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未上市櫃股票公司名稱 |
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2021/6/17 | 長佳智能 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/06/11 2.發生緣由:如下說明 (1)申請本公司「股票上市(櫃)案」及為上市(櫃)前預計辦理現金增資發行 新股公開承銷,提請原股東放棄優先認購權利。 (2)訂定本公司「審計委員會組織規程」。 (3)訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」。 (4)董事及獨立董事全面改選案。 (5)獨立董事、董事及審核獨立董事候選人資格案。 (6)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (7)本公司「公司章程」修訂案。 (8)本公司董事長報酬案。 (9)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (10)本公司「背書保證作業程序」修訂案。 (11)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (12)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (13)本公司「股東會議事規則」修訂案。 (14)本公司「董事會議事規範」修訂案。 (15)訂定本公司「誠信經營守則」案。 (16)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (17)本公司「道德行為準則」訂定案。 (18)訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。 (19)「內部控制制度」及其他作業新增案。 (20)訂定本公司一一0年股東臨時會日期、時間、地點及召集案。 (21)受理股東提案及股東提名董事及獨立董事相關事宜。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:不適用。
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2021/6/17 | 旭東機械工業 興 | 公告110年05月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:110/06/17 2.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16% 依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告。 6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率 及速動比率。 110年05月份自結財務報告之財務比率 負債比率=63.36% 流動比率=157.12% 速動比率=115.52% 7.其他應敘明事項:無
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2021/6/17 | 普生 興 | 代子公司居禮股份有限公司公告董事會代行股東會通過重要決議事項 |
1.股東會日期:110/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定,由子公司董事會代行股東會職權。
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2021/6/17 | 伊雲谷數位科技 | 本公司將參加瑞銀證券所舉辦之線上法說會-『UBS Taiwan Virtual |
本公司將參加瑞銀證券所舉辦之線上法說會-『UBS Taiwan Virtual Conference 2021』
符合條款第XX款:30 事實發生日:110/06/22 1.召開法人說明會之日期:110/06/22 2.召開法人說明會之時間:09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點:線上法說會(台灣) 4.法人說明會擇要訊息:本公司將參加瑞銀證券所舉辦之線上法說會-『UBS Taiwan Virtual Conference 2021』 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:有,網址: https://www.ecloudvalley.com/zh-hant/investors/shareholder-services/ 7.其他應敘明事項:相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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2021/6/17 | 久舜營造 興 | 公告110年05月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:110/06/17 2.公司名稱:久舜營造股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%,依櫃買中心證櫃審字 第1090101220號函要求辦理公告。 6.因應措施: 每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 110年05月份自結財務報告之財務比率: 負債比率=69.69% 流動比率=130.61% 速動比率=112.22% 7.其他應敘明事項:無。
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2021/6/17 | 向榮生醫科技 | 公告本公司供查驗登記用臨床試驗計畫(計畫編號:CT21)結案報告, |
公告本公司供查驗登記用臨床試驗計畫(計畫編號:CT21)結案報告,經衛福部同意備查
