊 | 1.事實發生日:109/11/06 2.公司名稱:亞果遊艇開發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 更補正合併財務報告附註 P4 合併資產負債表 更正前: 109年6月30日 108年12月31日 108年6月30日 ------------ ------------- ------------ 金 額 % 金 額 % 金 額 % ------- --- ------- --- ------- --- 合約負債-流動 180,644 11 65,685 4 41,574 3 流動負債總計 248,975 14 167,486 11 115,018 9 合約負債-非流動 179,826 10 185,409 12 71,000 5 非流動負債總計 788,570 46 813,165 51 719,547 55 更正後: 109年6月30日 108年12月31日 108年6月30日 ------------ ------------- ------------ 金 額 % 金 額 % 金 額 % ------- --- ------- --- ------- --- 合約負債-流動 184,521 11 69,233 4 43,939 3 流動負債總計 252,852 14 171,034 11 117,383 9 合約負債-非流動 175,949 10 181,861 12 68,635 5 非流動負債總計 784,693 46 809,617 51 717,182 55 P23(二)長期借款到期日及償還辦法 更正前: 擔保借款 到 期 日 償 還 辦 法 -------- -------- ----------------------------------- 銀行借款 110年7月 自106年7月25日起至110年7月25日止...
無擔保借款 到 期 日 償 還 辦 法 ---------- -------- ----------------------------------- 銀行借款 110年7月 自106年7月25日起至110年7月25日止... 更正後: 擔保借款 到 期 日 償 還 辦 法 -------- -------- ----------------------------------- 銀行借款 111年7月 自106年7月25日起至111年7月25日止...
無擔保借款 到 期 日 償 還 辦 法 ---------- -------- ----------------------------------- 銀行借款 111年7月 自106年7月25日起至111年7月25日止... P25合約負債(含流動及非流動) 更正前: 流動 109年6月30日 108年12月31日 108年6月30日 ------------ ------------- ------------ 預收會費 121,215 24,015 1,574 預收船租 19,588 20,598 23,431 其他預收款 36,032 18,779 13,090 預收年費 3,809 2,293 3,479 ------------ ------------- ------------ 180,644 65,685 41,574 非流動 109年6月30日 108年12月31日 108年6月30日 ------------ ------------- ------------ 預收泊位權利金 70,726 67,409 68,000 預收房地款 109,100 118,000 3,000 ------------ ------------- ------------ 179,826 185,409 71,000 更正後: 流動 109年6月30日 108年12月31日 108年6月30日 ------------ ------------- ------------ 預收會費 121,215 24,015 1,574 預收船租 19,588 20,598 23,431 其他預收款 36,032 18,779 13,090 預收泊位權利金 3,877 3,548 2,365 預收年費 3,809 2,293 3,479 ------------ ------------- ------------ 184,521 69,233 43,939 非流動 109年6月30日 108年12月31日 108年6月30日 ------------ ------------- ------------ 預收泊位權利金 66,849 63,861 65,635 預收房地款 109,100 118,000 3,000 ------------ ------------- ------------ 175,949 181,861 68,635 P29(四)所得稅核定情形 更正前: 本公司截至106年度之所得稅結算申報案件,業經稅捐稽徵機關核定。 更正後: 本公司截至106年度暨子公司樂活公司、錚儀公司、亞澎公司及亞青公司 截至107年度之所得稅結算申報案件,業經稅捐稽徵機關核定。 P35(一)關係人名稱及其關係 更正後新增: 關係人名稱 與合併公司之關係 ---------- ---------------- 鄭寶蓮 主要管理階層(本公司之董事) 貝隆餐飲股份 其他關係人(本公司採 有限公司 透過其他綜合損益按公允價值衡量之被投資公司) 亞葡有限公司 其他關係人(本公司採 透過其他綜合損益按公允價值衡量之被投資公司) 八角國際開發 其他關係人(本公司採 股份有限公司 透過其他綜合損益按公允價值衡量之被投資公司) 吹吹風餐飲 其他關係人(本公司之董事長為該公司之股東) 股份有限公司 P36(三)營業成本及營業費用 更正前: 更正後: 109年1月1日 109年1月1日 至6月30日 至6月30日 ----------- ----------- 關聯企業 209 209 其他關係人 136 388 ----------- ----------- 345 597 合併公司對關係人之營業成本及營業費用與非關係人之交易價格相當。 