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2021/7/29 | 醣基生醫 興 | 本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司109年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司109年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過本公司「股東會議事規則」修訂案。 7.其他應敘明事項:無。
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2021/7/29 | 博錸生技 興 | 公告本公司董事會決議修訂110年度員工認股權憑證發行辦 法部分條 |
公告本公司董事會決議修訂110年度員工認股權憑證發行辦 法部分條文
1.事實發生日:110/07/29 2.原公告申報日期:110/03/25 3.簡述原公告申報內容: 3.認股權人資格條件:以認股基準日本公司及由本公司直接或間接轉投資事業持股超過 50%之子公司正式編制之全職員工為限。認股權基準日由董事長訂定之,實際得為認股 權人之員工及其所得認股之數量,將參酌年資、職等、工作績效、整體貢獻或特殊功 績等,呈董事長核定後,提報董事會三分之二以上董事出席,出席董事超過二分之一 以上同意之。惟具經理人身分者,應先提報薪資報酬委員會同意。 4.變動緣由及主要內容:配合主管機關修正後之「員工認股權憑證適用疑義問答」內容 修訂。 修訂後內容: 3.認股權人資格條件:以認股基準日本公司及由本公司直接或間接轉投資事業持股超過 50%之子公司正式編制之全職員工為限。認股權基準日由董事長訂定之,實際得為認股 權人之員工及其所得認股之數量,將參酌年資、職等、工作績效、整體貢獻或特殊功 績等,呈董事長核定後,提報董事會三分之二以上董事出席,出席董事超過二分之一 以上同意之。惟具經理人身分者,應先提報薪資報酬委員會同意;若不具經理人身分 者,須先提報審計委員會討論後再提報董事會。 5.變動後對公司財務業務之影響:無重大影響 6.其他應敘明事項:無
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2021/7/29 | 博錸生技 興 | 董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依據金管會 因應疫 |
董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依據金管會 因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)(補充說 明)
1.董事會決議日期:110/07/29 2.股東會召開日期:110/08/26 3.股東會召開時間:上午十時整 4.股東會召開地點:台北市中山區南京東路三段28號B1(典空間活動會場) 5.股東會召集事由,請查閱本公司原發布之重大訊息,重大訊息日期(x月x日):110/03/25 6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助,請擇一):實體 7.其他應敘明事項: (1)列載於原定110年6月17日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。
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2021/7/29 | 台灣智慧光網 公 | 公告本公司110年股東常會監察人補選當選名單 |
1.事實發生日:110/07/29 2.發生緣由:本公司補選監察人 (1)舊任者姓名及簡歷:不適用 (2)新任者姓名及簡歷:李正修/台通光電(股)公司監察人 (3)異動原因:缺額補選 (4)新任監察人選任時持股數:0股 (5)原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):108/06/27至111/06/26 (6)新任生效日期:110/07/29 (7)同任期監察人變動比率:1/2 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2021/7/29 | 台灣智慧光網 公 | 110年度股東常會決議事項 |
1.事實發生日:110/07/29 2.發生緣由:本公司110年度股東常會決議。 股東常會日期:110/07/29 重要決議事項: 一、報告事項: (一)109年度營業報告。 (二)109年度監察人查核報告。 二、承認事項: (一)承認109年度營業報告書暨財務報表案。 (二)承認109年度虧損撥補案。 三、討論事項 (一)通過「公司章程」修正案。 (二)通過「股東會議事規則」修正案。 四、討論事項 (一)補選監察人。 五、年度財務報表之承認[請輸入是或否]:是 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2021/7/29 | 安美得生醫 興 | 公告修正本公司109年年報部分內容。 |
1.事實發生日:110/07/29 2.發生緣由:補正109年度年報第85頁及第101~102頁部分內容。 3.因應措施:補正後之109年度年報資料重新上傳公開資訊觀測站。 4.其他應敘明事項:無。
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2021/7/29 | 大新店有線電視 公 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理)
1.事實發生日:110/07/28 2.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司 股東會延期召開相關措施」,辦理股東會展延事宜。 3.因應措施: (1)董事會決議日期:110/07/28 (2)股東會召開日期:110/08/13 (3)股東會召開時間:上午十時整 (4)股東會召開地點:新北市新店區北新路一段311號三樓會議室 (5)股東會召集事由:請查閱公開資訊觀測站股東會電子書。 4.其他應敘明事項:未來如遇主管機關要求、因故需調整及其 他未盡事宜,授權董事長全權處理,並公告於公開資訊觀測站。
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2021/7/29 | 全科綜電 公 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/07/29 2.發生緣由:公告本公司110年股東常會重要決議事項 3.因應措施: 1.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過109年度盈餘分配案 2.重要決議事項二、營業報告書及財務報表:通過本公司109年度營業報告書及 財務報表案。 4.其他應敘明事項:無
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2021/7/29 | 聯美林業 公 | 公告本公司監察人辭任事宜 |