1.事實發生日:110/06/17 2.公司名稱:向榮生醫科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 一、研發新藥名稱或代號:藥品名稱:Elixcyte;代號:CT21 二、用途:一項第1、2期試驗,將擴增的脂肪幹細胞同種異體注入膝骨關節炎 病患以評估其安全性及療效。 三、預計進行之所有研發階段:本公司CT21第1、2期臨床試驗結案報告已取得 衛福部同意備查函,未來將諮詢相關必要單位進行後續臨床試驗之規劃。 四、目前進行中之研發階段: (一)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果: 依衛生福利部衛授食字第1096038638A號函,本公司「ELIXCYTE(脂肪幹細胞)」 供查驗登記用臨床試驗計畫(計畫編號:CT21) 之結案報告已通過衛福部審核並同意備查。 (二)未通過目的事業主管機關許可者,公司所面臨之風險及因應措施:不適用。 (三)已通過目的事業主管機關許可者,未來經營方向:本公司將持續投入 本臨床試驗計畫之後續相關試驗。 (四)已投入之累積研發費用:基於商業機密不予揭露。 五、將再進行之下一研發階段: (一)預計完成時間:本公司擬與CRO公司(Contract Research Organization; 受託研究機構)討論後續試驗計劃後,再進行下一階段之研發計畫。 (二)預計應負擔之義務:不適用。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功, 此等可能使投資面臨風險,投資人應審慎判斷謹慎投資。
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2021/6/17 | 旭德科技 未 | 公告本公司因違反土壤及地下水污染整治法遭裁處罰鍰新台幣10萬元 |
1.事實發生日 :110/06/17 2.發生緣由: 2-1:本公司於109年8月28日接獲新竹縣政府來函,依環保署執行「運作中高汙染潛勢 工廠土壤及地下水汙染潛勢調查計畫(第三期)」之調查結果顯示,本公司位於新竹 縣湖口鄉光復北路8號廠址(下稱系爭場址)下方地下水檢測項目有超過汙染管制標準 之情形,新竹縣府政於109年10月13日公告系爭場址為地下水汙染控制場址及地下水汙 染管制區,進而認定本公司為汙染行為人。 2-2:惟本公司自設立以來,對於環保相關事宜,素為重視,就關於生產製程及製程所 生廢水處理、廢棄物儲存等事項,皆嚴為遵守政府所定標準程序進行處理。本公司於 接獲新竹縣政府來函所指系爭場址地下水有遭污染之情形後,即委請專業廠商就系爭 場址及周遭環境進行調查,同時對新竹縣政府相同採樣位置之監測井進行地下水水質 複檢,複檢結果顯示系爭場址地下水水管符合相關法規所定標準。是本公司對於新竹 縣政府前述公告處分認與事實未符,亦依法提起行政救濟程序,目前全案正由行政法 院審理中。 2-3:今本公司於110年6月17日接獲新竹縣政府裁處書,再行依據前述關於公告控制場 址及地下水汙染管制區處分所為之事實認定,另依土壤及地下水汙染整治法第41條第3 項第1款規定,對本公司裁處罰鍰新台幣10萬元及接受環境講習4小時之處分,本公司 雖尊重新竹縣政府職權認定及處分,但仍將對於前揭罰鍰處分依法提起訴願及行政訴 訟救濟程序,以維護本公司權益。 3.處理過程: 3-1:本公司將依裁處書之處分,於期限內繳納罰鍰,並派員接受環境講習4小時。 3-2:本公司已委請律師就新竹縣政府公告場址處分提起行政訴訟,另將再就新竹縣 政府裁處10萬元罰鍰處分,依法提起訴願及行政訴訟。 4.預估可能損失:罰鍰新台幣10萬元整。 5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。 6.預計改善情形及未來因應措施:定期監測地下水水質,若發現異常時,及時處理之。 7.其他應敘明事項:無
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2021/6/17 | 華德動能科技 興 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期及地點 (遵循金管會 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期及地點 (遵循金管會為防治疫情延期召開股東會相關措施之規定, 變更股東常會日期及地點)
1.董事會決議日期:110/06/17 2.股東會召開日期:110/08/23 3.股東會召開時間:上午十點整 4.股東會召開地點:桃園市大園區五青路291巷33號(本公司) 5.股東會召集事由,請查閱本公司原發布之重大訊息,重大訊息日期(x月x日):3月18日 6.其他應敘明事項:如因事實需要或經主管機關核示必要變更時,授權董事長全權處理。
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2021/6/17 | 華德動能科技 興 | 本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:110/06/17 2.增資資金來源:現金增資發行新股 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):15,000,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:視實際發行價格而定 6.發行價格:每股發行價格區間暫定新台幣35~40元,本案俟呈報主管機關核准後,授權 董事長訂定之。 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定,保留發行新股總數百分之十, 由本公司員工承購。 8.公開銷售股數:依發行人募集與發行有價證券處理準則第18條規定,財務決算純益未達 標準,不對外公開承銷。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數百分之 九十,計13,500,000股由原股東依認股基準日股東名簿記載之持股比例優先認購,每仟 股可認購158.967769股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股,由股東自認股基準日 起五日內自行至股務代理機構辦理併湊。員工及原股東放棄認股之股份或併湊不足一 股之畸零股,授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項:(1) 本案俟呈報主管機關核准後,授權董事長訂定認股基準日、 增資基準日等相關事宜。(2)本次現金增資所訂發行價格、發行條件及股數、計劃項目 、募集金額、資金運用項目、進度、效益及其他一切相關事項,如有因市場狀況及法 令變更或依主管機關指示而需修正時,董事會授權董事長全權處理之,授權期限為110 年10月31日。