P37(六)合約負債 更正前: 更正後: 109年6月30日 109年6月30日 ------------ ------------ 其他關係人-萬通人力資源公司 35,000 50,000 其他關係人-莊周文 31,300 31,300 主要管理階層 - 4,762 其他關係人 15,584 584 ------------ ------------ 81,884 86,646 P37三三、質抵押之資產 更正前: 109年6月30日 108年12月31日 108年6月30日 ------------ ------------- ------------ 按攤銷後成本衡量之金 53,836 56,714 74,475 融資產(含流動及非流動) 不動產、廠房及設備 129,190 135,153 141,116 ------------ ------------- ------------ 183,026 191,867 215,591 更正後: 109年6月30日 108年12月31日 108年6月30日 ------------ ------------- ------------ 按攤銷後成本衡量之金 53,836 56,714 74,475 融資產(含流動及非流動) 不動產、廠房及設備 156,388 163,596 170,805 ------------ ------------- ------------ 210,224 220,310 245,280 P39附表一 更正前: 對個別對 貸出資金 本 期 實 際 象資金貸 資金貸與 之公司 貸與對象 最高餘額 期末餘額 動支金額 與限額 總限額 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 亞果遊艇 亞澎遊艇 開發股份 開發股份 35,544 35,544 35,544 67,768 135,535 有限公司 有限公司 亞青海洋 亞澎遊艇 文創股份 開發股份 19,500 19,500 19,500 67,768 135,535 有限公司 有限公司 更正後: 對個別對 貸出資金 本 期 實 際 象資金貸 資金貸與 之公司 貸與對象 最高餘額 期末餘額 動支金額 與限額 總限額 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 亞果遊艇 亞澎遊艇 開發股份 開發股份 44,048 36,544 - 67,768 135,535 有限公司 有限公司 亞青海洋 亞澎遊艇 文創股份 開發股份 30,000 30,000 29,500 4,433 8,866 有限公司 有限公司 P40附表二 更正前: 持有之公司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 ---------- -------------------- ---------------------- 本公司 貝隆餐飲股份有限公司 無 更正後: 持有之公司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係 ---------- -------------------- ---------------------- 本公司 貝隆餐飲股份有限公司 本公司為該公司之監察人 P41附表三 更正前: 被投資公司 本期認列之 投資公司名稱 被投資公司名稱 股 數 本期(損)益 投資(損)益 ------------ -------------- --------- ---------- ---------- 亞果遊艇開發 亞澎遊艇開發 7,000,000 (3,203) (3,203) 股份有限公司 股份有限公司 亞果遊艇開發 樂活海洋休閒 1,000,000 (1,066) (725) 股份有限公司 股份有限公司 亞果遊艇開發 錚儀遊艇 470,000 (407) (96) 股份有限公司 股份有限公司 亞澎遊艇開發 牽牽手 1,400,000 股份有限公司 有限公司 亞青海洋文創 亞果國際潛水 - 股份有限公司 股份有限公司 更正後: 被投資公司 本期認列之 投資公司名稱 被投資公司名稱 股 數 本期(損)益 投資(損)益 ------------ -------------- --------- ---------- ---------- 亞果遊艇開發 亞澎遊艇開發 7,000,000 (5,144) (5,144) 股份有限公司 股份有限公司 亞果遊艇開發 樂活海洋休閒 780,000 (1,066) (725) 股份有限公司 股份有限公司 亞果遊艇開發 錚儀遊艇 350,000 (407) (96) 股份有限公司 股份有限公司 亞澎遊艇開發 牽牽手 140,000 272 股份有限公司 有限公司 亞青海洋文創 亞果國際潛水 - (4,234) 股份有限公司 股份有限公司 P43附表四 更正前: 佔合併總營收或 交易人名稱 交易往來對象 科 目 金 額 總資產之比率(%) ---------- ------------ ---------- ------ --------------- 本公司 亞澎遊艇開發 其他應收款 35,544 0.02 股份有限公司 亞澎遊艇 亞青海洋文創 其他應付款 19,500 0.01 開發股份 股份有限公司 有限公司 更正後刪除本公司對亞澎遊艇之其他應收款科目: 佔合併總營收或 交易人名稱 交易往來對象 科 目 金 額 總資產之比率 ---------- ------------ ---------- ------ --------------- 亞澎遊艇 亞青海洋文創 其他應付款 29,500 0.02 開發股份 股份有限公司 有限公司
本公司109年6月資金貸與資訊揭露明細表資料有誤予以更正 109年6月更正前: 109年6月更正後: 編號 貸出資金 貸與對象 累計至 編號 貸出資金 貸與對象 累計至 之公司 本月止 之公司 本月止 最高餘 最高餘 額(註4) 額(註4) ---- -------- -------- ------- ---- -------- -------- ------- 1 亞青海洋 亞澎遊艇 29,500 1 亞青海洋 亞澎遊艇 30,000 文創股份 開發股份 文創股份 開發股份 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 6.因應措施: 於公開資訊觀測站發布重訊並更補正本公司109年第2季合併財務報告 及109年6月資金貸與資訊揭露明細表相關欄位資訊。 7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/11/6 | 八方雲集國際 | 代子公司丹堤咖啡食品股份有限公司公告向關係人取得使用權資產 | 1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 新北市淡水區中正東路二段27之2號18樓及B2停車位1格 2.