1.事實發生日:110/07/29 2.發生緣由:本公司監察人蕭立忠個人健康因素辭任。 3.因應措施:於最近期股東會補選之。 4.其他應敘明事項:無
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2021/7/29 | 暐世生物科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/29 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:戴鏗碩董事長 4.新任者姓名及簡歷:戴鏗碩董事長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、 「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿改選 7.新任生效日期:110/07/29 8.其他應敘明事項:無
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2021/7/29 | 湧盛電機 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司109年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過本公司修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認109年度營業報告書暨財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過承認108年度重編後財務報表及更正後營業報告書案。 (2)通過修訂「股東會議事運作管理辦法」案。 (3)通過修訂「董事選舉辦法」案。 7.其他應敘明事項:無。
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2021/7/29 | 暐世生物科技 興 | 公告本公司110年7月29日董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/07/29 2.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司110年7月29日董事會重要決議事項如下: (1)董事長選任案。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無
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2021/7/29 | 暐世生物科技 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿重新委任 |
1.發生變動日期:110/07/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 鄭芳炫(本公司獨立董事、中華大學資訊工程學系專任教授) 王慶善(本公司獨立董事、摩百數位股份有限公司副總經理) 呂仁琦(本公司獨立董事、聯暐聯合會計師事務所合夥會計師) 4.新任者姓名及簡歷:尚未委任。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。 6.異動原因:任期屆滿重新委任。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/05/09~110/05/08 8.新任生效日期:不適用。 9.其他應敘明事項:第五屆薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後,另行公告。
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2021/7/29 | 暐世生物科技 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:110/07/29 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 鄭芳炫(本公司獨立董事、中華大學資訊工程學系專任教授) 王慶善(本公司獨立董事、摩百數位股份有限公司副總經理) 呂仁琦(本公司獨立董事、聯暐聯合會計師事務所合夥會計師) 4.新任者姓名及簡歷: 李金龍(本公司獨立董事、國立台灣大學兼任教授) 余尚武(本公司獨立董事、明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授) 呂仁琦(本公司獨立董事、聯緯聯合會計師事務所合夥會計師) 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。 6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選,審計委員會由新任獨立董事組成。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/05/09~110/05/08 8.新任生效日期:110/07/29 9.其他應敘明事項:審計委員任期同本屆董事任期為110/07/29起至113/07/28
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2021/7/29 | 暐世生物科技 興 | 公告本公司110年股東常會董事當選名單及三分之一董事變動 |
1.發生變動日期:110/07/29 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):獨立董事、自然人董事。 3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事 戴鏗碩(本公司董事長) 戴火福(本公司董事) 台灣肥料股份有限公司董事代表人:蔡宗武(本公司董事) 賀玢(本公司董事) 羅傳兵(本公司董事) 郭慶隆(本公司董事) 鄭芳炫(本公司獨立董事、中華大學資訊工程學系專任教授) 王慶善(本公司獨立董事、摩百數位股份有限公司副總經理) 呂仁琦(本公司獨立董事、聯緯聯合會計師事務所合夥會計師) 4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事 戴鏗碩(本公司董事長) 戴火福(本公司董事) 台灣肥料股份有限公司代表人:蔡宗武(本公司董事) 賀玢(本公司董事) 羅傳兵(本公司董事) 張本賢(本公司董事) 李金龍(本公司獨立董事、國立台灣大學兼任教授) 余尚武(本公司獨立董事、明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授) 呂仁琦(本公司獨立董事、聯暐聯合會計師事務所合夥會計師) 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。 6.異動原因:任期屆滿改選。 7.新任者選任時持股數: 董事戴鏗碩:2,016,292股 董事戴火福:1,439,326股 董事台灣肥料股份有限公司代表人:蔡宗武:3147086股 董事賀玢:584,545股 董事羅傳兵:465,725股 董事張本賢:101,701股 獨立董事李金龍:0股 獨立董事余尚武:0股 獨立董事呂仁琦:0股 8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/05/09~110/05/08 9.新任生效日期:110/07/29~113/07/28 10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。 12.同任期監察人變動比率:不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。 14.其他應敘明事項:無。
