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2021/4/23 | 建騰創達科技 興 | 公告本公司110年03月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動 |
公告本公司110年03月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:110/04/23 2.公司名稱:建騰創達科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理 (1)110年03月負債比率、流動比率、速動比率 負債比率=52.09% 流動比率=153.38% 速動比率=48.09% (2)預估未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) ----------------------------------------------------------- 項目/月份 110年04月 110年05月 110年06月 ----------------------------------------------------------- 期初現金餘額 33,819 39,933 31,993 現金流入合計 31,179 51,877 41,150 現金流出合計 25,065 59,817 31,454 期末現金餘額 39,933 31,993 41,689 ----------------------------------------------------------- (3)110年03月份銀行融資額度使用情形 融資額度 : 新台幣80,000仟元。 已用額度 : 新台幣67,893仟元。 額度餘額 : 新台幣12,107仟元 ----------------------------------------------------------- 6.因應措施:依主管機關規定公告 7.其他應敘明事項:無
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2021/4/23 | 西北台慶科技 | 公告本公司初次上櫃現金增資收足股款暨現金增資基準日 |
1.事實發生日:110/04/23 2.公司名稱:西北臺慶科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款 規定辦理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行新股12,134,000股,競價拍賣最 低承銷價格為新台幣160.5元,依投標價格高者優先得標,每一得標人應 依其得標價格認購,各得標單之價格及其數量加權平均價格為167.44元; 公開申購承銷價格為每股新台幣118.78元;總計新台幣1,842,854,130元, 業已全數收足。 現金增資基準日:110年4月23日。
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2021/4/23 | 百辰光電 興 | 公告本公司董事會決議召開股東常會(新增召集事由) |
1.董事會決議日期:110/04/23 2.股東會召開日期:110/06/18 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓(本公司會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)109年度營業報告書。 (2)109年度監察人審查報告書。 (3)109年度員工及董監酬勞分派情形報告。 (4)109年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)赴大陸地區投資情形報告。 (二)承認事項 (1)109年度營業報告書及財務報表案。 (2)109年度盈餘分派案。 (三)討論及選舉事項 (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)設置審計委員會替代監察人案。(增列) (3)修訂公司章程部分條文案。(增列) (4)改選董事及監察人案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:110/04/20 6.停止過戶截止日期:110/06/18 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: 其他相關事宜將另行依規定公告之。
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2021/4/23 | 連鋐科技 興 | 更補正本公司109年第二季合併財務報表及財務報告附註揭露事項 |
1.事實發生日:110/04/23 2.公司名稱:連鋐科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:係重分類部份關係人交易。 6.因應措施: (1)更正資訊項目/報表名稱:合併資產負債表 (2)更正前後金額: 109年6月30日更正後金額(仟元) 109年6月30日更正前金額(仟元) 應付帳款-非關係人 527,486 531,982 應付帳款-關係人 98,385 93,889 其他應付款-非關係人 215,970 218,128 其他應付款-關係人 3,645 1,487
108年6月30日更正後金額(仟元) 108年6月30日更正前金額(仟元) 應付帳款-非關係人 348,674 349,646 應付帳款-關係人 97,123 96,151 其他應付款-非關係人 149,613 149,716 其他應付款-關係人 11,972 11,869
(3)更正資訊項目/報表名稱:合併財務附註揭露 係重分類部分關係人交易故更補正合併務報告附註揭露。 (4)上述更補正資訊並不影響 109年6月30日合併損益,故重新申報 109年第二季合併財務報告至公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無
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2021/4/23 | 眾智光電科技 興 | 公告本公司董事會通過109年度合併財報 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/23 2.審計委員會通過財務報告日期:110/04/23 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1213545 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):724555 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):496268 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):479951 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):402453 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):402453 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):14.93 11.期末總資產(仟元):832499 12.期末總負債(仟元):283421 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):549078 14.其他應敘明事項:無