事實發生日:109/11/6~109/11/6 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量:建物面積約75坪及停車位1格 每單位價格:每月租金60,000元 使用權資產金額:新台幣6,716,537元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:八方雲集國際股份有限公司 與公司之關係:母公司 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因:基於業務上整體規劃,租賃作為辦公場所使用 前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉 日期及移轉金額:不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 付款條件:月付 租期:109/11/01~119/10/31 契約限制條款及其他重要約定事項:無 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 交易決定方式及價格參考依據:參考市場行情進行議價 決策單位:董事會 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 11.專業估價師姓名: 不適用 12.專業估價師開業證書字號: 不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: 不適用 21.取得或處分之具體目的或用途: 作為辦公場所使用 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:是 24.董事會通過日期: 民國109年11月6日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 租約生效日回溯自109/11/1開始
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| 2020/11/6 | 華豫寧 興 | 董事會決議庫藏股轉讓員工認股基準日 | 1.事實發生日:109/11/06 2.公司名稱:華豫寧股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:訂定庫藏股轉讓員工認股基準日 6.因應措施: 一、本公司於108年12月10日董事會決議通過買回本公司股份轉讓予員工, 實際買回本公司股份計653,000股,買回均價為每股新台幣24.67元。 二、依本日董事會決議,將買回之庫藏股653,000股轉讓予員工, 相關資訊如下: (1)員工認股基準日訂為109年11月06日。 (2)轉讓員工價格以庫藏股買回均價新台幣24.67元轉讓。 (3)認股繳款期間及相關事宜,依本公司「買回股份轉讓員工辦法」之相關規定辦理 7.其他應敘明事項:無
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| 2020/11/6 | 總格精密 未 | 公告本公司董事會通過會計主管及代理發言人任命案 | 1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):會計主管、代理發言人 2.發生變動日期:109/11/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林芳萸/會計經理、代理發言人 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳惠芬/會計副理、代理發言人 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:董事會任命新任會計主管。 7.生效日期:109/10/19 8.新任者聯絡電話:(03)222-0161分機1135。 9.其他應敘明事項: (1)原任會計主管因職務調整,於109/10/19轉任董事長室特助。 (2)本公司於109/11/06董事會通過新任會計主管任命案,並追認至109/10/19生效。
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| 2020/11/6 | 台灣精銳科技 | 公告本公司薪資報酬委員會委員辭任 | 1.發生變動日期:109/11/06 2.舊任者姓名及簡歷:鄭欽(火宣)先生/本公司薪資報酬委員會委員 3.新任者姓名及簡歷:尚待補選 4.異動原因:因個人業務繁忙請辭 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):109/10/06~112/05/21 7.新任生效日期:不適用 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:同任期薪酬委員會委員變動比率:1/3
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| 2020/11/6 | 台灣精銳科技 | 公告本公司109年第二次股東臨時會獨立董事當選名單 暨董事異動達 | 公告本公司109年第二次股東臨時會獨立董事當選名單 暨董事異動達三分之一
1.發生變動日期:109/11/06 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:高承恕/逢甲大學董事會董事長 獨立董事:莊柏年/財團法人工業技術研究院正管理師兼南分院副執行長 4.異動原因:增補選獨立董事 5.新任董事選任時持股數: 獨立董事:高承恕 / 0股 獨立董事:莊柏年 / 0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):109/11/06~112/05/21 7.新任生效日期:109/11/06 8.同任期董事變動比率:3/7 9.其他應敘明事項:應選三席,當選二席
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| 2020/11/6 | 台灣精銳科技 | 公告本公司109年第二次股東臨時會通過解除董事競業禁止之限制 | 1.股東會決議日:109/11/06 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1) 張重興 董事長 (2) 張耀桐 董事 (3) 黃郁文 董事 (4) 許哲嘉 董事 (5) 高承恕 獨立董事 (6) 莊柏年 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍內之項目 4.許可從事競業行為之期間:109/11/06~112/05/21 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):無 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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| 2020/11/6 | 台灣精銳科技 | 公告本公司109年第二次股東臨時會重要決議事項 | 1.事實發生日:109/11/06 2.發生緣由:公告本公司109年第二次股東臨時會重要決議事項 討論及選舉事項: (1).完成增補選三席獨立董事案 當選名單如下: 獨立董事:高承恕 獨立董事:莊柏年 (2).通過解除本公司董事及新任獨立董事競業禁止之限制案 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: 選舉結果為當選兩席獨立董事,人數未達審計委員會之組成標準,以致審計委員會尚未 成立,公司仍維持監察人制度,缺額之一席獨立董事將於近期召開股東臨時會補選之。
