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未上市櫃股票公司名稱 |
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2021/3/23 | 富動科技 公 | 公告本公司109年度累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:110/03/23 2.公司名稱:富動科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司109年度累積虧損為新台幣75,214,079元,達公司實收資本額 二分之一。 6.因應措施:依法提交110年股東常會報告。 7.其他應敘明事項:無。
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2021/3/23 | 宏偉電機工業 興 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/03/23 2.股東會召開日期:110/06/15 3.股東會召開地點:新北市五股區五權五路27號思奧共同空間2樓會議室 4.召集事由: (一)、報告事項 (1)109年度營業報告。 (2)109年度審計委員會查核報告。 (3)109年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)董事及經理人績效評估結果及薪資報酬之內容與績效評估結果之關聯性 及合理性報告。 (5)修正「董事會議事辦法」部分條文報告。 (二)、承認事項 (1)109年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司109年度盈餘分派案。 (三)、討論事項 (1)修正「公司章程」部分條文案。 (2)修正「股東會議事規則」部分條文案。 (3)修正「董事選任程序」部分條文案。 (四)、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:110/04/17 6.停止過戶截止日期:110/06/15 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 尚未經董事會決議。 9.其他應敘明事項:
受理股東提案相關事宜 (一)、依公司法 172 條之 1 規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股份 之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以 300 字為 限。本公司訂於 110年3月30日起至110年4月9日止受理股東就本次股 東常會之提案。 (二)、上述期間若有股東提案,屆時將另提請董事會討論,本公司將於寄發股東常 會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法 172條之 1 規 定之議案列於開會通知書。 (三)、受理處所:宏偉電機工業股份有限公司財務部(地址:新北市五股區五權五路 33號5樓)。
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2021/3/23 | 宏偉電機工業 興 | 公告本公司人員組織權責調整 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):重要營運主管、研發主管 2.發生變動日期:110/03/23 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 游壬進經理 吳孟郎經理 陳建長經理 王淑靖經理 蘇銘珍經理 蘇興德經理 林偉經理 王振聲經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 郭金得副總、重要營運主管 李東昇副總、重要營運主管 陳宗杰協理、重要營運主管 黃郁仁協理、研發主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):組織權責調整。 6.異動原因:因本公司人員組織權責調整。 7.生效日期:110/03/23 8.其他應敘明事項:無。
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2021/3/23 | 富動科技 公 | 公告本公司董事會通過109年度個體財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/23 2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/23 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):192,031 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):24,015 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(12,241) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,423 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,423 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,423 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.43 11.期末總資產(仟元):237,399 12.期末總負債(仟元):154,876 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):82,523 14.其他應敘明事項:無。
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2021/3/23 | 雅祥生技醫藥 興 | 公告本公司110年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分 |
公告本公司110年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上,並洽特定人認購事宜
1.事實發生日:110/03/23 2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量 3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率 董事長 張鴻仁 276,480 100% 董事 徐世昌 2,393,217 100% 董事 泓偉投資股份有限公司 172,800 100% 4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數,授權董事長洽特定人認購。 5.其他應敘明事項:無
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2021/3/23 | 達輝光電 興 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:110/03/23 2.公司名稱:達輝光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司第六屆第六次董事會,通過重要議案如下: (1)通過內控聲明書案 (2)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案 (3)修正本公司「董事會議事規則」部分條文案 (4)修正本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文案 (5)修正本公司「審計委員會組織規程」部分條文案 (6)修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案 (7)修正本公司「董事會績效評估辦法」部分條文案 (8)新增本公司內控作業程序「審計委員會運作管理作業」案 (9)新增本公司內控作業程序「薪資報酬委員會運作管理作業」案 (10)訂定本公司「董事選任程序」案 (11)增列本公司一一O年股東常會召集事由案 (12)申請銀行額度案 (13)本公司一O九年度之營業報告書及財務報表案 (14)本公司一O九年度之虧損撥補案 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2021/3/23 | 達輝光電 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:110/03/23 2. 股利所屬年(季)度:109年 年度 3. 股利所屬期間:109/01/01 至 109/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2021/3/23 | 達輝光電 興 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜(增列召集事由) |
1.董事會決議日期:110/03/23 2.股東會召開日期:110/06/25 3.股東會召開地點:新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科北二路3號1樓會議室 4.召集事由: 報告事項: A.一O九年度營業及財務狀況報告。 B.審計委員會一O九年度決算表冊審查報告。 C.本公司國內無擔保私募普通公司債辦理情形報告。 D.持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會有無提案報告。 承認事項: A.本公司一O九年度營業報告書及財務報表案。 B.本公司一O九年度虧損撥補案。 討論事項:(本次新增) A.修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。 B.訂定本公司「董事選任程序」案。 5.停止過戶起始日期:110/04/27 6.停止過戶截止日期:110/06/25 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2021/3/23 | 八方雲集國際 | 公告本公司新任策略長 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):策略長 2.發生變動日期:110/03/23 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:洪佳君、佳格食品股份有限公司財務長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:110/03/23 8.其他應敘明事項:無
