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未上市櫃股票公司名稱 |
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2021/8/26 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司110年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/08/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「股東大會會議規則」案。 (2)通過修訂「董事選任程序」案。 (3)通過本公司低於市價發行110年員工認股權憑證案。 7.其他應敘明事項:無
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2021/8/26 | 美賣科技 興 | 公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情 |
公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:110/08/26 2.公司名稱:好玩家股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。 (1)預估未來三個月合併現金收支狀況:(單位:仟元) ------------------------------------------------------------- 項目/月份 110年08月 110年09月 110年10月 ------------------------------------------------------------- 期初餘額 158,268 146,816 166,637 現金流入 47,045 146,876 53,047 現金流出 58,497 127,055 63,898 期末餘額 146,816 166,637 155,786 ------------------------------------------------------------- (2)預估未來三個月個體現金收支狀況:(單位:仟元) ------------------------------------------------------------- 項目/月份 110年08月 110年09月 110年10月 ------------------------------------------------------------- 期初餘額 8,432 6,472 10,392 現金流入 126 83,606 2,426 現金流出 2,086 79,686 2,242 期末餘額 6,472 10,392 10,576 ------------------------------------------------------------- (3)本公司合併110年截至110年07月底止,銀行可使用融資額度情形:(單位:仟元) 融資額度:29,000 已用額度:27,483 額度餘額:0 6.因應措施:依主管機關規定公告。 7.其他應敘明事項:無。
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2021/8/26 | 森崴能源 | 公告本公司董事會決議現金增資子公司富崴能源股份有限公司 |
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 富崴能源股份有限公司普通股 2.事實發生日:110/8/26~110/8/26 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量:216,100仟股 每單位價格:10元 交易總金額:新台幣2,161,000仟元整 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之 關係人者,得免揭露其姓名): 富崴能源股份有限公司為本公司100%持股之子公司 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依富崴能源股份有限公司之現金增資繳款時程規定 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 由董事會決議本次交易價格,係參考富崴能源最近期經會計師核閱之 財務報表作為交易價格之評估 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 10.78元 12.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 持有富崴能源股份有限公司普通股股份(含本次交易) 累積持有股數: 300,000仟股 累積持有金額新台幣 3,000,000仟元 累積持有比例 100% 權利受限情形:無 13.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 佔總資產比例 :201.87% 占歸屬於母公司業主之權益比例:52.68% 營運資金數額:154,375仟元 14.經紀人及經紀費用: 無 15.取得或處分之具體目的或用途: 支應子公司營運需求 16.本次交易表示異議董事之意見: 無 17.本次交易為關係人交易:是 18.董事會通過日期: 民國110年8月26日 19.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國110年8月26日 20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 21.會計師事務所名稱: 不適用 22.會計師姓名: 不適用 23.會計師開業證書字號: 不適用 24.是否涉及營運模式變更:否 25.營運模式變更說明: 不適用 26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 27.資金來源: 自有資金 28.其他敘明事項: 無
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2021/8/26 | 森崴能源 | 公告本公司董事會通過辦理初次上市現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:110/08/26 2.增資資金來源:現金增資。 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):普通股16,500,000股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣165,000,000元。 6.發行價格: 暫定發行價格為每股新臺幣125元溢價發行,實際發行價格授權董事長考量當時 市場狀況,並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。 7.員工認購股數或配發金額:1,650,000 股。 8.公開銷售股數:14,850,000 股。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 本次現金增資除依公司法第267條規定,保留發行股數之10%,計1,650,000股供員工認購 外,其餘14,850,000股依證券交易法第28條之1及本公司110年7月29日股東常會之決議, 由原股東放棄認購以供推薦證券商辦理上市前公開承銷,不受公司法第267條關於 原股東優先分認規定之限制。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: (1)員工認購不足或放棄認購部分,授權董事長洽特定人認購之。 (2)對外公開承銷認購不足部分,依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷 或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。 11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原有股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)本次增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、 資金計畫之用途、運用進度與預計可能產生效益及其他有關事項, 如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或因客觀環境須予以修正變更時, 授權董事長全權處理。 (2)本次增資案俟主管機關申報生效後,擬授權董事長訂定增資基準日 等發行新股之相關事宜。