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2021/6/17 | 和泰產物保險 公 | 公告董事會決議110年度股東常會召開日期等 相關訊息(異動召開時 |
公告董事會決議110年度股東常會召開日期等 相關訊息(異動召開時間)
1.事實發生日:110/06/17 2.發生緣由:本公司原定於110年6月17日上午10時整 召開110年股東常會,為因應金管會公告之「因應疫情 公開發行公司股東會延期召開相關措施」,將110年 股東常會之召開時間異動為110年8月11日(星期三) 下午1時30分整。 3.因應措施: (1)董事會決議日期:110/06/17 (2)股東會召開日期:110/08/11 (3)股東會召開時間:下午1時30分整 (4)股東會召開地點:台北市松江路126號14樓1403會議室 4.其他應敘明事項:無
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2021/6/17 | 正基科技 | 本公司董事會決議變更110年股東會日期(依金管會公告之 「因應疫 |
本公司董事會決議變更110年股東會日期(依金管會公告之 「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
1.董事會決議日期:110/06/17 2.股東會召開日期:110/07/13 3.股東會召開時間:上午9時整 4.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路15-1號(正文科技股份有限公司) 5.股東會召集事由,請查閱本公司原發布之重大訊息,重大訊息日期(x月x日):110/03/16 6.其他應敘明事項:本次股東會若因主管機關要求或實際情況需要變更時, 擬請董事會授權董事長全權處理。
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2021/6/17 | 盛復工業 興 | 公告本公司董事長決議除息基準日相關事宜。 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/06/17 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額: 盈餘分派現金新台幣6,204,000元暨資本公積發放現金6,204,000元,合計發放 現金12,408,000元,每股配發0.4元。 4.除權(息)交易日:110/07/05 5.最後過戶日:110/07/06 6.停止過戶起始日期:110/07/07 7.停止過戶截止日期:110/07/11 8.除權(息)基準日:110/07/11 9.現金股利發放日期::110/07/23 10.其他應敘明事項::盈餘配發不足一元之股利轉列公司之其他收入,資本公積配發 不足一元之股利以現金發放至元為止。
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2021/6/17 | 盛復工業 興 | 董事會決議更改後之股東會召開日期。 |
1.董事會決議日期:110/06/17 2.股東會召開日期:110/08/04 3.股東會召開時間:下午1點30分 4.股東會召開地點:新幹線花園酒店(台中市南屯區工業十八路29號)國際廳 5.股東會召集事由,請查閱本公司原發布之重大訊息,重大訊息日期(x月x日):3月19日 6.其他應敘明事項:無。
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2021/6/17 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司與豐原汽車客運股份有限公司簽訂「電動低地板 大客車 |
公告本公司與豐原汽車客運股份有限公司簽訂「電動低地板 大客車」買賣合約
1.事實發生日:110/06/17 2.契約或承諾相對人:豐原汽車客運股份有限公司。 3.與公司關係:無。 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):110/06/17 5.主要內容(解除者不適用):本公司與豐原汽車客運股份有限公司簽訂「電動低地板 大客車」買賣合約,合約總金額約為新臺幣2.4億元(含營業稅及貨物稅)。 6.限制條款(解除者不適用):無。 7.對公司財務、業務之影響:增加營收及獲利。 8.簽訂之具體目的或解除之緣由:增加營收及獲利。 9.其他應敘明事項:合約訂定銷售台數以主管機關最終核定並經買賣方同意之車輛數 為準,實際銷售台數若有異動,將另簽訂增補協議書。
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2021/6/17 | 奇邑科技 興 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依據金 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關 措施」辦理)
1.董事會決議日期:110/06/17 2.股東會召開日期:110/07/09 3.股東會召開時間:上午九時整 4.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館) 5.股東會召集事由,請查閱本公司原發布之重大訊息,重大訊息日期(x月x日):110/03/22 6.其他應敘明事項:無。
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2021/6/17 | 茂丞科技 未 | 修正本公司110年股東常會開會通知、股東會各項議案參考 資料及議 |
修正本公司110年股東常會開會通知、股東會各項議案參考 資料及議事手冊之部分內容
1.事實發生日:110/06/17 2.發生緣由: 修正本公司110年股東常會開會通知附件一(私募特定人選擇之方式變更)。 修正本公司110年股東常會之股東會各項議案參考資料第2頁部分內容 (私募特定人選擇之方式變更)。 修正本公司110年股東常會之議事手冊第3頁及第5頁部分內容 (109年度私募普通股案辦理情形報告及私募特定人選擇之方式變更)。 3.因應措施: 修正後110年股東常會開會通知、股東會各項議案參考資料及議事手冊 重新上傳至公開資訊觀測站。 4.其他應敘明事項:無。