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| 2020/11/6 | 虎門科技 | 公告本公司董事會決議通過委任第一屆薪資報酬委員會委員 | 1.事實發生日:109/11/06 2.發生緣由:本公司董事會決議通過委任第一屆薪資報酬委員會委員 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)本公司第一屆薪資報酬委員會委員:王正青、吳江河及蔡國忠三位獨立董事。 (2)本屆「薪資報酬委員會」之委員,自109年11月06日起至本屆董事會任期屆滿時止。
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| 2020/11/6 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司董事會決議109年現金增資發行新股調整發行股數 及發行 | 公告本公司董事會決議109年現金增資發行新股調整發行股數 及發行價格
1.事實發生日:109/11/06 2.原公告申報日期:109/08/06 3.簡述原公告申報內容: 一、本公司為增加營運資金,擬辦理現金增資發行新股10,000,000股,每股面額10元整 ,計新台幣100,000,000元整,擬以新台幣20元至45元之價格區間內溢價發行。 二、發行新股除依法保留15%,計1,500仟股予員工認購外,餘85%計8,500仟股,由原股 東按照認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購。認購新股不足一股之畸 零股,自停止過戶日起5日內由股東自行併湊;原股東及員工放棄認股之股份或併 湊不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人按發行價格認購。 4.變動緣由及主要內容: 一、有鑑於客觀環境之變動及綜合考量認購人投資意願及資金募得之可行性,以確保現 金增資計畫順利進行,本公司於民國109年11月6日經董事會決議通過,調整發行股 數10,000,000股為上限,預計募集金額以新台幣220,000,000元為上限,實際發行 股數及價格授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理。本 次現金增資發行新股其他有關事宜,若因主管機關指示修正或因主客觀環境需要修 正或調整時,授權董事長全權處理。 二、發行新股除依法保留15%,計1,500仟股為上限予員工認購外,餘85%計8,500仟股為 上限,由原股東按照認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購。認購新股 不足一股之畸零股,自停止過戶日起5日內由股東自行併湊;原股東及員工放棄認 股之股份或併湊不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人按發行價格認購。 5.變動後對公司財務業務之影響:無。 6.其他應敘明事項:無。
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| 2020/11/6 | 歐都納 公 | 依109年11月4日董事會決議,本公司於109年11月5日 簽訂不動產買 | 依109年11月4日董事會決議,本公司於109年11月5日 簽訂不動產買賣合約
1.事實發生日:109/11/05 2.發生緣由: 1.標的物之名稱及性質: 彰化縣溪州鄉榮光段0588-0000地號,共壹筆 (重測前:彰化縣溪州鄉下水埔段727-413地號) 2.事實發生日:109/11/05~109/11/05 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 土地面積: 6,174.07平方公尺,折合1,867.6562坪 (重測前:6,171平方公尺,折合1,866.7275坪) 每單位價格:每坪約新台幣58,000元 交易總金額:新台幣108,324,000元 4.交易相對人及其與公司之關係:自然人1人(非本公司關係人) 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所 有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉 金額:不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分 日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 依合約約定方式辦理,無其他重要約定事項。 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及決策單位: 交易之決定方式:議價 價格決定之參考依據:專業鑑價報告 決策單位:董事會 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:中華徵信不動產估價師聯合事務所 估價金額:新台幣98,936,558元 11.專業估價師姓名:黃火明 12.專業估價師開業證書字號:(106)北市估字第000242號 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因:不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:不適用 17.會計師事務所名稱:不適用 18.會計師姓名:不適用 19.會計師開業證書字號:不適用 20.經紀人及經紀費用:翔順不動產有限公司,經紀費用為買賣總價款1.5%。 21.取得或處分之具體目的或用途:供營業使用 22.本次交易表示異議之董事之意見:無 23.本次交易為關係人交易:否 24.董事會通過日期:不適用 25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項:無 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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| 2020/11/6 | 來頡科技 | 公告本公司109年第一次股東臨時會通過解除新任獨立董事 競業禁止 | 公告本公司109年第一次股東臨時會通過解除新任獨立董事 競業禁止之限制案
