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未上市櫃股票公司名稱 |
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2021/3/30 | 聯寶電子 | 更正公告本公司股票全面換發無實體相關事項公告 |
1.事實發生日:110/03/30 2.發生緣由:本公司109年12月24日董事會決議通過提前辦理股票全面無實體 發行作業,並授權董事長依主管機關規定辦理相關事宜。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)本次應換發之股票,包含歷年發行之全部股份,計普通股28,000,000股 ,每股面額新台幣10元,共計新台幣280,000,000元。 (2)換發新股之權利義務與本公司原已發行股份相同,換發比例為1:1。 (3)無實體新股自開始換發日起,原舊股票不得做為買賣交割之標的。 (4)本次實體股票全面換發新股一律採無實體發行, 換發後之無實體股票將以股東名義登載於公司保管劃撥帳戶內,本公司股票 上市(櫃)、興櫃前,無法將股票轉撥至個人之證券集保帳戶。 (5)換發新股票基準日及相關作業日期: 全面無實體換票基準日:110年4月10日 舊股票最後過戶日:110年4月5日 舊股票停止過戶期間:110年4月6日~110年4月13日 無實體新股開始換發日期:110年4月14日 (6)因法令規定主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時 ,擬授權董事長全權處理相關事項。
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2021/3/30 | 樂揚建設 興 | 代子公司絲瓜運動股份有限公司公告向關係人取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 台北市中山區八德路二段309號、311號、313號及3個平面車位 2.事實發生日:110/3/30~110/3/30 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量:建物面積約204.97坪及3個平面車位 每單位價格:每月租金250,000元(含稅) 使用權資產金額:新台幣13,651,920元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:樂揚建設股份有限公司 與公司之關係:母子公司 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因:營運需求 前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉 日期及移轉金額:不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 付款條件:依租賃契約約定方式付款 租期:110/04/01~115/03/31 契約限制條款及其他重要約定事項:無 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 交易決定方式及價格參考依據:參考市場行情及估價報告 決策單位:董事會 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 估價者事務所名稱:遠見不動產估價師事務所 鑑價結果:月租金總價249,690元 11.專業估價師姓名: 陳諶 12.專業估價師開業證書字號: (91)北市估字第000020號 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: 不適用 21.取得或處分之具體目的或用途: 營運需求 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:是 24.董事會通過日期: 民國110年3月30日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國110年3月30日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無
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2021/3/30 | 晶呈科技 | 公告本公司110年度現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:110/03/30 2.公司名稱:晶呈科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司110年度現金增資總發行股數1,200,000股,每股發行價格新台幣103元, 實收股款總額為新台幣123,600,000元,業已全數收足。 (2)本公司並訂定110年03月30日為增資基準日。
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2021/3/30 | 膠原科技 未 | 公告本公司會計主管異動 |
1.事實發生日:110/03/30 2.發生緣由:本公司會計主管異動 3.因應措施: (1)舊任者姓名、級職及簡歷:郭芷涵、副理,代理會計主管 (2)新任者姓名、級職及簡歷:郭芷涵、副理、會計主管 (3)異動情形:新任 (4)異動原因:董事會決議通過聘任 (5)生效日期:110/03/30 4.其他應敘明事項:無
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2021/3/30 | 膠原科技 未 | 公告本公司董事會決議股利分派案 |
