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未上市櫃股票公司名稱 |
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2021/1/22 | 佳得股份有限公司 未 | 本公司董事會議決議召開110年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:110/01/22 2.股東會召開日期:110/06/24 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓B棟(U-Town)展覽館第一會議室。 4.召集事由: 1、報告事項: 1.1、109年度營業報告。 1.2、審計委員會審查109年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。 1.3、本公司109年度員工及董事酬勞分配案。 1.4、109年度股東股息紅利分派情形報告案。 1.5、修訂本公司『董事會議事規則』案。 2、承認事項: 2.1、本公司109年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。 2.2、本公司109年度盈餘分配案。 3、討論事項一: 3.1、擬修訂本公司『股東會議事規則』案。 3.2、擬修訂本公司之『董事選舉辦法』案。 3.3、擬修訂本公司『董事報酬及酬勞給付辦法』案。 4、選舉事項:全面改選董事案。 5、討論事項二:擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 6、臨時動議 7、散會 5.停止過戶起始日期:110/04/26 6.停止過戶截止日期:110/06/24 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否): 否。 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 將於第二次例行性董事會討論決議。 9.其他應敘明事項: 1、依據公司法第165條規定,本公司股東最後過戶日為110年4月25日,停止股票過戶期 間自110年4月26日起至110年6月24日止。因最後過戶日110年4月25日適逢星期例假 日,故現場過戶者請提前於110年4月23日下午四時前親洽『兆豐證券股份有限公司 股務代理部』,地址:台北市忠孝東路二段95號1樓,辦理股票過戶手續,掛號郵寄 者以110年4月25日郵戳為憑。 凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人 將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 2、依公司法172條之1及192條之1規定,持有已發行股數1%以上股份之股東,得以書面 向本公司提名董事、獨立董事候選人,應選名額9名(含獨立董事3名)及股東常會 議案,各股東之提案以一項為限,且提案內容不得超過300字。本公司擬訂於110年 2月22日起至110年3月3日止受理董事、獨立董事候選人提名及股東提案,凡有意提 名及提案之股東,請於110年3月3日下午5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡 方式,以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封 面上加註『董事及獨立董事候選人提名函件』或『股東常會提案函件』字樣,以利 掛號函件寄送﹞。 3、受理提案處所:新北市汐止區新台五路1段97號22樓之2 電話:(02)2697-2211。佳得股份有限公司 行政管理處
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2021/1/22 | 云光科技 興 | 公告本公司財務、會計主管暨發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務主管、會計主管、發言人 2.發生變動日期:110/01/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷:嚴蓮芬 財務經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:110/01/22 8.其他應敘明事項:繼任人選待本公司董事會決議通過後,另行公告。
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2021/1/22 | 優你康光學 興 | 更正109年現金增資收足股款暨增資基準日公告 |
1.事實發生日:110/01/22 2.公司名稱:優你康光學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正109年現金增資之增資基準日誤植。 6.因應措施: 更正前:本公司並訂定109年01月22日為增資基準日。 更正後:本公司並訂定110年01月22日為增資基準日。 7.其他應敘明事項:無。
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2021/1/22 | 聚恆科技 興 | 公告本公司董事會決議110年股東常會召開事宜 |
1.董事會決議日期:110/01/22 2.股東會召開日期:110/04/22 3.股東會召開地點:台南市永康區永科環路168號 4.召集事由: (一)報告事項: 1.109年度營業報告。 2.審計委員會審查109年度審查報告。 3.109年度盈餘分派現金報告。 4.109年度員工及董事酬勞分配報告。 5.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。 6.修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告。 (二)承認事項: 1.106年至108年度各期重編財務報告及更正營業報告書案。 2.重編106年度盈虧撥補、107年度及108年度盈餘分派案。 3.109年度營業報告書及財務報告案。 4.109年度盈餘分派案。 (三)討論事項: 1.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 2.修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 (四)選舉事項: 董事全面改選案。 (五)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:110/02/22 6.停止過戶截止日期:110/04/22 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 將於股東常會40日前經董事會決議後另行公告。 9.其他應敘明事項:無
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2021/1/22 | 優你康光學 興 | 109年現金增資收足股款暨增資基準日公告 |
1.事實發生日:110/01/22 2.公司名稱:優你康光學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司109年度現金增資總發行股數60,000,000股,每股發行價格11.5元, 總計690,000,000元,業已全數收足。 (2)本公司並訂定109年01月22日為增資基準日。
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2021/1/22 | 展頌 公 | 修正109年12月資金貸放與背書保證資訊 |
1.事實發生日:110/01/22 2.發生緣由:本公司109年12月資金貸放限額與背書保證限額計算修正及背書保證餘額於 董事會通過調減修正。 3.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站。 4.其他應敘明事項:無
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2021/1/22 | 台灣微創醫療器材 | 公告本公司洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 |
