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2021/8/17 | 群登科技 興 | 公告本公司110年08月17日董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/08/17 2.公司名稱:群登科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司110年08月17日董事會重要決議事項 (1)推選董事長案決議由鍾依華董事續任董事長。 (2)決議委任三位獨立董事丁原梓先生、方文昌先生、劉建成先生擔任本公司 薪資報酬委員會委員。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2021/8/17 | 群登科技 興 | 公告本公司股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:110/08/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 鍾依華:豐泰企業(股)公司/董事、達勝創業投資(股)公司/董事、 盛微先進科技(股)公司/董事、樂榮集團/執行長 曾禹旖:益登科技股份有限公司/董事長、大立雲康科技股份有限公司/董事 瑞傳科技股份有限公司代表人 姜益民: 英屬開曼群島商云拓資本(股)公司台灣分公司/營運總監、 振樺電子(股)公司/董事兼全球運籌中心執行總監、 瑞傳科技(股)公司/董事、瑞利軍工(股)公司/董事、 瑞仁生醫(股)公司/董事、歐付寶電子支付(股)公司/董事 獨立董事 丁原梓:正文科技/副總經理 3.許可從事競業行為之項目: 本公司110年股東常會決議通過新任董事(獨立董事)若有擔任屬於 公司營業範圍之其他公司董事(獨立董事)職務之情事者,在不影響 本公司業務運作情形下及無損於本公司利益為限之下,股東常會 同意並解除公司法第二百零九條有關董事競業禁止之限制。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2021/8/17 | 群登科技 興 | 公告本公司審計委員會異動 |
1.發生變動日期:110/08/17 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 丁原梓審計委員會委員/本公司獨立董事 方文昌審計委員會委員/本公司獨立董事 陳菱如審計委員會委員/本公司獨立董事 4.新任者姓名及簡歷: 丁原梓審計委員會委員/本公司獨立董事 方文昌審計委員會委員/本公司獨立董事 劉建成審計委員會委員/本公司獨立董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:與董事會任期相同,配合董事全面改選。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/19 ~ 110/06/18 8.新任生效日期:110/08/17 9.其他應敘明事項:無
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2021/8/17 | 群登科技 興 | 公告本公司110年股東常會董事(含3席獨立董事)任期屆滿改選事宜 |
1.發生變動日期:110/08/17 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):自然人董事、獨立董事、法人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事 鍾依華:本公司董事長,樂榮集團/執行長 許佳榮:本公司執行長 許維達:聯發科技(股)公司/董事長暨總經理顧問 瑞傳科技股份有限公司 代表人姜益民:振樺電子(股)公司/執行總監 曾禹旖:益登科技(股)公司/董事長,大立雲康科技(股)公司/董事 獨立董事 丁原梓:正文科技(股)公司/副總經理 方文昌:樺漢科技(股)公司/獨立董事,國立台北大學商學院/特聘教授 陳菱如,資誠會計師事務所/協理 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事 鍾依華:本公司董事長,樂榮集團/執行長 曾禹旖:益登科技(股)公司/董事長,大立雲康科技(股)公司/董事 鄭敦謙:閎鼎資本(股)公司/董事長,華星光通科技(股)公司/董事長 瑞傳科技股份有限公司 代表人姜益民:振樺電子(股)公司/執行總監 獨立董事 丁原梓:正文科技(股)公司/副總經理 方文昌:樺漢科技(股)公司/獨立董事,國立台北大學商學院/特聘教授 劉建成:樂智康(股)公司/董事兼執行長,鴻淵會計師事務所/會計師 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿改選 7.新任者選任時持股數: 董事 鍾依華:5,005,000股 曾禹旖:0股 鄭敦謙:0股 瑞傳科技股份有限公司 代表人姜益民:5,180,000股 獨立董事 丁原梓:0股 方文昌:0股 劉建成:0股 8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/19~110/06/18 9.新任生效日期:110/08/17 10.同任期董事變動比率:全面改選不適用 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 14.其他應敘明事項: 丁原梓先生因其經驗豐富,能為本公司提供重要建言, 雖已連任本公司三屆獨立董事,本公司仍需借重其專業之處, 並給予董事會監督及提供專業意見。