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2021/7/29 | 暐世生物科技 興 | 公告本公司110年股東會通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:110/07/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:戴鏗碩 董事:戴火福 董事:台灣肥料股份有限公司代表人:蔡宗武 董事:賀玢 董事:羅傳兵 董事:張本賢 獨立董事:李金龍 獨立董事:余尚武 獨立董事:呂仁琦 3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人經營與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經出席股東表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2021/7/29 | 暐世生物科技 興 | 公告本公司110年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第七屆董事九席。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (2)本公司修正「董事會議事規範」案。 (3)本公司修正「董事選舉辦法」案。 (4)本公司「股東會議事規則」修正案。 7.其他應敘明事項:無。
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2021/7/29 | F-北極星 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報C06版 2.報導日期:110/07/29 3.報導內容:「北極星目前正以每股70元辦理現金增資,預計8月2日完成收款……」 4.投資人提供訊息概要:”不適用” 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司現金增資價格為每股80元,並無調降, 已要求經濟日報更正網路新聞之增資價格。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功,此等可 能使投資面臨風險,投資人應審慎判斷謹慎投資。
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2021/7/29 | 梭特科技 興 | 公告本公司110年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司公司章程案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書及 財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過本公司擬發行110年限制員工權利新股案。 7.其他應敘明事項:無。
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2021/7/29 | 合盈光電科技 公 | 代子公司合盈光電(深圳)有限公司公告背書保證相關資料 (補正103 |
代子公司合盈光電(深圳)有限公司公告背書保證相關資料 (補正103年10月15日背書保證餘額及金額達公開發行資金貸與 及背書保證處理準則第25條第一項第二款.第三款.第四款)
1.事實發生日:110/07/29 2.發生緣由: 第一項第二、三、四款 1.事實發生日:103/10/15 2.被背書保證之 (1)公司名稱:合盈光電科技股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係:持有提供背書保證公司百分之百股權之母公司 (3)背書保證之限額(仟元):67,044 (4)原背書保證之餘額(仟元):81,692 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):81,692 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):81,692 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):81,692 (8)本次新增背書保證之原因:合盈光電科技股份有限公司銀行融資借款需求 3.被背書保證公司提供擔保品之內容:無 4.被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元):0 5.被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元):147,500 6.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):-14,463 7.解除背書保證責任之條件:根據本公司和背書保證公司以及銀行間的合約而定。 8.解除背書保證責任之日期:根據本公司和背書保證公司以及銀行間的合約而定。 9.背書保證之總限額(仟元):67,044 10.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元):81,692 11.迄事實發生日為止,提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表 淨值之比率:48.74 12.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該 公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:201.15 13.其他應敘明事項: 合盈光電科技股份有限公司最近期(103/06/30)財務報表淨值為台幣167,611仟元 103/10/15台灣銀行買進及賣平均匯率4.951計算 3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息。 4.其他應敘明事項:。
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