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2021/4/23 | 立達國際電子 興 | 公告本公司會計主管正式任命補充說明。 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人):會計主管 2.發生變動日期:110/04/21 3.舊任者姓名、級職及簡歷:尹宏倫會計副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃千芸會計專員 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:本公司董事會決議會計主管之正式任命 7.生效日期:110/04/21 8.其他應敘明事項:因會計主管正式委任,故原代理會計主管 楊少東先生同時解任
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2021/4/23 | 巧新科技工業 | 澄清新聞媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:110/04/23 3.報導內容:工商時報於110年04月23日B06版報導內文提到「承接美商WORKHORSE電動貨車 鍛造鋁圈訂單,5月交樣,8月出貨,初期月訂單量50輛,未來將提升到每月200輛,客戶 需求量共計8,000輛,換算需3.2萬顆鍛造鋁圈。」、「戴姆勒旗下賓士美規AMG電動休旅 車鍛造鋁圈,明年可定案,後年開始交貨。」、「...且陸續接到客戶增量訂單需求。」 等報導。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 新聞提及本公司有關業績之報導內容尚在進行中,公司營運狀況請以公開資訊觀測站為 主。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。 7.其他應敘明事項:請投資人以本公司公告於公開資訊觀測站資料為準,以確保投資人權 益,特此說明。
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2021/4/22 | 虎門科技 | 公告本公司董事會通過股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公 |
公告本公司董事會通過股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源暨原股東全數放棄認購案
1.事實發生日:110/04/22 2.發生緣由:(1)為配合法令,擬辦理現增作為初次上櫃提出公開承銷之股份來源。 (2)依法規定保留10%~15%由員工認購,員工放棄之部分,授權董事長洽特定人認購。 (3)其餘85%~90%依法規定提請股東會同意,由原股東放棄並提供上櫃前之公開承銷。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:(1)增資發行之新股,其權利義務與已發行普通股相同。 (2)發行計劃之主要內容,暨其他計劃之事宜,或未來如主管機關之核定及基於評估 或客觀條件需更正時,擬請股東會授權董事會全權處理之。
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2021/4/22 | 虎門科技 | 公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制案 |
1.董事會決議日:110/04/22 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: (1)楊涪嵐;總經理 (2)廖偉志;工程系統事業群總經理 3.許可從事競業行為之項目: (1)楊涪嵐;力嵐國際投資有限公司代表人 (2)廖偉志;翰聲科技股份有限公司法人董事代表人 4.許可從事競業行為之期間:110/04/22~112/10/28 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):因本案經理人廖偉志兼具 董事身分需利益迴避,茲就其餘出席董事無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事 業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:因所兼任事業的營業項目 與本公司不同,故尚無造成重大影響。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2021/4/22 | 汎銓科技 | 本公司110年度現金增資股款催繳公告 |
1.事實發生日:110/04/22 2.發生緣由:本公司110年現金增資認股繳款期限已於110年04月21日截止,惟有部份原 股東及員工於繳款截止期限前,尚未繳納現金增資股款,特此催告。 3.因應措施: (1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定,特此催告。 (2)自110/04/22~110/05/21止為股款催繳期間。 (3)尚未繳款之原股東及員工,請於上述期間內,持原股東繳款書至台新商業銀行建北分 行及全省各分行辦理繳款,逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。 4.其他應敘明事項: 對繳款事宜若有任何疑問,請洽詢本公司股務代理機構:台新證券股務代 理部洽詢(地址:台北市中山區建國北路1段96號B1,電話:(02)2504-8125)。