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2021/8/17 | 群登科技 興 | 本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/08/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○九年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一○九年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司董事(含三席獨立董事)全面改選案。 當選名單 董事:鍾依華、曾禹旖、鄭敦謙、瑞傳科技(股)公司代表人 姜益民 獨立董事:丁原梓、方文昌、劉建成 6.重要決議事項五、其他事項: a.通過本公司「股東會議事規則」修訂案。 b.通過本公司「董事選任程序」修訂案。 c.通過解除本公司新任董事、法人董事及其代表人競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無
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2021/8/17 | 立弘生化科技 興 | 公告本公司訂定除息基準日之相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/17 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣76,121,466元,每股配發新台幣0.8元。 4.除權(息)交易日:110/09/01 5.最後過戶日:110/09/02 6.停止過戶起始日期:110/09/03 7.停止過戶截止日期:110/09/07 8.除權(息)基準日:110/09/07 9.現金股利發放日期::現金股利擬訂於110/09/29日發放。 10.其他應敘明事項::無。
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2021/8/17 | 華景電通 | 公告本公司受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:110/08/19 1.召開法人說明會之日期:110/08/19 2.召開法人說明會之時間:15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點:線上法人說明會 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:無
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2021/8/17 | 吉隆有線電視 公 | 公告本公司股東會通過解除競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:110/08/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林聰俊董事、顧景琪董事、陳協和董事、 鄭新禾董事、謝政翰董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:110/08/17~113/08/16 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2021/8/17 | 吉隆有線電視 公 | 公告本公司董監事提前改選 |
1.發生變動日期:110/08/17 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 (1)中嘉數位股份有限公司代表人:缺額 (2)中嘉數位股份有限公司代表人:林聰俊 (3)中嘉數位股份有限公司代表人:謝政翰 (4)中嘉數位股份有限公司代表人:陳煥鵬 (5)中嘉數位股份有限公司代表人:李寶慧 監察人 (1)沈綺紅 (2)缺額 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事 (1)中嘉數位股份有限公司代表人:林聰俊 (2)中嘉數位股份有限公司代表人:顧景琪 (3)中嘉數位股份有限公司代表人:陳協和 (4)中嘉數位股份有限公司代表人:鄭新禾 (5)中嘉數位股份有限公司代表人:謝政翰 新任監察人 (1)沈綺紅 (2)周宜炘 4.異動原因:任期屆滿提前改選 5.新任董事選任時持股數: 新任董事 (1)中嘉數位股份有限公司代表人:林聰俊;77,985,394股 (2)中嘉數位股份有限公司代表人:顧景琪;77,985,394股 (3)中嘉數位股份有限公司代表人:陳協和;77,985,394股 (4)中嘉數位股份有限公司代表人:鄭新禾;77,985,394股 (5)中嘉數位股份有限公司代表人:謝政翰;77,985,394股 新任監察人 (1)沈綺紅;0股 (2)周宜炘;0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/10/25~110/10/24 7.新任生效日期:110/08/17~113/08/16 8.同任期董事變動比率:全面重新改選不適用 9.其他應敘明事項:無
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2021/8/17 | 吉隆有線電視 公 | 公告本公司董事會改選董事長 |