1.事實發生日:110/03/30 2.發生緣由:本公司第六屆十次董事會重要決議事項。 3.因應措施:公告本公司109年度盈餘分配案 一、股利配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.10 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):2,618,500 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 二、普通股每股面額欄位:新台幣10元 4.其他應敘明事項:無
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2021/3/30 | 膠原科技 未 | 公告本公司110/3/30董事會通過之各項議案 |
1.事實發生日:110/03/30 2.發生緣由:本公司110/3/30董事會通過之各項議案 3.因應措施:公告 4.其他應敘明事項:(1)會計主管異動案。 (2)本公司109年度董監酬勞及員工酬勞分配案。 (3)本公司109年度財務報表及營業報告書案。 (4)本公司109年度盈餘分配案。 (5)本公司110年度預算案。 (6)本公司109年度內部控制制度聲明書案。 (7)本公司擬定受理股東提出110年股東常會提案作業相關事宜。 (8)本公司110年股東常會召開事宜討論案。 (9)本公司向金融機構申請各項融資額度案。
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2021/3/30 | 東貝光電科技 未 | 公告本公司退票事宜 |
1.公司名稱:東貝光電科技股份有限公司 2.退票、拒絕往來之日期:110/03/30 3.退票之往來銀行:華南商業銀行。 4.退票後之清償註記日期:NA 5.退票之清償方式(請輸入〝已實際償付票款〞或〝以換票方式遞延票據債務〞):未定。 6.公告拒絕往來之票據交換所(拒絕往來時適用,否則請輸〝無〞):無。 7.因應及保全措施:本公司陸續與執票人進行協商換票事宜。 8.其他應敘明事項: 本公司截至民國110年03月30日止,尚未清償註記票據: 民國109年09月30日退票張數及金額:26張/新台幣42,506,561元整。 民國109年10月05日退票張數及金額:11張/新台幣9,503,008元整。 民國109年10月06日退票張數及金額:3張/新台幣24,334,077元整。 民國109年10月07日退票張數及金額:3張/新台幣2,007,893元整。 民國109年10月13日退票張數及金額:280張/新台幣28,000,000元整。 民國109年10月15日退票張數及金額:21張/新台幣832,454,904元整。 民國109年10月16日退票張數及金額:6張/新台幣11,185,050元整。 民國109年10月20日退票張數及金額:4張/新台幣1,786,587元整。 民國109年10月23日退票張數及金額:3張/新台幣2,111,850元整。 民國109年10月27日退票張數及金額:6張/新台幣42,739,323元整。 民國109年11月02日退票張數及金額:25張/新台幣32,537,887元整。 民國109年11月05日退票張數及金額:13張/新台幣8,952,715元整。 民國109年11月13日退票張數及金額:4張/新台幣458,417,495元整。 民國109年11月16日退票張數及金額:5張/新台幣4,858,597元整。 民國109年11月18日退票張數及金額:9張/新台幣34,682,875元整。 民國109年11月23日退票張數及金額:3張/新台幣1,148,055元整。 民國109年11月24日退票張數及金額:2張/新台幣5,000,000元整。 民國109年11月30日退票張數及金額:19張/新台幣178,005,055元整。 民國109年12月01日退票張數及金額:1張/新台幣3,050,094元整。 民國109年12月07日退票張數及金額:15張/新台幣9,026,117元整。 民國109年12月09日退票張數及金額:1張/新台幣525,319元整。 民國109年12月16日退票張數及金額:1張/新台幣1,520,042元整。 民國109年12月23日退票張數及金額:1張/新台幣93,662元整。 民國109年12月31日退票張數及金額:30張/新台幣17,394,410元整。 民國110年01月04日退票張數及金額:6張/新台幣45,991,924元整。 民國110年01月05日退票張數及金額:6張/新台幣13,513,923元整。 民國110年01月07日退票張數及金額:1張/新台幣1,016,469元整。 民國110年01月15日退票張數及金額:2張/新台幣8,059,400元整。 民國110年01月18日退票張數及金額:1張/新台幣199,941元整。 民國110年01月22日退票張數及金額:1張/新台幣69,513元整。 民國110年02月01日退票張數及金額:13張/新台幣3,832,563元整。 民國110年02月03日退票張數及金額:8張/新台幣8,496,167元整。 民國110年02月05日退票張數及金額:2張/新台幣21,709,182元整。 民國110年02月17日退票張數及金額:1張/新台幣5,250,000元整。 民國110年03月02日退票張數及金額:11張/新台幣5,029,305元整。 民國110年03月03日退票張數及金額:4張/新台幣4,449,500元整。 民國110年03月04日退票張數及金額:1張/新台幣183,158元整。 民國110年03月05日退票張數及金額:2張/新台幣15,346,250元整。 民國110年03月15日退票張數及金額:1張/新台幣5,250,000元整。 民國110年03月30日退票張數及金額:1張/新台幣200,000元整。