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2021/4/22 | 美賣科技 興 | 公告本公司董事會通過109年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/22 2.審計委員會通過財務報告日期:110/04/22 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):79,102 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):36,557 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(6,261) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(940) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(1,015) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):256 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.02 11.期末總資產(仟元):299,765 12.期末總負債(仟元):122,472 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):70,493 14.其他應敘明事項:無
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2021/4/22 | 美賣科技 興 | 公告本公司董事會通過109年度個體財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/22 2.審計委員會通過財務報告日期:110/04/22 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,519 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,781 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(17,724) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):256 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):256 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):256 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.02 11.期末總資產(仟元):96,441 12.期末總負債(仟元):25,948 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):70,493 14.其他應敘明事項:無
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2021/4/22 | 機光科技 興 | 公告本公司因配合會計師事務所內部調整更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):110/04/22 2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 曾渼鈺 4.舊任簽證會計師姓名2: 呂倩慧 5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 黃海寧 7.新任簽證會計師姓名2: 呂倩慧 8.變更會計師之原因: 因配合安侯建業聯合會計師事務所內部調整,擬自民國110年第2季起變更簽證會計師。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/04/09 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項: 無
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2021/4/22 | 機光科技 興 | 公告本公司董事會通過109年度個體財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/22 2.審計委員會通過財務報告日期:110/04/22 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):84,179 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):54,585 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,519 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,750 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,918 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,918 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.24 11.期末總資產(仟元):353,280 12.期末總負債(仟元):21,566 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):331,714 14.其他應敘明事項:無
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2021/4/22 | 真好玩娛樂科技 未 | 董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期:110/04/22 2. 股利所屬年(季)度:109年 年度 3. 股利所屬期間:109/01/01 至 109/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2021/4/22 | 美賣科技 興 | 公告本公司董事會決議110年度辦理私募普通股增列應募人名單案 |
1.董事會決議日期:110/04/22 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: A.本次私募之對象,以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日 (91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限,擬包括本公司內部人或關係人。 B.應募人如為本公司內部人或關係人者,除110年第一次股東臨時會同意之應募人名單 外,現增列暫訂之應募人名單如下:: 增列暫訂應募人名單 與本公司關係 ---------------------------------------- ------------------------ 王鈞 本公司副董事長 馮世文 本公司董事 廖鈺琦 本公司總經理 林信又 子公司董事 張志弘 子公司董事 李光斌 子公司董事 李錦芳 子公司監察人 CYBER NICE INVESTMENT DEVELOPMENT LIMITED 負責人與子公司負責人同一人 CRYSTAL CHARM INTERNATIONAL LIMITED 負責人與子公司負責人同一人