1.董事會決議日:110/08/17 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:中嘉數位股份有限公司代表人林聰俊 4.新任者姓名及簡歷:中嘉數位股份有限公司代表人林聰俊 5.異動原因:任期屆滿提前改選 6.新任生效日期:110/08/17 7.其他應敘明事項:無
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2021/8/17 | 全球人壽保險 公 | 公告董事會選任董事長及副董事長 |
1.董事會決議日:110/08/16 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及副董事長 3.舊任者姓名及簡歷: 董事長:彭騰德/全球人壽保險股份有限公司董事長 副董事長:林文惠/全球人壽保險股份有限公司副董事長 4.新任者姓名及簡歷: 董事長:彭騰德/全球人壽保險股份有限公司董事長 副董事長:林文惠/全球人壽保險股份有限公司副董事長 5.異動原因:新任 6.新任生效日期:110/08/16 7.其他應敘明事項:無
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2021/8/17 | 港都有線電視 公 | 公告本公司董事會改選董事長 |
1.董事會決議日:110/08/17 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:中嘉數位股份有限公司代表人林聰俊 4.新任者姓名及簡歷:中嘉數位股份有限公司代表人林聰俊 5.異動原因:任期屆滿提前改選 6.新任生效日期:110/08/17 7.其他應敘明事項:無
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2021/8/17 | 港都有線電視 公 | 公告本公司股東會通過解除競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:110/08/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 林聰俊董事、陳協和董事、顧景琪董事、鄭新禾董事、謝政翰董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:110/08/17~113/08/16 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:不適用
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2021/8/17 | 港都有線電視 公 | 公告本公司董監事提前改選 |
1.發生變動日期:110/08/17 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 (1)中嘉數位股份有限公司代表人:缺額 (2)中嘉數位股份有限公司代表人:林聰俊 (3)中嘉數位股份有限公司代表人:鄭新禾 (4)中嘉數位股份有限公司代表人:謝政翰 (5)中嘉數位股份有限公司代表人:陳煥鵬 監察人 (1)沈綺紅 (2)缺額 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事 (1)中嘉數位股份有限公司代表人:林聰俊 (2)中嘉數位股份有限公司代表人:陳協和 (3)中嘉數位股份有限公司代表人:顧景琪 (4)中嘉數位股份有限公司代表人:鄭新禾 (5)中嘉數位股份有限公司代表人:謝政翰 新任監察人 (1)沈綺紅 (2)周宜炘 4.異動原因:任期屆滿提前改選 5.新任董事選任時持股數: 新任董事 (1)中嘉數位股份有限公司代表人:林聰俊;79,902,975股 (2)中嘉數位股份有限公司代表人:陳協和;79,902,975股 (3)中嘉數位股份有限公司代表人:顧景琪;79,902,975股 (4)中嘉數位股份有限公司代表人:鄭新禾;79,902,975股 (5)中嘉數位股份有限公司代表人:謝政翰;79,902,975股 新任監察人 (1)沈綺紅;0股 (2)周宜炘;0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/10/25~110/10/24 7.新任生效日期:110/08/17~113/08/16 8.同任期董事變動比率:全面重新改選不適用 9.其他應敘明事項:無
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2021/8/17 | 萬象有線 公 | 公告本公司董事會代行股東會通過解除競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:110/08/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:顧景琪董事、林聰俊董事、陳協和董事、 鄭新禾董事、謝政翰董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:110/08/17~113/08/16 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2021/8/17 | 萬象有線 公 | 公告本公司唯一法人股東重新指派代表人新任董監事 |