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2021/3/30 | 樂揚建設 興 | 公告本公司召開110年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:110/03/30 2.股東會召開日期:110/06/18 3.股東會召開地點:台北市中山北路二段41號4樓(晶華酒店第一貴賓廳)。 4.召集事由: 一、報告事項: 1.109年度營業報告書。 2.監察人審查109年度決算表冊報告。 3.109年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 二、承認事項: 1.提請承認109年度營業報告書及財務報表案。 2.提請承認109年度盈餘分配案。 三、討論事項一: 1.修訂「公司章程」案,提請 討論。 四、選舉事項: 1.改選董事、監察人案,提請 選舉。 五、討論事項二: 1.解除新任董事競業禁止案,提請 討論。 六、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:110/04/20 6.停止過戶截止日期:110/06/18 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 尚未經董事會通過 9.其他應敘明事項: (1)股東資格: 依本公司章程、相關法令規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向本公司提出股東常會議案。 (2)受理期間: 110年4月9日至110年4月19日止,凡有意提案之股東務請於110年4月19日下午16時 前親洽或郵寄(如為郵寄者,其郵件送達日必須在受理提案截止日前,並請於信封 封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方 式向本公司提出申請,以備董事會備查及回覆審查結果。 (3)受理處所: 本公司財務部(地址:104台北市長安東路二段199號8樓,電話:02-2778-8255)。 (4)依本公司章程及相關法規規定公告載明受理1%股東提案說明提案方式: a.以書面方式提出,並載明聯絡人及方式以便董事會回覆。 b.以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。 c.股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不列入議案。
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2021/3/30 | 錫安生技 公 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 (更正開會時間 |
公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 (更正開會時間及增加議案)
1.事實發生日:110/03/30 2.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東常會 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: 一、董事會決議日期:110/03/30 二、股東常會召開日期:110/06/30上午10時半 三、股東常會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓 四、召集事由 (一)報告事項: 1. 一○九年度營業報告。 2. 審計委員會審查本公司一○九年度決算表冊報告。 3. 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 4. 本公司一○九年度健全營運計畫執行情形報告。 (二)承認事項: 1. 一○九年度營業報告書及財務報表。 2. 一○九年度虧損撥補表承認案。 (三)討論事項: 1. 修訂本公司「公司章程」部分條文。 (四)選舉事項: 1. 補選本公司董事一席案。 (五)其他議案: 1. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (六)臨時動議 五、停止過戶起始日期:110/05/02 停止過戶截止日期:110/06/30 六、依據公司法第172條之1及第192條之1規定,截至本次股東常會停止過戶日之 股東名簿記載,持有已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向本公 司提出股東常會議案及提名董事候選人。相關受理資訊如下: (一)應選名額:董事1名。 (二)提案及提名期間:110/04/23~110/05/03(至下午5時) (三)提案及提名處所:錫安生技股份有限公司 (地址:新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓) (四)本次股東常會未發放紀念品。 (五)以上所提其他未盡事宜,均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。
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2021/3/30 | 錫安生技 公 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 (更正開會時間 |
公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 (更正開會時間及增加議案)