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2021/8/26 | 森崴能源 | 公告110年7月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動 比率 |
1.事實發生日:110/08/26 2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1100000851號函規定辦理 3.財務資訊年度月份:110年7月31日 4.自結流動比率:243.17% 5.自結速動比率:155.89% 6.自結負債比率:42.80% 7.因應措施:依主管機關規定公告。 8.其他應敘明事項:無。
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2021/8/26 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司110年股東常會決議事項 |
1.事實發生日:110/08/26 2.發生緣由:本公司110年股東常會決議。 重要決議事項: 一、承認事項 第一案:承認一○九年度營業報告書及財務報表案。 第二案:承認一○九年度虧損撥補案。 二、討論事項 第一案:通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 第二案:通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2021/8/26 | 心悅生醫 公 | 公告本公司110年度第一次私募普通股收足股款暨 增資基準日公告 |
1.事實發生日:110/08/26 2.公司名稱:心悅生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司110年度第一次私募普通股433,212股,每股認購價格新台幣77.25元, 應募人已於110年8月26日繳款完畢,本公司募集資金新台幣33,465,627元。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:本公司訂定110年8月26日為增資基準日。
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2021/8/26 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司補選獨立董事當選名 |
1.發生變動日期:110/08/26 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名:獨立董事 廖森貴 6.新任者簡歷:美麗信酒店股份有限公司薪資報酬委員 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:補選獨立董事 9.新任者選任時持股數:0 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/16~112/06/15 11.新任生效日期:110/08/26 12.同任期董事變動比率:1/5 13.同任期獨立董事變動比率:1/2 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項:無
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2021/8/26 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司110年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:110/08/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司補選獨立選董事壹席案。 6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司「股東會議事規則」修正案。 7.其他應敘明事項:無。
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2021/8/26 | 環拓科技 興 | 公告本公司110年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/08/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國109年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國109年度營業報告書及財務報表 案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「股東會議事規則」案。 7.其他應敘明事項:無。
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2021/8/26 | 傑智環境科技 興 | 公告本公司提起行政訴訟 |
1.法律事件之當事人: 原告:本公司及法定代理人 被告:智慧財產局 2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院行政庭 3.法律事件之相關文書案號:(110)智專三(三)05238字第11020078180號 4.事實發生日:110/08/26 5.發生原委(含爭訟標的): 係因華懋科技股份有限公司於109年7月15日以台灣發明專利I412717號之請求項 1、3有違核准時專利法第22條第2項之規定,對之提起舉發,後經相關主管機關 審理後,本公司因不服智慧財產局於110年1月26日(110)智專三(三)05238字 第11020078180號專利舉發審定書以及經濟部110年6月24日經訴字第11006304720號 訴願決定,依法提出行政訴訟。 6.處理過程: 經與承辦律師研議、評估本案之內容後,本公司對專利舉發審定之處分及訴願決 定之結果不服,依法提起行政訴訟,且於110年8月26日向智慧財產及商業法院提 出起訴狀。 7.對公司財務業務影響及預估影響金額: 本公司目前營運及財務一切正常,並未受影響。 8.因應措施及改善情形: 本公司已委請律師承辦行政訴訟事宜。 9.其他應敘明事項:無。
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2021/8/26 | 合盈光電科技 公 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日:110/08/26 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:許玄岳 合盈光電科技股份有限公司 董事長 4.新任者姓名及簡歷:許玄岳 合盈光電科技股份有限公司 董事長 5.異動原因:任期屆滿 6.新任生效日期:110/08/26 7.其他應敘明事項:無
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2021/8/26 | 合盈光電科技 公 | 公告本公司110年股東常會通過解除新選任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:110/08/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 許玄岳 董事 3.許可從事競業行為之項目:本次新選任董事因其現有職務及事業有屬於本公司營業範 圍內之行為,擬依公司法第209條規定同意其得為自己或為他人為屬於公司營業範圍 內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:110/08/26~113/08/25 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 一一○年股東常會經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): 許玄岳 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 合盈光電(深圳)有限公司 董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 中國廣東省深圳市寶安區福永街道白石廈新開發區 18棟 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 生產經營光電元器件、感測器數碼相機鏡頭及影像模組 10.對本公司財務業務之影響程度: 為本公司100%投資子公司所派之法人代表,對本公司財務業務並無影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2021/8/26 | 合盈光電科技 公 | 公告本公司110年股東常會全面改選董事、獨立董事及監察人名單 |