1.發生變動日期:110/08/17 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 (1)中嘉數位股份有限公司代表人:缺額 (2)中嘉數位股份有限公司代表人:林聰俊 (3)中嘉數位股份有限公司代表人:謝政翰 (4)中嘉數位股份有限公司代表人:陳煥鵬 (5)中嘉數位股份有限公司代表人:鄭新禾 監察人 (1)中嘉數位股份有限公司代表人:沈綺紅 (2)中嘉數位股份有限公司代表人:周宜炘 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事 (1)中嘉數位股份有限公司代表人:顧景琪 (2)中嘉數位股份有限公司代表人:林聰俊 (3)中嘉數位股份有限公司代表人:陳協和 (4)中嘉數位股份有限公司代表人:鄭新禾 (5)中嘉數位股份有限公司代表人:謝政翰 新任監察人 (1)中嘉數位股份有限公司代表人:沈綺紅 (2)中嘉數位股份有限公司代表人:周宜炘 4.異動原因:任期屆滿提前改派 5.新任董事選任時持股數: 新任董事 (1)中嘉數位股份有限公司代表人:顧景琪;69,461,091股 (2)中嘉數位股份有限公司代表人:林聰俊;69,461,091股 (3)中嘉數位股份有限公司代表人:陳協和;69,461,091股 (4)中嘉數位股份有限公司代表人:鄭新禾;69,461,091股 (5)中嘉數位股份有限公司代表人:謝政翰;69,461,091股 新任監察人 (1)中嘉數位股份有限公司代表人:沈綺紅;69,461,091股 (2)中嘉數位股份有限公司代表人:周宜炘;69,461,091股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/10/25~110/10/24 7.新任生效日期:110/08/17~113/08/16 8.同任期董事變動比率:全面重新改派不適用 9.其他應敘明事項:無
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2021/8/17 | 萬象有線 公 | 公告本公司董事會改選董事長 |
1.董事會決議日:110/08/17 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:中嘉數位股份有限公司代表人鄭新禾 4.新任者姓名及簡歷:中嘉數位股份有限公司代表人顧景琪 5.異動原因:任期屆滿提前改選 6.新任生效日期:110/08/17 7.其他應敘明事項:無
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2021/8/17 | 長德有線電視 公 | 公告本公司董事會代行股東會通過解除競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:110/08/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:顧景琪董事、謝政翰董事、鄭新禾董事、 陳協和董事、林聰俊董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:110/08/17~113/08/16 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2021/8/17 | 長德有線電視 公 | 公告本公司唯一法人股東重新指派代表人新任董監事 |
1.發生變動日期:110/08/17 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 (1)中嘉數位股份有限公司代表人:缺額 (2)中嘉數位股份有限公司代表人:謝政翰 (3)中嘉數位股份有限公司代表人:鄭新禾 (4)中嘉數位股份有限公司代表人:陳煥鵬 (5)中嘉數位股份有限公司代表人:林聰俊 監察人 (1)中嘉數位股份有限公司代表人:沈綺紅 (2)中嘉數位股份有限公司代表人:周宜炘 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事 (1)中嘉數位股份有限公司代表人:顧景琪 (2)中嘉數位股份有限公司代表人:謝政翰 (3)中嘉數位股份有限公司代表人:鄭新禾 (4)中嘉數位股份有限公司代表人:陳協和 (5)中嘉數位股份有限公司代表人:林聰俊 新任監察人 (1)中嘉數位股份有限公司代表人:沈綺紅 (2)中嘉數位股份有限公司代表人:周宜炘 4.異動原因:任期屆滿提前改派 5.新任董事選任時持股數: 新任董事 (1)中嘉數位股份有限公司代表人:顧景琪;19,999,976股 (2)中嘉數位股份有限公司代表人:謝政翰;19,999,976股 (3)中嘉數位股份有限公司代表人:鄭新禾;19,999,976股 (4)中嘉數位股份有限公司代表人:陳協和;19,999,976股 (5)中嘉數位股份有限公司代表人:林聰俊;19,999,976股 新任監察人 (1)中嘉數位股份有限公司代表人:沈綺紅;19,999,976股 (2)中嘉數位股份有限公司代表人:周宜炘;19,999,976股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/10/25~110/10/24 7.新任生效日期:110/08/17~113/08/16 8.同任期董事變動比率:全面重新改派不適用 9.其他應敘明事項:無
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2021/8/17 | 長德有線電視 公 | 公告本公司董事會改選董事長 |
1.董事會決議日:110/08/17 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:中嘉數位股份有限公司代表人鄭新禾 4.新任者姓名及簡歷:中嘉數位股份有限公司代表人顧景琪 5.異動原因:任期屆滿提前改選 6.新任生效日期:110/08/17 7.其他應敘明事項:無
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