1.事實發生日:110/04/01 2.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東常會 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: 一、董事會決議日期:110/04/01 二、股東常會召開日期:110/06/30上午10時半 三、股東常會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓 四、召集事由 (一)報告事項: 1. 一○九年度營業報告。 2. 審計委員會審查本公司一○九年度決算表冊報告。 3. 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 4. 本公司一○九年度健全營運計畫執行情形報告。 (二)承認事項: 1. 一○九年度營業報告書及財務報表。 2. 一○九年度虧損撥補表承認案。 (三)討論事項: 1. 修訂本公司「公司章程」部分條文。 (四)選舉事項: 1. 補選本公司董事一席案。 (五)其他議案: 1. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (六)臨時動議 五、停止過戶起始日期:110/05/02 停止過戶截止日期:110/06/30 六、依據公司法第172條之1及第192條之1規定,截至本次股東常會停止過戶日之 股東名簿記載,持有已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向本公 司提出股東常會議案及提名董事候選人。相關受理資訊如下: (一)應選名額:董事1名。 (二)提案及提名期間:110/04/23~110/05/03(至下午5時) (三)提案及提名處所:錫安生技股份有限公司 (地址:新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓) (四)本次股東常會未發放紀念品。 (五)以上所提其他未盡事宜,均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。
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2021/3/30 | 德河海洋生技 未 | 更正公告董事會決議召開110年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:110/03/29 2.股東會召開日期:110/06/28 3.股東會召開地點:台南市安平區育平九街195號2樓(華平里活動中心2樓) 4.召集事由: A.報告事項: (1)109年度營業報告書。 (2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。 (3)109年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。 (4)109年度累積虧損達實收資本額1/2案。 B.承認事項: (1)109年度營業報告書及財務報表案。 (2)109年度虧損撥補表案。 C.選舉事項: (1)董事與獨立董事全面改選案。 D.臨時動議 5.停止過戶起始日期:110/04/30 6.停止過戶截止日期:110/06/28 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:NA 9.其他應敘明事項: (1)受理持股百分之一以上股東提案: 受理提案期間:自110年4月22日起至110年5月3日止 受理方式:(1)書面掛號函件寄送至本公司財會部(台南市安平區世平路136號) , 信封封面上加註「股東會提案函件」字樣。(2)電子郵件寄送至tekho@tekho.com.tw (請於電子郵件主旨上加註「股東會提案函件」字樣。) 受理處所: 本公司財會部(台南市安平區世平路136號)
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2021/3/30 | 德河海洋生技 未 | 公告董事會決議召開110年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:110/03/29 2.股東會召開日期:110/06/28 3.股東會召開地點:台南市安平區育平九街195號2樓(華平里活動中心2樓) 4.召集事由: A.報告事項: (1)109年度營業報告書。 (2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。 (3)109年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。 (4)109年度累積虧損達實收資本額1/2案。 B.承認事項: (1)109年度營業報告書及財務報表案。 (2)109年度虧損撥補表案。 5.停止過戶起始日期:110/04/30 6.停止過戶截止日期:110/06/28 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:NA 9.其他應敘明事項: (1)受理持股百分之一以上股東提案: 受理提案期間:自110年4月22日起至110年5月3日止 受理方式:(1)書面掛號函件寄送至本公司財會部(台南市安平區世平路136號) , 信封封面上加註「股東會提案函件」字樣。(2)電子郵件寄送至tekho@tekho.com.tw (請於電子郵件主旨上加註「股東會提案函件」字樣。) 受理處所: 本公司財會部(台南市安平區世平路136號)