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2021/3/23 | 達輝光電 興 | 公告本公司董事會通過109年全年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/23 2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/23 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,588,837 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):127,323 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):44,528 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):25,202 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):17,833 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):17,833 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.04 11.期末總資產(仟元):4,785,032 12.期末總負債(仟元):2,394,596 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,390,436 14.其他應敘明事項:無
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2021/3/23 | 桃苗汽車 公 | 本公司董事會通過109年度員工酬勞案 |
1.事實發生日:110/03/23 2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理 3.因應措施:依函文規定辦理 4.其他應敘明事項:本公司董事會通過109年度員工酬勞案 (1)員工酬勞金額:新台幣9,949,522元 (2)上述金額全數以現金發放 (3)以上決議數與109年度認列費用金額差異298,998元,於次年度回沖。
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2021/3/23 | 英格爾科技 公 | 公告本公司第一次關係人會議第一次續行會議紀要及 下次續行時間 |
公告本公司第一次關係人會議第一次續行會議紀要及 下次續行時間地點
1.事實發生日:110/03/23 2.發生緣由: 一、報告事項: (一)重整債權審查進度 (二)預期償債資金來源 (三)其他事項 二、公布下次會議時間地點: 第一次關係人會議第二次續行會議訂於民國110年8月3日(星期二)下午3時, 地點於英格爾科技股份有限公司,即桃園市龜山區民生北路1段536號5樓。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2021/3/23 | 王座國際餐飲 | 本公司董事會決議不分配股利 |
1.事實發生日:110/03/23 2.發生緣由::董事會決議不分配股利 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 (9)普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2021/3/23 | 王座國際餐飲 | 本公司董事會決議召開110年召開股東常會事宜 |
1.事實發生日:110/03/23 2.發生緣由::公司董事會決議召開110年召開股東常會事宜 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: (一) 股東會召開日期:110/06/15 (二) 股東會召開地點:新竹縣竹北市莊敬一路88號 (台灣大學竹北分部碧禎館一樓107會議室) (三) 召集事由一、報告事項: (1) 109年度營業報告。 (2) 審計委員會審查109年度決算表冊報告。 召集事由二、承認事項: (1) 109年度營業報告書及財務報表案。 (2) 109年度虧損撥補案。 召集事由三、選舉事項: (1) 改選董事7名(含獨立董事3名)案。 召集事由四、討論事項: (1)擬解除新任董事及其代表人之競業禁止案。 (2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (3)修訂本公司「公司章程」案。 召集事由五、其他議案:無。 召集事由六、臨時動議:臨時動議。 (四) 停止過戶起始日期:110/04/17 (五) 停止過戶截止日期:110/06/15 (六) 受理股東書面提案之期間與處所: 受理期間:110年04月12日至110年04月22日止 受理處所:王座國際股務單位(新竹縣竹北市高鐵九路98號3樓)
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2021/3/23 | 新德科技 公 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會 |
1.事實發生日:110/03/23 2.發生緣由:董事會決議召開110年股東常會事宜 一、開會時間:民國110年6月23日(星期三)上午九時 二、開會地點:新竹縣竹北市台元街32號4樓之1(本公司會議室) 三、召集事由: (一)報告事項 1.一○九年度營業報告書。 2.一○九年度監察人查核報告書。 3.一○九年度庫藏股執行情形報告。 4.一○九年度員工酬勞及董監事酬勞報告。 (二)承認與討論事項 1.一○九年度營業報告書及財務報表案。 2.一○九年度盈餘分配案。 3.修訂章程案。 (三)選舉事項 1.董事補選案。 (四)其他議案或臨時動議 四、股票停止過戶期間:自民國110年4月25日至民國110年6月23日止。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:擬依據公司法第172條之1規定辦理公告受理股東之提案,受 理處所為本公司財務行政部(地址:新竹縣竹北市台元街32號4樓之1),受理 期間為自110年4月12日至110年4月22日止,持有已發行股份總數1%以上股份 之股東,得以書面向公司提出股東會議案。
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2021/3/23 | 佳得股份有限公司 未 | 補正公告本公司自然人董事當然解任 |
1.發生變動日期:110/03/22 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷:許漢昇 / 本公司董事 4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 6.異動原因:因轉讓持股超過選任當時持股之二分之一,董事一職當然解任。 7.新任者選任時持股數:不適用。 8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/07/01-110/06/30 9.新任生效日期:不適用。 10.同任期董事變動比率:6/12 11.同任期獨立董事變動比率:不適用。 12.同任期監察人變動比率:不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 14.其他應敘明事項:同任期董事變動比率,說明如下-- 一、109年6月30日股東常會增選董事5席。 二、110年3月22日因轉讓持股超過選任當時持股之二分之一,一席董事當然解任。
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2021/3/23 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司經董事會通過股利分派情形 |
1. 董事會擬議日期:110/03/23 2. 股利所屬年(季)度:109年 年度 3. 股利所屬期間:109/01/01 至 109/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):50,600,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2021/3/23 | 伊雲谷數位科技 | 本公司受邀參加美林證券舉辦之「2021 APAC TMT Conference」 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:110/03/26 1.召開法人說明會之日期:110/03/26 2.召開法人說明會之時間:09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點:線上法說會(台灣) 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加美林證券舉辦之「2021 APAC TMT Conference」 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:有,網址: https://www.ecloudvalley.com/zh-hant/investors/shareholder-services/ 7.其他應敘明事項:相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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2021/3/23 | 寶德科技 | 公告本公司獨立董事辭任薪資報酬委員會之委員 |
1.發生變動日期:110/03/23 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:王鵬森/德勝科技(股)公司董事兼副執行長 4.新任者姓名及簡歷:不適用 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 6.異動原因:辭職 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/26~111/06/25 8.新任生效日期:不適用 9.其他應敘明事項:本公司於110年3月23日收到辭任書,辭職生效日為110年6月21日。
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2021/3/23 | 寶德科技 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:110/03/23 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷:王鵬森/德勝科技(股)公司董事兼副執行長 4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 6.異動原因:辭職 7.新任者選任時持股數:不適用 8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/26~111/06/25 9.新任生效日期:不適用 10.同任期董事變動比率:八分之一 11.同任期獨立董事變動比率:三分之一 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 14.其他應敘明事項:本公司於110年3月23日收到辭任書,辭職生效日為110年6月21日, 獨立董事缺額將依法於110年股東常會補選。
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