1.事實發生日:110/01/22 2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易 3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:110/01/25 4.其它應敘明事項: (1)本公司申請股票初次上櫃案,業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 109年11月25日證櫃審字第10901017561號函核准。 (2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,719,000股 ,每股面額新臺幣10元,業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年 12月21日證櫃審字第1090014339號函核准申報生效在案。 (3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年01月22日證櫃審 字第11000004983號函核准,將於110年01月25日起上櫃掛牌買賣,並自 同日起終止興櫃買賣。
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2021/1/22 | 南俊國際 | 南俊國際 109年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 |
南俊國際 109年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 速動比率
1.事實發生日:110/01/22 2.公司名稱:南俊國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日 證櫃監字第1060101321號函辦理,於每月底前公告申報自結 合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至自結合併財務報告之負債比率下降至60%以下。 6.因應措施: 109年12月份自結財務報告之財務比率 自結負債比率:63.80% 自結流動比率:117.63% 自結速動比率:88.84% (1)本公司正值營運擴張階段,持續投資雲科廠自動化設備並計畫興建中壢廠, 大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。 (2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好,隨著雲科廠新廠效益逐漸顯現 ,將有助於資本支出回收。 (3)本公司與主要銀行業務往來一向正常,目前主要長期借款的借款期間均 為15年,採本息平均攤還方式,輔以經濟部「歡迎台商回台投資行動專案」 之中長期銀行借款開始陸續動撥,經評估對於短期資金需求影響不大, 同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫以提前償還之。 7.其他應敘明事項:無。
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2021/1/22 | 芯測科技 興 | 公告本公司審計委員會及薪酬委員會委員辭任 |
1.發生變動日期:110/01/22 2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:本公司獨立董事李永健 4.新任者姓名及簡歷:不適用 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 6.異動原因:因個人業務繁忙辭職 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/07/23~112/07/22 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項: 本公司於民國110年01月22日接獲獨立董事李永健辭職書,辭職日自股東會補選新任獨 立董事之日起生效,獨立董事(審計委員會委員)缺額將於110股東臨時會辦理補選;新任 薪資報酬委員會成員待董事會委任後再行公佈。
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2021/1/22 | 芯測科技 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:110/01/22 2.舊任者姓名及簡歷:本公司獨立董事李永健 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因個人業務繁忙辭職 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):109/07/23~112/07/22 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:1/7 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:本公司於110年1月22日接獲獨立董事李永健辭職書, 辭職日自股東會補選新任獨立董事之日起生效,缺額將於110年股東臨時 會辦理相關補選事宜。
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2021/1/22 | 巧新科技工業 | 澄清新聞媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:110/01/22 3.報導內容:經濟日報於110年01月22日C05版報導內文提到「法人看好去年全年每股稅後 純益(EPS)站穩1元以上。」、「法人估,巧新今年第1季出貨優於去年第4季,巧新今 年全年EPS可望超過4元,並視船運出貨狀況,有機會挑戰更高水準。」、「巧新不僅設 定三年百億元的營收目標,同時,未來將朝向10億美元營業規模的長期目標邁進。」、 「需求持續強勁,今年持續看好,供應Taycan電動車使用的輪圈今年則可望增加一倍, 都將是巧新今年營收獲利成長的動利來源。」及「到年底時可望達到月產1萬顆的規模, 並達成單月損益兩平。後續並視市場狀況進一步擴增二期產線,從目前年產30萬顆的規 模擴為60萬顆或90萬顆。」等報導。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)新聞提及本公司有關財務、業績之報導內容係屬法人推估的報導。 (2)有關屏東廠產能等資訊,請依本公司公開資訊觀測站公告為準,特此澄清。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。 7.其他應敘明事項:請投資人以本公司公告於公開資訊觀測站資料為準,以確保投資人權 益,特此說明。。
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2021/1/21 | 宏泰人壽 公 | 公告本公司訂定減增資基準日、減增資換發股票作業及日期等相關事 |
公告本公司訂定減增資基準日、減增資換發股票作業及日期等相關事宜
1.事實發生日:110/01/21 2.發生緣由:1.為辦理本公司110年減增資換發股票作業,訂定相關日期。 (一)最後過戶日:110年1月25日。 (二)減資換發基準日:110年1月30日。 (三)減資股票停止過戶期間:110年1月26日至110年4月7日(註)。 (四)增資除權認股基準日:110年1月31日。 (五)增資股票停止過戶期間:110年1月27日至110年4月7日(註)。 (六)增資原股東及員工股款繳納期間:110年2月5日至110年2月19日。 (七)增資特定人股款繳納期間:110年2月22日至110年2月24日。 (八)現金增資基準日:110年2月24日。 註: 因本次減資係依公司法第168條之1辦理,依規定於會計年度終了前同時辦理減 、增資,故延長停止過戶時間至110年4月7日。 2.本次辦理減資新台幣22,390,594,070元,計銷除已發行股份2,239,059,407股, 依原股東按減資換股基準日股東名簿記載之持有股份比例銷除股份,每仟股銷除 918股,減資比例為91.80%。 3.本次減資後實收資本額為新台幣2,000,031,280元,分為200,003,128股,每股面 額新台幣10元。減資後不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人按面額認購,減資 後換發之股份,其權利義務與原發行普通股股份相同。 4.本次現金增資發行股數56,034,482股,每股面額新台幣10元,以每股新台幣 34.8元溢價發行,共計新台幣1,950,000,000元。 5.依公司法第二百六十七條規定,除保留百分之十由公司員工承購外,其餘百分之 九十由股東按認股權利基準日股東名冊所載各股東持股比例認購,每仟股可認購 252.151股,未於規定期限前認購者,視同放棄;認購不足一股者,得合併共同認 購或歸併一人認購,員工及股東未認購或認購不足之股份,授權董事長洽特定人認購 之,本次發行新股之權利義務與原發行普通股股份相同。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2021/1/21 | 優你康光學 興 | 本公司109年現金增資繳款催繳公告 |