C.依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定,應募人如屬法人者, 應揭露下列事項: 該法人之股東持股比例占 法人名稱 前十名與本公司關係之股 與本公司關係 東名稱及其持股比例 ---------------------- ------------------------ ------------------- CYBER NICE INVESTMENT DEVELOPMENT LIMITED 邵學添(100%) 與子公司負責人同一人 CRYSTAL CHARM INTERNATIONAL LIMITED 邵學添(100%) 與子公司負責人同一人
D.本公司目前尚無已洽定之特定人,洽定特定人之相關事宜,擬提請110年股東常會 授權董事會全權處理之。 4.私募股數或張數:於6,000,000股額度內 5.得私募額度:本次私募普通股之額度為6,000,000股,每股面額5元,授權董事會於 110年第一次股東臨時會決議之日起一年內授權董事會預計分四次辦理。 6.私募價格訂定之依據及合理性: A.本次私募普通股之參考價格,以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內 本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和 計算,並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後之股價,或定價日前最近期 經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值,以前列二基準計算價格較高者 為參考價格。實際價格以不低於參考價格之八成為依據,業經110年第一次股東臨時 會依法令規定,授權董事會視洽定特定人及當時市場狀況訂定之。 B.本次私募價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之 規定辦理,並考量私募有價證券有三年轉讓限制,應屬合理。 7.本次私募資金用途:第一至四次私募資金將用以充實營運資金或轉投資,以強化財務 結構、擴展營運規模、提升獲利能力及創造股東長期價值。 8.不採用公開募集之理由: 考量資金市場狀況、籌資時效性、發行成本等因素後,透過私募有價證券方式籌資, 將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性,且私募有價證券相對公開募集較為迅速簡 便,可降低籌資成本及提高籌資效率,故不採用公開募集而擬以私募有價證券辦理籌 資。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:未定。 11.參考價格:未定。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。 13.本次私募新股之權利義務: 本次私募之普通股於交付日起三年內,僅可轉讓「證券交易法」第43條之8規定之對 象;俟本公司股票於交付日屆滿三年後,依相關法令規定申報補辦公開發行審核程序 後,始得提出上櫃交易申請。其餘權利義務與本公司已發行之普通股相同。 14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 16.其他應敘明事項: (1)本公司為充實營運資金及轉投資,以強化財務結構、擴展營運規模、提升獲利能 力及創造股東長期價值,於6,000,000股額度內以現金增資方式辦理私募普通股, 本案業經110年第一次股東臨時會之全體出席股東無異議通過在案,且授權董事會於 110年第一次股東臨時會決議之日起一年內分四次辦理。 (2)本次私募計畫之主要內容,包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目 及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜,或遇法令變更、主管機關指示需修正 時,提請110年股東常會授權董事會視實際狀況調整之
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2021/4/22 | 美賣科技 興 | 公告本公司召開110年度股東常會召集事由補充公告(增列召集事由) |
1.董事會決議日期:110/04/22 2.股東會召開日期:110/06/15 3.股東會召開地點: 新北市中和區中正路736號地下二樓(遠東世紀廣場A棟) 4.召集事由: (一)、報告事項: (1)110年度營業報告。 (2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。 (3)本公司109年度董事酬勞及員工酬勞分派案。 (4)修訂本公司「道德行為準則」案。 (5)修訂本公司「董事會議事辦法」案。 (二)、承認事項: (1)109年度營業報告書及財務報表案。 (2)109年度虧損撥補案。 (三)、討論事項: (1)修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)「公司章程」修訂案。(本次增列議案) (4)本公司辦理110年度私募普通股增列應募人名單案。(本次增列議案) (四)、臨時動議 5.停止過戶起始日期:110/04/17 6.停止過戶截止日期:110/06/15 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 不適用 9.其他應敘明事項:無
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2021/4/22 | 美賣科技 興 | 公告本公司董事會決議之重大決策 |