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2021/3/30 | 敏成健康科技 興 | 澄清有關本公司之媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報、經濟日報 2.報導日期:110/03/30 3.報導內容: (1)110/03/30工商時報第B04版,標題:「搶防疫商機 敏成Q3赴美設產線」 …「旗下敏成(4431)與美德醫-DR(9103)在菲律賓合作口罩廠,4月中將投產 後,第三季也要到美國德州建置兩條熔噴布產線,力拚第四季投產,且規劃 併購美國口罩廠,…敏成此次是和當地口罩廠合作,設置兩條熔噴布產線; …預計第四季即可投產。」 …「前進菲律賓,…,預計4月中正式投產,月產能15噸,約1,500萬片口罩;另 外,第三季即將到美國德州建置兩條生產線,該廠也是和當地口罩廠合作, 預計投資500萬美元即可以完成移機、安裝等事宜,第四季正式投產,月產能 約60噸約可生產6,000萬片口罩。」 …「將啟動併購計劃,初步選定的是潛力雄厚的美國市場。…不排除伺機併購美 國當地品牌廠商。」 (2)110/03/30經濟日報第A13版,標題:「敏盛拚電商 搶藥物商機」 …「敏成去年底在菲律賓廠設立熔噴產線,本月初裝機,預計4月中量產;美國確 定落腳德州,下半年設兩條產線。」 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)有關報導內文提及本公司布局美國之相關計畫,目前尚處規劃階段,若本公司取得 或處分資產金額達公告標準將按規定公告申報。 (2)本公司與美德向邦於109/12/07簽訂合作協議書,共同發展個人防護設備(PPE)業務 。菲律賓熔噴產線已於本月初開始裝機,預計4月完成試機後投產。有關報導內文 提及產能等資訊係媒體自行臆測推估,本公司並未發佈任何相關預測性數據,特此 澄清。 (3)有關公司財務及業務之資訊,皆以本公司依規定輸入公開資訊觀測站之資訊及本公 司會計師查核或核閱後之財務報表為準。 6.因應措施:於公開資訊站發佈重大訊息,澄清媒體報導。 7.其他應敘明事項:無。
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2021/3/30 | 德河海洋生技 未 | 更正公告109年7月1日董事會決議處分不動產案(更正第26項) |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 地號:七股區新生段地號46-1土地。 建號:台南市七股區十份里海埔46號。(未登記建物) 及其相關附屬設備。 2.事實發生日:110/3/29~110/3/29 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 土地面積:67884平方公尺,折合約20534.91坪。 建物面積:228.19平方公尺,折合約69.03坪。 及其相關附屬設備 交易總金額:新台幣37000千元(未稅)。 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人為自然人,非本公司關係人 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 實際處分損失約為新台幣8160千元,依會計原則入帳。 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依不動產買賣契約書之規定。 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 交易之決定方式:議價 價格決定之參考依據:估價報告 決策單位:董事會 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 長興不動產估價師聯合事務所,估價總金額為35657354元。 11.專業估價師姓名: 黃健誌。 12.專業估價師開業證書字號: (107)南市估字第000078號(換發)。 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: 不適用 21.取得或處分之具體目的或用途: 為拓展新業務提升公司競爭力,逐漸調整營運方向─退出初級養殖領域並轉往投入自主研 發高毛利及高附加價值的生技產品的方向經營,故擬出售標的物以充實公司營運資金並降 低固定成本及負債等改善財務結構。 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無。 23.本次交易為關係人交易:否 24.董事會通過日期: 不適用 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: (1)更正第一點、第三點及第七點 (2)台鹽綠能截至本公司109年度經會計師查核簽證之財務報告出具日止, 未能取得經濟部能源局核發之漁電共生備案許可函,故調整原租賃契約之金額。
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2021/3/30 | 彥陽科技 未 | 公告本公司法人董事辭任(更正名稱誤植) |
1.發生變動日期:110/03/30 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷:采揚投資有限公司(原誤植為采陽投資有限公司) 4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 6.異動原因:法人董事請辭 7.新任者選任時持股數:不適用 8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/22~110/06/21 9.新任生效日期:不適用 10.同任期董事變動比率:2/7 11.同任期獨立董事變動比率:0/2 12.同任期監察人變動比率:0/3 13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 14.其他應敘明事項:本公司於110年03月29日接獲辭任書,該法人董事自即日起辭任。