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2021/6/17 | 茂丞科技 未 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依金管會 公告「因 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依金管會 公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
1.事實發生日:110/06/17 2.發生緣由: 1.董事會決議日期:110/06/17 2.股東會召開日期:110/07/20 3.股東會召開時間:上午09時00分 4.股東會召開地點:台北市松山區民有里民權東路三段102號9樓(本公司會議室) 5.股東會召集事由,請查閱本公司原發布之重大訊息, 重大訊息日期(x月x日):110/04/27 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: 無。
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2021/6/17 | 茂丞科技 未 | 董事會決議通過辦理現金私募普通股案 |
1.事實發生日:110/06/17 2.發生緣由: (1)私募有價證券種類:普通股。 (2)私募對象及其與公司間關係: 本次私募有價證券之對象以符合證券 交易法第43條之6規定及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項 第4條第2款規定之對象募集之。應募人如為本公司之內部人及關係人, 則其可能名單為本公司研發暨市場部主管邱奕翔及本公司經理人之 配偶楊惠茹。選擇方式與目的:對公司營運有相當之瞭解,對公司未來 發展情況深具信心,具有投資意願。 (3)私募股數: 以不超過5,000,000 股額度為限,由股東會授權董事會, 自股東會決議日起一年內分二次辦理。 (4)得私募額度:依實際私募每股價格計算為準 (5)私募價格訂定之依據及合理性: 將以未上市(櫃)或未在證券商營 業處所買賣之公司,以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財 務報告顯示之每股淨值作為參考價格。擬提請股東會授權董事會於 不低於參考價格八成之標準,視市場狀況、客觀條件及日後洽定特 定人情形決定實際發行價格。前述參考價格及實際發行價格之制訂, 以及證券交易法第43條之8之轉讓限制來看,私募價格訂定應具合 理性。 (6)本次私募資金用途: 本次私募資金擬用於充實營運資金及因應未來 發展之資金需求,以維持公司業務的持續發展及強化公司競爭力。 (7)不採用公開募集之理由:為充實營運週轉金及因應公司未來發展所 需等多項用途,且考量私募作業具有迅速簡便的特性,較容易符 合公司需要,故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。 (8)獨立董事反對或保留意見:無。 (9)實際定價日:提請股東會授權董事會決定。 (10)參考價格: 將以未上市(櫃)或未在證券商營業處所買賣之公司, 以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股 淨值作為參考價格。 (11)實際私募價格、轉換或認購價格: 擬提請股東會授權董事會於不 低於參考價格八成之標準,視市場狀況、客觀條件及日後洽定特 定人情形決定。 (12)本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股其權利義務與本公司 已發行之普通股相同,惟依據證券交易法規定,私募普通股於私 募有價證券交付日起三年內,除依證券交易法第43條之8規定之 轉讓對象外,不得自由轉讓。本公司將於交付日起滿三年後 依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: 無。
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2021/6/17 | 茂丞科技 未 | 本公司私募現金增資發行普通股擬不繼續辦理案 |
1.事實發生日:110/06/17 2.發生緣由: 1. 本公司於110年5月24日董事會決議並發佈重大訊息辦理私募現金增資發行普通股 910,000股,每股面額新台幣10元,發行價格以每股11元發行,共計募集 10,010,000元,並訂定繳款期間為民國110年5月24日至110年6月7日。 2. 惟截至110年6月7日止,該次私募現金增資發行普通股考量「公開發行公司 辦理私募有價證券應注意事項」第四條第二項規定之特定人選擇方式, 本次私募對象因不符合資格,故本公司擬不繼續辦理該次私募現金增資發行普通股。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: 無。
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2021/6/17 | 華泰商業銀行 公 | 公告本公司110年股東常會延期至110年7月22日召開 |
1.事實發生日:110/06/17 2.發生緣由:公告本公司110年股東常會延期至110/07/22召開。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)依金融監督管理委員會110/05/20公告及「因應疫情 公開發行公司股東會延期召開相關措施」,各公開發行 公司應自110/05/24~110/06/30止停止召開股東會;故本 公司停止召開原訂於110/06/10假典華飯店大直旗艦館 (台北市中山區植福路8號3樓大唐昭和廳)之股東常會。 (2)110/06/17本公司第八屆第六次董事會決議通過本次 股東常會延期至110/07/22上午9時,假(原址)典華飯店 大直旗艦館 (台北市中山區植福路8號3樓大唐昭和廳)召開。 (3)日後若因新冠肺炎疫情等政策因素影響而需變更召開日 期或其他未盡事宜,授權董事長全權處理之。
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