1.事實發生日:110/04/22 2.公司名稱:好玩家股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (一)修訂本公司「道德行為準則」案 (二)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (三)修訂本公司「董事選舉辦法」案 (四)「公司章程」修訂案 (五)本公司109年度董事酬勞及員工酬勞分派案。 (六)本公司109年度之營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 (七)本公司109年度虧損撥補及以資本公積彌補虧損案。 (八)本公司109年度內部控制制度聲明書案。 (九)本公司110年度辦理私募普通股增列應募人名單案。 (十)增列本公司召開110年度股東常會召集事由案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2021/4/22 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司董事會決議修訂110年股東常會議程相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/04/22 2.股東會召開日期:110/06/11 3.股東會召開地點:台北市電腦商業同業公會501會議室(台北市松山區八德路三段2號 5樓) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)一○九年度營業報告案。 (二)一○九年度審計委員會查核報告案。 (三)一○九年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告案。 二、承認事項 (一) 一○九年度營業報告書及財務報表案。 (二) 一○九年度盈餘分配案。 三、討論事項 (一)盈餘轉增資發行新股案。 (二)本公司「董事選舉辦法」修訂案。 (三)解除董事競業禁止案。 (四)本公司發行低於市價之員工認股權憑證案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:110/04/13 6.停止過戶截止日期:110/06/11 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。 9.其他應敘明事項: 1.一、報告事項(三)原「一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案」更正為 「一○九年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告案」。 2.新增三、討論事項(四)。
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2021/4/22 | 彥臣生技藥品 興 | 本公司董事會決議以低於市價發行110年員工認股權憑證 |
1.董事會決議日期:110/04/22 2.發行期間:本員工認股權憑證於主管機關申報生效核准通知到達之日起一年內視實際 需要一次或分次發行,實際發行日期得由董事會授權董事長訂定之。 3.認股權人資格條件: (1)以認股基準日本公司及國內外從屬公司具特定職等或對公司有特殊貢獻之全職員工 為限;所稱從屬公司係依公司法第三百六十九條之二之標準認定之。 (2)認股資格基準日由董事長決定。實際得為認股權人之員工及其得認股數量,將參酌 員工之年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等, 經董事長核定後,提請董事會決議認定之。如認股人具董事及經理人身份者,由董事長 提案經薪資報酬委員會覆核後提報董事會決議通過。 (3)本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六十條之九規定發行員工認股 權憑證累計給予單一認股權人得認購股數,加計認股權人累計取得限制員工權利新股之 合計數,不得超過已發行股份總數之千分之三,且加計本公司依「發行人募集與發行有 價證券處理準則」第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得 認購股數,不得超過已發行股份總數之百分之一。但經各中央目的事業主管機關專案核 准者,單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數,得不受前開比例之 限制。 4.員工認股權憑證之發行單位總數:1,000單位 5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股 6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數: 1,000,000股 7.認股價格:考量公司召才、留才與激勵效果,並兼顧股東權益,以每股新台幣10元為員 工認股權之認股價格。 8.認股權利期間: (1)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依本辦法行使認股權利。認股權憑 證之存續期間為自被授予員工認股權憑證日起算五年,期間不得轉讓、質押、贈予他人 、或作其他方式之處分,但因繼承者不在此限。
時 程 累計可行使認股權比例 ----------------------- ------------------------- 屆滿2年(第三年起) 50% 屆滿3年(第四年起) 75% 屆滿4年(第五年起) 100%
(2)認股權人自公司授予員工認股權後,遇有違反本公司勞動契約、工作規則或保密契約 時,本公司得依情節輕重撤銷認股權人全部或部分之尚未行使認股權數量。 9.認購股份之種類:本公司普通股股票。 10.員工離職或發生繼承時之處理方式: (1)自願離職:已具行使權之認股權憑證,得自離職日起三十天內行使認股權利;未具行 使權之認股權憑證,於離職當日即視為放棄認股權利。 (2)開 除:已具行使權之認股權憑證,得自勞動契約終止生效日起三十天內行使認股權 利;未具行使權之認股權憑證,自勞動契約終止生效日起失效。 (3)退 休:已授予之認股權憑證,得行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證 屆滿二年後方得行使外,不受第五條第(二)項有關時程屆滿可行使認股權比例之限制。 惟該認股權利,應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為準), 三十天內行使之。 (4)死 亡:已具行使權之認股權憑證,得由繼承人自認股權人死亡日起六個月內行使認 股權利;若未及於六個月內行使認股權利,得由繼承人於行使期限屆滿前,以書面提出 申請延展並經董事長核可後為之,惟,延展期間不得超過六個月;未具行使權之認股權 憑證,於死亡當日即視為放棄認股權利。 (5)因受職業災害殘疾或死亡者: A.因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者,已授予之認股權憑證,得行使全部之認 股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外,不受第五條第(二)項有關 時程屆滿可行使認股權比例之限制。惟該認股權利,應自離職日起或被授予認股權憑證 屆滿二年時起(以日期較晚者為準),一年內行使之。 B.因受職業災害致死亡者,已授予之認股權憑證,得由繼承人行使全部之認股權利。 除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外,不受第五條第(二)項有關時程屆滿 可行使認股權比例之限制。惟該認股權利,應自認股權人死亡日起或被授予認股權憑證 屆滿二年時起(以日期較晚者為準),一年內行使之。 (6)資 遣:已具行使權之認股權憑證,得自資遣生效日起三十天內行使認股權利;未具 行使權之認股權憑證,自資遣生效日起即視為放棄認股權利,或得由董事長或其授權主 管人員於第五條第(二)項權利行使時程範圍內,核定其認股權利及行使時限。 (7)調 職:如認股權人調動至關係企業或其他公司(子公司除外)時,若該調職為應本公 司之要求而調動者,得由董事長或其授權主管人員於第五條第(二)項權利行使時程範圍 內,核定其認股權利及行使時限。 (8)留職停薪:已具行使權之認股權證,得自留職停薪日起三個月內行使權利;未具行使 權之認股權憑證,得於復職後恢復權利,惟認股權憑證行使期間應往後遞延,並以認股 權憑證存續期間為限。 (9)其他終止僱傭關係:除上述原因外,其它未約定之終止僱傭關係或僱傭關係調整, 由董事長依實際狀況核定其認股權利及行使時限。 (10)認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權利者,即視為放棄,不得於事 後再行主張其認股權利。 11.其他認股條件: 放棄認股權利之認股權憑證處理方式:對於認股權人放棄或本公司收回認股權利之認股 權憑證,本公司將予以註銷不再發行。 12.履約方式:由本公司以無實體帳號劃撥發行新股方式交付之,並依公司法第一百六十 一條第一項但書規定,採先發行股票後辦理資本額變更登記。 13.認股價格之調整: (1)本認股權憑證發行後,除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券 換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外,遇有本公司已發行普通股股份增加時 (包含辦理私募、現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、公司分割、 股票分割、或受讓他公司股份發行新股及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等), 認股價格依下列公式計算,並於新股發行除權基準日調整之,如係因股票面額變更致 已發行普通股股份增加,於新股換發基準日調整之,但有實際繳款作業者於股款繳足 日調整之(計算至新台幣角為止,分以下四捨五入,向下調整,向上則不予調整)。 調整後認股價格=[(調整前認股價格×已發行股數) + (每股繳款金額×新股發行股數)] /(已發行股數 +新股發行股數) A.已發行股數係指普通股已發行股份總數(包括募集發行與私募股份)減除本公司買回尚 未註銷或轉讓之庫藏股股數。 B.每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割,則其繳款金額為零。公司合併、受讓他公 司股份或公司股票分割時,其認股價格之調整方式依合併契約、股份受讓契約或分割計 畫書及相關法令另訂之。 C.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時,則不予調整。 (2)本認股權憑證發行後,遇有本公司非因庫藏股註銷或限制員工權利新股註銷之減資 致普通股股份減少時,應依下列公式,計算其調整後認股價格,並於減資基準日調整之 :(計算至新台幣角為止,分以下四捨五入) 減資彌補虧損時: 調整後認股價格=調整前認股價格× 〔減資前已發行普通股股數/減資後已發行普通股股數〕。 現金減資時: 調整後之認股價格=(調整前認股價格–每股退還現金金額)× (減資前已發行普通股股數/減資後已發行普通股股數) (3)本認股權憑證發行後,遇有本公司發放普通股現金股利時,其每股發放金額占每股 時價之比率超過百分之一點五者,認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止, 分以下四捨五入): 調降後認股價格=調降前認股價格×(1 – 發放普通股現金股利占每股時價之比率)。 上述每股時價之訂定,股票上市(櫃)掛牌日前,應以現金股息停止過戶除息公告日之前 三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之 總和除以每一營業日成交股數之總和計算,且不低於本公司最近期經會計師查核簽證或 核閱之財務報告每股淨值;於本公司股票上市(櫃)掛牌日後,應為現金股息停止過戶除 息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。 (4)遇有同時發放現金股利及股票股利(含盈餘轉增資及資本公積轉增資)時,則先扣除 現金股利後,再依股票股利金額調整認購價格。 14.行使認股權之程序: (1)認股權人除依法暫停過戶期間及以下所列之限制期間外,得依本辦法所訂之時程 行使認股權利,並填具員工認股申請書,向本公司之股務單位(或股務代理機構)提出 申請。 A.當年度股東會召開前之法定停止過戶期間。 B.當年度自本公司向主管機關洽辦無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金 增資認股停止過戶日前十五個營業日起,至權利分派基準日止之期間。 C.決定當年度之合併基準日之公告日前十五個營業日起至當年度合併基準日前之期間; 或決定當年度之分割基準日之公告日前十五個營業日起至當年度分割基準日前之期間; 或當年度自本公司向台灣證券交易所或櫃檯買賣中心洽辦有償配股停止過戶除權公告日 前十五個營業日起至當年度有償配股基準日前之期間。 D.辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止。 E.其他依事實發生之法定停止過戶期間。 (2)本公司股務單位(或股務代理機構)受理認股之請求後,應通知認股權人繳納股款至 指定銀行帳戶。認股權人一經繳款後,即不得撤銷認股繳款;逾期未繳款者,視同未 請求認股。 (3)本公司股務代理機構於確認收足股款後,將其認購之股數及姓名登載於本公司股東名 簿,並於五個營業日內以集保帳簿劃撥方式給付。 (4)本公司至少每季經董事會訂定發行新股增資基準日,向公司登記之主管機關辦理已 完成認股股份資本額變更登記;惟如遇無償配股基準日或現金增資認股除權基準日後, 得調整變更登記時間。 (5)新發行之普通股自向認股權人交付之日起即得上市或在證券商營業處所買賣。 15.認股後之權利義務: 依本辦法交付之普通股新股,其權利義務與本公司原發行普通股股份相同。 16.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:NA 17.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 18.其他重要約定事項: (1)本辦法應經審計委員會全體成員二分之一以上同意後提報董事會,經三分之二以上 董事出席及出席董事超過二分之一之同意後通過,並報經主管機關申報後生效,實際 發行前修改時亦同。送件審核過程中,若因應主管機關要求修正,為爭取發行之時效 ,得授權董事長修訂本發行及認股辦法,惟嗣後仍須提審計委員會及董事會追認後始 得發行。 (2)本辦法如有未盡事宜,悉依相關法令規定辦理。 19.其他應敘明事項:無。
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