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2021/3/30 | 德河海洋生技 未 | 公告本公司董事會通過109年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/29 2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/29 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01-109/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):76925 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):11473 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(6187) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(13004) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(14320) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(14320) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.71) 11.期末總資產(仟元):187432 12.期末總負債(仟元):92394 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):95038 14.其他應敘明事項:無
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2021/3/30 | 聯寶電子 | 公告本公司董事會決議通過發行110年度員工認股權憑證 |
1.事實發生日:110/03/29 2.發生緣由:本公司董事會決議通過發行110年度員工認股權憑證 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 第一條:目的 本公司為吸引優秀之專業人才長期留任公司,並激勵員工、提升員工向心力及 歸屬感,以共同創造公司、股東及員工之利益,依據證券交易法第二十八條之三 及「發行人募集與發行有價證券處理準則」(以下簡稱處理準則)等相關規定,訂 定本公司本次員工認股權憑證發行及認股辦法。 第二條︰發行期間 本公司本次員工認股權憑證發行期間預定於金融監督管理委員會(以下簡稱主管 機關) 申報生效通知到達之日起一年內,視實際需求為一次或分次發行,實際發行日期 授權 由董事長訂定之。 第三條︰認股權人資格條件及認股權數量限制 以本公司及國內外控制及從屬公司之全職正式員工為限(控制及從屬公司定義依 金管會107.12.27金管證發字第1070121068號函釋規定辦理)。認股資格基準日由 董事長決定。 實際得為認股權人之員工及得認股之數量,將參酌其職級、年資、工作績效、 過去及預期未來對公司整體之貢獻或未來發展潛力等因素,由總經理擬訂後提報 董事會決議,惟若為經理人或具員工身分之董事,應先經薪酬委員會同意。但認 股權人違反本公司勞動契約、工作規則或公司規定時,本公司得依情節之輕重撤 銷其全部或部分之尚未行使認股數量。單一認股權人累計取得本公司依處理準則 第56條之1第一項規定發行之員工認股權憑證得認購股數加計累計取得限制員工權 利新股之合計數,不得超過本公司已發行股 份總數之千分之三,且加計累計取得本公司依處理準則第56條第一項規定發行之員 工認股權憑證得認購股數之合計數,不得超過本公司已發行股份總數百分之一。但 經各中央目的事業主管機關專案核准者,單一員工取得員工認股權憑證與限制員工 權利新股之合計數,得不受前開比例之限制。 第四條︰發行總數 本員工認股權憑證發行總數為1,000單位,每單位認股權憑證得認購之股數為 1,000股,因認股權行使而需發行之普通股新股總數為1,000,000股。 第五條︰認股條件 一、 認股價格: 認股價格以不低於本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值並 應洽會計師對發行價格之合理性表示意見。 二、 權利期間: (一)認股權憑證之存續期間為五年,屆滿後未行使之認股權視同放棄認股權利 ,認股權人不得再行主張其認股權利;該認股權憑證及其權益不得轉讓、質押 、贈與他人或作其他方式之處分,但遇認股權人死亡由其繼承人繼承者不在此限。 (二)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後,考評期間符合公司績效, 則可依下列認股權憑證授予期間及比例行使認股權: 認股權憑證授予期間 累計最高可行使認股權比例 屆滿二年 40% 屆滿三年 65% 屆滿四年 100% (三)認股權人自公司授予員工認股權憑證後,遇有違反勞動契約或工作規則等 重大過失者(工作規則實行細則 第十章 第二條),公司有權就其尚未具行使權之 認股權憑證予以收回並註銷。 (四)前述權利期間及比例,董事會得視每次發行情形調整之。 三、 認購股份之種類:本公司普通股股票。 