1.事實發生日:110/01/21 2.公司名稱:優你康光學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公司109年現金增資繳款期限已於民國110年01月20日截止,惟尚有部份 股東及員工尚未繳納股款,特此催告。 6.因應措施: (一)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定,特此催告。 (二)自民國110年01月23日至民國110年02月23日為股款催繳期間,尚未繳納股款之股東 及員工若欲繳納,請於上述期間內持原繳款書至第一銀行新竹分行暨全省各分行辦理繳 款事宜,逾期未繳款即喪失其認股權利。 (三)催繳期間繳款之股東及員工,本公司將於催繳期間屆滿後,儘速將 貴股東所認購 之股數,依貴股東及員工所登記之集保帳號,將新股撥入該帳戶。 7.其他應敘明事項: 若 貴股東有任何疑問,請向群益金鼎證券股務代理部洽詢, 本公司股務代理機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部, 洽詢地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2,電話:(02)2702-3999
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2021/1/21 | 驊陞科技 興 | 公告109年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比 |
公告109年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:110/01/21 2.公司名稱:驊陞科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%,依櫃買 中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告 6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比 率及速動比率 109年12月份自結合併財務報告之財務比率 負債比率=66.18% 流動比率=134.49% 速動比率=101.70% 7.其他應敘明事項:無
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2021/1/21 | 盛復工業 興 | 公告本公司董事會決議委任第三屆薪酬委員會委員 (補充公告109年8 |
公告本公司董事會決議委任第三屆薪酬委員會委員 (補充公告109年8月4日重大訊息說明)
1.發生變動日期:110/01/21 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用。 4.新任者姓名及簡歷: (1)曹永仁,本公司獨立董事,建智聯合會計師事務所合夥會計師。 (2)陳德聰,本公司獨立董事,陳德聰律師事務所律師。 (3)謝登隆,本公司獨立董事,東海大學國際經營與貿易學系兼任副教授。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。 6.異動原因:董事任期屆滿全面改選。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/05/10~109/06/30 8.新任生效日期:109/08/04 9.其他應敘明事項:本次補充公告各薪酬委員之簡歷說明。
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2021/1/21 | 晶鑽生醫 興 | 公告本公司受邀參加元富證券舉辦之興櫃前法人說明會 |
1.事實發生日:110/01/28 2.發生緣由:本公司受邀參加元富證券舉辦之興櫃前法人說明會。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)召開法人說明會之日期:110/1/28(四) (2)召開法人說明會之時間:下午3時整 (3)召開法人說明會之地點:台北市信義區忠孝東路四段565號 (4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加元富證券舉辦之興櫃前法人說明會 (5)法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 (6)公司網站是否提供法人說明會內容:無 (7)其他應敘明事項:為配合政府防疫措施,入場時請全程配戴口罩
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2021/1/21 | 歌林 未 | 公告本公司之重整計畫展延,已獲台北地方法院准予展延至 一百一十 |
公告本公司之重整計畫展延,已獲台北地方法院准予展延至 一百一十一年一月三十一日
1.事實發生日:110/01/21 2.發生緣由:如主旨 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2021/1/21 | 凡事康流體科技 興 | 公告本公司重要營運主管、財務主管暨會計主管新任 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):重要營運主管、財務主管、會計主管 2.發生變動日期:110/01/21 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:王千秀/管理處副總經理/建通精密工業(股)公司副總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:110/02/01 8.其他應敘明事項:經本公司董事會決議通過重要營運主管、財務主管、會計主管任用案
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2021/1/21 | 台灣微創醫療器材 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資收足股款暨現金增資基準日 |
1.事實發生日:110/01/21 2.公司名稱:台灣微創醫療器材股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規 定辦理 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股2,719,000股,競價拍賣最低承銷 價格為每股新台幣25.42元,依投標價格高者優先得標,每一得標人應依其得標價格 認購,各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣34.15元,公開申購承銷價格 為每股新台幣30元,總計新台幣89,256,700元,業已全數收足。 (2)現金增資基準日:110年01月21日。
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2021/1/21 | 洋基工程 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:110/01/21 2.公司名稱:洋基工程股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (一)本公司委託主辦推薦證券商於承銷期間辦理過額配售案 (二)擬向兆豐國際銀行申請融資額度續約案 (三)本公司109年第一次經理人績效獎金發放案 (四)本公司之子公司Golden Lion Holdings Limited擬辦理現金增資案 (五)本公司擬對子公司洋基(越南)工程有限公司貸與資金案 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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