1.發生變動日期:110/08/26 2.舊任者姓名及簡歷: 董事-許玄岳,本公司董事長兼總經理 合錦光電科技股份有限公司董事長 合盈光電(深圳)有限公司董事長 董事-羅三國,本公司董事 全一電子股份有限公司董事長 合錦光電科技股份有限公司董事 大于科技股份有限公司董事長 國峻投資股份有限公司董事長 錦福投資股份有限公司董事長 董事-周癸宏,本公司董事 合錦光電科技股份有限公司董事 合盈光電(深圳)有限公司董事 董事-許乃曰,本公司董事 合錦光電科技股份有限公司監察人 董事-傅淑玲,本公司董事及財務主管 合錦光電科技股份有限公司財務主管 獨立董事-廖述忠,本公司獨立董事 建智聯合會計師事務所合夥會計師 智晶光電股份有限公司獨立董事 高鋒工業股份有限公司獨立董事 獨立董事-陳志仁,本公司獨立董事 弘益企管顧問工作室負責人 高明鐵企業股份有限公司董事 台灣櫻花股份有限公司獨立董事 監察人-蔡憲國,本公司監察人 盛選投資股份有限公司董事長 全磊微機電股份有限公司法人董事 3.新任者姓名及簡歷: 董事-許玄岳,本公司董事長兼總經理 合錦光電科技股份有限公司董事長 合盈光電(深圳)有限公司董事長 董事-羅三國,本公司董事 全一電子股份有限公司董事長 合錦光電科技股份有限公司董事 大于科技股份有限公司董事長 國峻投資股份有限公司董事長 錦福投資股份有限公司董事長 董事-周癸宏,本公司董事 合錦光電科技股份有限公司董事 合盈光電(深圳)有限公司董事 董事-許乃曰,本公司董事 合錦光電科技股份有限公司監察人 董事-傅淑玲,本公司董事及財務主管 合錦光電科技股份有限公司財務主管 獨立董事-廖述忠,本公司獨立董事 建智聯合會計師事務所合夥會計師 智晶光電股份有限公司獨立董事 高鋒工業股份有限公司獨立董事 獨立董事-陳志仁,本公司獨立董事 弘益企管顧問工作室負責人 高明鐵企業股份有限公司董事 台灣櫻花股份有限公司獨立董事 監察人-蔡憲國,本公司監察人 盛選投資股份有限公司董事長 全磊微機電股份有限公司法人董事 監察人-陳佑俊,合盈光電科技(股)公司前瞻技術研究中心副總經理 美商花旗銀行股份有限公司董事 4.異動原因:任期屆滿 5.新任董事選任時持股數: 董事-許玄岳 持有股數1,715,523股 董事-羅三國 持有股數582,334股 董事-周癸宏 持有股數317,425股 董事-許乃曰 持有股數1,281,071股 董事-傅淑玲 持有股數14,796股 獨立董事-廖述忠 持有股數0股 獨立董事-陳志仁 持有股數0股 監察人-蔡憲國 持有股數626,010股 監察人-陳佑俊 持有股數213,170股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/06/25~110/06/24 7.新任生效日期:110/08/26~113/08/25 8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。 9.其他應敘明事項:無。
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2021/8/26 | 一元素科技 興 | 公告本公司董事會決議成立薪資報酬委員會 及委任薪資報酬委員 |
1.事實發生日:110/08/26 2.發生緣由:本公司董事會決議成立薪資報酬委員會 及委任薪資報酬委員 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)發生變動日期:110/08/26 (2)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 (3)舊任者姓名及簡歷:不適用 (4)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:蔡如雅/本公司獨立董事 獨立董事:楊建源/本公司獨立董事 獨立董事:徐金鈴/本公司獨立董事 (5)異動情形:新任 (6)異動原因:董事會決議成立薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員 (7)原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用 (8)新任生效日期:110/08/26 本屆薪資報酬委員任期自董事會通過後開始生效起算至113年8月16日止 (同本屆董事會任期載止日)。
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2021/8/26 | 台灣土地銀行 公 | 本公司擬於110年度由特別公積提撥新臺幣130億元辦理 轉增資,增 |
本公司擬於110年度由特別公積提撥新臺幣130億元辦理 轉增資,增資後資本額為862億元。
1.事實發生日:110/08/26 2.發生緣由:為強化本行資本結構,本公司擬於110年度由特別 公積提撥新臺幣130億元辦理轉增資,增資後資本額為862億元。 3.因應措施:略。 4.其他應敘明事項:本案已提報本公司110年8月26日第7屆第2次 董事會審議通過。
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2021/8/26 | 人杰老四川 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/08/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司109年度營業報告書及財務決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1).通過修訂本公司「董事及監察人選任管理辦法」案。 (2).通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 7.其他應敘明事項:無。
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2021/8/26 | 龍德造船工業 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/08/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度營業報告書及財務 報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)通過修訂本公司「董事與監察人選舉辦法」案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)通過辦理本公司初次上市(櫃)前現金增資發行新股,擬請原股東放棄優先認購 權利案。 7.其他應敘明事項:無。
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2021/8/26 | 久裕興業 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/08/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司109年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過109年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:如下: (1)通過本公司修訂「董事選舉辦法」案。 (2)通過本公司修訂「股東會議事規則」案。 (3)通過本公司修訂「資金貸與他人作業辦法」案。 (4)通過本公司申請股票初次上市(櫃)買賣案。 (5)通過初次上市(櫃)前現金增資發行新股公開承銷及原股東放棄優先認購案。 7.其他應敘明事項:無。
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2021/8/26 | 台灣電視 興 | 公告本公司股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/08/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○九年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○九年度營業報告書 及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無
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