四、 認股權人如因離職、資遣、退休、留職停薪、一般死亡、受職業災害 殘疾或死亡者及調職時,應於認股權憑證存續期間內依下列方式處理: (一) 離職: 已具行使權之認股權憑證,得自離職日起七日內行使認股權利。未具行使權 之認股權憑證於離職當日即視為放棄認股權利。 (二) 資遣: 已具行使權之認股權憑證,得自資遣生效日起七日內行使認股權利。未具行 使權之認股權憑證,自資遣生效日起即視為放棄認股權利。 (三) 退休: 已具行使權之認股權憑證,於退休時,可以行使全部之認股權利,惟該認股權利, 應自退休日起三個月內行使之。未具行使權之認股權憑證,於退休當日即視為 放棄認股權利。 (四) 留職停薪: 依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故等原因經由公司特別核准之 留職停薪員工已具行使權之認股權憑證,得自留資停薪起始日起一個月內行使 認股權利;前述已具行使權而未行使及未具行使權利之認股權憑證得於復職後 恢復權益,惟認股權行使期間應依留職停薪期間往後遞延,並以認股權憑證存 續期間為限。 (五) 一般死亡: 已具行使權之認股權憑證,由繼承人自死亡日起三個月內行使認股權。未具 行使權之認股權憑證,於死亡當日即視為放棄認股權利。因法定繼承而應得 行使本憑證之認股權者,應於事實發生後依繼承過戶相關法令規定,完成法定 必要程序並提供相關證明文件,才得以申請行使其應繼承部份之認購權利。 (六) 因受職業災害殘疾或死亡者: 1.因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者,已授予之認股權憑證,應自 離職日起或被授予認股權憑證屆滿半年時起(以日期較晚者為主)三個月內行 使之,不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。 2.因受職業災害致死亡者,已授予之認股權憑證,繼承人應自死亡日起或被 授予認股權憑證屆滿半年時起(以日期較晚者為主),三個月內行使之,不受 本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。法定繼承而應得行使本憑證 之認股權者,應於事實發生後依繼承過戶相關法令規定,完成法定必要程序並 提供相關證明文件,才得以申請行使其應繼承部份之認購權利。 (七) 調職: 因本公司營運所需,經核定須轉任本公司關係企業或其他公司之認股權人, 其已授予認股權憑證之權利義務均不受轉任之影響。 (八) 認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權利者,即視為 放棄,不得於事後再行要求行使該認股權利。若逢依法暫停過戶期間,其行使期 間自得行使之日起,按無法行使之日數順延之。任何申請及認購程序不得逾本憑證 之有效存續期間。 五、 放棄認股權利之認股權憑證處理方式: 放棄認股權利之認股權憑證,本公司將予以註銷,且其額度不再發行。 第六條:履約方式 採無實體發行方式,本公司以發行新股方式交付。 第七條:認股價格之調整 一、本認股權憑證發行後,除發行公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價 證券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外,遇有本公司普通股股份發生變動時 (含私募)(即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、受讓他公司股 票發行新股、股票分割及現金增資參與發行海外存託憑證等),認股價格應依下列公式 調整之(計算至新台幣角為止,分以下四捨五入)。實際發行日期由總經理訂定之。 調整後認股價格= 調整前認股價格 × ((已發行股數 + (每一新股繳款金額 × 新股發行股數) / 每股時 價)/ (已發行股數+新股發行股數)) (一)已發行股數係指普通股已發行股份總數,不含特別股、債券換股權利證書及員 工認股權憑證繳款書之股數,且應扣除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。 (二)「每一新股繳款金額」如係屬無償配股或股票分割時,則其繳款金額為零。 (三)調整後認股價格計算至角為止,以下四捨五入。 (四)遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時,則不予調整。 (五)遇有調整後認股價格低於普通股面額時,以普通股面額為認股價格。 二、如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少時,應依下列公式,計算其調整 後認股價格及調整後認股比例,另函請證交所或櫃檯中心公告,於減資基準日調整之: 減資彌補虧損時: 調整後認股價格=調整前認股價格×(減資前已發行股數/減資後已發行股數) 現金減資時: 調整後認股價格=(調整前認股價格-每股退還現金金額)×(減資前已發行股數/減資後 已發行股數) 三、本次員工認股權憑證發行後,本公司若有發放普通股現金股利應於除息基準日 按下列公式調整每單位認股價格 (計算至新台幣角為止,以下四捨五入): 調整後認股價格=調整前認股價格×(1-發放普通股現金股利佔每股時價之比率) 上述每股時價之訂定,應以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日 擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。 第八條:行使認股權之程序 一、 認股權人除依法暫停過戶期間及自本公司無償配股停止過戶日、現金股息 停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起,至權利分派基準日止, 辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止之期間停止認購外, 得依本辦法第五條第 二項所訂之時程行使認股權利,並填具認股請求書,向本公司之股務代理機構提出 認股申請。 