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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/11/4 | 岱煒科技 公 | 公告本公司董事會通過減資彌補虧損案 |
1.事實發生日:113/11/04
2.發生緣由:為健全財務結構及配合未來營運發展需要，董事會決議通過減資彌補
虧損案。
(1)減資金額:新台幣204,985,000元
(2)銷除股份:20,498,500股
(3)減資比率:50.00%
(4)減資後之實收資本額:新台幣204,985,000元
(5)預定股東會日期:113/12/16
(6)預計減資後之發行普通股總股數:20,498,500股
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
(1)本次減資案擬於董事會通過並提報113年第一次股東臨時會承認，授權董事長
於股東會通過並呈奉主管機關核准後，訂定減資基準日及減資換股基準日等
相關事宜，並依減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，每
仟股銷除500股(即每仟股換發500股)，減資後未滿壹股之畸零股，得由股東
自減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務代理
機構辦理併湊整股之登記，未併湊或併湊後仍不足壹股者，按面額折付現金
(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，計算至元為止，元以下捨去，其股
份授權董事長洽特定人按面額承購之。
(2)本次減資後換發之新股採無實體發行，其權利義務與原有股份相同。
(3)嗣後如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，股東減資比率因
此發生變動而須調整時，擬提請股東會授權董事長全權處理之。
(4)有關減資相關事宜，如經主管機關核定修正或因應客觀環境需予變更或修正
時，提請股東會授權董事長全權辦理相關事宜。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/11/4 | 岱煒科技 公 | 公告本公司董事會通過以法定盈餘公積及資本公積彌補累積虧損 |
1.事實發生日:113/11/04
2.發生緣由:本公司截至112年12月31日之累積虧損計新台幣682,589,469元
，已逾實收資本額二分之一。依據公司法第239條，本公司擬以法定盈餘
公積新台幣1,956,331元及資本公積-普通股股票溢價新台幣430,112,334
元彌補累積虧損，彌補後之累積虧損餘額為新台幣250,520,804元。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/11/4 | 能率亞洲資本 興 | 董事會決議113年上半年度不分派盈餘 |
1. 董事會決議日期：113/11/04
2. 股利所屬年(季)度：113年 上半年
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/11/4 | 能率亞洲資本 興 | 公告本公司董事會決議召開113年第四次股東臨時會事宜 |
1.董事會決議日期:113/11/04
2.股東臨時會召開日期:113/12/20
3.股東臨時會召開地點:台北市松山區復興北路99號2樓206室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:修訂公司章程
8.召集事由四、選舉事項:選舉第五屆董事(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/11/21
12.停止過戶截止日期:113/12/20
13.其他應敘明事項:受理113年第二次股東臨時會董事(含獨立董事)候選人提名事宜
(1)股東資格︰依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。
(2)受理期間︰自113年11月11日起至113年11月21日下午五點以前寄(送)達為準止。
(3)受理方式：採書面方式受理，凡有意提名之股東請於上述受理期間內，
以掛號函件並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查提名結果，
並於信封封面加註「股東臨時會提名董事(含獨立董事)名單函件」
字樣寄(送)達受理處所。
(4)受理處所：能率亞洲資本股份有限公司財會部
(地址：台北市松山區南京東路三段248號6樓之2，電話：(02)2740-3628)
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| 2024/11/4 | 全家國際餐飲 | 公告本公司董事會通過113年第三季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/11/04
2.審計委員會通過財務報告日期:113/11/04
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,780,824
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):849,179
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):130,040
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):132,892
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):105,471
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):105,471
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.59
11.期末總資產(仟元):1,503,074
12.期末總負債(仟元):771,589
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):731,485
14.其他應敘明事項:無。
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| 2024/11/4 | 博弘雲端科技 興 | 公告本公司董事會決議設置永續長 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:永續長
2.發生變動日期:113/11/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
永續長 : 何書慧/博弘雲端(股)公司/處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/11/04
8.其他應敘明事項:董事會通過任命。
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| 2024/11/4 | 博弘雲端科技 興 | 公告本公司董事會通過設置永續發展委員會 |
1.發生變動日期:113/11/04
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:鮑詩詞、呂志宏、何書慧
6.新任者簡歷:
鮑詩詞/本公司獨立董事
呂志宏/本公司獨立董事
何書慧/本公司管理中心處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:設立永續發展委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113年11月4日
11.其他應敘明事項:
第一屆永續發展委員會任期113年11月4日至115年11月6日
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| 2024/11/4 | 博弘雲端科技 興 | 公告本公司董事會通過113年第3季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/11/04
2.審計委員會通過財務報告日期:113/11/04
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,987,645
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):374,298
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):126,334
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):132,357
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):104,331
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):104,331
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.21
11.期末總資產(仟元):1,354,119
12.期末總負債(仟元):990,062
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):364,057
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/11/4 | 全福生物科技 興 | 公告本公司113年第三季個別財務報告提報董事會決議日期 |
1.事實發生日:113/11/04
2.公司名稱:全福生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司113年第三季個別財務報告提報董事會決議日期。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.董事會召集通知日:113/11/04
2.董事會預計召開日期:113/11/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年
第三季個別財務報告
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/11/4 | 久昌科技 興 | 公告本公司113年第三季財務報告董事會召開日期 |
1.事實發生日:113/11/04