1.股東會決議日:109/11/06 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事:郭江龍 獨立董事:江志烽 獨立董事:畢祖明 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:109/11/06~112/06/23 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):畢祖明/獨立董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:昆山凱歌創業投資有限公司 法人董事之代 表人 8.所擔任該大陸地區事業地址:昆山市玉山鎮昆城中欣廣場2號樓19室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:創業投資、創業投資諮詢、為創業企業提供創業管 理服務,提供商務諮詢服務。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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| 2020/11/6 | 來頡科技 | 公告本公司109年第一次股東臨時會增補選董事(含獨立董事) 暨董事 | 公告本公司109年第一次股東臨時會增補選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:109/11/06 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:郭江龍/豐藝電子股份有限公司 獨立董事、偉詮電子股份有限公司 獨立董事 、文曄科技股份有限公司 執行顧問 獨立董事:江志烽/志璟會計師事務所 會計師、台灣氣立股份有限公司 獨立董事、煌傑 金屬控股(開曼)股份有限公司 獨立董事 獨立董事:畢祖明/台達資本股份有限公司 協理、信紘科技股份有限公司 獨立董事、愛 盛科技股份有限公司 法人董事代表人、慧誠智醫股份有限公司 監察人、昆山凱歌創業 投資有限公司 法人董事代表人 4.異動原因:增補選三席獨立董事 5.新任董事選任時持股數: 獨立董事:郭江龍/0股 獨立董事:江志烽/0股 獨立董事:畢祖明/0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:109/11/06 8.同任期董事變動比率:3/7 9.其他應敘明事項:無
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| 2020/11/6 | 來頡科技 | 公告本公司成立第一屆審計委員會 | 1.發生變動日期:109/11/06 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 郭江龍/豐藝電子股份有限公司 獨立董事、偉詮電子股份有限公司 獨立董事 、文曄科技股份有限公司 執行顧問 江志烽/志璟會計師事務所 會計師、台灣氣立股份有限公司 獨立董事、煌傑金屬控股 (開曼)股份有限公司 獨立董事 畢祖明/台達資本股份有限公司 協理、信紘科技股份有限公司 獨立董事、愛盛科技股 份有限公司 法人董事代表人、慧誠智醫股份有限公司 監察人、昆山凱歌創業投資有 限公司 法人董事代表人 4.異動原因:本公司設置審計委員會取代監察人職權,原監察人當然解任 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:109/11/06 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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| 2020/11/6 | 來頡科技 | 公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任第一屆 薪資報酬 | 公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任第一屆 薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:109/11/06 2.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)本公司董事會決議委請郭江龍先生、江志烽先生及畢祖明先生等三位獨立董事擔任 薪資報酬委員會委員。 (2)本屆薪酬委員會委員之任期自109年11月6日起至112年6月23日止,同本屆董事任期 截止日。
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| 2020/11/6 | 來頡科技 | 公告本公司109年第一次股東臨時會議重要決議事項 | 1.事實發生日:109/11/06 2.發生緣由:公告本公司109年第一次股東臨時會議重要決議事項 一、報告事項: (1)訂定「道德行為準則」案。 (2)訂定「誠信經營守則」案。 (3)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (4)訂定「企業社會責任實務守則」案。 (5)訂定「公司治理實務守則」案。 二、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (3)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 (4)修訂「資金貸與處理作業程序」部分條文案。 (5)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (6)訂定「董事選任程序」案。 (7)通過上櫃掛牌前新股承銷增資案,並擬請原股東全數放棄認購案。 三、選舉事項: 增補選三名獨立董事案: 新任名單如下: 獨立董事:郭江龍 獨立董事:江志烽 獨立董事:畢祖明 四、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止之限制案。 3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。 4.其他應敘明事項:監察人當然解任。
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