二、 本公司股務代理機構受理認股之請求後,通知認股權人於期限內至指定銀 行繳納股款,逾期未繳款者,視同自願放棄該次請求之認股權利,該次已請求但未 繳款之部份視為未認購,認股權人需再次重新辦理認購請求。且認股權人一經繳款 後,即不得撤銷認股繳款。 三、 本公司股務代理機構於確認收足股款後,將其認購之股數登載於本公司股 東名簿,並於五個營業日內以集保劃撥方式發給本公司新發行之普通股。 四、 新發行之普通股自向認股權人交付之日起得買賣。 五、 本公司依本辦法發行新股交付予認股權人,將於每季結束後向公司登記之 主管機關申請資本額變更登記。 第九條:認股權行使後之權利義務 本公司所交付認股權人之普通股,其權利義務與本公司原普通股股票相同。 第十條:簽約及保密 一、本公司完成法定發行程序後,即由承辦部門通知認股權人簽署「員工認股權 憑證受領同意書」,經認股權人完成簽署後即視為取得受領權利;未依規定完成簽 署者即視為放棄受領權利。 二、簽署完成後,均應遵守保密規定,不得探詢或告知他人被授予之認股權憑證 相關內容及數量,若有違反,本公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回 並註銷。 第十一條:實施細則 個別認股權人被授予認股權憑證及數量、認股權憑證行使、認股繳款、換發股票 等事宜及各該作業時間,將由本公司另行通知認股權人。 第十二條:其他重要約定事項 一、本辦法經董事會同意並報經主管機關核准後生效,經主管機關核准後若於發行 前有修訂時則需經董事會三分之二以上董事之出席,及出席董事過半數之同意修訂之。 二、於主管機關審核過程中,如因主管機關要求應修訂本辦法時,授權董事長依 要求先行修訂,嗣後再提報董事會追認。 三、本辦法如有未盡事宜,悉依相關法令辦理。
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2021/3/29 | 亞果生醫 興 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會。 |
1.事實發生日:110/03/29 2.發生緣由:董事會決議召開110年股東常會事宜 一、開會時間:民國110年06月29日(星期二)上午十時三十分。 二、開會地點:高雄市路竹區路科五路23號(南部科學園區管理局高雄園區 行政服務大樓401會議室) 三、召集事由: (一)報告事項: 1.一○九年度營業報告。 2.一○九年度監察人查核報告書。 3.累積虧損達實收資本額二分之一報告。 4.健全營運計劃報告。 (二)承認事項: 1.一○九年度營業報告書及財務報表案。 2.一○九年度虧損撥補案。 (三)討論及選舉事項 1.改選董事及監察人案。 2.解除本公司新任董事競業禁止案。 (四)臨時動議 四、股票停止過戶期間:自民國110年5月1日至民國110年6月29日止。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2021/3/29 | 千附精密 | 公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會(110年3月10日已 |
公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會(110年3月10日已由千附實業股份有限公司代申報)
1.事實發生日:110/03/10 2.發生緣由:本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會事宜 (1)股東臨時會召開日期:110/05/31早上11時30分 (2)股東臨時會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段99號8樓 (3)召集事由: A.選舉事項: 全面改選董事案 B.討論事項: 解除新任董事競業禁止之限制案 C.臨時動議 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)股票停止過戶期間:110/05/02~110/05/31 (2)依公司法第192條之1規定,持股1%以上之股東得以書面於本次股東臨時會提出獨立 董事候選人名單,應選名額為獨立董事3名,受理期間為110/04/22起至110/05/03下午 5時止,受理處所為桃園市蘆竹區南崁路一段99號9樓,千附精密公司股務單位。
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2021/3/29 | 聯寶電子 | 公告本公司變更會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):110/03/29 2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 陳振乾 4.舊任簽證會計師姓名2: 黃泳華 5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 黃泳華 7.新任簽證會計師姓名2: 鄭安志 8.變更會計師之原因: 配合安侯建業聯合會計師事務所內部調整 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/03/23 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項: 無
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