2.公司名稱:久昌科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司113年第三季財務報告董事會召開日
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):1.董事會召集通知日:113/11/04
2.董事會預計召開日期:113/11/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113
年第三季財務報告
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/11/4 | 床的世界 興 | 公告本公司獨立董事辭任功能性委員會委員 |
1.發生變動日期:113/11/04
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:鄭義
4.舊任者簡歷:國立中山大學財務管理學系副教授
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/11/4 | 床的世界 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:113/11/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:鄭義
4.舊任者簡歷:國立中山大學財務管理學系副教授
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111//06/23~114/06/22
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/8
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年11月04日接到鄭義獨立董事
因個人因素自即日起請辭本公司獨立董事之辭職書。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/11/4 | 世紀離岸風電設備 興 | 本公司董事會決議召開113年第1次股東臨時會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/11/04
2.股東臨時會召開日期:113/12/23
3.股東臨時會召開地點:新北市八里區下罟里5鄰中山路3段388之5號(102會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:補選一席董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/11/24
12.停止過戶截止日期:113/12/23
13.其他應敘明事項:無
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| 2024/11/4 | 鋒魁科技 興 | 公告本公司113年度第一次現金增資委託代收股款及存儲專戶行庫 |
1.董事會決議或公司決定日期:113/11/04
2.發行股數:5,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:50,000,000元
5.發行價格:每股新台幣20元
6.員工認股股數:
依公司法第267條規定保留發行普通股總數之10%，計500,000股由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行股數之90%，計4,500,000股由原股東按認股基準日之股東名簿所載之持股比例
認購，每仟股認購142.85714285股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，得由股東在停止過戶日起五日內，
逕向本公司股務代理機構辦理併湊。原股東及員工認購不足或放棄認購部份，
擬由董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:償還銀行借款與充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:113/11/25
13.最後過戶日:113/11/20
14.停止過戶起始日期:113/11/21
15.停止過戶截止日期:113/11/25
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工繳款期間:113/11/28至113/12/03
(2)特定人認股繳款期間:113/12/04至113/12/05
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/11/04。
18.委託代收款項機構:台北富邦銀行新竹分行。
19.委託存儲款項機構:台新國際商業銀行關東橋分行。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會113年10月29日
金管證發字第1130360717號函申報生效在案。
(2)本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、
募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關發行計畫之
事宜，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需予以修正變更
時，擬授權董事長全權處理之。
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| 2024/11/4 | 台灣糖業 公 | 公告本公司董事會通過代理董事長案 |
1.董事會決議日:113/11/04
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:楊明州 台糖公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:劉起孝 經濟部國營事業管理司副司長，專門委員、經濟部國營事業
委員會副組長、視導、科長
5.異動原因:依經濟部函示及公司法規定程序辦理。
6.新任生效日期:113/11/04
7.其他應敘明事項:奉經濟部函示，台糖公司楊董事長明州請辭案業經獲准，所遺董事職
務由經濟部國營事業管理司劉副司長起孝接兼並代理董事長職務。台糖公司113年11月4
日董事會通過推選劉董事起孝為代理董事長。
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| 2024/11/4 | 台灣中油 公 | 台灣中油股份有限公司公告本公司總經理變動 |
1.董事會決議日:113/11/04
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:方振仁/台灣中油股份有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:張敏/台灣中油股份有限公司副總經理
5.異動原因:新任
6.新任生效日期:113/11/04
7.其他應敘明事項:依經濟部113/10/30函核復本公司總經理職務由現任副總經理張敏陞任
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| 2024/11/4 | 台灣中油 公 | 台灣中油股份有限公司公告董事長新任事宜 |
1.董事會決議日:113/11/04
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:李順欽；台灣中油股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:方振仁；台灣中油股份有限公司總經理
5.異動原因:本公司第56次常務董事會選任
6.新任生效日期:113/11/04
7.其他應敘明事項:依經濟部113/10/30函核復本公司董事長職務由現任總經理方振仁陞任
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| 2024/11/4 | 寶元數控 興 | 公告本公司113年度現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:113/11/04
2.公司名稱:寶元數控股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司113年度現金增資總發行股數3,000,000股，每股發行價格新台幣35元，
實收股款總金額新台幣105,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定113年11月04日為本次增資基準日。
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| 2024/11/4 | 鼎恒數位科技 興 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/11/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:葉嘉馥/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:廖英貞/本公司內部稽核主管/來頡科技股份有限公司經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:113/11/04
8.其他應敘明事項:將於最近一次董事會通過正式任命後另行公告。
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| 2024/11/4 | 博盛半導體-新 興 | 公告本公司113年第三季合併財務報告董事會召開日期 |
1.事實發生日:113/11/04
2.公司名稱:博盛半導體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司113年第三季合併財務報告董事會召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.董事會召集通知日:113/11/04
2.董事會預計召開日期:113/11/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第三季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無
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